鲁西化工集团股份有限公司

（上接633版）

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：王延吉 主管会计工作负责人：毛江强 会计机构负责人：姜鹏

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

法定代表人：王延吉

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二六年四月二十八日

（上接633版）

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-016

鲁西化工集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币，具体内容如下：

一、外汇衍生品交易业务情况概述

1.目的：受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口，为稳定进口采购成本及出口外汇收入，更好地规避和防范汇率、利率波动风险，公司及下属子公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。

2.金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币，交易主体包含鲁西化工集团股份有限公司及下属获批衍生品资质的子公司，额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。

3.资质企业：鲁西化工集团股份有限公司为代办企业平台，可代理山东聊城鲁西新材料销售有限公司、聊城鲁西聚碳酸酯有限公司、聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司、聊城鲁西氯甲烷化工有限公司、聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司、聊城鲁西甲胺化工有限公司、聊城鲁西甲酸化工有限公司开展外汇衍生品交易。

4.方式：公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

5.期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。

6.资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳保证金将使用公司及子公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

二、审议程序

本次外汇衍生品交易事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2025年修订）》《公司章程》《外汇衍生品交易业务管理制度》等规定，无需提交股东会审议。

三、外汇衍生品交易业务风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：

1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2.流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

3.履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。

4.其它风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2.公司已制定外汇衍生品交易业务管理制度，并对相应业务的风险控制、审议程序、后续管理等方面进行明确规定，控制交易风险。

3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格风险管理，以防范法律风险。

4.公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报。

四、外汇衍生品交易业务对公司的影响

公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。公司进出口业务主要结算币种为美元、欧元，开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。

公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。

五、董事会审议情况

同意公司及下属获批衍生品资质的子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币，开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

2、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；

3、《外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-017

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、召集人：2026年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》，定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至2026年5月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）；

7、出席对象：

（1）凡在2026年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

■

公司独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职报告。

根据《上市公司治理准则》相关要求，将向公司本次股东会说明《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，具体内容详见2026年1月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》。

披露情况：上述议案4、议案5详见公司2026年1月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》，其他议案详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月16日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：柳青

联系电话：0635-3481198

传 真：0635-3481044

邮 编：252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议。

2、公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360830 投票简称：鲁西投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见或选举票数

本次股东会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2025年年度股东会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名(盖章)： 委托日期：2026年 月 日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-018

鲁西化工集团股份有限公司关于

“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，认真落实中国证监会关于市值管理的相关意见，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升。鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略与经营情况，制定“质量回报双提升”行动方案，着力树牢以投资者为本的理念，维护公司及全体股东利益，持续提升上市公司质量，促进公司高质量发展。本方案已经公司2026年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主责主业，保持公司高质量发展

公司为央企控股子公司，于1998年8月在深圳证券交易所主板上市。多年来，公司紧跟国家政策导向和行业发展变化，坚持安全发展、绿色发展，以规范运作为己任，淘汰落后产能，聚焦主责主业，抢抓市场机遇，全力建设化工新材料产业园区，对标先进化工企业的发展实践，立足园区实际，以高标准、高质量建设为目标，建设配套设施齐全的水、电、汽、环保、消防等公用工程，拉长延伸产业链条，以煤化工为源头向下游延伸，采用先进工艺和先进技术，投资建设了甲胺DMF、有机硅、氟材料、甲烷氯化物、己内酰胺、尼龙6、聚碳酸酯、多元醇等项目，不断丰富园区产业结构，逐渐降低化肥产品的比重，大力发展基础化工和化工新材料产业，实现了企业从化肥向化工、从基础化工向化工新材料的成功转型，逐步形成了煤化工、盐化工、氟硅化工、化工新材料的产业链条，园区建成面积约7平方公里，在行业内具有了一定的影响力，核心竞争力和抗风险能力逐渐增强，并形成了园区独有的发展优势。

园区优势：园区内产业链条一体化优势明显，公司外购煤炭、丙烯、纯苯等原料满足生产需要，园区各装置之间上下游关联度高，互为原料，通过管网密闭输送，循环利用，吃干榨净，安全高效。公司通过不断统筹优化，改造提升，逐步提高产业链韧性和完整性，为公司发展奠定了坚实基础。

园区内生产企业实施集约化统一管理，统筹平衡上下游生产资源，实现物料平衡，配备了丰富的公用工程资源，实现园区内公用工程资源集约化利用，在成本控制、节能降耗、资源综合利用、弹性调节产品结构等方面具有较大优势。

持续加大数字化平台应用，建设并逐渐完善智慧化工园区管理平台，助力公司安全环保、集约化管控。公司坚定不移提升运营水平，优化改进运营模式，打造了多场景、多模式组合的采购、销售、物流经营平台和以效益为中心的日成本效益分析平台，支持采购、生产、销售快速调整，确保物料流、资金流向高盈利产品倾斜，确保效益最大化。

一体化联动优势：公司持续加强园区精细化管理，统筹系统性安全和运行平衡，增强从上到下的穿透力，提高管理效能。以生产经营计划为抓手，统筹实施联动检修，优化资源配置，降低关联影响。联动匹配物料流、资金流，实现资源、能源优化配置，及时调整运行策略。销售管理协同联动，优势产品提量提价，内外贸有效联动拓宽产品下游新应用、新领域，实施差异化销售，提高附加值，提升销售质量。采购坚持系统当家、战略协同、对标管理，利用多供应商、多平台、原厂备件战略采购等模式联动，不断优化采购业务。

近几年来，公司聚焦主责主业，深耕园区的精细化、一体化、智能化管理，多措并举夯实安全生产基础，做实绿色低碳发展，推进材料产品质量提升，深化卓越运营，推动提质增效、降本增效，坚持数字赋能，应用先进数字技术和信息工具，服务生产运行、财务、采购、销售、物流重点领域，持续提升工作效能和管理水平，最大限度提高驾驭复杂化工园区的能力，发挥生产企业的最大产能利用率，进一步增加应对市场变化的能力，把握市场机遇，实现经济效益最大化，进一步延链补链强链，提高优势产品产能，丰富园区产品结构，保持公司的高质量发展。

未来公司将继续抢抓发展机遇，谋划实施重大工程项目，通过创新驱动和产业协同，推进绿色低碳转型升级。大力发展新质生产力，壮大新兴产业，培育储备未来产业技术。转变发展方式，以高水平安全、高水平保护和卓越运营为基础，支撑高质量发展，努力打造成为行业一流的特色化工产业基地。

二、合规规范开展信息披露，加强投资者互动交流，传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，以上市公司规范运作为宗旨，敬畏监管红线，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定，认真精准履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，努力提升公司信息披露质量，增强公司透明度。严格按照法律法规和规范性文件要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续做好信息披露工作，辨识公司实际应披尽披，严格审核公告文稿，遵循“简明清晰、通俗易懂”的要求，高质量完成了定期报告和临时公告的披露工作。优化披露内容，在合规的基础上积极增加主动性、自愿性信息披露，增强信息披露的针对性和有效性，充分保证投资者的知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供更好支持，让投资者能够全面系统了解公司经营情况。

同时，公司重视与投资者的互动沟通，坚持互信沟通，多渠道开展投资者关系管理工作，让投资者走得近、听得懂、看得清。通过业绩说明会、投资者热线、互动易、接待投资者现场调研、参加策略会等方式搭建起多渠道、多层次的交流沟通平台，构建良性互动的投资者关系，帮助投资者全面准确客观认识和理解公司价值，合理引导市场预期，增进投资者认同，提振投资者对公司长期发展的信心。

公司积极践行社会责任，不断深化可持续发展理念，全方位加快绿色转型。自2023年起，公司已连续四年披露发布《环境、社会和治理报告》，及时准确地向投资者呈现公司的投资价值。公司将继续跟进学习监管规则要求，规范做好信息披露等基础性工作，合规透明地向广大投资者展示公司全新变化与经营发展情况。

三、持续规范运作，不断提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计与风险委员会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，在此基础上，公司坚持规范运作，构建并优化了健全的公司治理制度体系，明确各治理主体的权责与决策程序。公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，严格执行董事会专门委员会工作机制；同时对于关联交易等事项召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用。公司不断加强内部控制建设，防止滥用股东权利，损害中小投资者权益的现象发生，保障全体股东特别是中小股东的合法利益。

2025年，公司结合监管要求以及公司实际情况，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等相关制度条款进行了修订完善，规范取消了监事会，由审计与风险委员会承接监事会职责，进一步完善了公司治理结构，夯实了规范运作的基础和着力点。

未来，公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升公司董事及高级管理人员的履职能力，提升经营管理层的决策水平，实现公司良性运转，为维护股东的合法权益提供有力保障。

四、积极回报投资者，共享公司发展成果

公司在注重高质量发展的同时，高度重视对股东的回报，致力于为股东提供持续、稳定的利润分配方案，与股东分享经营发展成果。公司按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》以及公司制定的《未来三年股东回报规划》等，保持现金分红政策的一致性、合理性与稳定性，确保现金分红执行到位，给予投资者合理的回报，提升投资者获得感。2018年、2019年和2020年利润分配方案为每10股派5元，共计分红约24.16亿元，2021年利润分配方案为每10股派20元，分红约38.39亿元，2022年利润分配方案为每10股派6.5元，分红约12.5亿元，2023年利润分配方案每10股派1.3元，分红约2.49亿元，2024年利润分配方案每10股派3.5元，分红约6.69亿元，七年共计分红84.23亿元，七年现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润比例分别为23.64%、42.43%、115.44%、83.13%、39.62%、30.43%、32.95%，与广大投资者共享了企业发展红利，得到了投资者的认可。

公司将根据监管规则规定，落实市值管理要求，持续严格落实利润分配政策，综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划等因素，并充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，实现股东和公司的共同成长、共享发展成果。

展望未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行央企控股上市公司的责任和义务，坚持从全体股东利益出发，聚焦主责主业，夯实安全生产基础，绿色低碳发展，不断提升经营质量和价值创造能力，积极承担社会责任，高度重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，高度重视市值管理工作，通过合规履行信息披露义务、加强投资者沟通等多种方式，积极向市场传递公司投资价值，以实际举措推动公司高质量可持续发展再上新台阶，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

本次行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因素的影响，方案所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-019

鲁西化工集团股份有限公司

关于拟购买董事、高级管理人员

责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。相关事项公告如下：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

一、拟购买保险方案：

1．投保人：鲁西化工集团股份有限公司；

2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；

3．赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同约定为准）；

4．保险费用：不超过40万元/年（具体以保险合同为准）；

5．保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）；

6．投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司经理层在上述责任险方案框架内办理公司及董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及中介机构；签署投保材料等相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司第九届董事会第十六次会议审议了本议案。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-020

鲁西化工集团股份有限公司

关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月11日（星期一）15:30-16:30

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2026年05月11日前访问网址 https://eseb.cn/1xer2PhuCI0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2026年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月11日（星期一）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办鲁西化工集团股份有限公司2025年度暨2026年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月11日（星期一）15:30-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长 陈碧锋，总经理 王延吉，独立董事 宿玉海、黄杰刚、李相杰，财务总监 毛江强，董事会秘书 刘月刚（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月11日（星期一）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1nOgsSvNeFO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

四、联系人及咨询办法

联系人：柳青

电话：0635-3481198

传真：0635-3481044

邮箱：000830@sinochem.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-021

鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年4月17日以电话、邮件形式发出。

（二）会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。

（三）会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（四）会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了2025年年度报告全文及其摘要；

2025年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（二）审议通过了2026年第一季度报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-010），本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（三）审议通过了2025年度董事会工作报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（四）审议通过了2025年度独立董事述职报告；

公司独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

详见同日巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（五）审议通过了2025年度总经理工作报告；

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（六）审议通过了2025年度环境、社会及治理报告；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及治理报告》。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（七）审议通过了《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》；

本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（八）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（九）审议通过了关于公司2025年度内部控制评价报告的议案；

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内控审计报告。

详见同日巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十）审议通过了《关于2025年工资总额清算报告及2026年工资总额预算的议案》；

董事会同意关于2025年工资总额清算报告及2026年工资总额预算的议案。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十一）审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润906,707,976.79元，加年初未分配利润10,916,616,366.38元，扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元，截至2025年12月31日未分配利润合计为 11,156,812,689.32元。

公司母公司2025年度实现净利润为2,492,995,043.80元，加上2025年年初未分配利润6,908,666,424.60元以及吸收合并子公司未分配利润442,158,842.35元，扣除2025年已实施的2024年度利润分配方案中的现金分红666,511,653.85元，2025年度可供分配利润为9,177,308,656.90元。

根据《公司法》第二百一十条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。本年度公司法定盈余公积金累计金额为1,009,643,662.01元，已达注册资本的53.02%，因此本期不再计提法定盈余公积金。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本1,904,319,011.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配股利380,863,802.20元，不送红股,不以公积金转增股本。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）

本项议案需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十二）审议通过了关于接受关联方提供财务资助的议案；

为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：鲁西集团）拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助，日终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此测算，本次关联交易金额不超过3.1亿元（其中应支付年利息不超过0.1亿元）。

关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表决，非关联董事全票通过该议案。本次交易已经独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年）等相关规定，无需提交2025年年度股东会审议。具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

（十三）审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案；

为保证公司正常生产经营及发展需求，提高公司融资能力，2026年度公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过260亿元人民币的综合授信敞口额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、票证贴现等，在额度有效期内可循环使用。根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，择优选择办理融资业务。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、期限、品种以公司与银行实际签署的协议为准。

授权事项：在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权法定代表人或其指定授权代理人办理与授信、融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本次综合授信额度授权期限公司自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十四）审议通过了关于2026年度拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

公司董事会决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，聘期为一年。2026年度审计费用共计128万元（其中：年报审计费用93万元；内控审计费用35万元）。详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2026-013）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十五）审议通过了关于2026年度经营计划及财务预算的议案；

2026年度产品产量计划1425万吨，营业收入预算目标327亿元。以上预算目标指标不代表公司2026年预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十六）审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案；

同意公司拟开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币，交易主体包含鲁公司及下属获批衍生品资质的子公司，额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十七）审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十八）审议通过了2025年度财务决算报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十九）审议通过了关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告；

《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了中化集团财务有限责任公司的经营资质、业务及风险状况，未发现与会计报表编制有关的资金、信贷、投资、信息管理等风险管理存在重大缺陷。中化集团财务有限责任公司运营正常，资本较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，鲁西化工与其开展存款等金融服务的风险可控。

本议案已经独立董事专门会议审议，在董事会审议和表决过程中，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生因在关联方鲁西集团任职，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

（二十）审议通过了关于统一注册债务融资工具额度的议案；

为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司拟注册统一债务融资工具（PDFI）额度，根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，择优选择办理融资业务。

统一注册债务融资工具（PDFI）不超过70亿元（含），品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据，其中：超短期融资券的发行期限不超过270天（含），短期融资券的发行期限不超过1年（含），中期票据的发行期限不超过15年（含）（可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种），在接受注册通知书有效期内择机发行。决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起24个月内有效。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体发行规模、发行品种和发行期限根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况，在注册额度范围内确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权法定代表人或其指定授权代理人办理注册与发行债务融资工具相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（二十一）审议通过了关于注册发行公司债券的议案；

为保证公司正常生产经营及发展资金需求，公司拟注册发行公司债券，根据公司发展战略规划、资金使用计划和债券市场的变化情况选择办理公司债券融资业务。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注册发行公司债券的公告》（公告编号：2026-014）

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（二十二）审议通过了关于质量回报双提升行动方案的议案；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（二十三）审议通过了关于2026年内部审计计划的议案；

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（二十四）审议了关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案；

全体董事回避表决该议案，将直接提交公司2025年年度股东会审议；具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意票0票，反对票及弃权票均为0票。

（二十五）审议通过了关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（二十六）审议通过了关于2025年内控体系工作报告；

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（二十七）审议通过了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（二十八）审议通过了关于2026年固定资产投资计划的议案；

董事会同意2026年固定资产投资计划，2026年固定资产投资计划为37.55亿元。存量工程建设项目投资计划：10.92亿元，增量工程建设项目投资计划：20.65亿元，经营性固定资产投资计划：5.98亿元。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。根据《公司章程》等规定，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（二十九）审议通过了关于召开2025年年度股东会通知的议案；

董事会定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会战略与投资委员会会议决议；

3、董事会审计与风险委员会会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日