中闽能源股份有限公司

（上接461版)

统一社会信用代码：91350105MA34AFE35M

成立时间：2016年8月25日

注册地址：福建省福州市马尾区湖里路27号福建自贸区福州片区服务大厅二楼（自贸试验区内）

法定代表人：施培德

注册资本：人民币150,000万元

经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、福建中闽建发物业有限公司

统一社会信用代码：9135010215458618XT

成立时间：1994年4月27日

注册地址：福州市鼓楼区古田路121号华福大厦7层

法定代表人：林文清

注册资本：人民币300万元

经营范围：一般项目：物业管理；企业管理；城乡市容管理；城市公园管理；餐饮管理；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；停车场服务；消防技术服务；运输设备租赁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；林业有害生物防治服务；会议及展览服务；单位后勤管理服务；小微型客车租赁经营服务；供应链管理服务；充电控制设备租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；五金产品零售；软件销售；建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；水产品批发；水产品零售；污水处理及其再生利用；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电动汽车充电基础设施运营；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；城市生活垃圾经营性服务；道路旅客运输经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3、福建省闽投数字科技有限公司

统一社会信用代码：91350200154989464L

成立时间：1991年6月8日

注册地址：厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦四十一楼B单元

法定代表人：林文斌

注册资本：人民币11,000万元

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；物联网技术服务；物联网应用服务；网络技术服务；安全系统监控服务；互联网安全服务；软件外包服务；智能仪器仪表制造；物联网设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；销售代理；计算机软硬件及辅助设备批发；智能无人飞行器制造；计算机及通讯设备租赁；物业管理；住房租赁；以自有资金从事投资活动；进出口代理；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；办公设备销售；家用电器销售；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；人工智能硬件销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；体育用品及器材批发；国内贸易代理；智能无人飞行器销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4、厦门闽投科技服务有限公司

统一社会信用代码：913502006123499408

成立时间：1997年11月12日

注册地址：厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦四十一楼A 单元

法定代表人：房胜

注册资本：人民币10,397万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；科技中介服务；住房租赁；国内贸易代理；社会经济咨询服务；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；节能管理服务；信息系统集成服务；软件开发；大数据服务；安全技术防范系统设计施工服务；劳务服务（不含劳务派遣）；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；安全系统监控服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目 ）

5、福建省闽投配售电有限责任公司

统一社会信用代码：91350000MA348QNB7M

成立时间：2016年6月2日

注册地址：福建省福州市鼓楼区华林路197号资管大楼主楼第三层

法定代表人：黄子果

注册资本：人民币20,100万元

经营范围：售电、供电；热力、热水的生产；外购蒸汽、热水的供应、销售以及供热设施的维护和管理；对电力、热力、燃气及水生产和供应业，软件和信息技术服务业的投资；电力工程、热力工程的设计、施工；输配电及控制设备专业修理；输配电及控制设备、五金的销售；机械设备租赁；合同能源管理；能源科学技术研究服务；节能技术咨询；物联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、福建省投资开发集团有限责任公司

统一社会信用代码：9135000068753848X3

成立时间：2009年4月27日

注册地址：福建省福州市鼓楼区古田路115号

法定代表人：王非

注册资本：人民币1,029,957.7869万元

经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资； 房地产开发；资产管理。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、福建闽信投资有限公司

统一社会信用代码：913500007416527434

成立时间：2002年8月22日

注册地址：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园1号楼7层B-12区

法定代表人：陈颖

注册资本：104,895.17万港元

经营范围：(一)在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资，经商务部批准后可依据国家规定对于上市公司进行战略投资；(二)受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。(三)在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；(四)为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；(五)承接其投资者和关联公司的服务外包业务；(六)从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；（七）日用品、针纺织品、服装鞋帽、五金产品、化工产品（不含危险品） 批发、进出口业务。 （八）汽车批发兼零售、汽车零配件批发兼零售；煤炭及制品批发兼零售；机械设备及配件、电子产品批发兼零售；自营或代理以上各类商品的进出口业务（涉及配额、许可证管理、专项规定的商品按照国家有关规定办理）（以上经营范围不含限制禁止类，不含负面清单内容）；仓储服务（不含危化品）；（九）自有商业房屋租赁服务、住房租赁经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、福建闽都置业发展有限责任公司

统一社会信用代码：913500003106787738

成立时间：2014年7月10日

注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道湖东路288号温泉花园综合楼5#楼8层

法定代表人：余林芳

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：房地产开发；房屋租赁；酒店管理；物业管理；室内装饰装修工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、福建莆田闽投海上风电有限公司

统一社会信用代码：91350305MA32WL3F8H

成立时间：2019年5月31日

注册地址：福建省莆田市秀屿区笏石镇毓秀西路19号

法定代表人：张天敏

注册资本：人民币88,000万元

经营范围：风力发电项目的建设、经营管理及技术咨询；机电设备维修；其它未列明的专用设备维修；旅游资源开发；旅游管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、厦门国际银行股份有限公司

统一社会信用代码：91350000612017727Q

成立时间：1985年8月31日

注册地址：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层

法定代表人：王非

注册资本：人民币1,756,714.2859万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

11、兴业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91350000158142711F

成立时间：1988年8月22日

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

注册资本：人民币2,077,419.0751万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

12、福建海峡融资租赁有限责任公司

统一社会信用代码：91350000738010045Y

成立时间：2002年4月11日

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路288号省投水调歌头办公区7楼

法定代表人：李云川

注册资本：人民币147,500万元

经营范围：融资租赁；机械设备租赁、文化用品及日用品租赁；租赁咨询服务；机械设备、五金交电、电子产品、文化用品及日用品、医疗用品及器材的销售；对交通、能源、基础设施、公共设施、新技术、新材料的投资；投资咨询服务（不含证券、期货等需要前置审批的投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

■

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人生产经营状况正常，具有较强履约能力，前期与公司的关联交易均正常履约，未出现重大违约情形，公司与其发生交易不存在重大风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人的交易主要为与日常生产经营相关的购买商品与服务、委托关联人销售产品、房屋租赁以及金融服务等业务，定价以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理交易原则。公司及子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是基于公司正常经营和业务发展所需，均属于日常经营中的持续性业务，有利于控制相关业务的成本和风险，有利于公司的经营发展。交易价格公平合理，不会损害公司及中小股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026－019

中闽能源股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。

● 投资金额：不超过人民币25亿元，在上述额度内资金可滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，仍存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司闲置资金的使用效率，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，增加闲置资金的收益。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币25亿元的闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的资金。

（四）投资方式

公司及子公司拟购买低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。

（五）投资期限

自股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种，但由于金融市场受宏观经济的影响较大,仍存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。

（二）风控措施

1、公司使用自有闲置资金进行现金管理，是在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下实施，风险可控。

2、为控制投资风险，公司使用自有闲置资金进行现金管理的投资范围为低风险、安全性高和流动性好的投资产品。公司现金管理选择资信状况与财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司购买具体现金管理产品及到期结算后，根据财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026-017

中闽能源股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第十届董事会第一次会议通知和材料于2026年4月17日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年4月27日在福州市五四路128号恒力城写字楼39层会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票方式，逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事林联青、刘丽军、许萍、温步瀛（离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

会议同意公司2025年度利润分配预案为：截至2025年12月31日，公司总股本1,902,996,143股，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利57,089,884.29元（含税）。公司2025年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026－018）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源2025年年度报告》及《中闽能源2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

公司内部控制评价报告全面、真实地反映公司内部控制体系建设和执行的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

会议同意2026年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币25亿元的闲置资金进行现金管理，期限自股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026－019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

会议同意公司2026年度日常关联交易预计情况，预计期间自股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026－020）。

本议案已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

因本议案涉及与公司关联人的关联交易，公司关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、黄慧湄、庄旭阳回避表决，由非关联董事审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司2026年度信贷计划的议案》

根据公司2026年度生产经营和投资计划，公司计划2026年度新增借款29亿元（含子公司以相应资产抵押或项目收费权质押担保的银行借款、信托融资以及融资租赁），归还到期借款9亿元，同时提请股东会授权公司经理层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议，期限自股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于公司2026年度预算草案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议《关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为持续完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟继续为公司董事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险，全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，期限3年，同时提请股东会授权公司经理层办理购买责任保险的相关事宜。公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026－021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

会议同意对中闽(富锦)生物质热电有限公司存在减值迹象经营性资产组及存货进行减值测试并计提相应的减值准备。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026－022）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况及经营管理需要，会议同意公司住所由“福州市鼓楼区五四路国际大厦二十二层A、B、C座”变更为“福建省福州市鼓楼区五四路128号恒力城写字楼39层”，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司经理层办理相关工商变更登记和备案事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于变更住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026－023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过了《关于公司董事2025年度履职评价结果的议案》

确认公司董事薪酬与考核委员会对董事2025年度的履职评价结果。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026－024）。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

因本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026－024）。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事郭政对本议案回避表决。

20、审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

21、审议通过了《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会定于2026年5月20日（星期三）14:30在福建省福州市五四路128号恒力城写字楼39层会议室召开2025年年度股东会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026－025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026-018

中闽能源股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.03元人民币（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙企业）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币678,970,871.54元。经公司第十届董事会第一次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,902,996,143股，以此计算合计拟派发现金红利57,089,884.29元（含税）。本年度公司现金分红总额57,089,884.29元，占本年度合并报表归属上市公司股东净利润的10.94%。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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注：上表中现金分红比例是指最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额占最近三个会计年度平均净利润的比例。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润521,622,271.37元，拟分配的现金红利总额57,089,884.29元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司以风力发电、光伏发电等新能源发电项目的投资、开发、建设、运营为主营业务。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出，“十五五”期间要持续提高新能源供给比重，推进化石能源安全可靠有序替代，着力构建新型电力系统，建设能源强国。2026年全国能源工作会议强调，以更大力度推动能源绿色低碳转型，持续提高新能源供给比重，全年新增风电、太阳能发电装机2亿千瓦以上。公司主营业务顺应能源行业绿色低碳转型的发展趋势，发展前景广阔。

目前公司正处于快速发展、规模扩张的攻坚期。公司的经营模式为通过新能源发电项目的开发、建设、运营等流程，将风能、太阳能等新能源进行开发并转换为电力后销售，取得收入。当前，公司正在有序推进福建省内诏安、福清、莆田区域渔光互补项目与长乐B区海上风电场、长乐外海集中统一送出工程等重点项目落地实施，各项目投资资金需求较为密集，公司需足额保障项目资本金的投入需求。同时，公司坚定实施“走出去”发展战略，积极在省外寻找资源条件较好的新能源项目并购机会，未来对并购资金的需求将进一步增长。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润5.22亿元，同比下降19.89%。截至2025年末，公司资产负债率33.90%，在同行业中处于较低水平，资本结构稳健，偿债能力较强。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润主要用于新能源项目投资建设、项目并购及日常生产经营，以推进公司战略目标和经营计划的顺利实现，有利于促进公司长期可持续发展，增强核心竞争力，符合公司长期发展需要及广大股东的长远利益。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，公司将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红事项决策提供便利，并对中小股东单独计票，充分关注中小股东的决策参与度和表决情况。同时，公司披露年度报告后将召开年度业绩说明会，与广大投资者进行互动交流和沟通，充分听取中小股东的意见和诉求。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司坚持聚焦新能源主业发展，全力推进项目开发布局与经营规模提质扩张，加快重点项目建设投产进度，同时筑牢生产经营根基，持续提升公司经营效益和整体价值。在稳步推进各项经营发展任务的过程中，公司将秉持“以投资者为本”的理念，统筹好经营发展目标与股东回报的关系。公司将在综合考虑公司经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，制定新一轮股东回报规划即《未来三年（2026－2028年）股东回报规划》，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第十届董事会第一次会议，全票审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2026年4月29日