宁波弘讯科技股份有限公司

（上接477版）

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：熊钰麟 主管会计工作负责人：叶海萍 会计机构负责人：叶海萍

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：熊钰麟 主管会计工作负责人：叶海萍 会计机构负责人：叶海萍

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

（上接477版）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，该报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3)董事会对2025年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查表》，作出了《董事会关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》，该报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4)2025年度独立董事述职报告

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上对其履行职责情况进行说明，述职报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-012

宁波弘讯科技股份有限公司

2025年年度利润分配方案及

2026年中期分红授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：每十股派发现金红利0.80元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司董事会提请股东会授权其决定2026年中期现金分红方案并实施。

一、2025年度利润分配方案内容

(一)利润分配的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币314,596,031.37元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每十股派发现金红利0.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本404,219,000股，以此计算合计拟派发现金红利32,337,520.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为75.33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次年度利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)未触及其他风险警示情形

公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润和2025年末母公司报表未分配利润均为正值，经核算相关指标，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。

■

二、2026年中期分红授权

为维护公司投资价值及股东权益，切实提升投资者回报，公司董事会提请股东会授权董事会在满足《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《关于2022-2026年度股东分红回报规划》的前提下，制定并实施2026年度中期分红方案。具体授权情况如下：

1、中期分红的条件：

（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过2026年半年报合并报表归属于上市公司股东的净利润。

3、授权内容：包括但不限于是否进行中期分红、制定具体分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。

4、授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司《关于2022-2026年度股东分红回报规划》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

公司本次2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权的安排综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案及中期分红授权尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者审慎判断，并注意投资风险。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-013

宁波弘讯科技股份有限公司

关于公司2025年度计提信用减值与资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘讯科技”）于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度计提信用减值与资产减值准备的议案》，同意公司依据实际情况计提信用与资产减值准备。现将计提减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备31,116,812.68元，具体如下：

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二、本次计提减值准备的说明

(一)信用减值准备计提情况

本公司对应收账款、长期应收款、其他应收款、债权投资等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提减值准备人民币1,479,093.62元。

(二)资产减值准备计提情况

1.存货减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2025年度公司对长库龄的存货及相关原材料计提存货跌价准备20,123,186.88元。

2.商誉减值准备

根据财政部《企业会计准则第8号一资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及公司会计政策等相关规定，公司于2025年期末对公司商誉进行了减值测试。

经测试，深圳市弘粤驱动有限公司(下称“深圳弘粤”）和EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A.（下称“意大利EEI”）所涉及的相关资产组的可收回金额低于账面价值，故本期计提商誉减值准备。具体如下：

单位：元 人民币

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三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度公司计提信用减值准备和资产减值准备合计31,116,812.68元，减少2025年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润31,116,812.68元。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

四、本次计提减值的审议程序

关于上述公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项，经由第五届董事会2026年第一次会议审议通过。董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-014

宁波弘讯科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宁波弘讯”）及子公司拟向银行申请综合授信额度：人民币10.10亿元。

● 被担保人：弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、广东弘讯智能科技有限公司（下称“广东弘讯”），均为公司全资子公司。

● 担保金额：公司对全资子公司台湾弘讯、广东弘讯预计提供担保金额合计不超过人民币13,000万元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为人民币2,902.77万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为2.10%。

● 本次担保是否有反担保：均为公司为全资子公司担保，未设反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：本次被担保人广东弘讯2025年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信额度及担保的基本情况

根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯及各子公司包括但不限于台湾弘讯、广东弘讯、上海桥弘、EQUIPAGGI AMENTIELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利EEI”）、HDT S.r.l.、金莱（亚洲）有限公司及Techmation (Malaysia) SDN.BHD（以下简称“马来西亚弘讯”）拟向金融机构申请综合授信总额度共计不超过人民币10.10亿元。合并报表范围内的各公司均可在此授信总额度范围内相互调剂使用其授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务，其中拟以资产提供抵押的总金额不超过5亿元人民币。

上表授信额度中，台湾弘讯、广东弘讯的授信业务涉及由公司或其他子公司为其提供担保，对其担保计划上限金额分别为10,000万元、3,000万元，共计将对其担保总额预计为13,000万元。截至2025年末，台湾弘讯、广东弘讯资产负债率分别为40.63%、104.99%，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

担保预计基本情况：

单位：万元

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二、被担保人基本情况

被担保人一

● 名称：广东弘讯智能科技有限公司

● 注册地：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区新辉路7号之3号一层101单元

● 注册资金：9,000万元（人民币）

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人销售；液气密元件及系统销售；液压动力机械及元件销售；微特电机及组件制造；电动机制造；电机制造；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机床功能部件及附件销售；光伏设备及元器销售；智能家庭网关制造；电子元器件零售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（不含烟草及其制品）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

● 股东与持股情况：公司直接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要财务指标单位：人民币 元

■

被担保人二

● 名称：弘讯科技股份有限公司

● 注册地：台湾省新竹县竹北市环北路一段323号

● 注册资金：11.50亿新台币

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业、电脑及事务性机器设备批发业、电子材料批发业、资讯软体服务业。

● 股东与持股情况：公司间接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要财务指标单位：人民币元

■

● 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

三、担保协议的主要内容

上述计划对子公司提供的担保总额13,000万元仅为公司为全资子公司银行授信额度内的贷款提供的担保额度上限，实际担保金额将视各公司实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保期限、签约时间均以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证。本决议有效期自股东会审议通过之日至新的决议作出之日止。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。被担保公司均为公司子公司，能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、授权事项

提请股东会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至新的决议作出之日止。

六、董事会意见

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

董事会意见：此次担保额度预计是为满足全资子公司在经营过程中的资金需要，担保风险可控。公司为全资子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次对子公司担保事项符合有关政策法规和《公司章程》规定。董事会一致同意通过该议案，并同意提交股东会审议。

七、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额情况

截止至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保余额为人民币2,902.77万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为2.10%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保。

八、备查附件

1.公司第五届董事会2026年第一次会议决议公告

2.被担保人最近一年又一期的财务报表

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-015

宁波弘讯科技股份有限公司

关于为境外子公司提供担保暨

关联交易事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI”）,由宁波弘讯科技股份有限公司持股51%。

● 本次拟担保金额：不超过人民币3,200万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额（余额）为人民币2,902.77万元，均为公司及全资子公司对子公司提供的担保,占公司最近一期经审计的归母净资产的比例为2.10%。

● 本次担保由RED FACTOR (HK) LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：本次被担保人意大利EEI截止至2025年12月31日资产负债率为115.66%，敬请投资者注意相关风险。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本议案尚需提交股东会审议通过。

一、担保情况概述

为支持意大利EEI的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意大利EEI拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币3,200万元，该授信额度已经包含在公司于同日披露的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》（公告编号：2026-014）所述的授信额度内。前述业务开展由公司、弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）或其他子公司单独或共同为其提供连带责任保证，担保预计基本情况如下：

单位：万元

■

注：本次担保由RED FACTOR (HK) LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。

二、被担保人基本情况

1.被担保人公司名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A

2.被担保人注册地：Vicenza,Italy,VialeDell’Industria37CAP36100

3.被担保人董事长：YIN KUN（阴昆）

4.被担保人经营业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊专案项目。

5.被担保人的股东结构情况：公司境外子公司台湾弘讯通过TECH EUROS.à.r.l.,持有被担保人51%股份，另49%股份由RED FACTOR(HK) LIMITED持有，RED FACTOR(HK) LIMITED系公司控股股东RED FACTOR LIMITED之全资子公司，是公司关联人。具体股权结构如下：

■

6.被担保人主要财务指标

单位：人民币元

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7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

三、提供担保暨关联交易事宜的主要内容

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，为改善意大利EEI日常营运资金状况，意大利EEI拟向包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟申请授信总额度不超过人民币3,200万元，其中授信融资期限不超过24个月，非融资性保函不超过5年，由公司、台湾弘讯或其他子公司单独或共同为其前述业务开展提供连带责任保证。上述拟对外担保总额3,200万元仅为公司或/和全资子公司为意大利EEI与银行开展业务提供的担保额度上限，实际担保金额将视意大利EEI实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保期限、签约时间均以实际签署的合同为准。

意大利EEI系公司持有51%的控股子公司，另49%股份由公司关联人RED FACTOR(HK) LIMITED持有。RED FACTOR(HK) LIMITED承诺对其49%股份比例范围内，为具体的授信及/或内保外贷及/或非融资性保函业务提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证。

四、担保的必要性和合理性

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，作为在欧洲深耕大功率电力电子领域近五十年的企业，凭借在电力电子领域的长期行业积淀、前沿技术自研能力及全球顶级科研实验项目实践经验，构建起覆盖特种电源、绿电应用、工商储能等场景产品矩阵，在高精度电力转换、极端工况稳定控制、新能源高效利用等领域形成差异化竞争力。由公司或子公司单独或共同提供担保，主要是为其正常经营提供营运资金，或订单执行过程中的履约保证提供必要的支持。目前EEI核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。

五、应当履行的审议程序

本次担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交第五届董事会2026年第一次会议审议通过，本次担保暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

（一）第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》，独立董事认为：

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，关联方RED FACTOR(HK) LIMITED依其对意大利EEI持股49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证。该等事宜不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。我们同意将本议案提交董事会审议，本议案尚需提交股东会审议。

（二）第五届董事会2026年第一次会议审议，关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》，董事会认为：

本次担保对象意大利EEI为公司控股子公司。目前EEI核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外，关联方RED FACTOR(HK) LIMITED依其对意大利EEI持股49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证。本次公司为意大利EEI提供担保事宜不会损害公司利益，同意上述计划担保事项，并同意提交公司股东会审议。

六、授权事项

提请股东会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至新的决议作出之日止。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保总额（余额）为人民币2,902.77万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为2.10%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保。

八、备查文件目录

1.公司第五届董事会2026年第一次会议决议公告

2.意大利EEI登记证明文件

3.意大利EEI最近一年又一期财务报表

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-016

宁波弘讯科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生交易金额较小，不存在对关联方的依赖，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议（同意3票、反对0票、弃权0票）通过了《关于2026年度预计发生日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，符合相关法律法规和本公司章程的规定；公司与关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小股东利益的情形。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第一次会议，审议《关于2026年度预计发生日常关联交易的议案》，本事项关联董事俞田龙回避表决，其他董事一致同意并通过了该议案。根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易金额在董事会权限范围内，无须提交股东会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

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(三)本次2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

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二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称：代米克自动化（宁波）有限公司

统一社会信用代码：91330206MAD9PPPD94

成立时间：2023年12月29日

主要办公地址：浙江省宁波市北仑区安居路335号

注册资本：1,000万人民币

主要业务：工业机器人（机械手臂）的研发设计、销售、维修等。

主要股东：股东宁波卓伦企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波亭山立企业管理合伙企业（有限合伙）互为一致行动人，共同持有其55%股份；另本公司持有其45%股份。

主要财务数据： 单位：人民币元

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(二)关联关系

公司董事担任其总经理。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

代米克是依法存续的企业法人，依法持续经营，且生产经营情况正常，前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易定价依据

本公司与上述关联人发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，及时结算交易款项。交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，并依据双方签订的相关合同进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2026年度拟发生的日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础预计的，将进一步发挥公司与代米克之协同效应，实现优势互补和资源合理配置，有效提升公司的市场竞争力。双方之间的交易以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-017

宁波弘讯科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：结构性存款或安全性高的理财产品

● 投资金额：不超过人民币2亿元

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内

● 已履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交股东会审议。

● 风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司及下属子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

公司拟购买的现金管理产品受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方不存在关联关系，不构成关联交易。

(二)投资金额

拟用最高额度总计不超过人民币2亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额，下同）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司进行现金管理的受托方为包括但不限于信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行、证券公司等金融机构，与公司、公司控股股东无关联关系，不构成关联交易。产品类型为安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品等理财产品。

在额度范围内由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定具体理财金额、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。

(五)投资期限

额度使用期限为公司第五届董事会2026年第一次会议审议通过之日起一年。在上述期限内，资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

2026年4月27日，公司第五届董事会2026年第一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司包括但不限于弘讯科技股份有限公司（台湾）、广东弘讯智能科技有限公司、深圳市弘粤驱动有限公司、桥弘数控科技（上海）有限公司、宁波弘讯软件开发有限公司等，拟用最高额度总计不超过人民币2亿元进行现金管理，各公司实际使用额度可在此总额度范围内依需调剂。本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司将选取安全性高，流动性较好的现金管理产品，投资风险较小。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，以控制投资风险。

3、公司审计部负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会及独立董事报告。

4、董事会审计委员会及独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

本次现金管理在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-018

宁波弘讯科技股份有限公司

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易工具、交易对手和交易金额：为了降低汇率波动对公司经营成果的影响，使公司专注于生产经营，公司拟开展远期结售汇业务。交易工具主要为远期结售汇合约；交易对手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构；交易金额为不超过600万美元或等价货币。

● 审议程序：本事项已经公司第五届董事会2026年第一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用美元、欧元等外币交易的金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，对公司经营业绩和经营成果造成一定的影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，公司及子公司拟在2026年度开展远期结售汇业务进行套期保值。通过远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

（二）交易金额

公司拟开展外币金额不超过等值600万美元（含本数），在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易对方

有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。

（五）交易期限

本次远期结售汇业务的额度授权期限为2026年4月27日召开的第五届董事会2026年第一次会议审议通过之日起12个月。在该额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，并授权公司财务部负责远期结售汇的具体实施。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第一次会议审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司）在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，可根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展的外币金额不超过等值600万美元（含本数），在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇远期结售汇业务的风险

公司开展的外汇远期结售汇业务以锁定汇率风险、套期保值为原则，不做投机性、套利性的操作，因此公司在签署远期结售汇合约时将审慎判断时机，进行严格的风险控制。但是汇率的波动具有不可控性，远期结售汇业务专业性较强，在操作时存在以下风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，远期结售汇合约约定的汇率偏离实际收付汇时的汇率时，将可能造成公司的汇兑损失。

2.回款预测风险：公司已根据现有订单和预期订单进行回款预测，实际执行过程中可能存在因客户订单需求调整造成回款预测不准，进而导致远期结汇延期交割。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

（二）外汇远期结售汇业务的风险控制措施

为尽可能降低远期结售汇业务的上述风险，公司将积极采取相关风险控制措施。

1.外汇远期结售汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他任何组织和个人进行交易。

2.在签署远期结售汇业务合约时应当严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

3.公司将进一步加强应收账款的管理，积极催收应收账款，努力提高回款预测的准确度，降低客户拖欠、违约风险。

4.公司进行远期结售汇业务交易必须均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得以投机为目的。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，是从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-019

宁波弘讯科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户12家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人：倪军，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

签字注册会计师：蒋雯瑜，2020年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2025年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

项目质量复核合伙人：余文佑，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告4份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，2024年10月收到自律组织上海证券交易所的监管警示的自律监管措施，未受到其他证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性（下转479版）