山东鲁北化工股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2026-014

山东鲁北化工股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：公司办公楼七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书蔺红波先生列席会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所

律师：彭日光、孟祥旭

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

2026年4月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书