百川能源股份有限公司
(上接466版)
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（三）天津武清百川燃气销售有限公司
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（四）固安县百川燃气销售有限公司
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（五）大厂回族自治县百川燃气销售有限公司
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（六）三河市百川新能源有限公司
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（七）监利天然气有限责任公司
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（八）阜阳国祯燃气有限公司
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（九）百川（北京）能源发展有限公司
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（十）北京冀全科技服务有限公司
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（十一）香河县百川燃气销售有限公司
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（十二）荆州市天然气发展有限责任公司
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（十三）永清县百川燃气有限公司
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（十四）浙江冀全贸易有限公司
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注：上述财务数据系被担保人2025年度经会计师事务所审计数据。
三、担保协议主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求确定。
四、担保的必要性和合理性
公司2026年度对外担保预计符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。各被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司董事会认为年度担保预计考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，有利于公司的生产经营和长远发展，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2026年度对外担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已履行完毕的担保，公司及子公司对外担保余额307,900万元，占公司最近一期经审计净资产的86.47%。公司及子公司不存在其他对外担保情况，不存在逾期担保情形。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2026-013
百川能源股份有限公司
关于续聘公司2026年度审计机构的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李洪勇，注册会计师协会执业会员，于 2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作，2012 年开始在立信执业。2022 年开始为本公司提供审计服务。
近三年从业情况：曾签署或复核武汉精测电子集团股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、南京中央商场（集团）股份有限公司等多家企业审计报告。
签字注册会计师：万萍，注册会计师协会执业会员，于2009年成为注册会计师，2009年开始参与上市公司审计，2012年开始在立信执业。2025年开始为本公司提供审计服务。
近三年从业情况：曾签署或复核南京钢铁股份有限公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司审计报告。
质量控制复核人：汪平平，注册会计师协会执业会员，于2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计工作，2016年开始在立信执业。2024年开始为本公司提供审计服务。
近三年从业情况：曾签署或复核江西志特新材料股份有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司、湖北三峡旅游集团股份有限公司等多家企业审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计费用
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司2025年度审计费用总额为人民币150万元，其中财务报告审计费用为人民币110万元，内部控制审计费用为人民币40万元，较上一期均未发生变化。公司提请董事会和股东会授权公司管理层根据公司2026年度的审计工作量及市场价格水平决定2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2026-009
百川能源股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日
（三）薪酬方案
1、独立董事
独立董事津贴150,000元/年（税前），按月发放，其出席公司董事会、股东会或者其行使合法职权所发生的必要费用由公司另行支付。
2、非独立董事
在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
公司不向非独立董事支付董事津贴，但经股东会另行批准的除外。
3、高级管理人员
公司高级管理人员按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
4、其他规定
（1）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（3）除上述方案外，公司可以根据经营情况和相关政策，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，具体方案根据相关法律法规另行确定。
二、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年4月23日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员回避表决，同意本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2026-007
百川能源股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十二届董事会第六次会议于2026年4月28日以现场结合通讯的方式在公司召开。本次会议通知于2026年4月18日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年度总经理工作报告》
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
《2025年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》
独立董事将在2025年年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
4、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
6、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
7、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生对本议案回避表决。
审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过
8、审议通过《2025年年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
10、审议通过《2025年度内部控制审计报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
11、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。《关于2025年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
12、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
2025年度公司高级管理人员税前薪酬合计为546.09万元。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。
董事王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生作为公司高级管理人员对本议案回避表决。
审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过
13、审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
2025年度公司向每名独立董事支付津贴15万元/年，未向其他董事支付董事薪酬。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议。
公司第十二届董事会全体董事对本议案回避表决。
本议案需提交股东会审议。
审议情况：0票赞成 0票反对 0票弃权 7票回避
14、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议事先审议通过。《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事王东海先生对本议案回避表决。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避 表决通过
15、审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
公司及下属子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过40亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准，期限为本议案经股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
16、审议通过《关于2026年度对外担保预计的议案》
2026年度，公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保的总额不超过52亿元，担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于2026年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
17、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
18、审议通过《2026年第一季度报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
19、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
《董事及高级管理人员薪酬管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
20、审议通过《关于聘任总经理的议案》
董事会同意聘任孟庆贵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。《关于董事离任、变更总经理、补选董事及调整审计委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
21、审议通过《关于调整第十二届董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意补选独立董事李伟林先生为董事会审计委员会委员。《关于董事离任、变更总经理、补选董事及调整审计委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
22、审议通过《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》
董事会同意提名孟庆贵先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。《关于董事离任、变更总经理、补选董事及调整审计委员会委员的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
23、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司拟于2026年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。《关于召开2025年年度股东会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2026-014
百川能源股份有限公司
关于董事离任、变更总经理、
补选董事及调整审计委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事马福有先生的书面辞职报告。马福有先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起生效。
● 因公司经营管理需要，董事长兼总经理王东海先生向董事会提交申请，不再兼任总经理职务。
● 公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于调整第十二届董事会审计委员会委员的议案》，选举孟庆贵先生为非独立董事，聘任孟庆贵先生为公司总经理，选举李伟林先生为审计委员会委员。
一、董事、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，马福有先生离任董事、审计委员会委员职务将导致审计委员会成员人数低于法定最低人数，在董事会补选产生新任审计委员会委员前将继续履行董事职责。因公司经营管理需要，董事长兼总经理王东海先生向董事会提交申请，不再兼任总经理职务。上述人员变动不会对公司日常生产经营产生不利影响。
马福有先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了重要作用。公司及董事会向马福有先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举董事、聘任总经理、调整审计委员会成员情况
公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于调整第十二届董事会审计委员会委员的议案》，具体如下：
（一）选举董事
根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名孟庆贵先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，股东会通过后当选，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
（二）聘任总经理
根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任孟庆贵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
（三）调整审计委员会委员
根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会补选独立董事李伟林先生为董事会审计委员会委员。调整后的第十二届董事会审计委员会委员为：叶陈刚（主任委员）、李伟林、任宇飞。
特此公告。
百川能源股份公司
董 事 会
2026年4月28日
附件：孟庆贵先生简历
孟庆贵，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师，注册咨询工程师。历任山东聊城经济开发区招商三局局长，中国兵器工业规划研究院战略规划研究所所长。现任阜阳市燃气协会会长、阜阳国祯燃气有限公司董事、百川能源副总经理。
截至目前，孟庆贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2026-015
百川能源股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司2025年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值迹象的识别评估和测试，并根据识别评估和测试的结果计提了相关资产的减值准备。公司2025年度对各项资产计提减值准备共计8,576.98万元，具体情况如下：
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注：表中尾差系四舍五入所致。
二、计提资产减值准备的情况说明
（一）信用减值准备
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目计提减值准备。2025年度公司计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备共计545.73万元。
（二）资产减值准备
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2025年度公司共计提持有待售资产减值准备154.30万元，计提商誉减值准备7,876.94万元。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司2025年度计提资产减值准备共计8,576.98万元，减少公司2025年度合并报表利润总额8,576.98万元。公司本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2026-016
百川能源股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月19日 15点00分
召开地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第六次会议审议，具体内容详见2026年4月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4-8，10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年5月15日、18日（9:30-12:00，14:00-17:00）
（二）登记地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
（三）登记方法：
1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
2、个人股东凭本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
3、出席会议的股东持有效证件于2026年5月18日下午17:00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（须在2026年5月18日下午17:00之前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、其他事项
（一）现场出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
（二）出席者交通及食宿费用自理。
（三）联系方式：
联系地址：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
联系人：许健
联系电话：010-85670030
电子信箱：baichuandsh@163.com
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
百川能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2026-010
百川能源股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需要，定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
● 本事项无需提交股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年4月23日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第十二届董事会第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
2026年4月28日，公司召开第十二届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王东海先生回避表决。
本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（二）2025年度日常关联交易执行情况
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（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，在2026年度日常关联交易预计范围内，公司与同一控制下的各关联人之间的关联交易额度可调剂使用。本次日常关联交易预计金额自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、百川投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：河北省廊坊市永清县永清镇武隆路西侧
法定代表人：王东海
注册资金：10,000万元人民币
成立日期：2011年9月5日
经营范围：对制造业、建筑业、批发和零售业、餐饮业、服务业、科学研究和综合技术服务业、工业园区基础设施进行投资；组织承办展览展示商业活动和文化交流活动。
2、廊坊恒通建筑安装工程有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：永清县益昌路111号
法定代表人：王东江
注册资金：10,000万元人民币
成立日期：2000年12月18日
经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包叁级；防水防腐保温工程专业承包；金属门窗工程专业承包；建筑周转材料、建筑机械设备租赁。
3、永清县恒悦物业管理有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2024年3月18日
营业场所：河北省廊坊市永清县曹家务乡何麻营村
法定代表人：王志远
注册资本：50万元人民币
经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；停车场服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；日用电器修理；会议及展览服务；居民日常生活服务；数字视频监控系统销售；劳务服务（不含劳务派遣）；通用设备修理。许可项目：供电业务；自来水生产与供应；住宅室内装饰装修。
（二）与上市公司的关联关系
百川投资集团有限公司、廊坊恒通建筑安装工程有限公司、永清县恒悦物业管理有限公司均为上市公司实际控制人直接或间接控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，上述公司为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本次预计的2026年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的日常业务，主要为向关联人销售产品、提供劳务，接受关联人提供的劳务。上述日常关联交易遵循自愿、平等、互利的原则进行，交易价格以市场价格为基础协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营需要，交易定价公允合理，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2026-011
百川能源股份有限公司
关于2026年度向金融机构
申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）为满足2026年度经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过40亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准，融资期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。
二、董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》。
本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
