江苏长龄液压股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：605389 证券简称：长龄液压
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2025年7月公司控股股东及实际控制人夏继发、夏泽民与无锡核芯听涛科技合伙企业（有限合伙）（以下简称核芯听涛）、江阴澄联双盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称澄联双盈）签订《股权转让协议》，夏继发、夏泽民将所持有上市公司股份合计36,007,360股（占上市公司股份比例为24.99%）转让给核芯听涛，夏继发将所持有上市公司股份合计7,204,354股（占上市公司股份比例为5.00%）转让给澄联双盈；上述协议转让事项过户登记手续已于2025年11月13日办理完毕。具体内容详见公司分别于指定信息披露媒体披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于控股股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-027）、《江苏长龄液压股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份事项完成过户登记的公告》（公告编号：2025-051）等相关公告。
根据《股份转让协议》的约定，受让方一致行动人无锡核芯破浪科技合伙企业（有限合伙）拟按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向长龄液压除核芯听涛、澄联双盈以外全体股东发出部分要约收购长龄液压17,290,448股股份（占上市公司股份比例为12.00%），要约收购期限为2026年2月5日至2026年3月9日。2026年3月14日，上述要约收购的清算过户手续已办理完毕，最终收购股份数量为17,290,448股。本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为江阴高新技术产业开发区国有资产监督管理办公室、胡康桥、许兰涛。具体内容详见公司分别于指定信息披露媒体披露的《江苏长龄液压股份有限公司要约收购报告书》《江苏长龄液压股份有限公司关于无锡核芯破浪科技合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份交割完成的公告》（公告编号：2026-014）等相关公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：江苏长龄液压股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏泽民 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：江苏长龄液压股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：夏泽民 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：江苏长龄液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏泽民 主管会计工作负责人：朱芳 会计机构负责人：李彩华
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 □不适用
特此公告
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-033
江苏长龄液压股份有限公司
关于调整董事人数、变更注册资本暨
修订《公司章程》《董事会议事规则》
并授权办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整董事人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，现将有关事项公告如下：
一、调整董事人数
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，鉴于公司控制权已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由5名调整为9名，其中：独立董事3名，职工代表董事1名。
二、变更注册资本
1、因资本公积转增股本导致注册资本增加
2026年4月22日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，截至2025年12月31日，公司总股本144,087,070股，此次合计转增43,226,121股，转增完成后，公司总股本将增加至187,313,191股，注册资本将由144,087,070元增加至187,313,191元。
2、因股份回购并予以注销导致注册资本减少
鉴于江阴尚驰机械设备有限公司未能实现业绩承诺，公司拟1元价格回购并注销承诺方应补偿股份数243,062股。
根据《盈利预测补偿协议》：若上市公司在业绩承诺期实施转增或股票股利分配的，则应补偿的股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量×（1﹢转增或送股比例）。
鉴于公司2025年度拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，承诺方应补偿股份数量由243,062股调整为315,981股，公司将以1元总价回购上述股份并注销。
相关回购事项完成后，公司股份总数将由187,313,191股减少至186,997,210股，公司注册资本由187,313,191元减少至186,997,210元。
三、修订《公司章程》的情况
鉴于上述情况，现拟对《江苏长龄液压股份有限公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
上述事项尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程修改及备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
四、修订《董事会议事规则》的情况
根据上述董事会人数调整情况，公司拟对《董事会议事规则》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下
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除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款内容不变。
上述制度尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
特此公告
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-034
江苏长龄液压股份有限公司关于
2025年年度股东会增加临时提案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月13日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：夏泽民先生
2.提案程序说明
公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有20.41%股份的股东夏泽民先生，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026年4月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整董事人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
同日，公司董事会收到公司持股20.41%股东夏泽民先生《关于增加江苏长龄液压股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，为提高公司决策效率，夏泽民先生提议将公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于调整董事人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》作为临时提案提交公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议，该议案为非累积投票议案。
董事会审查后认为，夏泽民先生单独持有公司20.41%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
上述临时提案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于调整董事人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月13日 13点30分
召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司分别于2026年4月22日、2026年4月28日召开的第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案9
应回避表决的关联股东名称：关联股东夏泽民对议案6、议案9回避表决，关联股东许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）对议案9回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏长龄液压股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-032
江苏长龄液压股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在本公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十次会议，会议通知于2026年4月17日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整董事人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于调整董事人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于调整董事人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
（三）审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日
