王力安防科技股份有限公司

（上接799版）

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取独立董事所作的《2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已获公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告于2026年4月29日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：5、7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）、出席人身份证原件。

2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年5月18日下午15：30前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注明联系电话，以便联系。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票。

（二）登记时间：2026年5月18日（9：00-16：00）

（三）登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部

六、其他事项

（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的 原件到场。

（三）会议联系方式：

1、会议联系人：李长青

2、会议联系电话：0579-89297839

3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

4、联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

王力安防科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-029

王力安防科技股份有限公司

关于公司及子公司开展期货套期

保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易目的：为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，公司及子公司拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定原材料价格，保证公司业务稳步发展。

●交易品种：热轧卷板。

●交易工具：期货合约。

●交易场所：上海期货交易所。

●交易金额：不超过5,000万元。

●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经过公司第四届董事会第三次会议审议通过，本事项需提交公司2025年年度股东会审议。

●特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售，原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大。近年来，钢材价格波动较大，为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，其中热轧卷板期货与钢材关联性较高，公司及子公司拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定原材料价格，保证公司业务稳步发展。

（二）交易金额

公司及子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过5,000万元，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

从事套保业务的资金来源于公司及子公司自有资金。

（四）交易方式

本次开展期货套期保值业务，交易工具为与公司及子公司生产经营中原材料钢材相关的在上海期货交易所上市交易的热轧卷板期货合约，预计将有效控制钢材价格波动风险敞口。

（五）交易期限

套期保值交易业务有效期为经过2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序

本事项已经过公司第四届董事会第三次会议审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，但进行期货套期保值交易仍可能存在一定的风险：

1、价格波动风险

期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生损失的风险。

3、技术风险

存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等，导致无法获得行情或无法下单的风险。

4、内部控制风险

期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

5、信用风险

交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。

6、政策风险

期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

（二）风控措施

1、选择合适的期货公司支持期货套期保值工作，选择的期货公司应在行业综合排名、研究力量及专业品牌等方面具有优势。

2、严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货套期保值业务管理制度中规定的权限下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、公司制定了《王力安防套期保值业务管理制度》，对开展套期保值业务的组织结构、审批权限、报告制度、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照《套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值的资金相对安全。

4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整期货套期保值思路与方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行原材料相关的产品套期保值业务，降低原材料价格波动对公司业绩造成的不确定影响，增强生产经营稳健性。公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及子公司正常经营业务。

（二）相关会计处理

公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

五、风险提示

公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-031

王力安防科技股份有限公司

关于减少注册资本及修订《公司章程》

相应条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因2024年限制性股票激励计划中5名激励对象已离职、2025年公司层面业绩考核未达标，需对不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销，导致公司需要减少公司注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，公司将对《公司章程》作如下修订：

一、减少注册资本并修订《公司章程》中相应条款的情况

2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年第一次临时股东会的授权，决定回购注销2名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2.25万股。

2026年4月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年第一次临时股东会的授权，决定回购注销3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2.25万股和公司2025年业绩未达到考核目标回购注销其余全体股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的100%，即570.75万股，合计573万股。

综上，公司上述两次回购注销限制性股票合计5,752,500股，2026年4月28日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，减少公司注册资本5,752,500元，公司股份总数由446,302,500股变更为440,550,000股，公司注册资本由446,302,500元变更为440,550,000元。对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

■

二、授权董事会办理相关变更手续事宜

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-032

王力安防科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少

注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 原因：回购注销2024年激励计划部分限制性股票。

● 回购注销股份数量：5,752,500股。

● 减少注册资本：5,752,500元。

● 申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内。

一、通知债权人的原因

2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年第一次临时股东会的授权，决定回购注销2名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2.25万股。

2026年4月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据2024年第一次临时股东会的授权，决定回购注销3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2.25万股和公司2025年业绩未达到考核目标回购注销其余全体股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的100%，即570.75万股，合计573万股。

综上，公司上述两次回购注销限制性股票合计5,752,500股，因此，公司注册资本由446,302,500元变更为440,550,000元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1．债权申报登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司证券部

2．申报时间：2026年4月29日起45天内9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3．联系人：证券部

4．联系电话：0579-89297839

5．联系邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-026

王力安防科技股份有限公司

关于公司续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元（261,427.45万元），其中审计业务收入21.03亿元（210,326.95万元），证券业务收入4.82亿元（48,240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38,558.97万元）；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

前三个年度审计费用及变化情况如下表：

单位：万元

■

2026年度审计费用由董事会与续聘的致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场情况协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2026年度审计工作，向董事会提议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意、0票反对，0票弃权。公司董事会同意聘请致同为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-030

王力安防科技股份有限公司

关于回购注销2024年限制性股票

激励计划部分已获授但不符合解除

限售条件的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●回购原因和股份数量：因公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）2025年公司层面业绩未达标，以及首次授予的3名激励对象已离职，本次回购注销合计为573万股。

●回购价格：3.56元/股。

●回购金额及来源：20,398,800元，回购资金为公司自有资金。

●是否需提交股东会审议：否。

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年6月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东（大）会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开2024年第一次临时股东（大）会的议案》。

2、2024年6月24日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

3、2024年6月25日至2024年7月4日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年7月5日，公司监事会披露了《王力安防监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》（公告编号：2024-036）。

4、2024年7月10日，公司召开2024年第一次临时股东(大）会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东（大）会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，2024年7月12日，公司披露了《王力安防内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年7月30日作为首次授予日，向287名激励对象首次授予1,756万股限制性股票，授予价格为3.76元/股。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2024年9月5日，公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予登记手续，首次实际授予限制性股票数量为1,170.50万股。

7、2024年9月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以2024年9月25日作为预留授予日，向5名激励对象授予预留部分35.50万股限制性股票，授予价格为3.76元/股，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

8、2024年10月17日，公司完成了2024年限制性股票激励计划预留授予登记手续，预留部分实际授予限制性股票数量为23.00万股。

9、2024年11月11日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

10、2025年1月8日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

11、2025年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会二十一次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

12、2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

13、2026年4月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的情况

（一）本次回购注销的原因和数量

1、根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的有关规定：

“激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，由公司按授予价格回购注销。”

鉴于公司2024年限制性股票激励计划中首次授予的3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此由公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的2.25万股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.56元/股。

2、根据《激励计划》之“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”的有关规定：

“若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”

根据公司2025年经审计的年报数据，本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，因此对不能解除限售的570.75万股回购注销。

综上，本次回购注销授予部分限制性股票合计573万股，回购价格为3.56元/股。

（二）本次回购金额及来源

公司拟用于上述限制性股票回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为20,398,800元。

（三）回购注销完成后公司股本结构的变动情况

单位：股

■

注：2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》，回购注销合计为22,500股，尚未实施回购注销。实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

（四）本次回购注销计划的后续工作安排

1、公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

2、公司将根据本次回购注销办理减少注册资本等相关事项。

三、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划的相关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的专项意见

（一）董事会审议

公司董事会于2026年4月28日审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》，公司本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）专项法律意见

截至法律意见书出具日，王力安防已就本次回购注销取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件以及《2024年激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等情况符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件及《2024年激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务；本次回购注销尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本的公告手续和股份注销登记等手续。

五、尚需履行的相关程序

公司本次《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》已经公司2024年第一次临时股东（大）会授权，无需再次提交股东会审议。公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，公司需根据《公司法》等相关法律法规的规定通知债权人后，办理股份回购注销及减少注册资本的工商变更登记等手续。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-025

王力安防科技股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.25元（含税），不送股，不转增股本。

●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年利润分配预案内容

（一）2025年利润分配预案具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币256,981,177.83元，经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本446,302,500股，扣除拟回购注销的限制性股票5,752,500股，以440,550,000股为基数进行测算，合计拟派发现金红利110,137,500元（含税），不送股，不转增股本。本年度公司现金分红比例（现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例）为87.63%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-033

王力安防科技股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年

第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月11日（星期一）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月29日（星期三）至05月08日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月11日（星期一）14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月11日（星期一）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：王跃斌先生

副总经理、董事会秘书：陈泽鹏先生

财务总监：陈俐女士

独立董事：杨忠智先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月11日 （星期一）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月29日（星期三）至05月08日（星期五）

16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱

wanglianfangdongsb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：0579-89297839

邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司

2026年4月29日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-027

王力安防科技股份有限公司关于公司

及下属公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：浙江王力门业有限公司（公司全资子公司，以下简称“王力门业”）、浙江王力铜艺有限公司（公司全资孙公司，以下简称“王力铜艺”）、四川王力安防产品有限公司（公司全资子公司，以下简称“四川安防”）、浙江王力安防产品有限公司（公司全资孙公司，以下简称“浙江安防”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述公司在综合授信额度内提供7亿元人民币的担保额度。截止本公告披露日，公司实际为上述公司提供的担保金额为1.7亿元，其中为王力门业提供担保金额为0.8亿元，为王力铜艺提供担保金额为0亿元，为四川安防提供担保金额为0亿元、为浙江安防担保金额为0.9亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：0

●风险提示：浙江安防、王力铜艺资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

鉴于公司及下属公司（含子公司及孙公司）业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2026年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划等各类业务，具体如下：

1、公司及下属公司向银行申请融资额度不超过15亿元人民币。

2、公司及下属公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过15亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及下属公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。此外，由公司为王力门业、王力铜艺、四川安防、浙江安防提供担保，担保额度不超过7亿元人民币。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及下属公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

本次公司及下属公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度的授权自公司2025年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。

（二）公司就本次申请综合授信及对外担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第三次会议，分别审议通过《关于公司及下属公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交2025年年度股东会审议通过。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）浙江王力门业有限公司

1、公司名称：浙江王力门业有限公司

2、注册地址：浙江省武义五金机械工业区

3、法定代表人：王跃斌

4、注册资本：12,000万元人民币

5、主要股东：王力安防持股100%

6、成立日期：2007年09月03日

7、最近一年财务数据：

（单位：元）

■

（二）浙江王力铜艺有限公司

1、公司名称：浙江王力铜艺有限公司

2、注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号第2幢二楼第二间

3、法定代表人：陈智慧

4、注册资本：1,000万元人民币

5、主要股东：永康市王力金属材料有限公司持股100%

6、成立日期：2016年12月08日

7、最近一年财务数据：

（单位：元）

■

（三）四川王力安防产品有限公司

1、公司名称：四川王力安防产品有限公司

2、注册地址：蓬溪县上游工业园

3、法定代表人：王跃斌

4、注册资本：6,000万元人民币

5、主要股东：王力安防持股100%

6、成立日期：2013年11月13日

7、最近一年财务数据：

（单位：元）

■

（四）浙江王力安防产品有限公司

1、公司名称：浙江王力安防产品有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号2幢7楼

3、法定代表人：王跃斌

4、注册资本：6,000万元人民币

5、主要股东：浙江王力智能科技有限公司持股100%

6、成立日期：2020年9月21日

7、最近一年财务数据：

（单位：元）

■

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项涉及的担保协议具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司下属公司业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，担保金额在年度担保预计额度范围内，公司拥有被担保方的控制权，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次申请综合授信额度及担保事宜，是在综合考虑公司及全资子公司、孙公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足正常经营发展的资金需求，被担保公司为王力安防的全资子公司、孙公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次公司及全资子公司、孙公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形，公司对子公司、孙公司提供的担保总额为1.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例10.02%。

公司截至目前无逾期对外担保。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-035

王力安防科技股份有限公司

关于公司计提信用减值准备和资产

减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●计提金额：计提信用减值损失111,734,067.56元，计提资产减值损失22,178,200.10元，合计133,912,267.66元。

一、本次计提减值准备情况概述

（一）本次计提减值准备的原因

公司基于对2025年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存货、固定资产、持有待售资产、投资性房地产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。

（二）本次计提减值准备的范围和金额

公司2025年度计提减值准备合计133,912,267.66元，具体明细如下：

单位：元

■

二、计提资产减值准备的情况说明

（一）信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定计提信用减值损失。基于应收账款、其他应收款、应收票据的信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款和应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

三、本次计提减值准备对公司影响

本次计提信用减值损失111,734,067.56元，计提资产减值损失22,178,200.10元，合计133,912,267.66元，减少2025年度利润总额133,912,267.66元。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日