侨银城市管理股份有限公司

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（三十四）呼和浩特市侨新环境服务有限公司

1．注册资本：1,000万元

2．注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区北垣东街272号汽配商贸综合楼三层东

3．法定代表人：李丰足

4．成立时间：2025年6月6日

5．统一社会信用代码：91150102MAEM9TG969

6．经营范围：一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；畜禽粪污处理利用；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；机械设备租赁；信息技术咨询服务；固体废物治理；物业管理；建筑工程机械与设备租赁；道路货物运输站经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；手推车辆及牲畜牵引车辆销售；通用设备修理；通讯设备销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；充电桩销售；农副产品销售；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；风动和电动工具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7．股权结构：公司持股65%

8．呼和浩特市侨新环境服务有限公司不是失信被执行人。

9．呼和浩特市侨新环境服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：万元

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（三十五）安阳侨银环境服务有限公司

1．注册资本：100万元

2．注册地址：河南省安阳市殷都区安林大道与华祥路交叉口路南100米路东电厂路街道办事处2楼201室

3．法定代表人：刘希云

4．成立时间：2024年3月12日

5．统一社会信用代码：91410505MADE5RDG8T

6．经营范围：一般项目：环境保护监测；土壤污染治理与修复服务；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；环境卫生公共设施安装服务；打捞服务；水污染治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；污水处理及其再生利用；林业有害生物防治服务；智能农业管理；城市公园管理；园林绿化工程施工；城乡市容管理；自然生态系统保护管理；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；日用化学产品销售；塑料制品销售；物业管理；轮胎销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7．股权结构：公司持股100%

8．安阳侨银环境服务有限公司不是失信被执行人。

9．安阳侨银环境服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：万元

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（三十六）广州侨环环保科技有限公司

1．注册资本：4,486万元

2．注册地址：广州市荔湾区白鹤沙路9号自编6层601房屋（仅限办公）

3．法定代表人：王阿龙

4．成立时间：2019年12月25日

5．统一社会信用代码：91440101MA5D3F7D6H

6．经营范围：环保技术推广服务；城市水域垃圾清理；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫防治服务；花草树木修整服务；防洪除涝设施管理；公路养护；道路货物运输；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务

7．股权结构：公司持股70%，广州环投环境集团有限公司持股30%。

8．实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

9．关联关系说明： 广州侨环环保科技有限公司属于公司的合营企业，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露》相关规定，广州侨环环保科技有限公司为公司关联方。

10．广州侨环环保科技有限公司不是失信被执行人。

11．广州侨环环保科技有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：万元

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（三十七）平邑城发邑美城市环境服务有限公司

1．注册资本：500万元

2．注册地址：山东省临沂市平邑县平邑街道宗圣路与张庄北街交叉路口西440米

3．法定代表人：韩霜铭

4．成立时间：2024年12月26日

5．统一社会信用代码：91371326MAE6B7RM9N

6．经营范围：一般项目：城乡市容管理；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市公园管理；人工造林；林业有害生物防治服务；市政设施管理；工程管理服务；打捞服务；物业管理；机械设备租赁；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

7．股权结构：公司持股49%，平邑城乡产业发展集团有限公司持股51%。

8．实际控制人：平邑县国有资产管理服务中心

9．关联关系说明： 平邑城发邑美城市环境服务有限公司属于公司的合营企业，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露》相关规定，平邑城发邑美城市环境服务有限公司为公司关联方。

10．平邑城发邑美城市环境服务有限公司不是失信被执行人。

11．平邑城发邑美城市环境服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：万元

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（三十八）江门市侨恩城市环境服务有限公司

1．注册资本：1,111.758万元

2．注册地址：恩平市恩城街道紫荆街1号碧桂园世纪城3栋社区服务用房2

3．法定代表人：韩霜铭

4．成立时间：2023年12月6日

5．统一社会信用代码：91440785MAD66L9Q6P

6．经营范围：一般项目：城乡市容管理；专业保洁、清洗、消毒服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；农村生活垃圾经营性服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；固体废物治理；市政设施管理；防洪除涝设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7．股权结构：公司持股39%，恩平市公用事业投资经营管理有限公司持股40%，广州洁宝环境卫生服务有限公司持股21%。

8．实际控制人：恩平市资产管理委员会办公室

9．关联关系说明：江门市侨恩城市环境服务有限公司属于公司的合营企业，根据《企业会计准则第36号一一关联方披露》相关规定，江门市侨恩城市环境服务有限公司为公司关联方。

10．江门市侨恩城市环境服务有限公司不是失信被执行人。

11．江门市侨恩城市环境服务有限公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：万元

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三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

2026年4月28日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》《关于2026年度关联担保额度预计的议案》。本次担保事项系公司子公司生产经营和业务发展资金需要，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；对关联项目公司的担保预计，符合项目公司日常经营需要，有利于项目公司主营业务发展，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次提供担保额度预计的事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于2026年4月28日召开第四届董事会2026年第五次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举的孔英先生召集和主持，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度关联担保额度预计的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：本次关联担保额度预计是基于项目运营需要，旨在满足子公司（合并报表范围内的全资及控股子公司）及关联项目公司的日常经营和业务发展的需要，促使其持续稳定发展，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币143,114.74万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为55.46%。其中对合并报表外关联主体提供的担保总余额4,543.30万元，占公司2025年度经审计净资产的1.76%，是公司为项目公司提供的担保，其余全部为公司为合并报表范围内子公司提供担保或控股子公司之间互相提供的担保。

除上述担保事项外，本公司及子公司不存在对其他第三方的担保。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1．第四届董事会第十二次会议决议；

2．第四届董事会2026年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-059

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，《公司章程》修订前后对照表如下：

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公司将按照以上修订内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》尚需提交公司2025年度股东会以特别决议审议通过后正式生效施行，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记手续。本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

二、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-058

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

司农所符合《证券法》的规定，具有丰富的上市公司审计工作经验。司农所作为公司2025年度审计机构，在担任公司审计机构期间，其严格遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘司农所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

司农所成立于2020年11月25日。司农所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。

2025年度，司农会计师事务所收入总额为人民币13,057.51万元，其中审计业务收入为11,740.14万元、证券业务收入为6,779.21万元。

2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5,407.17万元。

2．投资者保护能力

截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3．诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。

（二）项目信息

1．基本信息

拟签字项目合伙人：张腾，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。2005年5月成为注册会计师，2001年7月开始从事上市公司审计，2022年4月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：苏小颖，注册会计师，从事证券服务业务超过10年。2019年成为注册会计师。2013年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农所执业，现任司农所经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：覃易，从事证券服务业务超过10年，2015年取得注册会计师资格，2011年起从事上市公司审计，2021年开始在司农所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2．诚信记录

拟签字项目合伙人张腾最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

拟签字注册会计师苏小颍最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

项目质量控制复核人覃易近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3．独立性

司农所及拟签字项目合伙人张腾、拟签字注册会计师苏小颖、项目质量控制复核人覃易不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

公司2026年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

三、公司拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会对司农所完成公司过往年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，在研究了相关审计资质、业务信息、诚信记录后，对司农所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可，认为司农所具备为公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，审计委员会同意续聘司农所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘司农所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1．第四届董事会第十二次会议决议；

2．第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-063

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、特别提示和说明

（1）上述议案已经2026年04月28日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述提案4、5、6、7、8、9、11属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露；上述提案4需逐项表决；上述提案6、8为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票；上述提案10为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

2、登记时间

（1）现场登记时间：2026年05月18日9:00-11:30及14:00-16:00

（2）电子邮件方式登记时间：2026年05月18日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

3、现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦，信函请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式

联系人：许硕伦

电话：020-22283188

传真：020-22283168

电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

5、其他事项

（1）会议预计半天；

（2）出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362973；

2、投票简称：侨银投票；

3、填报表决意见或选举票数。本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

侨银城市管理股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理股份有限公司2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

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注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

附件三：

侨银城市管理股份有限公司

2025年度股东会参会登记表

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注：截至本次股权登记日2026年05月13日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。