联美量子股份有限公司

(上接482版)

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）对募集资金采取了专户存储管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、廊坊银行股份有限公司石家庄分行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行（以下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，均正常履行中。

截至2025年12月31日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：截止2025年12月31日

1、山东菏泽福林热力科技有限公司在盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行账号0334210102000011042的账户，被冻结，冻结金额450万元，可用余额5.39万元。

2、山东菏泽福林热力科技有限公司在兴业银行沈抚科技支行账号422140100100091045的账户，被冻结，冻结金额683.75万元，可用余额0。

3、该募集资金专户开户行兴业银行青年大街支行因网点搬迁变更名称为兴业银行沈抚科技支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况见附表1《募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的，应说明先期投入的金额、用募集资金置换先期投入的金额、时间和履行的决策程序。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

注：上表中项目总投资额均为调整后投资总额。

（三）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

■

上述用来补充流动资金的节余募集资金为已结项募投项目的节余资金，均通过募集资金专项账户实施。2025年内实际补充流动资金9,984.68万元，剩余的节余募集资金仍存放于募集资金专项账户。详见公司2025年3月12日披露的《联美量子股份有限公司关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、2025年11月12日公司披露的《联美量子股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

热网改造升级及环保设备改造工程项目已终止，该项目剩余资金97,299.99万元，仍存放于募集资金专项账户，后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。详见公司于2025年3月12日披露的《联美量子股份有限公司关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

收购山东菏泽福林热力科技有限公司（以下简称“福林热力”）66%股权并持续投入项目节余募集资金1,112.79万元，为该项目募集资金专户利息，继续用于该项目支出。详见公司于2025年4月30日公司披露的《联美量子股份有限公司关于“收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金”项目结项的公告》。

（四）募集资金使用的其他情况

收购福林热力66%股权并持续投入项目（已结项）因货款争议被厦门佰煤能源有限公司起诉，被山东省曹县人民法院裁定从福林热力募集资金账户司法划扣1,880,000.00 元。详见公司于2025年10月31日披露的《联美量子股份有限公司关于子公司募集资金账户被冻结的进展公告》。目前，该项目实施主体福林热力因当地用汽客户减少等因素影响，为避免损失扩大，已停产。详见公司于2025年12月17日披露的《联美量子股份有限公司关于控股子公司停产的公告》

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年3月11日公司第九届董事会第五次会议及2025年3月28日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》：由于目前房地产市场环境变化较大，继续投资预期收益小、风险大，公司认为不宜继续推进此项目。目前，该项目没有新的投资计划，只有零星相关项目的配套热网投入。公司拟终止该项目，项目终止后，截至公司2025年第一次临时股东大会审议通过日，该项目实际剩余资金97,299.99万元，资金仍存放于募集资金专户中。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。（具体内容可参见相关公告，公告编号：2025-010）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，联美控股董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了联美控股募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，本独立财务顾问认为：联美控股2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，独立财务顾问对联美控股2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注：1、2025年3月11日、3月28日，公司第九届董事会第五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将七个项目进行了结项，分别是：（1）浑南热力3号热源厂建设项目，（2）浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程，（3）文官屯调峰热源项目三期-2工程，（4）国新新能源铁路专用线及其配套设施工程，（5）沈阳新北环保超低排放改造工程，（6）江苏联美锅炉超低排放扩建工程，（7）国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目。具体内容参见公司相关公告，编号：2025-010。

2、部分项目已完成达可使用状态，但未完成结项，具体如下：（1）新北热网工程项目，建设完成时间2025年底，因工程结算未完毕，暂未结项；（2）文官屯热电厂热网工程项目，建设完成时间2020年底，因施工单位相关结算材料一直文能提报齐全，未能完成结算，暂未结项；（3）沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目，建设完成时间2024年底，由于部分技术参数未达到乙方技术承诺，一直在使用中进行调试整改，未能完成结算，暂未结项；（4）江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程，建设完成时间2025年底，因项目验收没有完成，暂未结项；（5）国惠环保热源、热网升级改造工程，建设完成时间2025年底，因未到工程质保期满，待期满验收合格后结项。

3、（1）文官屯调峰热源项目环保设施改造项目，未承诺至2025年末投入金额，预计2026年完成建设；（2）国新新能源厂区用水升级工程项目，未承诺至2025年末投入金额，该项目等待沈阳市市政部门配套建设市政水主管线，尚未投入；（3）江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程项目，未承诺至2025年末投入金额，预计2026年完成建设；（4）国惠热网工程项目，未承诺至2025年末投入金额，预计2027年完成建设；（5）浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目，未承诺至2025年末投入金额，预计2027年完成建设；（6）沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司30%股权及后续投入，未承诺至2025年末投入金额，预计2026年完成建设。

4、关于项目运行及效益情况：由于供暖行业的特殊性，在对应热源服务区域内，供暖管网具有互通互联的整体性，管网及热源建设是随着供暖负荷的增加而建设，同时相关环保建设项目，也是随着国家环保标准的变化而进行的。相关建设项目不具备单独计算经济效益的条件，但为公司扩大经营、增加收入和效益提供了保障和支撑，项目的效益在公司整体生产经营中得到体现。

5、上述项目中未达预计效益的主要原因是房地产发展未达预期。

6、各分项相加与合计差异系四系五入所致。

证券代码：600167 证券简称：联美控股

联美量子股份有限公司

2025度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《联美量子股份有限公司环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《联美量子股份有限公司环境、社会和公司治理报告》全文。

2、本《联美量子股份有限公司环境、社会和公司治理报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为公司董事会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年至少向董事会报告一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会负责ESG重大事项的审议与决策，包括相关战略与方针的制定、对年度ESG报告进行专项审议，监督公司可持续发展工作的执行。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

生态系统和生物多样性保护

公司的生产经营活动不涉及对生态系统和生物多样性产生重大影响，公司在该议题方面造成的影响、风险和机遇不对经济、社会和环境造成重大影响，且该议题的风险与机遇不对公司财务造成重大影响。经重要性议题评估分析后，该议题不具备影响重要性和财务重要性。

科技伦理

公司未从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，公司在该议题方面造成的影响、风险和机遇不对经济、社会和环境造成重大影响，且该议题的风险与机遇不对公司财务造成重大影响。经重要性议题评估分析后，该议题不具备影响重要性和财务重要性。根据《上市公司可持续发展编制指南》第一章“议题的披露要求”，公司根据实际情况采取替代措施。

公司在研发与技术方面具备核心竞争力，拥有供热行业中少有的高新技术企业、市级企业技术中心，形成了可靠的技术创新机制。报告期内，公司未发生违反科技伦理的事件。

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026－014

联美量子股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每10股分配比例：每10股派发现金红利1.5（含税）

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务审计的结果，2025年度归属于母公司所有者的净利润685,977,946.90元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取10%的法定盈余公积。

公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持股数量后的股份数为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）。公司总股本2,262,840,463股，截至公告日前，回购专用账户持有38,309,470股，剔除回购专用账户股份数后，以2,224,530,993股为基数计算合计拟派发现金红利总额为333,679,648.95元（含税）。占经审计的公司2025年度归属于母公司股东净利润的48.64%。

本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股现金红利金额不变，相应调整合计拟派发现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。

上述议案须提交公司2025年年度股东会审议通过。

（二）公司现金分红情况不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开的第九届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年度利润分配预案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

上述利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-016

联美量子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年4月27日，联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司2025年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

成立日期：2013年11月28日

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执业资质： 中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理2委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。

是否从事证券服务业务：是。

首席合伙人：张增刚

2025年度服务上市公司客户42家，挂牌公司客户208家，实现收入总额44,911.66万元，其中：审计业务收入38,384.97万元；证券业务收入15,577.80万元。涉及的主要行业包括专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、酒、饮料和精制茶制造业、软件和信息技术服务业、橡胶和塑料制品业等多个行业。

2025年度上市公司审计收费总额6,278.93万元。

2025年度本公司同行业上市公司审计客户1家。

（二）执业记录

1.人员信息

项目合伙人：孟从敏女士，2001年开始在中喜会计师事务所执业， 2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2022年至今为公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王强男士，2019 年开始在中喜会计师事务所执业，2004 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市或挂牌公司审计业务，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核3家上市或挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：王亚光男士，2024年开始在中喜会计师事务所执业，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2024年开始为本公司提供审计复核服务。近三年审计复核过 3 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人与公司不存在关联关系，能够在执行公司 2025 年年度审计工作时保持独立性。

4、审计收费。

公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了65万元作为2025年度的审计费用，支付了20万元作为2025年度的内控审计费用。本期审计费用与上年度审计费用一致。

（三）应予以披露的其他信息

无

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2026年4月27日，公司第九届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司审计委员会对公司聘请的中喜会计师事务所的工作情况进行了认真的分析和评估，中喜会计师事务所是符合《证券法》规定的审计机构（会计师事务所），并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。中喜会计师事务所参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，中喜会计师事务所受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司2025年度财务报告审计及内控审计工作。审计委员会发表书面审核意见如下：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意公司续聘中喜为公司2026年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。预计其中公司财务报告审计费用65万元，内部控制审计20万元。

2、2026年4月27日，公司第九届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

3、本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东会的批准，并自公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-018

联美量子股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

联美量子股份有限公司（简称“公司”）2025年度针对山东菏泽福林热力科技有限公司有关的资产组可合收回金额进行了减值测试，相关长期资产组本年度计提长期资产减值准备2,093.88万元。其中，计提固定资产减值准备1,866.30万元、计提在建工程减值准备227.58万元。

本议案已通过公司第九届董事会第十二次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号-资产减值》等相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

公司已于2024年度根据与山东菏泽福林热力科技有限公司（“福林热力”）相关的资产组的未来现金流量的现值计提了固定资产减值准备7,117.90万元。2025年末福林热力已停产，截止2025年末上述资产组中的长期资产可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定。

基于谨慎性原则，为真实、准确地反映财务状况，公司针对截至2025年12月31日止的合并报表范围内与山东菏泽福林热力科技有限公司相关的资产组可合收回金额进行了减值测试，并根据测试结果，拟对发生减值损失的相关资产计提减值准备2,093.88万元。具体情况如下：

单位:万元

■

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

根据《企业会计准则第8号-资产减值》等相关规定，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：（一）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。（二）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。（三）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。（四）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。（五）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。（六）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。（七）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

公司已于2024年度根据与山东菏泽福林热力科技有限公司（“福林热力”）相关的资产组的未来现金流量的现值计提了固定资产减值准备7,117.90万元。2025年末福林热力已停产，截止2025年末上述资产组中的长期资产可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定。

资产组中的长期资产可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定，公允价值和处置费用的确定方式具体为：依据资产组资产对于未来能单独产生收益大的资产按照未来收益折现确定，对于其他无法单独产生收益的资产但能够获取可比二手设备转让价格的采用市场法，对于市场交易不活跃，难以获取可比二手设备转让价格的，则参照全新设备价格进行新旧程度修正，并适当考虑二手设备流通性折扣确定公允价值；处置费用按税费、中介费用、交易费用及其他直接费用等实际可能发生费用。

三、审议程序

公司于2026年4月27日召开第九届董事会2026年第十二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据有关规定，该事项 在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会批准。

四、对公司财务状况及生产经营的影响

2025年度，固定资产及在建工程减值准备期末余额合计9,211.79万元。本次计提减值准备已经年审会计师审计确认。

公司2025年度各项资产减值准备计提合计减少本期利润总额2,093.88万元，减少归属于母公司的净利润1,381.96万元。

五、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产和财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-019

联美量子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日 14点30分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过并提请本次年度股东会审议，相关会议决议公告已经于2026年4月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（二）个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。

（三）会议登记时间：2026年5月20日9：00一11：30，13：00一16：00。

（四）会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

（五）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。

六、其他事项

（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；

（二） 联系方式：

联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。

邮编：110168 电话：024一一23784835

联系人：胡波、李雨

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

联美量子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026－017

联美量子股份有限公司

关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬

并拟定2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》，该尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事，按实际职务领取相应岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；在股东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

公司高级管理人员根据其在公司及子公司所任具体职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核，依照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案

根据公司薪酬考核体系和相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案

1.非独立董事：在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事，按实际职务领取相应岗位薪酬，原则上绩效薪酬占比超50%，不再另行领取董事津贴；在股东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

2.独立董事：2025年9月16日召开的公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴调整为每年12万元人民币（税前）。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司及子公司所任具体职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核，原则上绩效薪酬占比超50%，依照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

三、其他说明

上述薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

联美量子股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026－013

联美量子股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月27日联美量子股份有限公司以现场方式召开了第九届董事会第十二次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

1.公司《2025年度董事会工作报告》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.公司《2025年度财务报告》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3.公司《2025年年度报告》及《摘要》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2025年年度报告》提交董事会审议。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4.公司《2025年度利润分配预案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意《2025年度利润分配预案》。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5.公司《关于募集资金2025年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6.公司《2025年度内部控制评价报告》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

7.关于续聘会计师事务所的议案；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先审议并同意《关于续聘会计师事务所》的议案。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8.2025年度独立董事述职报告；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9.2025年度董事会审计委员会履职报告；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10.2025年环境、社会与治理报告（ESG）报告

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11.公司《2026年一季度报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2026年一季度报告》提交董事会审议。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12.《联美量子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事先审议并同意《联美量子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

13.《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2026年度薪酬方案的议案》

同意：4票；回避：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事先审议并同意《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2026年度薪酬方案的议案》。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

在公司领取薪酬的董事苏壮强、陆成松、王振宇回避表决。

14.《关于计提资产减值准备的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《关于计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

15.关于召开公司2025年年度股东会相关事宜的议案

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2025年年度股东会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述第1、2、3、4、6、7、12、13项议案须提交公司年度股东会审议。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年4月28日