梦百合家居科技股份有限公司

（上接662版）

住所：上海市闵行区申滨南路999号地上1层、2层、3层、4层；地下二层A区-01室；地下一层12室

经营范围：一般项目：酒店管理；会议及展览服务；物业管理；住房租赁；停车场服务；日用品批发；日用品销售；洗染服务；市场营销策划；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；企业管理咨询；健身休闲活动；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家具销售；单用途商业预付卡代理销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；日用陶瓷制品制造；化妆品批发；化妆品零售；卫生洁具销售；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；婚庆礼仪服务；家具零配件销售；票务代理服务；文具用品批发；文具用品零售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：生活美容服务；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，上海金睡莲总资产146,299,401.06元，净资产-43,334,720.27元，2025年度实现营业收入19,834,577.77元，净利润-30,934,574.66元。

股本结构：上海启梦酒店管理有限公司持股100%。

关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司33.97%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生间接持有上海金睡莲90.10%股权，为其实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海金睡莲为公司关联人。

11、湘虹置业

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310112575814937Q

成立时间：2011年5月25日

法定代表人：吴晓宇

注册资本：60,000万人民币

住所：上海市闵行区宁虹路1199号52幢3楼03室

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；建筑装饰材料销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，湘虹置业总资产553,750,283.34元，净资产548,684,744.22元，2025年度实现营业收入28,306,461.02元，净利润800,237.32元。

股本结构：南通虹旅企业管理有限公司占股100%。

关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司33.97%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生为恒康数控实际控制人及董事长，湘虹置业为恒康数控全资孙公司，倪张根先生为湘虹置业实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，湘虹置业为公司关联人。

12、上海启梦酒店管理有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310112MADW94HE21

成立时间：2024年8月6日

法定代表人：吴晓宇

注册资本：7,000万人民币

住所：上海市闵行区申滨南路999号1层01室

经营范围：一般项目：酒店管理；物业管理；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务；停车场服务；票务代理服务；单用途商业预付卡代理销售；家具销售；文具用品零售；化妆品零售；卫生洁具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；日用陶瓷制品制造；日用品销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；健身休闲活动；家具零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，上海启梦酒店管理有限公司（以下简称“上海启梦”）总资产51,215,007.31元，净资产16,678,516.05元，2025年度实现营业收入840,584.78元，净利润-2,168,834.62元。

股本结构：倪张根占股85%，梦百合占股15%。

关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司33.97%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生为上海启梦实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海启梦为公司关联人。

（二）履约能力分析

上述关联人均是依法存续且正常经营的公司，公司及合并报表范围内的子公司将就本次预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或下达订单，并按照约定执行，公司与关联方发生的交易具有法律保障。此外，关于DORMEO集团和MC集团的应收账款，公司控股股东倪张根先生出具如下保障措施：

截至2025年12月31日，公司对DORMEO集团和MC集团的应收账款余额合计约5.42亿元，逾期金额合计约4.32亿元。公司控股股东倪张根先生于2026年4月签署《承诺还款方案》，并已于本公告披露日前代DORMEO集团向公司偿还了1.20亿元应收账款。此外，倪张根先生及MC集团和DORMEO集团将在2026年12月31日前积极采取措施，将上述逾期金额与本次已偿还金额的差额约3.12亿元偿还完毕，并承诺截至2026年12月31日，公司对DORMEO集团和MC集团的应收账款无逾期余额，账龄均在信用期内。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的各类日常关联交易，均遵循公平合理、价格公允的原则，参照市场价格协商确定交易价格。若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，公司将根据业务发展实际签署正式协议或下达正式订单。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是基于公司业务发展及正常生产经营活动需要产生的，遵循公正公平和优势互补的原则，按照市场规则进行交易，有利于公司经营业务的发展。关联交易定价客观公允，公司主要业务不会因此对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

五、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2026-026

梦百合家居科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号)对公司会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号，以下简称“解释第19号”)，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

公司根据上述文件的规定，对会计政策进行相应变更，自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。

（二）本次会计政策变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次会计政策变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第19号相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部准则解释第19号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2026-025

梦百合家居科技股份有限公司

2025年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十五号一一家具制造》的要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）统计了2025年度主要经营数据，具体情况如下：

一、报告期内各产品类型的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期内各销售渠道的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

三、境内外主营业务收入、主营业务成本、毛利率及同比变动情况

单位：万元 币种：人民币

■

■

四、报告期内实体门店情况

■

以上主要经营数据来自公司内部统计，且数据未经审计，仅为投资者了解公司经营情况用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2026-015

梦百合家居科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2026年4月17日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议补充通知于2026年4月23日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年4月28日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中公司董事长倪张根先生、董事张红建先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为公司2025年度利润分配预案是综合考虑公司实际经营情况、发展战略、未来经营计划和资金需求等因素制定的，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，有利于公司的正常经营和长远发展，同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润-9,822,497.95元，其中母公司实现净利润251,815,440.50元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,847,864,907.53元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司发展战略、目前经营情况及所处的发展阶段等因素，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

预期效益：未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司发展战略对营运资金的需求。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为公司2025年年度报告包含的信息全面、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2025年年度报告的编制符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。一致同意将该议案提交公司第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2025年年度报告摘要》《公司2025年年度报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《董事会关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断,对公司2025年度财务报表和内部控制有效性分别出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董事会尊重天健的独立判断，对此表示理解和认可，尊重其独立判断，并且高度重视保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响，同时提请投资者注意投资风险。

董事会重视上述涉及事项对公司产生的影响，将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的不良影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内部控制体系建设和监督工作，组织相关人员加强证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度规范公司治理，落实整改，确保公司健康、可持续发展。

公司董事会和审计委员会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，对非标准审计意见涉及事项进行了专项说明。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2025年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，一致同意将该议案提交公司第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2025年度内部控制评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案》。

同意公司及子公司在2026年度拟向银行、融资租赁公司、保险公司、商业保理公司、信托公司、政策性机构、合作伙伴等相关授信主体申请总额不超过750,000万元综合授信（币种含其他等值货币，实际人民币授信额度根据授信时点外币实时汇率折算，最终以各授信主体实际审批的授信额度为准），授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等授信业务及其续期业务，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，同时授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内具体办理相关文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开时止，该授信额度在授权有效期内可以循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体授信主体、具体数额、具体业务品种、具体授信期限、担保方式等以最终签订的文件为准。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

同意公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告，同意公司及其控股子公司在境内外与银行等金融机构开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限为不超过人民币250,000万元（或其他等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过人民币350,000万元（或其他等值外币），在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-018）。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于追认以前年度日常关联交易、确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

关联董事倪张根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于追认以前年度日常关联交易、确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司及子公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

同意公司及子公司2026年度为控股子公司提供担保额度合计不超过36,300万美元和12亿泰铢和1,800万欧元和202,832.88万人民币（按照2026年4月28日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约491,594.08万元人民币），上述担保额度包括存量担保、后续拟新增担保以及存量担保的续期或变更，担保事项包括融资类担保和履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。同时，同意提请股东会授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件，授权期限自本次年度担保额度预计的股东会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东会召开时止，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《独立董事2025年度述职报告》。

关联董事田园园女士、戴力农女士、王建文先生回避表决。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》作出了专项评估意见。关联董事田园园女士、戴力农女士、王建文先生回避表决。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过了《关于公司非独立董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议根据公司薪酬管理制度、公司2025年度经营业绩，结合公司非独立董事和高级管理人员的绩效考核表，综合考虑岗位职责、个人能力及对公司的贡献价值，评价了其绩效等级，确认了公司非独立董事和高级管理人员2025年度薪酬，并就其2026年度薪酬方案向董事会提出建议。上述事项以子议案形式进行审议，关联委员进行回避表决，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案逐项表决情况如下：

17.01、倪张根2025年度薪酬确认

关联董事倪张根先生回避表决。

同意7票、反对0票、弃权0票。

17.02、纪建龙2025年度薪酬确认

关联董事纪建龙先生回避表决。

同意7票、反对0票、弃权0票。

17.03、吴晓红2025年度薪酬确认

关联董事吴晓红女士回避表决。

同意7票、反对0票、弃权0票。

17.04、张红建2025年度薪酬确认

关联董事张红建先生回避表决。

同意7票、反对0票、弃权0票。

17.05、孙建2025年度薪酬确认

关联董事孙建先生回避表决。

同意7票、反对0票、弃权0票。

17.06、谢雷义2025年度薪酬确认

同意8票、反对0票、弃权0票。

17.07、崔慧明2025年度薪酬确认

同意8票、反对0票、弃权0票。

17.08、付冬情2025年度薪酬确认

同意8票、反对0票、弃权0票。

17.09、非独立董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

公司非独立董事和高级管理人员2026年度薪酬方案将充分考虑公司薪酬管理制度、公司业绩状况、个人绩效考核情况、公司所处同行业、同地区、同岗位的薪酬水平等因素进行拟定，人力资源中心可以根据个人实际情况确定一定比例的绩效薪酬按月发放，全年绩效薪酬在公司年度报告披露和个人绩效评价完成后统一结算，并在月度已发放绩效薪酬的基础上进行多退少补。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18、审议通过了《公司2025年环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2025年环境、社会和公司治理报告摘要》《公司2025年环境、社会和公司治理报告》《2025 Environmental, Social and Governance Report》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》做出相应修订。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-021）《公司章程》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

20、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东会议事规则（修订稿）》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

21、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

22、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度（修订稿）》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

23、审议通过了《关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

同意公司将家居产品配套生产基地项目的建设内容“450万件床垫布套及100万张床垫弹簧网产能”调整为“450万件床垫布套产能”，不再建设床垫弹簧网产能。经重新论证，同意公司继续实施“家居产品配套生产基地项目”，并将该项目完成时间从2026年5月调整至2027年5月。同时，同意提请股东会授权公司管理层全权办理与本次募投项目建设内容调整、继续实施并延期的相关事项。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2026-022）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的核查意见》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

24、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

同意8票、反对0票、弃权0票。

25、审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为公司2026年第一季度报告包含的信息全面、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2026年第一季度报告的编制符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。一致同意将该议案提交公司第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合

梦百合家居科技股份有限公司

2025年环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读梦百合环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会、战略与可持续发展评审小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会审批公司可持续发展战略、目标和指标；对涉及公司可持续发展的重大事项进行决策；定期听取战略与可持续发展委员会和战略与可持续发展评审小组的工作汇报。战略与可持续发展委员会对公司可持续发展风险管理工作进行研究、提出建议，指导开展可持续发展风险管理的相关工作；监督可持续发展风险管理体系的建立与运行，对公司可持续发展风险管理工作进行监督和检查；审议与可持续发展相关的报告。战略与可持续发展评审小组负责可持续发展相关决策的具体实施；收集实施过程中的反馈意见，及时调整和完善实施方案。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为制定《可持续发展风险管理制度》《战略与可持续发展委员会实施细则》，公司战略与可持续发展委员会指导开展可持续发展风险管理的相关工作；监督可持续发展风险管理体系的建立与运行，对公司可持续发展风险管理工作进行监督和检查。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中，水资源利用、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴、科技伦理、尽职调查不具有重要性的，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”））为公司2025年度财务和内部控制审计机构，天健分别对公司2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会对以上非标准审计意见涉及事项作专项说明如下：

一、非标准审计意见的相关情况

（一）2025年度保留意见审计报告所涉及事项

天健对公司2025年审计报告形成保留意见的基础如下：

“如财务报表附注十一所述，梦百合公司向Matratzen Concord GmbH及其子公司（以下简称MC公司）、DORMEO S.à r.l.及其子公司和RICA Schlafsysteme GmbH及其子公司（以下简称Dormeo集团）销售床垫等产品。其中，MC公司为梦百合公司实际控制人控制的公司；经梦百合公司2026年4月28日第五届董事会第六次会议审议，Dormeo集团已追认为关联方，为梦百合公司实际控制人控制的公司，其与梦百合公司的关联关系及关联交易在财务报表附注中补充披露。

截至2025年12月31日，梦百合公司对MC公司应收账款余额为29,555.51万元（其中，逾期金额为25,508.21万元），已计提坏账准备4,009.97万元。对Dormeo集团应收账款余额为24,656.95万元（其中，逾期金额为17,727.09万元），已计提坏账准备2,113.63万元。截至2025年末，梦百合公司对上述两家关联方合计逾期应收账款余额为43,235.30万元。

针对上述关联方逾期应收账款事项，梦百合公司实际控制人倪张根于2026年4月签署《承诺还款方案》，并已根据《承诺还款方案》于2026年4月27日向梦百合公司代为偿还上述应收账款中的12,000.00万元首期款。在扣除上述已偿还金额后，梦百合公司对MC公司和DORMEO集团的2025年末已逾期应收账款金额为31,235.30万元，倪张根承诺其本人及MC公司和DORMEO集团将在2026年12月31日前偿还完毕。

由于剩余逾期应收账款31,235.30万元还款计划的后续履约进度及履约结果具有不确定性，我们无法对上述关联方应收账款的可收回金额及已计提坏账准备的充分性、合理性获取充分、适当的审计证据，亦无法判断该等事项对应收账款、信用减值损失等财务报表项目的影响。”

（二）2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉及事项

天健对公司2025年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，具体强调事项如下：

“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，经梦百合公司2026年4月28日第五届董事会第六次会议审议，已追认DORMEO S.à r.l.及其子公司和RICA Schlafsysteme GmbH及其子公司（以下简称Dormeo集团）为公司关联方，审议并在2025年度报告中披露了梦百合公司与Dormeo集团之间发生的关联交易。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”

二、董事会对相关事项的说明

公司董事会认为：天健根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断,对公司2025年度财务报表和内部控制有效性分别出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董事会尊重天健的独立判断，对此表示理解和认可，尊重其独立判断，并且高度重视保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响，同时提请投资者注意投资风险。

董事会重视上述涉及事项对公司产生的影响，将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的不良影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内部控制体系建设和监督工作，组织相关人员加强证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度规范公司治理，落实整改，确保公司健康、可持续发展。

三、审计委员会意见

天健对公司2025年度财务报表出具的保留意见审计报告、对公司2025年度内部控制有效性出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告真实、客观地反映了公司的实际情况，审计委员会对前述审计报告表示尊重和认可。审计委员会将认真履行职责，持续关注和监督公司董事会、管理层采取相应的措施，尽快消除上述涉及事项对公司的不利影响，并持续关注公司内部控制执行效果，切实维护公司及全体股东利益。

四、消除上述事项及其影响的具体措施

公司董事会高度重视2025年度审计意见涉及的相关事项，并将积极采取措施消除上述事项对公司的影响。截至本说明披露日，公司采取的整改措施如下：

1、关于关联方识别及关联交易的信息披露：公司已于报告期后履行了追认关联交易的审批流程，尚需提交公司股东会审议。后续，公司将组织全体董事、高管及有关部门进行合规培训，增强其规范运作意识，确保信息披露真实、准确、完整。

2、对关联方应收账款逾期：公司控股股东倪张根先生于2026年4月签署《承诺还款方案》，并于2026年4月27日代Dormeo集团向公司偿还了12,000.00万元应收账款。扣除上述已偿还金额后，公司对MC公司和Dormeo集团的2025年末已逾期应收账款金额为31,235.30万元，倪张根先生及MC公司和Dormeo集团将在2026年12月31日前偿还完毕。此外，倪张根先生承诺，截至2026年12月31日，公司对MC公司和Dormeo集团的应收账款无逾期余额，账龄均在信用期内。

3、公司目前生产经营情况正常，公司董事会将积极督促管理层采取有效措施，努力消除上述事项对公司的影响，切实有效维护公司和广大投资者的利益。

特此说明。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2026-028

梦百合家居科技股份有限公司

2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十五号一一家具制造》的要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）统计了2026年第一季度主要经营数据，具体情况如下：

一、报告期内各产品类型的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期内各销售渠道的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

三、境内外主营业务收入、主营业务成本、毛利率及同比变动情况

单位：万元 币种：人民币

■

■

四、报告期内实体门店情况

■

以上主要经营数据来自公司内部统计，且数据未经审计，仅为投资者了解公司经营情况用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2026-023

梦百合家居科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 14点00分

召开地点：如皋市丁堰镇皋南路999号公司综合楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的相关公告。

2、特别决议议案：7、9

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8.01-8.04、8.07-8.08

应回避表决的关联股东名称：议案6涉及回避表决的关联股东为倪张根及其一致行动人、吴晓红、张红建、吴晓风、卞小红；议案8.01-8.04涉及回避表决的关联股东为倪张根及其一致行动人、纪建龙、吴晓红、张红建；议案8.07-8.08涉及回避表决的关联股东为崔慧明、付冬情。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、法定代表人身份证明书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

2、个人股东需持本人身份证办理登记；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续，异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。

（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司董事会办公室

（江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号，邮编：226521，电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com）

（三）登记时间：2026年5月14日、2026年5月15日（9:30-11:30；14:00-16:00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东或代理人一切费用自理。

（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号

联系电话：0513-68169482 电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com

邮编：226521 联系人：谢雷义

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

梦百合家居科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2026-029

梦百合家居科技股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度

业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月13日（星期三）13:00-14:00

（下转664版）