宁波精达成形装备股份有限公司2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：郑良才 主管会计工作负责人：胡立一 会计机构负责人：周浩峰

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：郑良才 主管会计工作负责人：胡立一 会计机构负责人：周浩峰

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：郑良才 主管会计工作负责人：胡立一 会计机构负责人：周浩峰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-019

宁波精达成形装备股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举张旦先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

同意选举庞文轶先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意12票，反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《宁波精达成形装备股份有限公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 经审议，选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

1、战略委员会：由庞文轶先生、郑良才先生、李永坚先生、林彦铭先生、傅凌志先生、王刚先生六位董事组成，其中庞文轶先生任主任委员；

2、提名委员会：由刘锡琳先生、胡立一先生、李文龙先生三位董事组成，其中刘锡琳先生任主任委员；

3、审计委员会：由刘锡琳先生、林彦铭先生、郑功先生、李文龙先生、傅凌志先生五位董事组成，其中刘锡琳先生任主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：由傅凌志先生、林彦铭先生、李文龙先生三位董事组成，其中傅凌志先生担任主任委员。

表决结果：同意12票，反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据《宁波精达成形装备股份有限公司章程》及有关法律法规规定，公司拟聘任李永坚先生担任公司总经理，聘任胡立一先生、蔡磊明女士、柯尊芒先生、王石麟先生、蒋良波先生担任副总经理，聘任胡立一先生担任公司财务负责人，聘任蒋良波先生担任公司董事会秘书，聘任胡珂楠先生担任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意12票，反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉》

表决结果：同意12票，反对0票；弃权0票。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-018

宁波精达成形装备股份有限公司

关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月28 日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、推选执行事务的董事暨法定代表人情况

因公司提高运营效率需要，符合公司法和公司章程规定，经公司股东会审议通过，推选郑良才先生为公司执行事务的董事暨法定代表人。根据《公司章程》第八条关于“股东会选举执行公司事务的董事为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人张旦先生相应变更为郑良才先生。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理部门的要求办理法定代表人变更、法人章变更等登记备案事项。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-021

宁波精达成形装备股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波精达成形股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年4月28日召开第七届职工代表大会第六次会议，经与会职工代表审议，同意选举郑功先生为第六届董事会职工代表董事（简历附后）。

郑功先生将与公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期相同。

郑功先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月29日

郑功先生简历：

郑功先生，1974年11月出生，中国国籍，研究生。2011年至今在宁波精达成形装备股份有限公司任职，曾担任公司董事、副总经理、董事会秘书，目前担任公司职工董事。

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-020

宁波精达成形装备股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年度股东会，审议通过了关于公司董事会及换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会7名非独立董事、4名独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、副董事长，第六届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、 第六届董事会组成情况

1、非独立董事：张旦先生（董事长）、庞文轶先生（副董事长）、郑良才先生、李永坚先生、胡立一先生、林彦铭先生、蔡磊明女士

2、职工董事：郑功先生

3、独立董事：刘锡琳先生、傅凌志先生、李文龙先生、王刚先生

4、董事会各专门委员会

战略委员会：由庞文轶先生、郑良才先生、李永坚先生、林彦铭先生、傅凌志先生、王刚先生六位董事组成，其中庞文轶先生任主任委员；

提名委员会：由刘锡琳先生、胡立一先生、李文龙先生三位董事组成，其中刘锡琳先生任主任委员；

审计委员会：由刘锡琳先生、林彦铭先生、郑功先生、李文龙先生、傅凌志先生五位董事组成，其中刘锡琳先生任主任委员；

薪酬与考核委员会委员：由傅凌志先生、林彦铭先生、李文龙先生三位董事组成，其中傅凌志先生担任主任委员。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人刘锡琳先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了对上述董事的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述董事的任职资格进行了审核，上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

上述人员简历详见公司于2026年4月3日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波精达关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

二、高级管理人员情况

1、总经理：李永坚先生

2、副总经理：胡立一先生、柯尊芒先生、蔡磊明女士、王石麟先生、蒋良波先生

3、财务负责人：胡立一先生

4、董事会秘书：蒋良波先生

5、证券事务代表：胡珂楠先生

公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了对上述高级管理人员的诚信档案查询工作，董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在根据《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员、证券事务代表的任期与第六届董事会任期一致。

李永坚先生、胡立一先生、蔡磊明女士的简历详见公司2026年4月3日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波精达关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。柯尊芒先生、王石麟先生、蒋良波先生和胡珂楠先生简历详见附件。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

附：王石麟先生简历

王石麟先生，1985 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任日本 SUMIKURA销售主管。宁波博威集团项目经理、销售经理。2014 年 12 月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司销售部长、销售总监，2020 年 3 月至今任公司副总经理。

附：柯尊芒先生简历

柯尊芒先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学(华中科技大学)本科学历。机械工程专业研究员级高级工程师，曾任江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司总工程师、副总经理，中国锻压协会专家。2018年10月至今任公司副总经理。

附：蒋良波先生简历

蒋良波先生,1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，中共党员，清华大学总裁班 EMBA，宁波大学会计专业硕士研究生兼职导师，多次荣获宁波市上市公司优秀财务总监，优秀董秘。曾任宁波杉杉西服有限公司财务主管，宁波国泰科技有限公司成本主管，宁波凌珂针织有限公司财务经理，宁波凯信服饰股份有限公司财务总监和董事会秘书，君禾泵业股份有限公司 603617 财务总监和董事会秘书，浙江简单新能源有限公司董事，宁波新邦科技股份有限公司董事会秘书和投资总监。2025年7月至今任公司副总经理、董事会秘书

附：胡珂楠先生简历

胡珂楠先生，1991 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，拥有法律职业资格证书，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾任浙江思考投资集团股份有限公司行业研究员，宁波柯力传感科技股份有限公司证券事务代表。2023年 4 月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-017

宁波精达成形装备股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路377号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本会议由公司董事会召集，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。

2、董事会秘书蒋良波列席会议；副总经理柯尊芒、副总经理王石麟、副总经理蔡磊明列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《公司2025年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2026年度公司银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司章程修正案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司〈董事会议事规则〉修订的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于对子公司担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于修订〈宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所

律师：卢灵彬、周亚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603088 证券简称：宁波精达