山西壶化集团股份有限公司

(上接693版)

7、强化党建引领，践行企业担当

在集团党建“131”模式和行业“两个喀什倡议”党建帮扶乡村振兴基础上，总结提炼企业特色做法，打造特色党建品牌，争创“全国先进基层党组织”；企业党建引领乡村振兴持续走深走实，做好思想政治工作“三项措施”基础上，结合乡村发展新形势，研究帮扶新方法，稳步扩大帮扶村范围；培训培养一批懂党建、会党建的人才队伍。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-004

山西壶化集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议的公告

一、会议召开情况

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年4月27日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于2026年4月16日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11人，实际出席11人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康发展，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事向董事会递交了《2025年独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

报告期内，公司实现收入13.12亿元，同比增长19.19%，实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长22.87%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元，同比增长29.27%。经审议，本决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2026年度财务预算报告》

根据公司2025年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，公司编制了2026年度财务预算报告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

经审核，公司2025年年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《2025年可持续发展报告》

经审核，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2025年可持续发展报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2025年内部控制自我评价报告》

经审核，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2025年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审核，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山西壶化集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》，持续督导机构广发证券股份有限公司出具了《关于山西壶化集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司编制了截至2025年12月31日的《关于前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟以总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要，同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的授信额度，期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经审核，本次2026年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次2026年度日常关联交易预计事项。

本议案涉及关联交易，关联董事张志兵回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过1,200.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

持续督导机构广发证券股份有限公司出具了《关于山西壶化集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

15、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金用于投资流动性好、风险适中的投资产品。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

经审议，同意公司董事2026年度薪酬方案，因涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，所有董事需回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

18、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

经审议，同意公司高级管理人员2026年薪酬方案，出于谨慎性原则，兼任公司高级管理人员的董事郭平则、郭敏、张志兵、张宏需回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

19、审议通过《2026年第一季度报告》

经审核，公司2026年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会定于2026年5月22日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

4、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；

6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于山西壶化集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告；

7、广发证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

8、广发证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

9、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-011

山西壶化集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、概述

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张志兵回避表决，本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的有关规定，公司及子公司2026年度拟向关联方山西壶化河东民爆器材有限公司、山西中煤平朔爆破器材有限责任公司（以下分别简称“河东民爆”“中煤平朔”）销售产品、提供服务的总额不超过人民币8,200,000.00元，2026年年初至2026年3月31日实际发生关联交易金额为1,544,412.54元。

2、预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：元

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3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

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二、关联方基本情况及关联关系

1、山西壶化河东民爆器材有限公司

成立时间：2012年4月24日

统一社会信用代码：91140800595314040Y

注册资本：200万元

住所：山西省运城市盐湖区河东西街571号

法定代表人：黄国华

经营范围：许可项目：民用爆炸物品销售；道路危险货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产227.97万元，净资产-189.58万元；2025年1-12月营业收入567.67万元，净利润1.9万元(未经审计）。

关联关系说明：河东民爆系公司参股公司，公司持有其40%的股权，公司董事、副总经理张志兵任河东民爆的董事长，已构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。

该公司依法存续，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

2、山西中煤平朔爆破器材有限责任公司

成立时间：2012年11月19日

统一社会信用代码：911406000588876790

注册资本：18,992.42万元

住所：山西省朔州市平鲁区安太堡矿区

法定代表人：朱艳军

经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；爆破作业；建设工程设计；安全评价业务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产70,477.83万元，净资产53,354.2万元；2025年1-12月营业收入63,566.75万元，净利润18,516.88万元(未经审计）。

关联关系说明：公司董事、副总经理张志兵任中煤平朔的董事，已构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。

该公司依法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

2、关联交易协议

在上述预计的日常关联交易范围内，董事会授权公司管理层，根据公司业务开展需要，签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司2026年度与关联方之间拟发生的上述交易，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会对公司未来财务状况、经营成果形成不利影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：公司2026年度日常关联交易的额度预计，是基于公司的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，决策程序符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-014

山西壶化集团股份有限公司

关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，参照行业及企业所在地薪酬水平，制定董事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事（含独立董事）及高级管理人员

二、本方案适用期限

1、董事、独立董事薪酬方案经股东会通过后至新的薪酬方案出台前。

2、高级管理人员薪酬方案经董事会通过后至新的方案出台前。

三、薪酬标准

1、非独立董事：根据其在公司及子公司所任具体职务、岗位、职责及绩效考核结果，按照公司相关薪酬管理与绩效考核制度与方案确定并领取薪酬，不单独发放董事津贴。非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、独立董事：每年给予固定津贴。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

3、高级管理人员：根据其在公司及子公司所任具体职务、岗位、职责及绩效考核结果，按照公司相关薪酬管理与绩效考核制度与方案确定并领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按考核周期发放。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬；

3、上述薪酬或津贴均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-010

山西壶化集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请

综合授信额度的公告

2026年4月27日，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司业务发展需要，同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、金融衍生品、国债逆回购等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式，后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事项，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本事项须提交公司股东会审议。本次申请授信额度及授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-018

山西壶化集团股份有限公司

关于举行2025年度暨2026年第一季度

网上业绩说明会的公告

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了2025年年度报告全文及摘要、2026年第一季度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司的经营情况和发展战略，公司将于2026年5月8日（星期五）在全景网举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、网上业绩说明会的安排

1、召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00

2、出席人员：公司董事长秦东；独立董事杨瑞平；董事、副总经理张宏；财务负责人张伟；董事会秘书吴国良（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月7日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提交您所关注的问题。公司将通过2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-007

山西壶化集团股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理

与使用情况的专项报告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除发行费用人民币70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金已于2020年9月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。

2、募集资金以前年度使用金额

单位：元

■

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

单位：元

■

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年10月，本公司分别与保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）以及中国建设银行股份有限公司长治南街支行、招商银行股份有限公司太原分行、交通银行股份有限公司长治分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年6月，公司持续督导机构由国都证券变更为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）。同月公司、国都证券分别与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》；同时，公司、广发证券分别与募集资金开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司于2022年12月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》，本次募集资金投资项目变更后，公司将剩余募集资金及利息用以实施“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”。同时，公司已在交通银行股份有限公司长治分行开立募集资金账户并与开户银行及持续督导机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；子公司山西壶化凯利达科技有限公司、山西壶化集团金星化工有限公司已分别在招商银行股份有限公司太原平阳路支行、中国建设银行股份有限公司长治南街支行开立募集资金账户并分别与公司、开户银行及持续督导机构签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用账户，集中存放首次公开发行募集资金，若以存单方式存放的募集资金，存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存。

本公司于2025年1月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，并于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》。公司拟变更“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”的部分募集资金投向和投资金额，用于收购河北天宁化工有限公司。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募投项目3,539.21万元，以自筹资金预先支付发行费用878.82万元，该预先投入和支付资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核（XYZH/2020BJGX0821），经本公司第三届董事会第十一次会议通过，于2020年10月22日公告。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内使用闲置募集资金进行现金管理取得收益570,208.07元，其中定期利息收入241,486.11元，国债逆回购收益148,748.24元，活期利息收入101,094.27元，投资结构性理财产品收入78,879.45元。

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日尚未使用的募集资金11,950,381.38元（含累计实现的利息收益、现金管理收益），均作为活期存款存放于募集资金专户，存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行。

9、募集资金使用的其他情况

报告期，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

改变募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于山西壶化集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告；

4、广发证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注：2025年实现效益中，电子雷管自动化生产线建设项目的效益为该生产线所产产品当年实现的净利润；电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目及配套综合楼建设项目所生产的产品为内部使用，该项目效益为内部自产相对于外采因节约成本而增加的净利润金额；收购河北天宁化工有限公司98.69963%的股权项目的效益系公司2025年4-12月实现的净利润。

附件2

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-015

山西壶化集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告，具体情况如下：

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除承销、保荐费用后的余额368,000,000.00元，已于2020年9月14日存入募集资金专项账户。本公司累计发生股票发行费用人民币70,400,964.78（不含税），上述募集资金扣除股票发行费用后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

■

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,740.10万元，系从募集资金专户中用于支付律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：公司于2025年1月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，并于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》。公司拟变更“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”的部分募集资金投向和投资金额，用于收购河北天宁化工有限公司。

1.募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

（1）膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目和胶状乳化炸药生产线技术改造项目实际投资总额与承诺之间差异原因

项目实施期间，通过优化工艺、生产线维修重复利用，在保证项目质量的前提下，坚持安全、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，降低了项目总支出。

（2）电子雷管自动化生产线建设项目和电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目及配套综合楼建设项目实际投资总额与承诺之间差异原因

公司本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，严格管控基础设施的建设成本支出，通过对生产设备进行选型优化、升级以及竞价谈判减少了设备采购投入。随着募投项目的持续开展，公司在项目实施方面积累了丰富经验，项目实施效率得到提升，公司通过合理调度各项资源，间接压缩了部分项目支出。另外，截至2025年12月31日，项目尚余部分用于支付项目尾款的募集资金还未实际投入。

电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目及配套综合楼建设项目承诺投资金额与实际投资金额差异原因除实施过程中成本节约及部分尾款尚未支付以外，由于2023年-2024年数码雷管芯片市场发生重大变化，价格出现下滑，综合考虑风险及收益性，公司计划终止使用募集资金实施该项目的第三期工程，未来若市场向好，公司将以自有资金继续实施三期工程。

（3）爆破工程一体化服务项目、工程技术研究中心建设项目和粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目实际投资总额与承诺之间差异原因

爆破工程一体化服务项目、工程技术研究中心建设项目实际投资总额与承诺之间差异原因系项目终止，未实际开展投资，项目终止的具体原因详见“2、前次募集资金实际投资项目变更”。

粉状乳化炸药生产线智能化、信息化改造部分已完工，计划投资1,280.00万元，实际投资金额547.15万元，实际投资与承诺之间差异原因系公司在保证募投项目的风险控制下，加强了项目建设各个环节的成本费用控制，节约了项目总支出。

14000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目实际投资总额与承诺之间差异原因系项目终止，未实际开展投资，项目终止的具体原因详见“2、前次募集资金实际投资项目变更”。

2.前次募集资金实际投资项目变更

2021年募集资金实际投资项目终止情况：

2021年9月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议同意终止“粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目”和“工程技术研究中心建设项目”，并于2021年10月13日经公司2021年第三次临时股东大会表决通过，具体变更原因如下：

（1）工程技术研究中心建设项目终止

工程技术研究中心建设项目募前承诺投资金额为4,984.00万元，占前次募集资金总额比例为14.63%。该募投项目主要变更原因系：1）根据工信部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》及2021年3月工业和信息化部安全生产司《民用爆炸物品行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》要求，到2022年，将全面淘汰普通工业雷管,全力推广使用数码电子雷管,《民用爆炸物品行业“十四五”发展规划(征求意见稿)》对产品品种结构做出重大调整，数码电子雷管将取代普通电雷管、导爆管雷管等传统产品。基于上述原因对应的高强度高精度导爆管雷管自动装配生产线和高精度延期药研发及自动化生产设备的研究,对公司技术发展影响不大，不再需要对其深入研究和加大投入；2）利用原有建筑资源，合理配备研发条件。因《民爆行业高质量发展意见》的全面推行实施,公司按照政策对工业雷管产能进行了调整,空闲出部分生产工房，该等工房原设计均为抗爆间室设计，本质安全性好，生产设备齐全,经过技术改造后可完全满足起爆药自动化生产线和军民融合产品的研发需求，做到充分利用资源、节省投资、满足科研需求的目的；3）因地制宜匹配资源，提升重点研发项目能力。公司主要进行设计研发，不需要大型试验场所。根据不同研发项目，充分利用外部合作方试验研发平台和经验，提升实际研发能力。

（2）粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目终止

粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目募前承诺投资金额为3,280.00万元，已投入金额为547.15万元，未投入部分占前次募集资金总额比例为8.02%。该募投项目的主要变更原因系：1）壶化股份子公司阳城县诺威化工有限责任公司于2017年对阳城周边市场调研时，当地政府有意向新建年产12万方大型采石场，完全适用于现场混装爆破作业，炸药年用量预估计在6,500吨左右。此采石场项目后因国家环境保护部于2018年发布的《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》将晋城市纳入“2+26”城市大气污染重点监管范围，迟迟未得到审批；2）当地政府原计划投资约20亿元，建设年产800万吨露天煤矿开采项目，预计年可用7,500 吨现场混装炸药,该露天煤炭开采项目后因土地权属和环境污染治理等诸多原因，未得到审批。

2021年募集资金实际投资项目延期情况：

本公司于2021年9月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于爆破工程一体化服务项目延期的议案》，根据公司募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，对项目预定达到的可使用状态的时间进行调整。

爆破工程一体化服务项目募前承诺投资金额为13,947.83万元，占前次募集资金总额比例为40.95%。该项目矿点于2013年由山西省国土厅批复，列入长治市矿产资源总体规划和矿业权方案。该矿点经壶关县自然资源、应急、环保、林业、水利、电力等部门和晋庄镇政府、北掌村委确认审核，经壶关县政府常务会研究，同意将该矿点列入出让计划。并请示长治市政府将“壶关县晋庄镇北掌村建筑石料用灰岩采矿权”列入“长治市矿业权公开出让计划”。因国家实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，项目批复未完成，导致项目进度延期。

2022年募集资金实际投资项目终止情况：

本公司于2022年12月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》，同意公司终止“爆破工程一体化服务项目”，并将所有剩余募集资金用于实施“电子雷管自动化生产线建设项目”“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”。

爆破工程一体化服务项目募前承诺投资金额为13,947.83万元，占前次募集资金总额比例为40.95%。该募投项目的主要变更原因系国家实施《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和相关政策的调整，爆破工程一体化服务项目迟迟未完成批复。结合本公司实际情况和数码电子雷管全面推广应用的发展机遇，本着对股东负责的态度，经综合考虑，终止该项目。

2024年募集资金实际投资项目延期情况：

本公司于2024年10月29日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于电子雷管自动化生产线建设项目延期的议案》。

电子雷管自动化生产线建设项目募集后承诺投资金额为5,213.91 万元，占前次募集资金总额比例为15.31%。电子雷管自动化生产线建设项目分三期工程，一期工程 “一条电子雷管全自动生产线、配套成品转运设施”、二期工程 “一条电子雷管全自动生产线”已完成，三期工程“电子雷管辅助引火元件自动化生产线”已完成设备定制。由于同一时期公司筹划的建设项目较多，导致整体计划延后，公司将电子雷管自动化生产线建设项目建设完成的时间由2024年10月调整至2025年6月。

2025年募集资金实际投资项目变更情况：

本公司于2025年1月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，并于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》。公司拟变更“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”的部分募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设备尾款1,937.41万元外，共计11,809.25万元用于收购河北天宁化工有限公司。

电子雷管自动化生产线建设项目募集后承诺投资金额为3,451.59万元，已投入金额为2,342.35万元，拟投入金额为1,109.24万元，未投入部分占前次募集资金总额比例为3.26%；电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目募集后承诺投资金额为8,784.22万元，已投入金额为8,723.79万元，拟投入金额为60.43万元，未投入部分占前次募集资金总额比例为0.18%。上述项目主要变更原因系适应公司长期战略规划和现阶段发展需求以及提高募集资金使用效率。

3.前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

4.闲置募集资金临时用于其他用途

本公司闲置募集资金主要用于活期储蓄或购买保本型银行理财产品，截至2025年12月31日，闲置募集资金累计实现的利息收入及现金管理收益合计为1,727.95万元。

5.未使用完毕的前次募集资金

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1,195.04万元，占前次募集资金总额的比例为3.51%。募集资金尚未使用完毕的原因系电子雷管自动化生产线建设项目尚未结算完毕，预计尚未使用完毕的募集资金将支付上述募投项目的工程尾款。

6.其他需说明事项

本公司无其他需说明的事项。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

■

2.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况

本公司膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目由公司全资子公司屯留县金辉化工有限公司实施，截至2025年12月31日，该项目累计实现收益为9.34万元，低于承诺效益的20%，主要原因系膨化硝铵炸药近年来销售竞争加剧，销售价格偏低且毛利率较低。此外，屯留县金辉化工有限公司基于谨慎性原则增加部分客户信用减值损失的计提。

四、认购股份资产的运行情况

本公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件不存在重大差异。

六、其他

本公司无其他需要说明的事项。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2026-012

山西壶化集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“壶化股份”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币1,200万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金和募投项目情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1966号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000万股，每股发行价格为8.22元，募集资金总额为41,100.00万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额34,059.90万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2020BJGX0807号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金投资项目基本情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

■

3、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，存在暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。

2、投资额度

公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过1,200.00万元人民币购买理财产品进行现金管理，上述额度在决议有效期内资金可以循环滚动使用，闲置募集资金购买的理财产品到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

闲置募集资金可购买的理财产品包括但不限于通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证、国债逆回购等，单项产品期限最长不超过12个月，且必须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；

（3）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；

（4）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

4、实施方式

在上述投资额度、期限及投资品种内，董事会授权公司经营层办理相关事宜。

5、授权期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

7、收益分配

公司购买理财产品所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，理财产品到期后将本金及收益归还至募集资金专户。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司会对投资理财的产品进行严格的评估和筛选，满足保本、流动性好、风险可控的要求，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。

2、风险控制措施

（1）公司严格筛选理财产品，只用于购买符合前述条件的理财产品，选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合作；

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