林州重机集团股份有限公司

(上接646版)

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①、②、③、④注：1、本次募集资金投资金额合计数比2015年非公开募集资金总额增加了1,007.48万元，系2018年7月公司转让盈信商业保理有限公司51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所致。2、包含专户所产生的利息。

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0036

林州重机集团股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，公司董事会认为，本次利润分配方案预案符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一)公司2025年度可供利润分配情况

经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-47,440,679.57元。截至2025年12月31日，合并报表期末未分配利润-2,101,806,428.94 元，母公司报表期末未分配利润 -1,428,322,577.10元。

（二）公司2025年利润分配预案

公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

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其他说明：

公司2023年度、2024年度和2025年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，截至2025年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件，公司2025年度不进行利润分配符合公司实际经营发展情况及相关法律法规的规定。

四、备查文件

第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0021

林州重机集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）为规范日常关联交易管理，根据公司实际经营需求，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。2026年4月27日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，涉及的关联董事进行了回避表决。该事项已经第六届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，涉及表决的关联股东将回避表决。

二、关联交易预计情况

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注：公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。

如公司2026年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行相应的审议程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

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四、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1、北京中科虹霸科技有限公司

名称：北京中科虹霸科技有限公司

统一社会信用代码：91110108797597536U

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭现生

注册资本： 4,010.967万元人民币

成立日期：2006年12月19日

住所：北京市海淀区北四环西路9号15层1505

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；施工总承包；劳务分包；专业承包；信息系统集成服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、通讯设备。

股权结构：

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注：上述出资额和出资比例按照四舍五入保留了两位小数。

最近两年财务数据：

单位：万元

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注：2024年财务数据已经审计，2025年财务数据未经审计。

与上市公司关联关系

公司控股股东郭现生先生担任北京中科虹霸科技有限公司董事长，该关联方均符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

2、林州重机商砼有限公司

名称：林州重机商砼有限公司

统一社会信用代码：91410581083486981U

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭松生

注册资本：7,000万元人民币

成立日期：2013年11月13日

住所：林州重机林钢办公楼西经开大道东段路北

经营范围：商砼销售

股权结构：

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最近两年财务数据：

单位：万元

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注：以上财务数据未经审计。

与上市公司关联关系

该公司与公司系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、林州军静物流有限公司

名称：林州军静物流有限公司

统一社会信用代码：914105813174689716

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王军静

注册资本：500万元人民币

成立日期：2014年12月18日

住所：林州市大通物流商贸城内二区5号楼36-37

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；道路货物运输站经营；装卸搬运；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；金属材料销售；机械设备租赁；矿山机械销售；专用设备修理；再生资源回收（除生产性废旧金属）。

股权结构：

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最近两年财务数据：

单位：万元

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注：上述财务数据未经审计。

与上市公司关联关系

该公司与公司系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

4、林州朗格电气有限公司

名称：林州朗格电气有限公司

统一社会信用代码：91410581MA9KY8HU27

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：郭源

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2022年03月21日

住所：河南省安阳市林州市河顺镇陵阳大道与凤宝大道交叉口西北角7号

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气设备修理；电机及其控制系统研发；机械电气设备销售；电机制造；半导体器件专题设备制造；电气设备销售；半导体器件专题设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口

股权结构：

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最近两年财务数据：

单位：万元

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注：上述财务数据未经审计。

与上市公司关联关系

该公司与公司系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

5、辽宁通用重型机械股份有限公司

名称：辽宁通用重型机械股份有限公司

统一社会信用代码：912112005772324982

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王中民

注册资本：32,785.3万元人民币

成立日期：2011年07月14日

住所：辽宁省铁岭市调兵山市工业园区

经营范围：煤矿机械设备制造、销售及售后服务；煤矿机械设备检修；设备租赁；机械加工；铆焊加工；煤机产品检验检测；经营进出口业务；煤炭销售；矿山机械、重机设备研发、制造与销售；桥式起重机、门式起重机制造、安装、改造、维修；氧气、乙炔、氩气、二氧化碳销售；气瓶充装（氧气、氩气、二氧化碳、溶解乙炔、混合气（AR+CO2））；气瓶检验；道路货物运输；矿山机械及配件制造、修理及检测；防爆电器设备制造、修理及检测；机电安装；铸造(小轧钢除外)、锻造、热处理、铆焊电镀；电器产品及其设备制造及修理；各类机械、电气产品测绘及开发设计；金属材料物理性能检验、金相分析、化学分析及其它原材料化学分析；计算机网络工程、软件开发、硬件维护；晒图；房屋租赁；轮胎充氮气；支护设备及配件制造； GPS设备仪器销售；阻燃输送带、分层输送带、阻燃及普通用途钢丝芯输送带、整体带芯、带式输送机及零部件制造销售；高压胶管、胶管总成、橡胶制品生产、销售；塑料制品销售；劳动力外包；清洁服务；清洁燃料销售。

股权结构：

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最近两年财务数据：

单位：万元

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注：以上财务数据未经审计。

与上市公司关联关系

公司控股股东郭现生先生之妹之配偶郭存生先生担任辽宁通用重型机械股份有限公司董事，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

6、中煤国际租赁有限公司

名称：中煤国际租赁有限公司

统一社会信用代码：911201165987084754

类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人：宋伟一

注册资本：7,000万美元

成立日期：2012年07月05日

住所：天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路2号楼208室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

股权结构：

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最近两年财务数据：

单位：万元

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注：以上数据未经审计。

与上市公司关联关系

公司独立董事宋绪钦先生担任中煤国际租赁有限公司的监事，前述关联方均符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

7、林州重机矿业有限公司

名称：林州重机矿业有限公司

统一社会信用代码：91410581052293845Y

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑长旺

注册资本：7,000万元人民币

成立日期：2012年08月21日

住所：林州市河顺镇石村东

经营范围：凭有效采矿证、安全生产许可证从矿山开采、自选、勘探、销售。

股权结构：

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最近两年财务数据：

单位：万元

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注：上述财务数据已经审计。

与上市公司关联关系

该公司与公司系同一实际控制人，属于《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（二）履约能力分析

经查询，上述所有关联方公司不属于失信被执行人，其财务、资信状况稳定，关联方与公司及子公司具备履约能力。

五、关联交易主要内容

公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公开公平公正的市场原则，参照同期市场价格协商确定。

公司（含子公司）与上述关联方尚未签署关联交易协议,与关联方将根据后续业务发生的实际情况在上述额度预计范围内签署相关协议。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述相关公司发生的日常关联交易，多为销售煤炭机械设备及配件、废料、虹膜产品及服务等交易，以及采购煤炭机械设备及配件、原材料、提供运输服务等，均基于正常经营活动而产生，有利于公司及各关联方生产活动的开展。

（二）上述与关联人发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于正常和必要的交易行为。同时，公司与关联方进行交易，在付款方式、付款期限上相比其他市场主体更加灵活，为公司资金周转提供便利。上述关联交易不会对公司的财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）公司与上述公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因本次交易事项对上述关联方形成依赖。

七、独立董事专门会议意见

公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议，以同意 3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司2026年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出的合理预计，交易理由合规、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司长远、稳定发展，不存在损害公司全体股东及中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

八、备查文件

第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0022

林州重机集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月27日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本情况

1、基本信息

机构名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2021年2月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367

首席合伙人：吴朝晖

截至2025年12月31日，北京澄宇合伙人人数为23人，注册会计师人数为104人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师45人。

最近一年经审计的收入总额8,444.65万元，其中：审计业务收入7,708.15万元，证券业务收入1,160万元。

2025年度上市公司年度财务报告审计业务客户家数2家；涉及的主要行业包括房地产、专用设备制造业；审计费用790万元。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数10万元，购买职业责任保险的累计赔偿限额3,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）无执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任情况。

3、诚信记录

本所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

本所5名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：魏云锋先生，拥有注册会计师执业资质。2004年开始从事审计工作，2009年成为注册会计师，2011年起开始签署上市公司审计报告，2024年1月转入北京澄宇。曾经签署过新天然气（603393）、康拓医疗 （688314）、航发控制（000738）、航发科技（600391）、视觉中国（000681）及众兴菌业（002772）等上市公司审计业务。近三年签署的上市公司的审计报告有林州重机（002535）。

拟签字注册会计师：陈慧雯女士，拥有注册会计师执业资质。2024年获得中国注册会计师，2024年开始从事上市公司审计。2025年10月开始在本所工作，近三年签署的上市公司的审计报告有林州重机（002535）。

拟担任独立复核合伙人：孙名元先生，拥有注册会计师执业资质。2022年开始在本所执业。2003年开始从事上市公司审计，从业期间，先后为天方药业（600253）、一汽轿车（现更名为一汽解放000800）、振华科技（000733）、振华新材（688707）等上市公司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展（002146）、白银有色（601212）、*ST美尚（300495）、林州重机（002535）。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京澄宇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且均无诚信不良记录。

4、审计收费

2026年度审计费用为人民币150万元。与上年度审计费用不存在发生变化的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对北京澄宇进行了审查，认为北京澄宇满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议聘任北京澄宇为公司2026年财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0024

林州重机集团股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27日召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对相关会计差错进行更正，并对2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度财务数据进行了追溯调整，具体情况如下：

一、前期会计差错更正原因

基于谨慎性原则，公司严格按照《企业会计准则第14号一一收入》对贸易业务进行自查，并结合审计机构意见，对公司2025年前三季度的贸易业务数据更正。

二、对公司财务报表影响

本次会计差错更正及追溯调整对2025年前三季度各期财务报表项目的具体影响数据如下：

1、对2025年第一季度报告合并利润表的影响

单位：元

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2、对2025年半年度报告合并利润表的影响

单位：元

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3、对2025年半年度报告母公司利润表的影响

单位：元

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4、对2025年第三季度报告合并利润表的影响

单位：元

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三、董事会意见

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

四、备查文件

第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0020

林州重机集团股份有限公司

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机集团股份有限公司2025年度财务报表审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,744.07万元，截至2025年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-210,180.64万元，公司未弥补亏损金额-210,180.64万元，实收股本801,683,074元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

二、亏损情况

报告期内，公司及全资子公司生产经营正常，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,744.07万元，公司未弥补亏损金额为-210,180.64万元，导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的原因主要是：公司之前年度对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、信用资产等科目进行计提减值；公司及子公司受国家“去杠杆”金融政策的影响，流动资金紧张，合同订单减少；公司为其他公司及上下游企业提供担保进行计提坏账损失或预计负债。综上，导致 2025年年末累计未分配利润-210,180.64万元，公司未弥补亏损金额-210,180.64万元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

三、应对措施

1、紧扣客户需求，抢抓市场机遇，深耕老客户、开拓新客户，严把产品质量，提升服务水平，巩固市场份额，同步布局海外业务；紧抓军工发展机遇，深挖军工业务潜力，形成装备制造业务协同发展。持续推进非煤市场铸锻件业务、矿建服务业务、再制造业务的发展，不断扩大企业收入规模。

2、聚焦技术创新与产品研发，全力推进围绕装备制造主业领域的智能化改造提升重点项目，以技术工艺升级推动产品迭代更新；强化科技创新成果转化应用，全面提升煤机产品制造和再制造质量，不断增强企业盈利能力。

3、完善全流程成本管控体系，细化成本核算，严控物料消耗、能耗及人工成本，提升再制造业务整体效率，实现效率、质量、成本协同提升；完善售后服务复盘和客户反馈机制，持续提升售后服务质量，增强客户满意度和粘合力；建立体系运行常态化督查机制，定期开展复盘评估，持续提升体系运行质量和效率，确保实现企业运行管理目标。

4、围绕企业发展战略和年度目标，坚持贯彻以“三个意识、四项要求”为引领，以强化知识化、专业化提升为驱动，进一步细化并严格落实考核方案和制度，持续提升中高层管理人员的工作质量与效率；持续抓好一线技工岗位操作高手和岗位多面手的培训与提升，为公司的产品制造质量保证和提升夯实基础。

四、报备文件

第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二○二六年四月二十九日

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0032

林州重机集团股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中，职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年4月27日召开职工代表大会，经与会职工代表投票，同意选举吕占国先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，吕占国先生将与公司股东会选举产生的6名董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合《公司法》、《证券法》等有关职工代表董事任职的资格和条件。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

附：职工代表董事简历

吕占国先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司总装分厂、机加工分厂厂长；现任林州重机集团股份有限公司第七届董事会职工代表董事、总经理助理、军工事业部总经理。

截至本公告披露日，吕占国先生未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得提名为董事的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0026

林州重机集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年05月26日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年05月18日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年5月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

■

（二）公司独立董事将在本次会议上作2025年度述职报告。

（三）本次股东会审议提案时：提案1、10、11，关联股东将回避表决；提案1、2、3，需经出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案13、14为累积投票提案，对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；余下提案均为普通议案，需经出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过。

（四）上述提案除提案11涉及回避表决直接提交公司股东会审议外，其他提案均已经公司第六届董事会第三十次（临时）会议、第六届董事会第三十一次会议审议通过。

（五）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东会方可进行表决。

（六）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2026年5月25日（上午8：00-12：00、下午13：00-17：00）

（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东会”字样

通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

（四）邮政编码：456561

（五）联系人：郭青

（六）联系电话：0372-3263566 传真号码：0372-3263566

（七）其他事项：

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

2、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362535”，投票简称为“林重投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事

（如提案编码表的提案13，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 ，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事

（如提案编码表的提案14，采用差额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年05月26日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日9:15一15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

林州重机集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席林州重机集团股份有限公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：林州重机集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0034

林州重机集团股份有限公司

2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(下转648版)