宁波富佳实业股份有限公司2026年第一季度报告

2026-04-29 来源：上海证券报

证券代码：603219 证券简称：富佳股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：宁波富佳实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：王跃旦主管会计工作负责人：彭海云会计机构负责人：赵月儿

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：宁波富佳实业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王跃旦主管会计工作负责人：彭海云会计机构负责人：赵月儿

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：宁波富佳实业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：王跃旦主管会计工作负责人：彭海云会计机构负责人：赵月儿

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603219 证券简称：富佳股份公告编号：2026-025

宁波富佳实业股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日 14点00分

召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上的相关信息。

公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月13日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：陈昂良

电话：0574-62838000

传真：0574-62814946

邮箱：furja@furja.com

邮政编码：315400

地址：浙江省余姚市阳明街道长安路303号行政大楼三楼董事会秘书办公室

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波富佳实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603219 证券简称：富佳股份公告编号：2026-024

宁波富佳实业股份有限公司

关于出售资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容（交易标的名称、交易事项、交易各方当事人名称、交易金额等）

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）持有中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科华夏”）99.7151%的股权，中科华夏持有杭州华富先进新能源有限公司（以下简称“杭州华富”）99.99%的股权。根据投资目的，公司拟将通过中科华夏将其持有的杭州华富99.99%的股权转让给华夏智慧 (浙江) 能源有限公司（以下简称“华夏智慧”），本次交易金额为20,022.44万元。本次交易完成后，公司不再持有杭州华富股权，杭州华富不再纳入公司合并报表范围内。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司已于2026年4月25日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议对本次交易进行了事前审核，独立董事以及审计委员会委员分别一致审议通过，并同意提交董事会审议。2026年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事王跃旦、王懿明回避表决。本次事项已达到股东会审议标准，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额

截至本公告披露日，除本次交易及日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间不存在相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次关联交易系根据投资目的和协议约定开展，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为了打造第二主业，公司于2023年12月21日设立中科华夏，持有其99.7151%的股权。具体内容详见公司2023年12月19日及2024年3月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与中科瓴启（浙江）私募基金管理有限公司设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2023-039）及《关于对中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》（公告编号：2024-024）。中科华夏的设立目的在于通过与华夏智慧合作，投资建设储能电站，以拉动公司储能产品的销售。根据前期相关合作约定，储能电站建成且公司完成储能产品供货后，中科华夏退出投资。为此，中科华夏于2024年3月28日投资设立特殊目的公司杭州华富，注册资本为35,100万元，中科华夏持有其99.99%的股权。截至公告日，杭州华富已与华夏智慧共同投资以下储能电站项目，上述项目均已建设完成且公司已履行完毕储能产品的供货。

杭州华富与华夏智慧共同投资的5家项目公司如下：

■

华夏智慧是上述5家项目公司的控股股东。

基于上述投资目的和之前约定，公司拟将持有的杭州华富99.99%的股权转让给华夏智慧，本次交易金额为20,022.44万元。本次交易不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、本次交易的交易要素

■

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司已于2026年4月25日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议对本次交易进行了事前审核，独立董事以及审计委员会委员分别一致审议通过，并同意提交董事会审议。2026年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事王跃旦、王懿明回避表决。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次事项已达到股东会审议标准，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

（四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、交易对方（含关联人）情况介绍

（一）交易买方简要情况

■

（二）交易对方的基本情况

1、交易对方

■

公司实际控制人、董事长王跃旦担任华夏智慧的董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）规定的第6.3.3条第一款第（三）项的关联关系情形。

华夏智慧资信状况良好，未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2、关联人的主要财务数据如下：

单位：万元

■

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为杭州华富99.99%股权。

2、交易标的的权属情况

本次拟出售的标的公司股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。标的公司不属于失信被执行人。

3、交易标的具体信息

（1）交易标的

1）基本信息

■

2）股权结构

本次交易前股权结构：

■

本次交易后股权结构：

■

3）其他信息

标的公司股东陈政晓放弃优先受让权。

交易标的对应的实体不是失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

单位：万元

■

杭州华富最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制的情况。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

杭州华富已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其截至2026年3月31日的财务报表进行了审计，该事务所于2026年4月21日出具了天健（2026）8759号的《审计报告》，报告类型为无保留意见。本次交易的定价依据以标的公司截至2026年3月31日的账面净资产17,392.69万元（经审计）为基础，经各方友好协商，确定杭州华富99.99%股权的转让价格为20,022.44万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

■

（二）定价合理性分析

本次交易价格客观、公允、合理，已经交易各方协商一致同意，交易价格与账面成本相比溢价15.12%，华夏智慧基于自身产业链整合需求，愿意为标的的协同效应支付合理溢价，属于市场化交易的正常情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）股权转让协议的主要条款

甲方：华夏智慧 (浙江) 能源有限公司

乙方：中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）

丙方：杭州华富先进新能源有限公司

1、转让标的

乙方将其持有的丙方99.99%股权，对应注册资本350,964,900.00元（其中已实缴出资额人民币174,736,140.00元，未缴出资额人民币176,228,760.00元）转让给甲方。

2、股权转让对价

经双方协商一致，标的股权的转让对价为人民币200,224,362.37元，该对价系基于乙方实际出资额确定，已考虑标的股权对应的全部权益及风险。

各方确认并不可撤销地同意，自丙方的99.99%股权交割完成之日起，本次转让的丙方股权所对应的认缴未出资义务（即人民币176,228,760.00元），由受让方甲方无条件承继。甲方将按照目标公司章程及《中华人民共和国公司法》的规定履行出资义务。

3、支付方式与期限

本协议签署后10日内，甲方向乙方支付协议生效款人民币 20,000,000.00元；截止2026年6月30日前，甲方向乙方支付第二笔股权转让款人民币135,354,488.89元；截止2026年9月30日前，甲方向乙方支付剩余股权转让款人民币44,869,873.48元。

4、担保方式

甲方向乙方提供股权转让款支付担保：甲方股东陕供投（西安）能源有限公司向乙方提供商业承兑汇票质押；甲方将根据本协议所受让后的股权向乙方提供股权质押担保；甲方将浙江中科汇力数字能源技术有限公司100%的股权质押给乙方。

5、交割事宜

（1）自乙方已收到首笔股权转让款后7个工作日内配合办理标的股权的工商变更登记手续；同步甲方将该笔股权质押给乙方，自乙方已收到全部股权转让款后，7个工作日内配合甲方完成股权解质登记手续。

（2）股权交割日（协议生效日）之日起，乙方所转让给甲方的丙方99.99%股权由甲方享有完整的股东权利（包括分红权、表决权、决策权等）并承担相应的股东责任和义务。

6、权益与债务承担

截至股权交割日形成的未分配利润（包括但不限于账户存款等）由甲方或丙方享有，截至股权交割日已披露和未披露的债务由甲方承担。

7、生效

本协议自各方加盖公章及法定代表人/授权代表签字或盖章,并于乙方收到甲方根据本协议所约定的协议生效款之日起生效。

8、违约责任

（1）若甲方未按本协议约定支付款项，每逾期一日，应按逾期金额的 0.222％。向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权要求甲方继续履行，并承担由此给乙方造成的实际损失。

（2）若丙方未配合甲方办理股权变更登记手续，甲方有权要求丙方限期履行，并承担由此给甲方造成的损失。

9、法律适用与争议解决

本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（不含港澳台地区法律）。

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本协议其他条款。

（二）公司董事会对付款方的支付能力及该等款项收回的或有风险的判断和说明。

本次交易涉及关联方华夏智慧向公司支付款项，基于其财务状况以及资信情况，公司董事会认为付款方具备按协议约定支付本次交易款项的能力。

六、关联交易对上市公司的影响

（一）本次交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

（三）本次交易完成后不存在可能新增关联交易的情况。

（四）本次交易不会导致新增对公司有重大不利影响的同业竞争。

（五）本次交易将导致公司合并报表范围发生变更，股权转让完成后公司不

再持有杭州华富股权，杭州华富不再纳入公司合并报表范围内。公司不存在为杭州华富提供担保、委托其理财，以及杭州华富占用公司资金等方面的情况。

（六）本次交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人不存在对上市公司形成非经营性资金占用。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本次事项已达到股东会审议标准，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。与该关联交易有利害关系的关联人王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603219 证券简称：富佳股份公告编号：2026-022

宁波富佳实业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年4月28日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月25日通过邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事会认为该方案内容详实、结构完整、逻辑清晰，符合监管要求及公司实际情况。该议案总结了2025年度行动方案的实施成效，并在此基础上制定了2026年度行动方案，体现了公司持续提升治理水平、增强核心竞争力和重视投资者回报的坚定决心。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

董事会认为本次交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王跃旦、王懿明回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月14日（星期四）14:00在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603219 证券简称：富佳股份公告编号：2026-027

宁波富佳实业股份有限公司关于召开2025年年度

暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月22日（星期五） 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱furja@furja.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月21日、2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波富佳实业股份有限公司2025年年度报告》及《宁波富佳实业股份有限公司2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月22日（星期五） 10:00-11:00举办2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月22日（星期五） 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：王跃旦先生

董事、总经理：郎一丁先生

董事会秘书：陈昂良先生

财务总监：彭海云女士

独立董事：郑激文女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月22日（星期五） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱furja@furja.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈昂良

电话：0574-62838000

邮箱：furja@furja.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司

2026年4月29日

(下转487版)

486版信息披露