长园科技集团股份有限公司

（上接650版）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

十、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

2025年度公司时任/在任独立董事已分别向董事会提交述职报告，具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《2025年度ESG报告》

具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度ESG报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、逐项审议通过了《关于在公司担任具体职务的非独立董事2025年度薪酬发放的议案》

（一）关于原董事长乔文健2025年度薪酬发放方案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于原董事长吴启权2025年度薪酬发放方案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于董事邓湘湘2025年度薪酬发放方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事邓湘湘对本子议案回避表决。

（四）关于董事陈美川2025年度薪酬发放方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事陈美川对本子议案回避表决。

（五）关于职工代表董事张广嘉2025年度薪酬发放方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事张广嘉对本子议案回避表决。

（六）关于职工代表董事熊胜辉2025年度薪酬发放方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事熊胜辉对本子议案回避表决。

具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放的公告》（公告编号：2026023）。前述人员2025年度薪酬发放方案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

十四、逐项审议通过了《关于高级管理人员（非董事兼任）2025年度薪酬发放的议案》

董事会审议通过总裁强卫、常务副总裁王伟、副总裁姚泽及董事会秘书顾宁2025年度薪酬发放方案。前述高级管理人员相关方案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放的公告》（公告编号：2026023）。

表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于支付北京德皓国际会计师事务所2025年度审计费用的议案》

确认向公司2025年度审计机构德皓国际支付2025年度财务报告审计费用230万元人民币（不含税），2025年度内部控制评价报告审计费用80万元人民币（不含税），专项审计报告费用20万元人民币（不含税），审计费用共计330万元人民币（不含税）。本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《2026年第一季度报告》

本议案经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

结合2025年度实际发生的各类关联交易金额和公司经营情况，公司对2026年度日常关联交易进行预计。公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026024）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决，董事杨涛、邓湘湘、陈美川为关联董事，对本议案回避表决。

二十、审议通过了《关于2026年度对外捐赠预计的议案》

公司预计2026年度对外捐赠总金额不超过人民币90万元，捐赠资金将主要聚焦于教育扶持与发展、公益慈善与社区共建等重点领域。董事会授权公司管理层在总额度内具体组织实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意授权管理层开展外汇套期保值业务，业务规模总额不超过4,200万美元（或不超过人民币28,600万元，或等值外币），授权有效期限为自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉等制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据有关规定，对公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《舆情管理制度》《内部审计制度》进行修订。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026026）及相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉及〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据有关规定，对公司《独立董事工作制度》及《会计师事务所选聘制度》进行修订。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026026）及相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

二十四、审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》

公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司等拟向银行申请授信额度并由公司提供担保措施。具体详见公司2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2026027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

二十五、审议通过了《关于公开挂牌转让金锂科技股权和债权的议案》

江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“金锂科技”）为公司控股子公司（公司持有其51%股权），注册资本13,866.7102万元，主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产及销售。经广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司采用资产基础法评估，金锂科技于评估基准日2025年11月30日所有者权益账面值（母公司口径）337.72万元，金锂科技股东全部权益评估值为2,486.83万元。另经审计，截至2025年11月30日，金锂科技应付公司及公司其他子公司款项净额合计7,293.91万元。评估基准日后金锂科技主要履行存量订单交付、应收应付账款清理、存货处置等工作。

金锂科技主要财务数据如下（单位：万元）：

■

截至2026年3月底（未经审计），金锂科技应付公司及公司其他子公司款项净额合计7,204.72万元。金锂科技不属于失信被执行人。

基于公司发展战略规划及金锂科技经营状况，公司将通过深圳联合产权交易中心以公开挂牌方式竞价转让公司所持金锂科技51%股权和公司（含子公司）对金锂科技全部债权（以下简称“交易标的”），股权转让与债权转让为一揽子交易，不可拆分。其中公司所持金锂科技51%股权的首次挂牌价格确定为1,268.28万元（即评估值2,486.83万元*51%），公司及子公司所持金锂科技全部债权挂牌价格按评估报告基准日“金锂科技应付公司（含子公司）款项净额”扣减“评估基准日至首次挂牌公告日期间的债权价值变动额”确定，采用动态更新后的债权净额（2026年3月31日债权净额为7,204.72万元，预计首次挂牌的债权金额不会超过7,204.72万元）进行挂牌，本次交易标的（公司所持金锂科技51%股权及债权）预计首次挂牌价格不超过8,473万元。

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。截至目前，公司及子公司对金锂科技的债权主要因往来款而形成，公司不存在为金锂科技提供担保、财务资助、委托其理财的其他情形。本次交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为金锂科技提供财务资助的情形。

金锂科技磷酸铁锂业务与公司智能电网等主营业务协同效益不足，为聚焦主业，结合金锂科技行业竞争情况及其经营亏损状况，公司决定以公开挂牌方式竞价转让公司所持金锂科技51%股权和全部债权。若本次公开挂牌交易征集到受让方并完成交易标的交割，金锂科技将不再纳入公司合并报表范围。金锂科技的营业收入规模较小且公司已对金锂科技业务相关的固定资产、存货等资产计提减值，预测本次交易对公司的影响较小，本次公开挂牌交易是否征集到意向受让方存在较大不确定性。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过了《关于长园精密电子（黄石）有限公司资产处置的议案》

长园精密电子（黄石）有限公司（以下简称“黄石精密”）为公司全资子公司，成立于2021年7月，主要从事软性印制电路板产品的生产与销售。黄石精密自成立以来，市场拓展进度不及预期，持续亏损。黄石精密主要财务数据如下（单位：万元）：

■

基于公司发展战略规划及黄石精密经营状况，同意黄石精密通过深圳联合产权交易中心以公开挂牌方式竞价转让方式处置其名下设备类固定资产及其他相关长期资产。经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司采用成本法评估，于评估基准日2025年12月31日，黄石精密拟处置资产（设备类固定资产及其他相关长期资产，以下简称“标的资产”）账面净值为9,344.15万元，资产评估价值为4,053.27万元。本次公开挂牌标的资产首次挂牌价格以评估报告所列明的评估价值4,053.27万元为基准价。

黄石精密印制电路板业务自投产以来，业务发展远低于预期，公司已对前述业务相关的长期待摊费用、固定资产、存货等资产计提减值，参考本次挂牌交易的初始价格4,053.27万元，预测本次交易对公司的财务影响较小。本次公开挂牌交易是否征集到意向受让方存在较大不确定性。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会。具体详见公司2026年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：600525 证券简称：ST长园

长园科技集团股份有限公司

2025年度ESG报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于公司2025年度ESG报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度ESG报告全文。

2、公司2025年度ESG报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为ESG工作小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《内部审计制度》《商业行为准则》，将噪声达标排放纳入年度目标考核等 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中，“科技伦理”“平等对待中小企业”“生态系统和生物多样性保护”未达到财务重要性和影响重要性标准，被纳入相关议题，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025029

长园科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月15日 （星期五） 15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh

ow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年05月08日 （星期五） 至05月14日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@cyg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况和公司2025年度利润分配方案，公司计划于2026年05月15日 （星期五） 15:00-17:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度的经营成果、财务指标及公司2025年度利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月15日 （星期五） 15:00-17:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://

roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

总裁：强卫

财务负责人：陈美川

董事会秘书：顾宁

独立董事：张宇

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月15日 （星期五） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月08日 （星期五） 至05月14日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@cyg.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：顾宁、李凤

电话：0755-26719476

邮箱：zqb@cyg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2026026

长园科技集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉等制度的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉及〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《长园科技集团股份有限公司章程》等有关规定，对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

■

公司董事会将修订《独立董事工作制度》及《会计师事务所选聘制度》事项提交公司2025年年度股东会审议，前述制度修订情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度股东会会议文件》。其他修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度文件。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2026021

长园科技集团股份有限公司

关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长园集团”）本次前期会计差错更正将影响公司2022年第三季度、2022年年度、2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度、2023年年度、2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度、2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度报告相关财务数据及披露信息。

● 本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对公司2022年第三季度至2025年第三季度财务报表及附注进行追溯调整。影响各期财务报表中的 “合并资产负债表及合并利润表”、“母公司资产负债表及母公司利润表”。主要涉及“递延所得税负债、其他综合收益、未分配利润、所得税费用”等报表项目。其中，对各期财务指标的主要影响如下：

■

续上表

■

续上表

■

● 本次会计差错更正系公司基于会计准则理解而做出更谨慎地会计处理，更正及追溯调整不会导致公司2022年第三季度至2025年第三季度出现盈亏性质的改变。更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

一、前期会计差错更正概述

公司2022年对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，确认投资性房地产公允价值增值对应的递延所得税负债，同时在递延所得税负债限额内确认未弥补亏损及其他暂时性差异的递延所得税资产。基于同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税，企业应当将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示。《企业会计准则第18号一一所得税》将“应纳税暂时性差异”定义为“在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时，将导致产生应税金额的暂时性差异”，并就此确认递延所得税负债，该表述可以提供关于“未来期间内很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额”的充分证据，故将递延所得税资产和递延所得税负债在报表上以净额列示，在账上未确认递延所得税资产、递延所得税负债。

投资性房地产公允价值增值，构成应纳税暂时性差异，该应纳税暂时性差异不属于会计准则规定的确认递延所得税负债豁免事项。因此，公司需要确认投资性房地产公允价值增值对应的递延所得税负债。同时，由于公司未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，未弥补亏损及其他暂时性差异不符合确认递延所得税资产的条件。公司根据《企业会计准则一一基本准则》《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，采用追溯重述法对公司2022年第三季度、2022年年度、2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度、2023年年度、2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度、2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度报告部分财务报表数据进行追溯调整。

公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

二、前期会计差错更正事项对公司的影响

（一）影响概述

本次更正及追溯调整将对公司2022年第三季度至2025年第三季度各期财务 报表中的“合并资产负债表及合并利润表”、“母公司资产负债表及母公司利润表”造成影响。主要涉及上述报表中“递延所得税负债、其他综合收益、未分配利润、所得税费用”等报表项目。

主要报表项目调整的原因如下：

■

（二）具体影响

本次更正及追溯调整对公司财务报表及报表附注具体影响如下：

1、对公司2022年第三季度财务报表项目的具体影响

（1）合并资产负债表项目

单位：元

■

（2）母公司资产负债表项目

单位：元

■

2、对公司2022年年度财务报表项目的具体影响

（1）合并资产负债表项目

单位：元

■

（2）合并利润表项目

单位：元

■

（3）母公司资产负债表项目

单位：元

■

（4）母公司利润表项目

单位：元

■

3、对公司2023年第一季度财务报表项目的具体影响

（1）合并资产负债表项目

单位：元

■

（2）合并利润表项目

单位：元

■

（3）母公司资产负债表项目

单位：元

■

（4）母公司利润表项目

单位：元

■

4、对公司2023年半年度财务报表项目的具体影响

（1）合并资产负债表项目

单位：元

■

（2）合并利润表项目

单位：元

■

（3）母公司资产负债表项目

单位：元

■

（4）母公司利润表项目

单位：元

■

5、对公司2023年第三季度财务报表项目的具体影响

（1）合并资产负债表项目

单位：元

■

（2）合并利润表项目

单位：元

■

（3）母公司资产负债表项目

单位：元

■

（4）母公司利润表项目

单位：元

■

6、对公司2023年年度财务报表项目的具体影响

（1）合并资产负债表项目

单位：元

■

（2）合并利润表项目

单位：元

■

（3）母公司资产负债表项目

单位：元

■

（4）母公司利润表项目

单位：元

■

(下转652版)