三力士股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002224 证券简称：三 力 士 公告编号：2026-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、产品及其用途

报告期内，公司主要从事橡胶V带系统产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。公司主要产品为橡胶V带，按工艺分，可分为包布带和切割带。

1、包布带

包布带是橡胶V带最主要品种，占我国橡胶V带产量80%以上，其中又以普通V带为主。包布带主要由压缩胶、线绳、粘合胶、伸张胶合包布组成，具有受力均匀、传动功率大、传动结构紧凑、抗破坏能力强的特点。一般传动用包布带如按其截面形状和使用要求也可分为普通V带、窄V带、联组V带、农机用半宽变速V带和六角带等，广泛应用于机械、纺织、家电、轻工、农机等各个领域。

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2、切割带

切割带是在包布带基础上发展起来的橡胶V带品种，其型号规格与包布带相同。切割带与包布带相比具有传动效率高、传动功率大、寿命长、节能效果明显、传动紧凑以及可高速传动等优点。切割带结构特点是两侧面（工作面）无包布，压缩胶掺有定向短纤维，强力层线绳采用特殊硬化处理的高强度化学纤维，有普通（REP）、层合（REL）和齿形（REC）等结构形式。

■

（二）行业发展变化

橡胶V带行业从传统规模及粗放式的发展将转向材料、工艺及智能化创新，通过对基础材料的研发从材料成本、基础材料的性能等提升产品质量，生产工艺的不断提升，采用更加先进的加工技术和设备，提高生产效率和产品质量，深入推进产品差别化、高端化研发，逐步缩小与国际先进水平的差距。随着工业智能化的推进，橡胶V带行业将加快智能化制造的步伐，加强智能化工厂的建设，采用高性能的自动化与智能化机械设备及生产线，实现生产过程的自动化和智能化转型升级。环保政策的加强将推动橡胶V带行业向绿色生产转型，减少生产过程中的污染排放，进一步实现节能降耗和节能减排。随着全球市场的竞争加剧，橡胶V带企业需要提升自身的技术水平和品牌竞争力，增强自主品牌在国内国际市场的认可度。

（三）市场竞争格局

1、行业集中度持续提升，头部效应显著

在技术迭代加速、市场竞争加剧及环保要求趋严等多重因素驱动下，我国胶管胶带行业的市场集中度持续处于较高水平，并呈现进一步提升的趋势。特别是在橡胶V带细分领域，随着行业发展日渐成熟，竞争分化日益明显。在中低端市场方面，由于产品同质化较为严重、技术壁垒较低，竞争尤为激烈，部分小型制造商因规模和原材料集中采购能力欠缺，成本压力明显，叠加市场竞争和环保政策的多重挤压下已开始逐步退出市场，加速了行业内的优胜劣汰和资源整合，使得产业资源持续向技术领先、品牌优势明显、规模效应突出的优秀企业聚集，推动了行业整体的结构调整、转型升级和高质量发展，橡胶V带行业已形成集中度较高、龙头企业引领发展的新格局。龙头企业凭借其在研发、生产、品牌和渠道方面的优势，市场话语权和盈利能力进一步增强。

在高端市场方面，由于下游客户对产品质量及稳定性要求较高，具有一定较高的技术门槛，产品竞争相较于中低端市场明显偏弱。目前高端市场仍以国外品牌为主，随着橡胶V带智能制造能力不断提升，国产替代处于不断提升中，未来在高端市场领域具有较大的增长潜力。

2、市场竞争聚焦品牌、技术与综合实力，国产替代加速

橡胶V带的下游应用广泛，客户主要集中在农业机械、工业传动、煤炭、钢铁、物流运输等国民经济重要领域，其中不乏大型企业集团和跨国公司。随着这些下游行业的整合重组和集约化、精细化管理程度的不断提升，其对供应商的筛选标准日益严苛，不仅要求产品具备稳定的性能、可靠的质量和有竞争力的价格，更看重供应商的技术研发能力、快速响应能力、一体化服务水平以及可持续发展能力。这使得具备品牌影响力、核心技术储备、规模化生产能力和完善服务体系的橡胶V带企业竞争优势愈发凸显。同时，下游企业集团业务的扩展也为优质供应商带来了更大的市场空间，促使行业竞争环境更趋规范有序。近年来，国内领先的橡胶V带企业在技术研发、产品质量和品牌建设方面取得了长足进步，部分高端产品性能已达到或接近国际先进水平，并在成本控制、性价比及本土化服务方面具备显著优势。在国家“国产替代”政策的鼓励和市场需求的拉动下，国内优质企业正积极向高端市场渗透，推动了市场竞争力及品牌效应的持续提升，橡胶V带的市场需求预计将保持稳健增长。

3、竞争格局多元化，国内优秀企业与外资企业共同主导市场

我国橡胶V带行业企业数量曾经众多，但受制于资金、技术、人才及研发投入等方面的限制，多数企业规模较小，产品主要集中在中低端市场，同质化竞争现象较为普遍。近年来，随着我国科技进步、新兴产业发展及行业标准的不断提升，市场对高性能、轻量化、节能环保型胶带产品的需求日益增长，倒逼企业加大研发创新投入，改良生产配方与工艺，产品结构持续优化，与国际先进水平的差距逐步缩小。与此同时，国际知名胶管胶带企业纷纷在华通过独资或合资形式设立生产基地，凭借其技术优势、品牌影响力和先进管理经验，在国内高端市场占据重要地位。当前，国内胶管胶带市场已形成国内领先民营企业与外资（含港澳台资）企业共同主导的竞争格局。国内优秀民营企业通过持续的技术创新和市场拓展，在中高端市场的份额逐步扩大，与外资企业的竞争与合作并存，共同推动行业技术进步和市场发展。

（四）公司行业地位

公司作为国内橡胶V带行业绝对龙头，连续多年蝉联中国橡胶V带行业综合排名第一，稳居全球非轮胎橡胶制品行业50强，连续多年入选中国橡胶工业百强企业，先后获评浙江省隐形冠军、国家级制造业单项冠军（橡胶V带领域），根据中国橡胶工业协会统计，2025年公司国内市场占有率为25.38%，连续30年行业市场份额第一，2025年全球市场占有率6%，排名第三，是行业集中度提升趋势下的核心受益者。依托头部规模效应，公司在上游原材料采购、核心设备定制、下游客户议价等环节均拥有显著话语权，可有效对冲天然橡胶价格波动、外贸政策变动等外部风险；同时随着天台产业基地的逐步建成投产，公司现有的产能布局，可快速响应全球不同区域的客户需求，规模壁垒持续巩固。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、回购公司股份事项

公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十一会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份（A股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）。回购价格不超过人民币6.5元/股（含）。实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2025年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,600,000股，占公司总股本902,116,324股的0.2882%，最高成交价4.42元/股，最低成交价4.27元/股，成交总金额11,306,864元（不含交易费用）。

三力士股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度主要经营情况

2025年，中国“十四五”规划圆满收官，中国经济在压力下砥砺前行，迈向高质量发展新阶段。在董事会卓越领导下，公司管理层与全体员工同心协力，紧扣经营蓝图，坚定信念，强化管理，筑牢根基，深挖潜能，依托技术及品牌双重优势，持续巩固行业领先地位。2025年，公司以标准化建设为引擎，启动车间标准化改革，全面优化生产流程，提升运营效能，确保产品与服务品质卓越。动力冲浪板项目荣登世界运动会舞台，亮相成都世界运动会，推动微型动力系统产业升级，同时开启储能业务战略新篇章。全球化布局纵深拓展，工业品供应链新生态应运而生。公司始终秉承“用品质创造价值”的初心，持续精进治理水平与经营能力，统筹发展全局，聚焦主业，提质增效，深耕V带产业，紧随国家战略，加速数字化、智能化转型，加大研发投入，突破橡胶V带耐磨瓶颈，锻造产品核心竞争力。与此同时，年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目稳步推进，为生产智能化升级注入强劲动力。

2025年度公司实现营业收入1,051,215,055.28元，较2024年度增长了17.53%，动力冲浪板及储能业务逐步开始贡献收入；2025年度各项费用为158,809,239.17元较2024年度增加了40.85%，存款利率及人民币升值影响较大；2025年度公司研发投入较2024年度持平；2025年度公司营业成本861,517,032.09元，较2024年度增长了25.80%，公司业务扩大的同时成本也相应扩大。2025年度公司经营活动产生的现金流量净额为70,010,448.18元，持续保持良好态势。

二、2025年度董事会总体工作情况

（一）董事会召开及决议情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了5次董事会会议，具体如下：

■

（二）董事会对股东大会召开及决议的执行情况

2025年度，公司董事会共提请并组织召开股东会3次。股东会的召集、召开及表决程序均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定进行。股东会召开情况具体如下：

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报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，认真执行了股东会通过的各项决议，确保各项决策顺利实施。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，时刻关注公司经营管理动态、财务状况及重大事项，对提交审议的各项议案均能深入研讨，为公司的经营发展建言献策。决策之际，充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与前瞻性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。董事会高效制定并执行公司战略规划与经营决策，确保公司发展方向明确，各项经营活动的顺利推进，充分发挥了董事会的核心决策功能。

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，认真勤勉履行职责，积极参加相关会议，严格审议各项议案。针对公司生产经营、财务管理、项目投资等情况，独立董事与经营层进行深度沟通，凭借其专业素养与判断力，对公司重大事项作出审慎评估。在工作中保持充分的独立性，积极了解公司内部控制建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，切实维护了公司和全体股东的利益。

董事长恪尽职守，依照规定主持董事会和股东会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高；督促公司及时向董事会成员提供详实的经营动态信息及各项议案的背景资料，保障董事会拥有充分的时间进行深入讨论。同时，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正地发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达观点；监督公司严格执行董事会和股东会的各项决议，确保决策落地见效。

2、各专门委员会履职情况

2025年度，公司董事会各专门委员会秉持勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作条例的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）战略委员会

报告期内，战略委员会对公司所处行业的发展趋势进行了深入的探讨与前瞻性研究，为公司战略发展规划的制定提出了建设性的意见。并根据公司整体发展战略的部署，审议公司重大对外投资项目，对公司多项投资决策提出了审慎而合理的建议。

（2）提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《提名委员会工作条例》开展工作，认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核。

（3）审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《审计委员会工作条例》等相关规定，积极发挥监督作用，审查公司的定期报告、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善，审议公司内审部提交的工作计划和报告，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的完善和执行。

（4）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作条例》开展工作，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

（四）信息披露工作及投资者关系管理

公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，强化信息披露管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人，通过投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证券交易所互动易平台等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通。《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。

三、2026年度董事会重点工作

2026年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，完善内部控制体系，科学高效地执行股东会的决议，重点做好以下工作：

1、董事会工作规划

董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，制定2026年度公司经营管理工作计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理结构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理，严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

2、2026年主要经营计划

（1）公司将深耕主营业务，继续围绕橡胶V带的主营业务，持续大力推行自动化、智能化生产，提高生产效率，积极降本增效，保持新技术、新产品的持续研发，稳定国内市场，推进国际化布局；持续推进智慧工厂建设，推进智能化产业园正式投产工作，推动信息化与智能化深度融合，保持公司在行业的龙头地位和核心竞争力。

（2）公司将继续深耕标准化建设，以标准为抓手扎实筑牢生产根基，不断推动标准与生产深度融合，持续迭代和升级公司各项标准，深度推进公司治理和企业管理，建立一套具有公司特色的标准体系，为企业智能化生产转型提供核心支撑，助力企业在高质量发展赛道上行稳致远。

（3）公司全面启动多项关键项目，推动子公司冲浪板产业升级及储能业务的开拓和发展。全球化布局纵深拓展，工业品供应链新生态应运而生。推广工业品智慧制造系统，推进工业品制造业产业集群发展。打造全新的工业品线上线下服务网络，积极引导和鼓励经销商转型升级。

三力士股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-018

三力士股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

1．实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1456号《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发行的方式发行不超过发行前公司总股本的30%的股票数量，本次发行主承销商为浙商证券股份有限公司。

截止2024年2月7日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）172,209,026股，每股面值1.00元，发行价格4.21元/股，募集资金总额为人民币724,999,999.46元，扣除不含税保荐承销费用人民币18,007,749.99元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币3,609,561.57元，募集资金净额为人民币703,382,687.90元。本次发行的联席承销商国元证券股份有限公司已将扣除其不含税保荐承销费人民币17,007,749.99元后的募集资金金额人民币707,992,249.47元于2024年2月8日汇入公司开立的募集资金专用账户：温州银行股份有限公司杭州临平支行903030120190009888。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第ZF10057号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

2．募集资金使用及节余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额情况为：

单位：元

■

二、募集资金存放和管理情况

1．监管协议的签署及执行情况

公司与温州银行股份有限公司杭州临平支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与交通银行股份有限公司绍兴分行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与子公司浙江三力士智能传动科技有限公司、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

2．募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了温州银行股份有限公司杭州临平支行专项账户、交通银行股份有限公司绍兴分行专项账户、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1．募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司募集资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年5月31日召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币53,368.31万元及已支付发行费用的自筹资金人民币196.81万元，共计人民币53,565.12万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年2月8日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并出具了《三力士股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF10757号）。

4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

5．用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年3月19日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

目前，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理。

6．节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

7．超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

8．尚未使用的募集资金用途及去向

截止2025年12月31日，非公开发行股票的募集资金账户余额为0.00万元，募集资金专用账户已注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：2025年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件1

2025年度募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：三力士股份有限公司 单位：人民币万元

■

注：截至2025年12月31日，年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目的前端部分工艺及设备已调试完毕并已生产销售，但整体项目的产线设备仍在安装调试中，整体项目并未投产。

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2026-013

三力士股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2026年4月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2026年4月28日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中吴琼瑛、郭利军以通讯方式出席会议。

4. 会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职；同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于独立董事2025年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的同日公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2.审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《2025年度财务决算报告》

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4.审议通过了《2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5.审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(下转618版)

证券代码：002224 证券简称：三 力 士 公告编号：2026-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

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法定代表人：吴琼瑛 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：何平

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴琼瑛 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：何平

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

三力士股份有限公司董事会

2026年04月28日

三力士股份有限公司2026年第一季度报告