云南驰宏锌锗股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）报告期内主要产品产量

■

说明：2026年一季度，公司铅锌产品产量18.24万吨，同比增加2.45万吨增幅15.52%，主要系公司冶炼板块工艺技术控制稳定，铅锌系统2026年一季度满负荷生产；银产品吨96吨，同比增加55.4吨增幅136.45%；黄金201.42千克，同比增加145.3千克增幅258.91%，主要系呼伦贝尔驰宏矿业有限公司贵金属项目建成进入投料试车阶段。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨美彦 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：崔玲

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨美彦 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：崔玲

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨美彦 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：崔玲

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026一022

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的相关规定，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称公司）召开职工代表大会，经与会职工代表民主投票，选举徐成东先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，同2025年年度股东会选举通过的非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期自股东会选举产生新一任董事会之日起至第九届董事会届满之日止。

本次选举第九届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

附件：公司第九届董事会职工代表董事简历

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年4月29日

备查文件：驰宏锌锗第五届职工代表大会第七次会议决议

附件：公司第九届董事会职工代表董事简历

徐成东 男，汉族，云南会泽人，中共党员，大专学历，特级技师，1973年8月出生，1991年12月参加工作，现任云南驰宏资源综合利用有限公司粗铅作业区铅冶炼首席技师。荣获全国劳动模范、大国工匠、全国技术能手、全国五一劳动奖章、中国质量工匠、全国职工职业道德建设标兵、云岭楷模、享受国务院政府特殊津贴等荣誉。

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-021

云南驰宏锌锗股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月28日

（二）股东会召开的地点：公司本部九楼三会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，本次会议由董事长杨美彦先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人，列席9人，公司董事苏廷敏先生因事未能出列席会议。

2.董事会秘书李辉先生列席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.议案名称：关于审议《公司2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3.议案名称：关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4.议案名称：关于审议公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5.议案名称：关于审议继续为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

6.关于审议选举第九届董事会非独立董事的议案

■

7.关于审议选举第九届董事会独立董事的议案

■

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

■

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.议案3为关联交易议案，公司关联股东中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司回避表决。

2.上述7项议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所： 云南建广律师事务所。律师：李翰杰、羊柯洁。

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》《云南驰宏锌锗股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年4月29日

备查文件：驰宏锌锗2025年年度股东会决议

云南建广律师事务所关于云南驰宏锌锗股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026一023

云南驰宏锌锗股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2026年4月28日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2026年4月28日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议豁免公司第九届董事会第一次会议通知时限的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于审议选举杨美彦先生为公司第九届董事会董事长的议案》；

经与会董事认真审议，同意选举杨美彦先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过。

3.逐项审议通过《关于审议选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》；

（1）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议选举公司第九届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员的议案》；

经与会董事认真审议，结合公司第九届董事会董事组成情况，同意公司第九届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会由杨美彦先生、罗进先生、姚红海先生、彭捍东先生、侯方俊先生、宋枫女士和张建民先生7名董事组成，其中杨美彦先生为主任委员。

（2）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议选举公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》；

经与会董事认真审议，结合公司第九届董事会董事组成情况，同意公司第九届董事会审计与风险管理委员会由方自维先生、明文良先生、姚红海先生、王楠女士和张建民先生5名董事组成，其中方自维先生为主任委员。

（3）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议选举公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》；

经与会董事认真审议，结合公司第九届董事会董事组成情况，同意公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会由宋枫女士、王楠女士和张建民先生3名董事组成，其中宋枫女士为主任委员。

（4）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议选举公司第九届董事会法治委员会（合规管理委员会）委员的议案》；

经与会董事认真审议，结合公司第九届董事会董事组成情况，同意公司第九届董事会法治委员会（合规管理委员会）由杨美彦先生、罗进先生、明文良先生、姚红海先生和王楠女士5名董事组成，其中杨美彦先生为主任委员。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过。本届董事会各专门委员会委员任期：非独立董事与本届董事会任期一致，独立董事任期自股东会审议通过之日起至连续任职独立董事满六年时或第九届董事会任期届满止。

4.审议通过《关于审议聘任罗进先生为公司总经理的议案》；

根据公司经营管理的需要，公司董事会聘任罗进先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过。

5.审议通过《关于审议聘任黄云东先生为公司副总经理的议案》；

根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任黄云东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过。

6.审议通过《关于审议聘任戴兴征先生为公司副总经理的议案》；

根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任戴兴征先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过。

7.审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司财务总监的议案》；

根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任李辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议、董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议通过。

8.审议通过《关于审议聘任李辉先生为公司董事会秘书的议案》；

根据公司经营管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任李辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过。

9.审议通过《关于审议聘任侯方俊先生为公司副总经理的议案》；

根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任侯方俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过。

10.审议通过《关于审议不再聘任袁小星先生为公司总法律顾问兼首席合规官的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议审议通过。

11.审议通过《关于审议聘任陈晓燕女士为公司证券事务代表的议案》；

根据公司经营管理的需要，经公司董事长提名，公司董事会聘任陈晓燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年4月29日

备查文件：1.驰宏锌锗第九届董事会第一次会议决议

2.驰宏锌锗董事会提名与薪酬考核委员会2026年第三次会议决议

3.驰宏锌锗董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议决议

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2026-024

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于召开2026年第一季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）上午9:00-10:00。

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

● 投资者可于2026年4月28日（星期二）至5月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱chxz600497@chinalco.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月29日发布《公司2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月8日（星期五）上午9:00-10:00举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月8日（星期五）9:00-10:00。

（二）会议召开地点：上证路演中心。

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。

三、参加人员

（一）公司领导

董事长：杨美彦先生。

总经理：罗进先生。

财务总监、董事会秘书：李辉先生。

独立董事：方自维先生。

（二）公司本部相关人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月8日（星期五）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月28日（星期二）至5月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱chxz600497@chinalco.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：驰宏锌锗财务部（资本运营部、证券事务部）。

电 话：0874-8966698。

邮 箱：chxz600497@chinalco.com.cn。

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司

2026年4月28日