上海神奇制药投资管理股份有限公司

（上接455版）

为确保市场可持续发展，公司自建以产品为基础的营销团队，开展专业化的终端动销、陈列等推广活动。同时采取经分销商覆盖为主、大型连锁战略合作及大型商超直供等为辅的方式，高度关注和重视基层医疗机构用药领域，积极参与各地招投标，并在成熟地区拓展基层医疗机构用药市场。

2.医药商业

公司主要以控股孙公司山东神奇为医药商业平台，其经营模式为采购本公司及其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发销售。以控股孙公司滨州神奇为医药零售平台，向医药商业企业采购医药相关产品，出售给终端消费者。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司实现营业收入195,237.03万元，同比下降4.71%；实现利润总额7,087.57万元，同比下降19.07%；

2025年，实现归属于上市公司股东的净利润3,824.50万元，同比下降46.43%（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,441.34万元，同比下降51.61%）；

实现每股收益0.07元/股，同比上年下降46.43%。

2025年末，公司总资产为314,512.83万元，同比增加0.94%；归属于上市公司股东的净资产232,033.40万元，同比下降1.81%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2026-011

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会换届选举具体情况

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会将于 2026 年 6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名独立董事。经第十一届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。具体情况如下：

1.非独立董事候选人

董事会同意提名ZHANG TAO TAO先生、张芝庭先生、冯斌先生、赵姣女士、吴涛女士、徐丹女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

2.独立董事候选人

董事会同意提名段竞晖先生、张印先生、李波先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；其中张印先生为会计专业人士，段竞晖先生、李波先生为法律专业人士，候选人简历详见附件。

3.董事会提名委员会意见

公司董事会提名委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查，认为董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

二、 董事换届离任情况

本次换届选举后，公司第十一届董事会陈之勉先生将不再担任公司董事；陈世贵先生、李丛艳女士将不再担任公司独立董事。公司对以上离任董事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、 其他说明

1、关于公司董事会换届、董事候选人选举的相关事项尚需提交公司股东会审议，独立董事的任职需以上海证券交易所审核无异议为前提，其中张印先生、李波先生还需参加上海证券交易所独立董事任职培训。

2、第十二届董事会将自股东会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会的正常运作，公司第十二届董事会董事正式就任前，原董事将继续履行相应职责。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

一、第十二届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人：

ZHANG TAO TAO：男，1980年6月生，美国国籍。曾任贵州神奇投资有限公司董事，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股（集团）有限公司董事，贵州医科大学神奇民族医药学院董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。

张芝庭：男，1944年12月生，中国国籍，高级经济师。曾任第八届、第九届全国人大代表，第十届、第十一届全国政协委员、常委,全国工商联常委、副会长。曾任贵州神奇控股（集团）有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股(集团)有限公司董事长，贵州医科大学神奇民族医药学院董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。

冯斌：男，1972年11月生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

赵姣：女，1988年11月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师。曾任职立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所高级经理，现任职上海神奇制药投资管理股份有限公司总会计师。

吴涛：女，1972年10月生，中国国籍，中共党员。曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。现任贵阳仲裁委员会仲裁员、贵州百强集团投资控股有限公司副总裁、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

徐丹：女，1971年9月出生，中国国籍，本科学历。注册会计师、注册税务师，正高级会计师。贵州省人民政府评标专家库成员、贵州省科技厅财务专家库成员、贵州省财政厅职称评审库成员。曾任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵州医科大学神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司监事。现任贵州神奇控股（集团）有限公司财务总监、贵州医科大学神奇民族医药学院副院长、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

2.独立董事候选人：

段竞晖：男，1967年12月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，律师。曾任贵州省人大常委会咨询专家，贵阳市第十一届政协委员，贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司董事会外部董事，贵阳物联（集团）有限公司外部董事、贵州永吉印务股份有限公司独立董事、贵州三力制药股份有限公司独立董事。现任贵州公达律师事务所主任，贵阳市破产管理人协会会长、贵阳市破产纠纷人民调解委员会主任、贵阳市云岩区人民政府法律顾问、贵阳市南明区人民政府法律顾问、上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。

张印：男，1983年1月生，中国国籍，中共党员。大学本科学历，中国注册会计师，贵州省注册会计师行业高端人才，贵阳市国资委外部董事专家库成员。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所负责人，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所所长；现任贵阳市大数据产业有限公司外部董事，贵州科学城产业集团外部董事，贵州顺康检测股份有限公司独立董事。

李波：男，1981年8月生，中国国籍，民盟盟员。大学本科学历，执业律师。曾任安信证券（贵州）业务总监；申万宏源证券（贵州）团队长 ；中信建投证券（贵州）营销总监。现任贵州黔城通达投资管理有限公司（实控人），贵州俞麟律师事务所，主任。

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2026-007

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知已于2026年4月17日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事。会议于2026年4月27日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层会议室以现场表决方式召开。应参会董事9人，现场参会董事9人。公司部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长ZHANGTAOTAO先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2025年度报告及报告摘要》

公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，董事会审议通过并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

董事会审议通过本议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2025年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

董事会审议通过了本议案，同意提交公司2025年年度股东会审议。

公司拟以2025年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利37,385,013.96元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配；同意公司2026年度在符合利润分配的条件下，进行2026年中期分红，金额不超过当期归属公司股东的净利润；提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期分红方案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订及制定部分管理制度的议案》

董事会审议通过本议案并提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬预案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-009）。

表决结果：全体董事回避表决，同意将此议案直接提交公司股东会审议。

九、审议通过《公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-009）。

董事冯斌先生、董事陈之勉先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，董事会审议通过并同意提交公司2025年年度股东会审议。

会议同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为1 年。授权公司管理层决定审计费用。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，董事会审议通过并提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-011）。

董事ZAHNGTAOTAO先生、张芝庭先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、段竞晖先生回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过《公司2026年第一季度报告》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》，该议案将提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司决定于2026年5月19日9:30以现场投票和网络投票结合方式在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层公司会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号： 2026-008

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于2025年度利润分配方案及提请

股东会授权董事会制定2026年中期

分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●分配比例：每 10 股派发现金红利0.70元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为38,245,006.63元。截止2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币117,710,149.16元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了2025年年度利润分配方案，具体情况如下：

1.公司拟以2025年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利37,385,013.96元，占公司2025年实现归属于上市公司股东净利润的97.75%；累计未分配利润结转至以后年度分配。

2.如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

3. 不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、最近三个会计年度现金分红情况

■

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案

（一）公司2026年中期（半年度或三季度）分红的具体条件:

1.报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正;

2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求;

3.符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

（二）中期分红的金额上限：

公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东的净利润。

（三）2026年中期分红的安排及授权情况

2026年度中期利润分配方案，需要结合公司2026年中期的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案。提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期分红方案。

四、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月27日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《公司2025年度利润分配方案及关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》的议案，同意将该议案提交公司股东会审议。

2.审计委员会意见

2026年4月17日，公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《公司2025年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案》的议案。审计委员会认为，公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权事宜符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的方案尚需经公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2026-014

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于修订及制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月27日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分管理制度的议案》，具体情况如下：

为进一步规范公司运作，不断提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行完善，具体修订和制定的部分管理制度如下：

■

1、2、3项制度尚需提交公司股东会审议。本次制度修订符合相关法律法规要求及公司经营管理实际，能够进一步规范公司运作，为公司长期稳健发展提供保障。

本次修订后的制度具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的相应制度。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2026-012

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2026年第一季度主要运营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、运营数据

1．主营业务分行业情况 单位：元

■

2．主营业务分类情况 单位：元

■

3．主营业务分地区情况 单位：元

■

二、分析说明

1.以上各分类涉及主要产品如下：

抗肿瘤药系列：斑蝥酸钠维生素B6注射液、斑蝥酸钠片、斑蝥酸钠注射液；

皮肤外用抗菌系列：珊瑚癣净、复方珊瑚姜溶液尿素咪康唑软膏复合制剂（帕特药盒）、复方呋喃西林散、鞣柳硼三酸散、洁阴灵洗剂、痔疮外洗药、康复灵药膏等；

三高慢病产品系列：杜仲双降袋泡剂、排毒降脂胶囊、银盏心脉滴丸、银丹心泰滴丸、清脑降压胶囊、维E三油胶丸等；

中药经典止咳系列：强力枇杷露、枇杷止咳颗粒、枇杷止咳胶囊等；

经典滋补产品系列：精乌颗粒、精乌胶囊、蓝芷安脑胶囊、全天麻胶囊等；

苗药强筋健骨系列：金乌骨通胶囊、伤筋正骨酊、古威活络酊、六味伤复宁酊等；

神奇娃娃儿药系列：小儿清毒糖浆、小儿氨酚烷胺颗粒、小儿化痰止咳颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿咽扁颗粒、复方桔梗枇杷糖浆、助消膏等；

其他特色产品系列：帕司烟肼片、牙痛宁滴丸、复方氨基酸(8)维生素(11)胶囊、复方氯己定地塞米松膜、口鼻清喷雾剂、消积通便胶囊等。

2.报告期主营业务总收入42,294.05万元，同比下降5,698.64万元，降幅11.87 %。其中：医药制造下降4,534.44万元，降幅16.54 %；医药商业下降1,164.20万元，降幅 5.66%。

报告期主要产品销售收入20,273.81万元，同比下降5,446.62万元，降幅21.18%。

3.报告期主营业务分地区销售收入情况：

报告期各地区销售收入较2025年同期比，除西南地区及出口分别增长23.59%、314.88%外，其他地区都有不同程度下降。东北、华北、华东、华南、华中、西北分别下降27.20%、18.08%、8.44%、24.88%、38.24%、35.48%。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号： 2026-009

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025 年薪酬

情况及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月27日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《公司董事 2025 年薪酬情况及2026 年度薪酬预案》和《公司高级管理人员 2025 年薪酬情况及2026 年度薪酬方案》；公司董事会薪酬与考核委员会已事前审议通过了该两项议案并提出建议。公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议涉及薪酬事项时均相应回避了表决，并一致同意将《公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年度薪酬预案》提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况

根据行业状况及公司 2025 年度生产经营实际情况，公司对独立董事及公司的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬具体内容详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会审议，针对公司董事、高级管理人员2026 年度的薪酬方案拟定如下：

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

（三）董事薪酬方案

1、 董事津贴

公司对于董事发放董事津贴，津贴数额与董事承担的职责相适应。独立董事年度津贴 6 万元/年、董事长年度津贴 3.6 万元/年、其他董事年度津贴 2.4 万元/年。

2、 董事薪酬

（1）担任公司高级管理人员的董事，根据其在公司的具体任职岗位、职责、绩效评价领取薪酬，绩效评价具体由公司董事会薪酬与考核委员会负责组织；

（2）担任公司非高级管理人员职务的董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责，结合公司内部薪酬制度确定领取薪酬；

（3）未在公司任职的董事不领取董事薪酬。

（四）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照《神奇制药薪酬管理制度》规定的薪酬构成及比例、发放方式等，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、职责、绩效考核结果等领取薪酬。

（五）其他事项

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2026-013

900904 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 9点30 分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2026年4月29日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、9.01、9.02、9.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；

2.法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

3.因故不能出席的股东可书面委托（授权委托书见附件）代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

4.股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

5.登记时间： 2026年 5月 18日上午 9:00－11：30 时，下午 1:30－4:00 时；信函方式登记可在2026年 5月 18日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。 公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前 30 分钟。

6.登记地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层

神奇制药2026年年度股东大会会务组

六、其他事项

1.本次股东会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

2.联系方式：

地址/邮编：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层/550000

联系人：吴克兢、刘飞

联系电话/传真：0851－88545560/0851－86742364

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海神奇制药投资管理股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2026-010

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层确定其审计费用，聘期为1年。公司现将具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。首席合伙人为朱建弟先生。

3.业务规模

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户 51 家。所审计的上市公司主要分布在：计算机、通信及其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业等行业。

4.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

5.独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：张再鸿

■

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名： 丁兆鑫

■

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名： 罗丹

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

立信为公司提供的2025年度财务审计服务报酬为人民币110万元，2025年度内部控制审计服务报酬为人民币38万元，两项合计为人民币148万元。2026年度公司董事会拟提请股东会授权管理层根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商确定最终审计费用。

二、 拟聘请审计机构所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2025年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司第十一届董事会第十三次会议于 2026年4月27日召开，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为1年；并提请股东会授权公司管理层确定其审计费用。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年4月29日