澳柯玛股份有限公司2026年第一季度报告
(下转459版)
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）2025年12月24日，公司九届二十次董事会审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的议案》，同意公司通过青岛产权交易所公开挂牌转让的方式，转让其所持有的青岛澳柯玛信息产业园有限公司55%股权，根据有关评估报告，确定本次挂牌转让底价为92,459,114.94元。该事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。2026年2月28日，接青岛产权交易所竞价结果通知，确定本次公开挂牌转让控股子公司全部股权事宜买受方为青岛京山轻机投资有限公司，成交价格为92,459,114.94元。2026年3月10日，公司已收到青岛产权交易所就本次交易出具的产权交易凭证，以及上述买受方支付的全部股权转让价款，具体详见公司于次日发布的《关于公开挂牌转让控股子公司全部股权事宜的进展公告》（编号：临2026-006）。
（2）2026年2月26日，公司九届二十一次董事会审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以人民币252,545,070.07元的价格收购控股子公司青岛澳柯玛智慧产业有限公司（以下简称“智慧产业公司”）少数股东青岛京山轻机投资有限公司持有的智慧产业公司45%股权，具体详见公司于2026年2月27日发布的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（编号：临2026-004）。截至2026年4月8日，公司已根据买卖双方所签署的《股权转让协议》约定如期支付了前两期股权转让价款，并已依据该协议约定办理完毕智慧产业公司股权变更登记手续，变更登记后，公司持有智慧产业公司100%股权；后续，公司将继续严格依据该协议约定履行剩余股权转让价款支付手续。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(一)
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王英峰（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王英峰（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王英峰（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：王英峰（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王英峰（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王英峰（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
澳柯玛股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2026－014
澳柯玛股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年4月28日，公司九届二十三次董事会审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、规章及相关自律监管规则的规定，为进一步加强公司治理，完善公司治理结构，拟对公司《章程》中的部分条款进行修订。具体如下：
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除以上修订内容外，公司《章程》其他条款不变。修订后的公司《章程》经股东会审议通过后生效，公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2026年4月29日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临2026-015
澳柯玛股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月20日 14点00分
召开地点：青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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另外，本次股东会还将听取公司《独立董事2025年度述职报告》和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年4月23日、4月29日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报进行了公告。
2、特别决议议案：5、7
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：张斌、王英峰、徐玉翠
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议股东或其委托代理人应持有的证件：
（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东会的必备条件。
3、登记地址：青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心澳柯玛股份有限公司董事会办公室。
4、登记时间：2026年5月18日9：00-16：00。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0532）86765129
传 真：（0532）86765129
邮 编：266555
联 系 人：季修宪 王仁华
2、出席现场会议者食宿、交通费自理
特此公告。
澳柯玛股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
澳柯玛股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签发之日起至本次股东会结束
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2026－016
澳柯玛股份有限公司
关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者
网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，并便于广大投资者更全面深入地了解澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经营成果、财务状况等，公司将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”，就投资者关心的问题进行沟通与交流。现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日(星期五)15:00-17:00。届时公司总经理王英峰先生、董事会秘书兼财务负责人徐玉翠女士、独立董事周咏梅女士、总会计师韩冰先生、证券事务代表季修宪先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）将以在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2026年4月29日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2026－013
澳柯玛股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
澳柯玛股份有限公司九届二十三次董事会于2026年4月28日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由代行公司董事长职责的董事、总经理王英峰先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过。
第二项、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2026-014）。
第三项、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
同意对公司《股东会议事规则》部分条款进行修订。具体如下：
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除以上修订内容外，公司《股东会议事规则》其他条款不变，修订后的全文已于同日刊载于上海证券交易所网站。
第四项、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体如下：
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