山东丰元化学股份有限公司

(上接690版)

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）事务所情况

1.机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户146家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额超过2亿元，计提的职业风险基金超过5,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施9次、纪律处分9次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施25人次、纪律处分21人次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：杨春强

拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有北京高盟新材料股份有限公司、吉林吉大通信设计院股份有限公司、华丰动力股份有限公司等报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：张珂心

拥有注册会计师执业资质。2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有一诺威。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：罗晓龙

拟安排合伙人罗晓龙担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费

2026年度审计费用预计约120万元人民币（含税），其中财务会计报告审计费用预计约90万元人民币；内部控制审计费用预计约30万元人民币。上述费用结合目前市场行情以及审计业务复杂程度等因素综合确定。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一） 审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审查，公司董事会审计委员会认为：大信具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；在过往年度为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会同意续聘大信为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二） 董事会的审议及表决情况

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

（三） 生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-017

山东丰元化学股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情况。

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知，对会计政策进行变更。具体如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会【2025】32号）（以下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释19号文的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

根据前述规定，公司对会计政策予以相应的变更，自2026年1月1日开始执行上述企业会计准则。

5、决策程序

《关于会计政策变更的议案》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更系根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知执行，无需提交公司股东会审议批准。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订和颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会对公司会计政策变更的意见

董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更事项。

四、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-018

山东丰元化学股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-804,227,772.71元，实收股本280,062,508元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、未弥补亏损主要原因

2025年度，公司锂电池正极材料产品产销规模较上年同期实现大幅攀升，然受多重因素叠加影响仍发生亏损，核心系：（1）推动公司产品迭代升级，研发费用增加；（2）公司因上半年新产品验证周期长、新增产线处于产能爬坡阶段等因素导致全年整体设备稼动率不足推高单位制造费用，且资产及信用减值等事项进一步对净利润造成冲击。虽然公司积极落地系列优化举措，通过拓展多元化客户群体、深化与核心客户的全面合作、推动产品差异化布局、持续落实降本增效等方式改善经营状况，但仍在短期内难以扭转局势，导致公司2025年度业绩仍持续亏损。截至2025年12月31日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

截至目前，公司生产经营情况正常，为保障公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司和股东利益，未来公司针对弥补亏损的主要措施如下：

1、抢抓行业机遇，全面拓展市场

公司将牢牢把握新能源产业快速发展机遇，全力推动锂电池正极材料业务增长。随着新能源汽车市场持续扩张、储能市场快速发展，锂电池正极材料行业前景广阔。公司将依托研发与工艺优势，持续优化产品结构，提升高附加值产品比重，推动业绩持续提升。继续深化与重点客户的战略合作，开展联合研发与产品创新，提供定制化解决方案，同时积极开拓其他优质客户。公司也将积极参与行业展会与商务活动，加强品牌宣传，提升行业影响力。

2、坚持创新驱动，加速成果转化

公司将持续增加研发投入，巩固技术领先优势。紧跟行业技术发展趋势，深化与高校、科研院所的产学研合作，积极引进高端研发人才，打造高水平研发团队。持续推进产品迭代与工艺优化，提升产品性能与成本竞争力。通过工艺革新、原材料替代等措施实现降本增效，提高产品一致性与稳定性。强化与核心客户的联合开发，推动技术成果快速产业化。

3、科学规划产能，推进产能建设

公司将根据行业趋势与客户需求，结合订单情况快速推进产能建设，确保新建产能按时投产、高效运行。此外公司也将充分发挥一体化产线在工艺衔接、质量控制和生产协同方面的优势，实现产能快速爬坡与满负荷运转。在产能扩张过程中，同步提升生产效率与产品质量，并通过规模化与一体化布局优化成本。对部分现有产线实施技术改造与升级，进一步提升产品性能与批次稳定性。在供应链方面，深化与核心供应商合作，保障原材料稳定供应，优化库存与物流体系，提升订单交付保障能力。

4、强化供应链保障，构建协同生态

公司将合理运用期货等工具管理原材料价格波动风险，加强市场研判，制定科学采购策略，与优质供应商建立长期稳定的合作关系，保障原材料质量与供应稳定。积极布局上游关键资源，突破行业发展瓶颈。围绕产业链拓展合作机会，深化与上下游企业的协同，通过资源整合提升产业链韧性，培育新的增长点。

5、深化精细管理，激发组织活力

公司将进一步健全现代企业管理制度，优化管理流程，全面推进精细化与过程管控。通过先进的信息管理系统提升生产智能化与自动化水平，增强生产稳定性与可控性，落实降本增效举措。优化生产流程、加强质量管理、严控运营成本，全面提升运营效率与盈利水平。

公司将持续加强人力资源建设，根据业务发展优化人才配置。加大高端人才引进与培养力度，完善全职业周期培养系统，畅通职业发展通道。优化绩效考核与激励机制，推动员工个人目标与公司战略协同，激发组织活力。加强企业文化建设，营造积极协作、奋发有为的工作氛围，增强员工归属感与凝聚力，为创新发展提供人才支持。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-019

山东丰元化学股份有限公司关于

确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，公司全体董事回避表决，该事项将提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司非独立董事（不含职工代表董事）、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司职工代表董事按照其在公司担任的具体任职岗位职责领取相应的岗位薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按半年度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”中的“（四）董事和高级管理人员情况”内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、独立董事

公司独立董事津贴标准为8万元/年（含税），按每半年度平均发放。因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

2、非独立董事（不含职工代表董事）

公司非独立董事（不含职工代表董事）根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，结合公司当年经营业绩、个人工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有），其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3、职工代表董事

公司职工代表董事按照其在公司担任的具体任职岗位职责领取相应的岗位薪酬。

4、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合公司当年经营业绩、个人工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有），其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他说明

1、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

2、上述薪酬/津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、改聘及任期内辞职等原因离任的，符合薪酬/津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

4、在本薪酬方案执行期限内，新增的董事、高级管理人员的薪酬/津贴按照本方案执行。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-020

山东丰元化学股份有限公司

关于对下属公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对下属公司增资的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以现金方式对其全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）进行增资人民币25,000万元，本次增资金额全部计入丰元锂能注册资本。本次增资完成后，丰元锂能的注册资本由人民币122,400万元增加至人民币147,400万元，本次增资未改变丰元锂能的股权结构，公司仍持有丰元锂能100%股权，丰元锂能为公司的全资子公司。同意丰元锂能使用自有资金或自筹资金以现金方式对其全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司（以下简称“丰元云南”）进行增资人民币30,000万元，本次增资金额全部计入丰元云南注册资本。本次增资完成后，丰元云南的注册资本由人民币50,000万元增加至人民币80,000万元，本次增资未改变丰元云南的股权结构，丰元锂能仍持有丰元云南100%股权，丰元云南为公司的全资孙公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本事项尚需提交公司股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层指定专人负责办理后续丰元锂能及丰元云南上述增资事宜相关的各类事项。

二、本次增资标的的情况

（一）山东丰元锂能科技有限公司

1、基本信息

公司名称：山东丰元锂能科技有限公司

统一社会信用代码：91370400MA3CL9UY15

法定代表人：赵光辉

成立日期：2016年11月10日

注册资本：122,400万元

注册地址：山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务指标

单位：人民币元

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3、本次增资前后，丰元锂能的股权结构如下：

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（二）丰元（云南）锂能科技有限公司

1、基本信息

公司名称：丰元（云南）锂能科技有限公司

统一社会信用代码：91530402MA7HK30M22

法定代表人：陈令国

成立日期：2022年2月24日

注册资本：50,000万元

注册地址：云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区创业路5号

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；储能技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、主要财务指标

单位：人民币元

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3、本次增资前后，丰元云南的股权结构如下：

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三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次对其全资子公司进行增资、全资子公司对其全资子公司进行增资，有利于优化丰元锂能及丰元云南的资产负债结构，提升丰元锂能及丰元云南的资金实力和综合竞争力，满足业务拓展及生产运营的资金需求，为其持续发展提供有力支撑，符合公司的整体发展战略。

丰元锂能及丰元云南在日常经营管理的过程中，受政策制度、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性风险，公司将积极采取对策和措施来控制和化解风险。本次增资完成后，丰元锂能及丰元云南的业务拓展、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性，公司亦将通过加强内控管理，力求经营风险最小化。

本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次增资事项的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-021

山东丰元化学股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026年4月28日公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为2026年5月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室

二、会议审议事项

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上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。公司独立董事已向董事会提交了2025年度述职报告，并将在本次股东会上进行述职。

特别提示：

1.上述议案1、2、3、5、6、7、8、9、10、11为股东会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2.上述议案4为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

3.审议议案10时，涉及的关联股东应回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票；

4.上述议案1、4、5、6、8、10均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东需持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2026年5月20日16:00前送达公司董事会。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026年5月20日，上午9:00一11:00，下午13:00一17:00。

3、登记地点及联系方式：

地址：枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司证券部

电话：0632-6611106 传真：0632-6611219

联系人：王成武

4、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

附件一：山东丰元化学股份有限公司股东会网络投票操作流程

附件二：山东丰元化学股份有限公司股东会授权委托书

附件三：山东丰元化学股份有限公司股东会股东登记表

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年04月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362805”，投票简称为“丰元投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山东丰元化学股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东丰元化学股份有限公司于2026年05月21日召开的公司2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

山东丰元化学股份有限公司

股东会股东登记表

■

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2026-022

山东丰元化学股份有限公司

关于举办2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司2025年年度报告》。为了便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于2026年5月6日（星期三）15:30-17:00在“价值在线”举办公司2025年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下：

一、业绩说明会安排

（一）会议召开时间：2026年5月6日（星期三）15:30-17:00

（二）会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动方式举行

（三）会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）

（四）本次出席人员：公司董事长、总经理/财务总监、独立董事、董事会秘书（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、问题征集与投资者参与方式

为了做好中小投资者保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2026年5月6日（星期三）前访问网址https://eseb.cn/1xewOPar44g或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。

投资者可于2026年5月6日（星期三）15:30-17:00通过网址https://eseb.cn/1xewOPar44g或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。公司将在2025年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

欢迎广大投资者参与公司本次年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026年4月29日