金牌厨柜家居科技股份有限公司

（上接657版）

公司第五届董事会第二十一次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将“厦门同安同安四期项目3#、6#厂房建设项目”部分剩余募集资金变更用于泰国生产基地一期项目的募集资金为15,047.58万元。金牌家居、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行及兴业证券签订了《募集资金三方监管补充协议》，募集资金的用途增加泰国生产基地一期项目，同时，金牌家居、金牌厨柜（泰国）有限责任公司（以下简称“金牌泰国子公司”）、中国工商银行（泰国）股份有限公司（以下简称“工商银行泰国公司”）及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：除上述所列示金额外，截至2025年12月31日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为23,960.00万元。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐机构兴业证券分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行、中信银行股份有限公司厦门分行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”的实施主体为公司全资子公司成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌”），为推进募集资金投资项目的高效实施，公司于 2023 年4月27日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向成都金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币7.62亿元。公司、成都金牌及保荐机构兴业证券分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异

截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：除上述所列示金额外，截至2025年12月31日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余额为11,500.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况

1、2021年非公开发行股票

详见附表1《金牌厨柜家居科技股份有限公司2025年度募集资金使用情况对照表》。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

详见附表2《金牌厨柜家居科技股份有限公司2025年度募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年非公开发行股票

2021年7月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,699.73万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司2021年已完成置换，其中置换预先投入募投项目资金1,589.86万元。

2025年9月17日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募集投项目所需资金并以募集资金等额置换，保荐机构兴业证券对该次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换有关情况发表了同意的意见。具体内容详见公司2025年9月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌家居关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-069）

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金45,895.77万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司2023年已完成置换，其中置换预先投入募投项目资金45,833.51万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金投资产品情况

1、2021年非公开发行股票

2021年7月17日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

2022年6月17日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2023 年6月16日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2024年4月25日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2025年4月23日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

截至2025年12月31日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益2,537.39万元。公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为23,960.00万元。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币7.62亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于2024年4月25日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2025年4月23日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

截至2025年12月31日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益1,057.96万元，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为11,500.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

（六）节余募集资金使用情况

1、2021年非公开发行股票

2022 年4月12日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”结项，并于2022年5月6日将节余募集资金及专户利息共计1,348.99万元转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行4100028519200202795账户，用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

2026年1月29日，公司召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》，同意公司将“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”予以结项，并将节余募集资金共计7,393.25万元用于永久补充公司流动资金。

（七）募集资金使用的其他情况

1、2021年非公开发行股票

不适用

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

1、2021年非公开发行股票

2025 年7月14日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将厦门同安四期 3#、6#厂房建设项目尚未投入使用的部分募集资金 15,047.58 万元变更用于泰国（罗勇府）生产基地一期项目。

公司2025年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3《金牌厨柜家居科技股份有限公司2025年度变更募集资金投资项目情况表》。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

不适用

（二）募投项目对外转让或置换情况

1、2021年非公开发行股票

不适用

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司严格执行《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，认为：公司严格执行《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作(2025年5月修订)》(上证发(2025)68号)及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

七、保荐机构核查意见（根据实际情况调整）

经核查，保荐机构兴业证券认为：兴业证券督促金牌家居执行募集资金专户存储制度，关注金牌家居募集资金的使用情况，公司2025年度募集资金的存放及使用基本符合《上市公司募集资金监管规则》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。提示公司加快募投项目的进展，及时履行信息披露义务。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

金牌厨柜家居科技股份有限公司2025年度募集资金使用情况对照表

（2021年向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股）

单位：人民币万元

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注1：公司本次发行费用共计646.11万元，公司从“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目”中扣除。

注2：受房地产市场阶段性不景气影响，暂未实现预计效益。

附表2：

金牌厨柜家居科技股份有限公司2025年度募集资金使用情况对照表

（2023年向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：人民币万元

■

注1：公司本次发行费用共1,022.52万元。

注2：受房地产市场阶段性不景气影响，暂未实现预计效益。

附表3：

金牌厨柜家居科技股份有限公司2025年度变更募集资金投资项目情况表

（2021年向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股）

单位：人民币万元

■

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-032

转债代码：113670 转债简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自2026年1月1日至2026年3月31日收到与收益相关的政府补助共计1,714.73万元，具体情况如下：

单位：万元

■

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，上述补助资金计入公司当期损益，将对公司当期利润产生影响。具体会计处理以审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-036

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于公司董事2025年度薪酬执行情况

及2026年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2025年度公司董事薪酬执行情况

公司已在《金牌家居 2025 年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在 2025年度内的薪酬情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025 年年度报告》“ 第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、2026年度公司董事薪酬方案

根据公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司董事薪酬方案如下：

（一）适用范围

在公司任职的全体董事（含职工董事）。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、独立董事

公司独立董事领取固定津贴，2026年度津贴标准为人民币8万元/年（税前），按月发放。

2、在公司任职且兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员的薪酬方案执行及考核，以高级管理人员身份领取薪酬，不再另行领取担任董事职务的薪酬或津贴。

3、在公司任职且不兼任高级管理人员的非独立董事按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取担任董事职务的薪酬或津贴。

4、公司非独立董事顾金成领取固定津贴，2026年度津贴标准为人民币12万元/年（税前），按月发放。

（四）其他规定

1、上述薪酬及津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、除独立董事及非独立董事顾金成外，公司其余非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

3、绩效薪酬与公司经营目标及个人绩效挂钩，根据公司经营业绩完成情况及个人工作业绩综合评估确定。公司依据薪酬与绩效管理相关制度开展季度、年度考核，并遵循审慎原则结算发放，同时预留一定比例的绩效薪酬，于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

5、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本方案如与日后颁布或修订的法律、法规、规范性文件相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-031

债券代码：113680 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在公司会议室召开第五届董事会第三十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牌家居2025年度独立董事述职报告(朱爱萍)》《金牌家居2025年度独立董事述职报告(崔丽丽)》《金牌家居2025年度独立董事述职报告(陈瑞)》。

（四）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。

（九）审议通过《关于公司与参股公司2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与参股公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：因本议案涉及全体董事的个人薪酬，基于谨慎性考虑，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事潘孝贞、王永辉回避表决。

（十三）审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司工程代理商提供担保预计的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，独立董事崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生回避表决。

（二十一）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-035

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金临时

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 临时补流募集资金金额：18,500.00万元

● 补流期限：自2026年4月28日第五届董事会三十一次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

■

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2026年4月20日，2021年非公开发行股票募集资金投资项目的具体使用情况如下：

单位：万元

■

注1：项目进度计算口径为募投项目使用的募集资金除以该项目拟投入的募集资金总额。

注2：2022年4月12日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”结项，并于2022年5月6日将节余募集资金及专户利息共计1,348.99万元转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行4100028519200202795账户，用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”。

注3：2025年7月14日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将2021年非公开发行股票募集资金投资项目-厦门同安四期3#、6#厂房建设项目尚未投入使用的部分募集资金15,047.58万元变更用于泰国生产基地一期项目，该事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币18,500.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过12个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次临时补充流动资金将通过募集资金专户实施。

四、本次以部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年4月28日召开第五届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意提请董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币18,500.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等文件的有关规定。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：

公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第五届董事会审计委员会2026年第四次会议和第五届董事会第三十一次会议审议通过。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

因此，本保荐机构对金牌家居使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-021

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于为公司工程代理商提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司工程代理商，不涉及关联交易

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计

为工程代理商提供的担保总额不超过人民币8000万元；截至2026年3月31日，公司对工程代理商的担保余额为人民币517.82万元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，公司拟为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，担保总额不超过人民币8000万元。在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准，授权期限自股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。

本次预计担保额度如下：

单位：万元

■

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议全票审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司工程代理商。公司将根据与工程代理商的历史交易记录、代理商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系和与公司共谋发展的优质工程代理商推荐给银行。

被担保人与公司之间不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项具体以签订相关协议文件为准。主要内容包括：

1、担保方式：连带责任保证担保；

2、担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年；

3、担保金额：总担保额度不超过8000万元；

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保预计事项，有利于推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。公司将严格落实风险控制措施，要求被担保方提供反担保，本次担保（预计）风险相对可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会意见：2026年4月28日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》，董事会认为：公司为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，提供不超过8000万元的担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢。在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。本次担保符合《公司章程》及对外担保相关规定，符合公司的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司对外担保总额为42,955.99万元，约占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的15.52%，其中对子公司提供的担保总额为35,700万元，约占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的12.90%，其他对外为工程代理商提供的担保总额为7,255.99万元，约占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.62%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-034

转债代码：113670 转债简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动

方案评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2025年3月7日发布了《金牌家居关于“提质增效重回报”行动方案》。自方案发布以来，公司持续推进落实相关工作，现就方案的执行情况报告如下：

一、聚焦“四驾马车”业务战略，提升经营质量

报告期，面对复杂严峻外部市场环境，公司在董事会的战略引领下，秉持“长期、理性的乐观主义”，以坚定的战略定力持续推进新零售、家装、精装、海外“四驾马车”协同发展，并于2025年完成战略升级，构建形成以“一体两翼四引擎”为核心的“大飞机”业务战略模型，为穿越行业周期、实现高质量可持续发展锚定了清晰方向。具体如下：

1、新零售业务：公司零售窗口店、家装选材店、共享大店、社区店四级店态（七种形式店）的立体化协作渠道网络已经成型，新零售战略布局成效加快显现，实现营收18.44亿元，逆势增长4.38%，成为公司稳健经营的重要支撑。

2、家装业务：公司依托零售家装、整家大家居、家装直供“三位一体”业务体系，持续提升头部装企（T50强）覆盖率与腰部装企（M500强）合作率，构建多层次客户矩阵，不断提升行业服务力与生态影响力，实现营收7.99亿元，同比增长约26%。

3、海外业务：在国际形势复杂多变、贸易壁垒持续存在的背景下，实现营收2.97亿元，同比下降11.27%，主要原因是受美国关税政策影响，客户观望情绪明显、订单节奏放缓，造成美国区域业务出现阶段性承压；除美国市场外，澳洲、加拿大、东南亚等其他海外重点市场均实现正增长，市场多元化布局成效逐步显现。

4、精装业务：受房地产市场下行影响，实现营收10.11亿元，同比下降18.60%，短期仍面临承压。随着新渠道布局的持续推进和红安工厂的投产，公司供应链优势与市场拓展能力进一步增强，将为精装业务后续突破提供有力保障。

二、注重股东回报，共享发展成果

公司始终高度重视投资者回报，积极通过现金分红、股份回购、大股东增持等举措，持续增强广大股东获得感，提振投资者信心。具体如下：

1）现金分红，公司延续积极稳健的现金分红，2024 年度+中期分红合计每股分红 0.628 元，合计派发现金红利 95,841,931.26 元（含税），占 2024年度归属于上市公司股东净利润的 48.09%。

2）股份回购，2024 年公司推出股份回购计划，该计划已于2025年顺利实施完成，公司合计回购股份 1,642,538 股（占总股本 1.0648%），回购金额为 3,053.35 万元。此次回购股份计划用于员工股权激励，有利于充分调动核心团队积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

3）大股东增持，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司控股股东建潘集团推出增持计划；截至2025年10月9日，建潘集团合计增持金额5999.42万元，增持股份304.49万股，此次增持按计划实施完成。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

公司一直以来高度重视投资者关系管理工作。2025年，公司召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，积极参与投资者交流会、券商策略会，以及通过上证 E 互动平台等，就报告期内的经营成功、财务状况以及投资者普遍关注问题进行互动交流，积极向投资者传递公司价值，提升投资者对公司价值的认同感。

四、坚持规范运作，持续提升公司治理水平

2025年，公司严格遵循法律法规与监管要求，及时调整公司治理架构，修订完善《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理使用办法》等制度，提升公司规范运作能力与治理水平。

五、强化“关键少数”责任，做好履职保障

2025年，公司通过系统性培训与监督，向控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”及时传达最新监管政策、履职要求，筑牢合规经营防线。通过组织“关键少数”参加监管机构、上市协会举办的专项培训，培训内容涵盖“新《公司法》解读”“市值管理合规要求”等，将最新监管政策与公司经营实际结合，持续提升“关键少数”的战略决策能力与风险防控能力。

六、其他提示

本评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，未来可能会受到政策或法律法规调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案及本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-023

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普

通合伙）

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：林希敏，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1992年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了凤竹纺织、锐捷网络等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：林海，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2004年起从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了南新制药、锐捷网络等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：孙露，2004年起取得注册会计师资格，合伙人，1998年开始在本所执业，1999年起从事上市公司审计，近三年签署和复核了七匹狼等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人林希敏、项目质量控制复核人孙露近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

签字注册会计师林海因福建星网锐捷通讯股份有限公司2017年度至2021年度财务报表审计项目检查，于2023年12月被福建证监局采取监管谈话措施。除上述监管措施外，其最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人林希敏、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人孙露不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年财务报告审计费用105万元（含税），内控审计费用35万元（含税），合计人民币140万元（含税）；系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对华兴所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会同意续聘会计师事务所并将相关议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘华兴所为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-038

转债代码：113670 转债简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于部分股票质押及解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至本公告日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称“控股股东”或“建潘集团”）及实际控制人温建怀、潘孝贞合计持有公司 95,900,489 股股票，占公司总股本的 62.17%。本次控股股东部分股票质押及解除质押后，控股股东及实际控制人累计质押股票40,844,282股，占其共同持有公司股数的 42.59%，占公司总股本的26.48%。

近日，公司收到控股股东建潘集团关于部分股票质押及解除质押的通知，具体事项公告如下：

一、本次股份质押情况

■

二、本次股份解除质押情况

■

三、股东累计质押股份情况

截至本公告日，公司控股股东及实际控制人累计质押股份情况如下：

■

四、其他情况说明

公司控股股东本次股份质押及解除质押系对原有质押的续期，不涉及新增融资安排。其资信状况良好，具备资金偿还能力，并积极通过提前还款减少融资金额，整体质押风险可控，不会对公司生产经营产生影响。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相关情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年 4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-026

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，授信总额不超过人民币28亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上综合授信额度的授信期限自股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日，具体以公司及全资子公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。

本次申请授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，具体融资金额以公司及全资子公司与各商业银行在授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司提请股东会授权公司董事长及指定人士签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-020

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于公司与参股公司2026年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与参股公司2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案无需提交股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计在2026年度与厦门融技精密科技有限公司、厦门市得尔美卫浴有限公司、福建远孚易居科技有限公司、深圳聚悠米实业有限公司等参股公司将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，同意将《关于公司与参股公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会会议审议。

（二）2025年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位：万元

■

（三） 2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门融技精密科技有限公司

成立时间：2010年11月08日

注册资本：684.525万元

住所：厦门市海沧区寨后北路76号

经营范围：专业化设计服务；其他未列明科技推广和应用服务业；塑料零件制造；日用塑料制品制造；其他塑料制品制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；其他家用电力器具制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；其他橡胶制品制造；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

（二）厦门市得尔美卫浴有限公司

成立时间：2003年08月18日

注册资本：617.3913万元

住所：厦门市同安区草塘路700-702号

（下转659版）