金牌厨柜家居科技股份有限公司

（上接658版）

经营范围：一般项目：金属制日用品制造；卫生洁具制造；搪瓷制品制造；橡胶制品销售；橡胶制品制造；日用杂品制造；家居用品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；家具零配件生产；金属材料制造；金属切削加工服务；电泳加工；真空镀膜加工；淬火加工；喷涂加工；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；日用木制品销售；模具销售；厨具卫具及日用杂品研发；日用木制品制造；软木制品制造；体育用品及器材制造；玩具制造；塑胶表面处理；日用陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售；金属结构销售；照明器具销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；体育用品及器材批发；五金产品批发；建筑用金属配件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；智能仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；家具零配件销售；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；五金产品零售；灯具销售；劳动保护用品生产；新能源汽车电附件销售；建筑陶瓷制品销售；金属包装容器及材料制造；家用电器研发；金属成形机床制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；五金产品研发；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；汽车零配件批发；输配电及控制设备制造；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；金属制品研发；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；新兴能源技术研发；有色金属合金制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

（三）福建远孚易居科技有限公司

成立时间：2021年12月28日

注册资本：2,200万元

住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1002-2单元

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具安装和维修服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

（四）深圳聚悠米实业有限公司

成立时间：2014年06月05日

注册资本：366.7924万元

住所：深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅林路46号天欣汽车生活馆(原梅林汽车修理厂)506

经营范围：一般经营项目：建筑工程的施工；装饰、装修工程的施工（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；电气设备上门安装；管道设备上门安装；化妆品、日用品、文体用品、护肤品、体育器材、电子计算机及外围设备、电子产品及其配件、通讯设备、厨房用具、建材、瓷砖、家居用品、瓷砖背景墙、木地板、家具家私的销售；依托第三方平台进行背景墙、家居用品的销售；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营。许可经营项目：无。

与上市公司的关联关系：上市公司投资参股的其他企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2026年度预计与参股公司之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购商品、购买物流仓储辅助服务以及提供物流配套及咨询、销售商品及服务等关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，也不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-037

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行

情况及2026年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2025年度公司高级管理人员薪酬执行情况

公司已在《金牌家居 2025 年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在 2025年度内的薪酬情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025 年年度报告》“ 第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、2026年度公司高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围

公司高级管理人员（含兼任公司董事的高级管理人员）。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

公司高级管理人员根据在公司担任的具体管理职务，依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、绩效薪酬与公司经营目标及个人绩效挂钩，根据公司经营业绩完成情况及个人工作业绩综合评估确定。公司依据薪酬与绩效管理相关制度开展季度、年度考核，并遵循审慎原则结算发放，同时预留一定比例的绩效薪酬，于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付。

3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

4、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本方案如与日后颁布或修订的法律、法规、规范性文件相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

金牌厨柜家居科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。

（一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；

（二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；

第三条 本制度所称高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）体现收入水平符合公司规模和业绩的原则；

（四）薪酬与公司长远发展和利益相结合；

（五）薪酬与市场价值规律相符；

（六）公开、公正、透明的原则。

第二章 董事和高级管理人员的薪酬管理

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

在年度经营过程中，如经营环境等外部条件发生重大变化的，薪酬与考核委员会可以对董事、高级管理人员的年度绩效考核指标作相应调整。

第六条 公司股东会决定董事的薪酬方案，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并向股东会说明。

第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

第三章 董事和高级管理人员的薪酬结构

第八条 公司根据董事工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的薪酬标准，具体如下：

（一）内部董事

以聘任合同的规定为基础，根据其在公司担任的具体职务，由公司薪酬与考核委员会对其进行考核后领取薪酬，公司不再向其另行发放董事津贴。

（二）独立董事

公司独立董事领取固定津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放。除津贴外，独立董事不再另行领取其他薪酬。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（三）外部董事

外部董事领取固定津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放。除津贴外，外部董事不再另行领取其他薪酬。外部董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

第九条 董事和高级管理人员薪酬将随着市场发展、公司经营状况和个人业绩作相应的调整以适应公司进一步的发展需要。

公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。

（三）公司整体盈利状况；

（四）个人业绩情况；

（五）个人岗位变动。

第十条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素，结合公司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放；

（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会审议通过后发放。

（三）中长期激励收入：根据公司实施的股权激励计划、员工持股计划等激励措施中考核指标的完成情况进行确定。

第四章 董事和高级管理人员薪酬的发放

第十一条 公司独立董事津贴按月发放。

在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员的基本薪酬发放时间、方式根据公司执行的薪酬发放制度确定。绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十二条 公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应有个人承担的部分。

第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、辞职或者因公司工作需要发生职务变动、岗位调整的，按其实际任期和实际绩效情况计算绩效薪酬并予以发放。

第十四条 公司董事和高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬的发放：

（一）被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

（三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；

（五）违反本公司规章制度，情节严重或严重损害公司利益的；

（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十五条 违反国家法律、法规及公司规定，导致重大决策失误、重大安全与质量责任事故、重大违法违纪事件、严重社会不稳定问题，给企业造成重大不良影响或造成资产重大损失的，视情节相应扣减责任人绩效薪酬和奖励薪酬。

第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第十七条 薪酬核定过程中涉及的各项考核指标及各类重大事项情况，各单位应如实及时上报。对虚报、瞒报财务状况及弄虚作假多提多领薪酬等违规行为的，予以双倍处罚。违反公司制度规定的，视情节轻重给予行政处分。

第十八条 因国家法律法规和有关政策发生重大调整，企业资产重组或整体改制，以及不可抗力等因素影响，公司董事会视具体情况相应调整公司高级管理人员薪酬管理相关事项。

第十九条 责任人在任职期间出现本制度第十五条、第十六条第二款、第十七条所述情形的，应予以警告，并视情节轻重给予降职、免职等处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第五章 附则

第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定执行。

第二十一条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。

第二十二条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-024

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月26日（星期二）10:00-11:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年05月19日（星期二）至05月25日

（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度以及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月26日（星期二）10:00-11:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度以及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月26日 （星期二） 10:00-11:30

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生，董事温建北先生，独立董事朱爱萍女士，副总裁、财务总监、董事会秘书陈建波先生以及相关部门负责人。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月26日（星期二）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月19日（星期二）至05月25日

（星期一）16:00登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

联系电话：0592-5556861

电子邮箱：goldenhome@canc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-029

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2026年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司）现将2026年第一季度主要经营数据公告如下：

一、报告期经营情况

（一）主营业务分产品情况

单位：人民币元

■

（二）主营业务分渠道情况

单位：人民币元

■

二、报告期门店变动情况

单位：家

■

以上经营数据为初步统计数据，未经审计。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《金牌家居2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为专项ESG工作小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度审议和发布可持续发展报告 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为内部控制制度、监察审计委员会、廉洁风险防控机制 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中“生态系统和生物多样性保护”“能源利用”“水资源利用”“循环经济”“平等对待中小企业”“科技伦理”“乡村振兴”“反不正当竞争”“尽职调查”对公司不具有重要性，已按照《14号指引》第七条规定，根据实际情况在报告中进行披露或解释说明。

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-027

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,880,891.83元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为719,892,017.82元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来发展资金需求和对股东的合理回报后，经董事会决议，公司2025年度利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10元（含税）。截至目前，公司总股本为154,257,140股，扣除公司已回购股份1, 642, 538股，可参与利润分配的股本为152,614,602股，以此计算合计派发现金红利15,261,460.20元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的69.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

2、公司2025年度不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意将前述预案提交公司股东会审议，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，综合了公司盈利情况、发展阶段和对股东的合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-018

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构。

● 投资金额及期限：不超过人民币22亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；授权期限自公司股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。

● 投资种类：金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等。

● 履行的审议程序：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司（含子公司，下同）主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币22亿元的闲置自有资金进行理财，在前述额度内资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

（四）投资方式

在保证资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资质的金融机构销售的理财、信托产品或结构性存款等。

（五）实施方式

授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）投资期限

本次委托理财的投资期限为自公司股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。

二、审议程序

2026年4月28日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过22亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商、信托等金融机构理财产品，委托理财期限自公司股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用，该事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析和风控措施

（一）投资风险

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、券商、信托等金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-019

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。该议案无需提交股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计2026年将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注1：公司与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到 300 万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。

注2：因业务发展需要，2025年向厦门市华瑞中盈商贸公司下属的筑邦贸易公司超预计金额采购原材料77.07万元，向厦门市五百米电子商务有限公司超预计金额采购原材料21.75万元；2025年向厦门德韬科技产业发展有限公司超预计金额收取租金及服务费用48.93万元。

(三) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门德韬科技产业发展有限公司

成立时间：2019年12月27日

注册资本：5000万元

住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号1002单元之一

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；企业总部管理；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；办公服务；企业管理；企业管理咨询；科技中介服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；商务秘书服务；社会经济咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；集成电路设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务；计算机软硬件及辅助设备零售；进出口代理；国内贸易代理；货物进出口；木材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（二）厦门市华瑞中盈商贸有限公司

成立时间：2003年1月5日

注册资本：9284.96万元

住所：厦门市湖里区仙岳路1737号天地（厦门）建材家居广场东三区208单元

经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；进出口代理；货物进出口；食品进出口；国内贸易代理；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；木材收购；人造板销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属工具销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；地板销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；日用品批发；电子产品销售；建筑材料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；电线、电缆经营；高性能有色金属及合金材料销售；产业用纺织制成品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；成品油批发（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（三）厦门微品致远信息技术有限公司

成立时间：2021年3月17日

注册资本：1000万元

住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1003室06单元

经营范围：一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；家用电器销售；家用视听设备销售；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；企业形象策划；专业设计服务；广告发布；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；动漫游戏开发；其他文化艺术经纪代理；玩具、动漫及游艺用品销售；以自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；远程健康管理服务；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理；护理机构服务（不含医疗服务）；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业

（四）江苏聚成木业有限公司

成立时间：2017年7月26日

注册资本：20,000万元

住所：泗阳县意杨产业科技园发展大道九号

经营范围：木材、木制品加工、销售；木材领域内的技术咨询、技术服务；国际及国内货物运输代理、仓储（不含危险品）、信息服务；房屋租赁；机械设备租赁；汽车租赁；会议及展览服务；物业管理服务；项目投资；森林公园开发、建设；旅游服务项目开发；食品制售（按《食品经营许可证》核定的经营项目经营）；住宿服务（待取得相应许可后方可经营）；食品生产（按《食品生产许可证》核定的经营项目经营）；建筑材料、装饰物品、化工产品（不含危险化学品）、本公司自产产品销售；文化艺术交流活动策划；国内广告设计、制作、代理、发布；园林绿化工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与上市公司的关联关系：控股股东重大影响的企业

（五）德韬（深圳）控股集团有限公司

成立时间：2015年7月23日

注册资本：5,000万元

住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(02-07地块)6栋2404

经营范围：企业总部管理；企业管理咨询；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；广告设计、代理；物业管理；销售代理；电子专用材料研发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（六）厦门卡萨意厨家居有限公司

成立时间：2013年08月28日

注册资本：555万元

住所：厦门市同安区西柯镇智谷东一路99-4号1105单元

经营范围：一般项目：家居用品销售；非金属矿及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属矿石销售；家具零配件销售；日用品销售；金属材料销售；金属制品销售；进出口代理；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；家居用品制造；家具销售；销售代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（七）厦门市五百米电子商务有限公司

成立时间：2013年12月25日

注册资本：1,000万元

住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号1002单元之三十

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；日用品销售；货物进出口；智能机器人的研发；智能机器人销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；家具零配件销售；家具销售；机械设备销售；国内货物运输代理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；技术进出口；卫生洁具销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；家居用品销售；市场营销策划；日用家电零售；母婴用品销售；摄像及视频制作服务；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（八）厦门鲲鹭科技有限公司

成立时间：2021年02月03日

注册资本：4712.5705万元

住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号801室02单元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；工业控制计算机及系统销售；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；机械零件、零部件销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；创业空间服务；市场营销策划；广告设计、代理；招投标代理服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网域名注册服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（九）厦门美乐居商贸有限公司

成立时间：2009年05月22日

注册资本：9,284.96万元

住所：厦门市湖里区台湾街257号天地花园C幢10层H76单元

经营范围：一般项目：进出口代理；货物进出口；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；建筑用钢筋产品销售；金属矿石销售；金属工具销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；产业用纺织制成品销售；国内贸易代理；木材销售；木材收购；地板销售；人造板销售；纸浆销售；纸制品销售；日用品批发；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；电线、电缆经营；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；机械设备销售；饲料原料销售；水泥制品销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；煤炭及制品销售；竹制品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；肥料销售；软木制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（十）宿迁德韬投资管理有限公司

成立时间：2016年10月08日

注册资本：1,000万元

住所：泗阳经济开发区北京东路66号

经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（十一）厦门市建潘集团有限公司

成立时间：2010年10月27日

注册资本：8,000万元

住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号2105室08单元

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；提供企业营销策划服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；自有房地产经营活动。

与上市公司的关联关系：上市公司的控股股东

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购设备、原材料、软件、物业服务、咨询服务等，销售商品、收取租金、服务费等关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，也不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-033

转债代码：113670 转债简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护广大投资者合法权益，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司自身经营情况和发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、持续聚焦“四驾马车”业务战略，提升经营质量

?2026年是公司2030愿景新三年（2024一2026）的收官之年，也是从“夯实基础”迈向“全速进击”的关键一年。公司将在“大飞机”业务战略模型引领下，持续聚焦新零售、家装、精装、海外“四驾马车”业务战略，以人工智能赋能与组织效能提升为驱动，深化资源整合与战略协同，不断提升经营质量。具体：

?1、新零售方面， 持续深化公司新零售战略，以新零售战略暨新零售1.0一4.0迭代为主线，持续强化全渠道门店布局，稳步提升市场渗透率，驱动零售业务从“产品+服务”到“服务+产品”的转型。

?2、家装方面，坚定践行“做家装第一合作伙伴”战略定位。在持续迭代V1-V5基础服务能力（产品、展示、设计下单、助销、交付）的基础上，重点打造V6-V8差异化竞争力，围绕数字化赋能、智能设计引流和主辅材供应链为装企持续赋能，构建开放、协同、共赢的整装生态平台，打通“设计一订单一履约”全链路服务体系，共同推动行业向标准化、智能化、一体化升级。

3、精装方面， 公司坚持“稳健经营、蓄势未来”策略，以精装“150战略”为指引，聚焦优质房企客户，积极拓展五大细分渠道, 同步打造极致供应链赋能体系，构建精装一体化解决方案能力，持续增强业务韧性，为逆周期突围蓄力。

?4、海外方面，坚持零售+工程双轮驱动，打造北美、澳洲、新马、泰国、中东五大样板市场。构建“国内+泰国”核心基地+海外卫星工厂的跨国交付体系，推动供应链集群化出海，提供一体化家居解决方案。

二、注重股东回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，实施积极稳健的利润分配政策，持续通过现金分红与投资者共享经营成果。自上市以来，公司以现金方式累计分红总额约7.52亿元，每年现金分红比例超30%；先后推出两次股份回购，合计回购金额高达7000多万元。

展望未来，公司将统筹兼顾经营发展实际、中长期资金需求及股东合理回报等情况，在确保公司持续稳健经营与高质量发展的前提下，继续执行稳健的利润分配政策，努力为投资者提供持续、稳定、可预期的投资回报，切实增强广大投资者的获得感。

三、加强投资者沟通，传递公司长期价值

公司高度重视投资者关系管理工作，积极通过定期报告业绩说明会、投资者交流会、线上电话会议、券商策略会以及上证E互动平台等多元渠道，持续深化与投资者的沟通交流。在沟通中及时了解投资者诉求，向投资者传递发展战略、经营成果与内在价值，不断增强投资者对公司长期价值的认同。

公司将严格依法履行信息披露义务，持续强化投资者关系管理，搭建渠道多样、系统持续的投资者关系管理工作机制，切实提升公司市场形象与品牌影响力。同时立足公司高质量发展，依规有序开展市值管理工作，持续向市场传递公司价值。

四、坚持规范运作，持续提升公司治理水平

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，持续健全内控制度体系，不断完善法人治理结构，保障公司规范高效运作。同时，结合最新监管规则，及时修订完善《公司章程》等内控制度，不断提升公司治理水平。

五、强化“关键少数”责任，做好履职保障

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”履职尽责和风险防控工作，持续通过专题培训、专项传达、现场沟通等方式，向“关键少数”及时传达最新监管政策与履职要求，切实提升“关键少数”履职能力。同时，按要求组织董事及高级管理人员等“关键少数”参加监管机构、上市公司协会等专业培训，强化合规意识、责任意识和专业素养，不断提升公司规范运作水平，为公司持续健康、稳定发展提供坚实保障。

六、其他提示

本次2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而制定的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观政策、市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2026-025

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 14 点00 分

召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月28日召开的公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司2026年4月29日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间

2025年5月18日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

（三）登记地点

福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券投资部

六、其他事项

（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861

会务联系人：李朝声先生0592-5556861

公司传真：0592-5580352

公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn

公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金牌厨柜家居科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。