蓝帆医疗股份有限公司

6.1非独立董事薪酬方案

在公司担任管理职务的非独立董事按照在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事李振平先生薪酬标准不变（174万元/年）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，董事刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生、赵敏女士已回避表决。

6.2独立董事薪酬方案

同意公司独立董事的津贴为人民币10万元/年（税前）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，独立董事赵永清先生、乔贵涛先生、刘海波先生已回避表决。

6.3高级管理人员薪酬方案

同意公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；

绩效薪酬与公司年度经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定；

中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，董事钟舒乔先生已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

7、审议并通过了《关于〈董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见〉的议案》；

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2025年度不存在影响其独立性的情形。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，独立董事赵永清先生、乔贵涛先生、刘海波先生回避表决。

公司独立董事赵永清先生、乔贵涛先生、刘海波先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

8、审议并通过了《关于〈2025年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

9、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议并通过了《关于修订〈董事会战略与ESG 委员会议事规则〉的议案》；

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司董事会战略与ESG 委员会新增下设ESG工作小组，并对《董事会战略与ESG 委员会议事规则》的相关条款进行相应修订。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《董事会战略与ESG 委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、董事会战略与ESG委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；

同意公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

13、审议并通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议并通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》；

公司于2024年2月21日召开第六届董事会第七次会议、2024年3月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,532,200股，占公司总股本的0.55%。

根据公司于2024年3月12日披露的《回购报告书》之约定用途，回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售。据此，公司拟以集中竞价方式减持已回购股份不超过5,532,200股，占公司总股本的0.55%。减持期间为自减持计划公告之日起15个交易日之后6个月内（即2026年5月26日-2026年11月25日），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。

15、审议并通过了《关于补充确认2025年度部分日常关联交易的议案》。

2025年12月，公司的控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司以自有资金4亿元收购了李振平先生、上海朗晖企业发展有限公司持有的淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）80%股权，宏达热电自2025年底纳入公司合并报表范围。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2026）审字第70038396_X01号”审计报告，2025年度宏达热电与公司关联方上海蓝帆实业有限公司、山东蓝帆化工有限公司发生的日常关联交易为人民币11,803.70万元。尽管宏达热电2025年底方纳入公司合并报表范围，但基于审慎性原则，公司对宏达热电2025年度与上述关联方发生的关联交易事项进行补充确认。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事李振平先生已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认2025年度部分日常关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第二十六次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

4、第六届董事会战略与ESG委员会第十一次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2026-041

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十二次会议审议通过，公司决定于2026年5月20日召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14：00

（2）网络投票时间：2026年5月20日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月13日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、独立董事赵永清先生、乔贵涛先生、刘海波先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，拟在2025年年度股东会上进行述职。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《蓝帆医疗股份有限公司股东会议事规则》的要求，第7项提案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月20日13：00-13：50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

4、会议联系人及联系方式：

联系人：王梓漪、赵敏

联系电话：0533-7871008

传真：0533-7871073

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码：255400

5、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

6、若有其他事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：现场股东会当日的交易时间，9：15至9：25，9：30至11：30和13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东会当日上午9：15，结束时间为现场股东会结束当日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2025年年度股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2026-042

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年5月21日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，董事会将适当延期换届，公司第六届董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司新一届董事会换届选举完成前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定继续履行相应的职责。

公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2026-044

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及摘要已于2026年4月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况，公司将于2026年5月19日（星期二）下午15：00-17：00举行2025年度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下：

一、业绩说明会召开时间

2026年5月19日（星期二）下午15：00-17：00。

二、业绩说明会召开方式

本次业绩说明会通过“价值在线”平台以网络远程的方式举行，投资者可通过网址链接（https://eseb.cn/1xtkJK999cI）或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。

■

三、业绩说明会出席人员

公司董事长刘文静女士，董事、总裁钟舒乔先生，董事、心脑血管事业部总经理于苏华先生，独立董事乔贵涛先生，副总裁、首席财务官崔运涛先生，董事会秘书王梓漪女士。

四、业绩说明会问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2026年5月19日前通过上述网址链接或微信小程序码进入网上业绩说明会路演页面，点击“互动交流”进行会前提问留言，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

（上接610版)