宁波弘讯科技股份有限公司

（上接478版）

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度财务报表审计及内部控制审计费用165万元，与上一期审计费用保持一致，其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为15万元。 2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

2026年4月27日，公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会综合考虑公司发展战略需要和审计需求，基于对致同所的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉，以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验、实际投入项目的人员构成的充分考量，审计委员会认为，致同所具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，因此同意聘任致同所为公司2026年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘请致同所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-020

宁波弘讯科技股份有限公司

关于确认公司董事、高级管理人员

2025年度薪酬以及制定

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘讯科技”）于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第一次会议审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬发放及制定2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬发放及制定2026年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况

2025年度，所有非独立董事、高级管理人员均在公司参与经营管理，依其在公司担任的实际岗位与承担的工作，按公司相关薪酬标准与绩效表现领取薪酬；独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12万元/年。具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相应章节。

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

(一)适用对象

在任董事、高级管理人员。

(二)适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

(三)独立董事薪酬方案

每年发放固定津贴12万元，按月发放。外部董事参照独立董事方案执行。

(四)内部董事及高级管理人员薪酬方案

1.总体安排

在公司及其控股子孙公司担任具体职务的内部董事，按其实际在公司任职对应的薪酬与考核管理办法领取职务薪酬，不再另行领取董事津贴；在公司担任高级管理人员的，按照公司高级管理人员薪酬方案执行，不因担任公司董事而另行领取董事津贴。

2.薪酬确定依据

内部董事及高级管理人员依上一年度工资总额为基数，按行业整体薪酬水平、市场开拓目标、新产品进度、管理效能、其承担的责任风险及公司整体效益等维度，根据公司层面、所负责管理的组织绩效达成情况及个人履职情况相结合进行综合考核确定薪酬。

3.薪酬构成

内部董事及高级管理人员年度薪酬总额由基本薪资、绩效薪资、中长期激励和其他专项奖励组成。

(1).基本薪资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位价值和行业薪酬水平等多维度指标综合给定。

(2).绩效薪资为浮动薪酬，其与公司层面经营目标达成情况、所负责管理的组织绩效实现结果以及其个人绩效表现情况挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪资与绩效薪资总额的百分之五十。

(3).中长期激励由公司根据经营情况和市场变化，针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规另行确定。

(4).其他专项奖励指公司依需推出针对董事、高管专项工作任务完成的奖励，具体方案另行确定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后执行。

4.薪酬发放

绩效薪酬至少预留10%在年度报告披露和绩效评价后发放，其余参照公司有关工资发放实施细则安排。

三、公司履行的决策程序

《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》于2026年4月27日第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；于同日召开第五届董事会2026年第一次会议，全体董事回避表决，将提交2025年年度股东会审议通过后生效。

《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》于2026年4月27日第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，后提交第五届董事会2026年第一次会议审议通过生效。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-021

宁波弘讯科技股份有限公司

关于为董事及高级管理人员等继续

购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理与运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，2026年公司拟继续为全体董事、高级管理人员等购买责任保险。

2026年4月27日，公司召开第五届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于为公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》，由于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，因此在审议该项议案时均进行了回避表决。该议案将直接提交公司股东会审议批准。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：宁波弘讯科技股份有限公司

2、被保险人：董事、高级管理人员等（具体以保险合同为准）

3、累计赔偿限额：不超过5,000万元人民币（具体以保险合同为准）

4、保费总额：不超过20万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定）

5、保险期限：每期12个月，后续每年可续保或重新投保

同时，提请股东会在上述条件下授权公司管理层办理董事、高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜（包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-022

宁波弘讯科技股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”

行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“本方案”）。

一、聚焦做强主营业务，持续推动公司高质量发展

公司主要从事自动化、数字化、新能源三大业务板块。公司始终以前瞻性视野洞察行业趋势，以“自动化固本、数字化赋能、新能源拓界”为发展主轴，构建 “三位一体、三业协同、全球布局” 的发展框架，深耕工业控制底层技术，拓展数智应用场景，抢占绿色能源高地，致力成为极具竞争力的智能制造服务商、数字化场景解决方案提供商，以及绿色能源领域关键技术与核心装备的重要参与者。

自动化板块作为核心增长引擎，立足四十年积淀，聚焦塑料与金属机械赛道，紧跟设备更新及国产替代政策，加大高端控制系统、伺服系统等研发，推动AI技术与产品深度融合，引领行业升级。数字化板块顺应制造业转型趋势，发挥工业互联网平台、大数据分析与AI算法协同优势，构建覆盖“边-端-云”的全栈式解决方案。新能源板块以优化结构、聚焦核心、提质降本、拓展增量为导向，借助子公司近五十年大功率电力电子技术积淀与欧洲项目经验，结合亚洲供应链能力，积极对接外部资源，聚焦核心业务，强化技术壁垒，全面提升运营成效。三大板块协同发力，为公司整体高质量发展提供强劲支撑。

二、强化科技创新，加快发展新质生产力

公司始终将技术创新与产品领先作为驱动高质量发展的核心动力，持续加码研发投入，保持高质量发展动力。团队深耕工业自动化、数字化、高精度电源转换等关键领域，全面掌握行业核心技术与自主研发能力。目前，公司在台湾、上海、宁波、西安、广东、意大利均设有相应的技术研发和产品运用部门，共同构成完整研发体系，依托各地资源差异化优势，实现技术互通、优势互补与高效协同，深度融合技术研发导向与市场实际需求，稳步夯实综合研发硬实力。公司长期维持高比例研发人员配置，截至2025年末公司研发人员占员工总数比例为36.62%；常年保持高比例研发投入，2025年度研发投入占营业收入比例为8.12%。2026年，公司将持续优化研发人才梯队建设，精准匹配各业务板块差异化用人需求；依托标准化项目管理体系，细化任务拆解与落地执行，联动完善职级体系与薪酬激励机制，加速前沿技术转化、创新成果落地及新品市场化投放。同时，深化产学研战略合作，打通内外部资源联动壁垒，全方位提升运营管理效能。

三、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司坚持规范运作，严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规，积极贯彻落实监管要求，不断完善公司法人治理结构，规范决策流程，强化内部控制体系，全面提升治理现代化效能，保障公司经营管理合法合规、高效有序运行。

在规范股东会运作等公司治理实践中，公司始终将投资者利益放在更加突出位置，充分保障各主要股东和中小股东依法依规行使表决权，确保大股东依法依规参与公司治理；对涉及影响中小股东利益的重大事项议案，公司对中小股东表决情况单独计票，并及时披露计票结果，进一步保障中小股东合法权利。

公司将密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，适时修订《公司章程》与相关内部制度，持续完善公司治理架构和机制，健全以公司章程为核心的公司治理制度体系。

四、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，持续强化责任传导与激励约束，切实筑牢公司治理的“责任防线”。

证券部及时向“关键少数”传递最新法律法规、自律指引和监管动态等内容，组织开展监管政策专题培训，确保“关键少数”了解最新的证券市场法律法规、市场动态，持续提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识。

公司依《上市公司治理准则》要求，进一步修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，2026年公司将依制度要求科学设定董事、高管绩效考评标准，完成董事与高级管理人员的薪酬与考核方案设计，并稳步推进落地，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，助推公司战略目标高效落地。

五、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司坚持以投资者为本，高度重视投资者回报，在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。公司长年持续保持高现金分红，最近三次已实施2022年度至2024年度现金分红总额达10,105.47万元，占对应三个年度累计实现的归母净利润的57.6%。

2026年，公司将继续严格执行《公司章程》规定的利润分配政策及公司《关于2022年一2026年度股东分红回报规划》，综合考虑公司盈利状况、现金流水平、发展阶段及未来投资需求等因素，明确2025年度拟现金分红3,323.75万元，占2025年度归母净利润75.3%，保持分红政策的连续性、稳定性与可预期性。

公司为进一步提高分红频次，积极回报投资者，已提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。公司将持续优化分红决策机制，严格履行内部决策程序，充分听取中小股东意见建议，保障分红公平、合理、透明，不断提升股东获得感。

六、提升信披质量，加强与投资者的沟通

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度。

2026年，公司将继续常态化开展定期报告业绩说明会，提前征集投资者提问，就公司经营成果、财务状况、现金分红、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行交流。坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，切实做好投资者关系管理工作。通过业绩说明会、行业展会、上证e互动、投资者热线电话、邮箱、官网、公众号等多种渠道，与投资者保持高频、高质量的互动沟通，主动听取投资者意见建议，及时回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同，提升投资者满意度和公司透明度，吸引并巩固长期价值投资者。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，以实际经营成果回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-023

宁波弘讯科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

其他安排：

1.董事会说明《公司高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》；

2.独立董事作《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第五届董事会2026年第一次会议审议通过，内容详见2026年4月29日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：以上议案分别涉及的于股权登记日持有公司有表决权股份的关联董事及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 自然人股东登记：

1) 若为股东本人参会应提供本人身份证、股东帐户卡（如有）；

2) 若为受托代理人应提供本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡（如有）在规定时间内办理登记。

2. 法人股东参会登记：

1) 若为法定代表人本人参会则应提供法定代表人身份证、法人股东账户卡（如有）、法人股东营业执照复印件加盖公章；

2) 若为法定代表人委托的代理人参会则应提供参会人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东账户卡（如有）、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书在规定时间内办理登记。（授权委托书见附件)

3. 股东可以用信函或电子邮件方式登记，在来信或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述材料扫描件。电子邮件以股东来电确认收到为准，信函登记以收到的邮戳为准。股东出席会议时需持上述登记材料签到，未列明复印件的应出示原件。

(二) 登记时间：2026年5月15日8:30~16:30。

(三) 登记地点与联络方式：

地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号二楼会议室

邮编：315800

联系电话：0574-86838286

联系邮箱：info@techmation.com.cn

联系人：刘沸艳

六、其他事项

1、参会股东住宿及交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波弘讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。