杭州福恩股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-004

杭州福恩股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以233,333,334为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务情况

公司是一家以可持续发展为核心的全球生态环保面料供应商，专注于生态环保面料的研发、生产与销售，产品主要应用于国内外品牌服装及快时尚服饰的生产制造。目前，公司已搭建起从纺纱、织造、印染、后整理到销售的垂直一体化全产业链，采用“自主生产为主、外协加工为辅”的生产模式，依托订单式柔性生产快速响应市场需求；同时，公司在杭州、南通及越南布局三大生产基地，形成全球化产能配置，有力保障高效交付与供应链稳定。公司核心产品为再生环保面料，采用直销模式直接供货给成衣厂与贸易商，终端客户覆盖H＆M、优衣库、GU、ZARA、太平鸟等国内外头部服装品牌，客户资源优质且合作关系稳定。

主要国际品牌：

■

主要国内品牌：

■

2、公司主要产品情况

公司的主要产品为生态环保面料，以再生面料为主，其中再生涤纶面料作为核心品类之一，紧跟行业发展趋势。在全球再生纤维服装面料市场需求爆发式增长的态势下，公司目前已成为国内服装用再生面料的龙头企业。

公司的再生面料严格遵循全球回收标准GRS（Global Recycled Standard），该标准要求最终产品至少包含20%的再生成分，因此公司主打再生涤纶纤维含量在20%及以上的面料。根据纤维种类数量，可分为再生涤粘混纺面料（主要由再生涤纶短纤维和环保粘胶纤维混纺纱线织成的涤粘混纺面料）、再生全涤面料（主要由再生涤纶长丝织成的全涤面料）和其他面料。

公司长期专注于再生面料的研发与生产，再生面料以回收再利用的塑料品、纺织品等为源头原料，具备可再生、低碳环保的显著特质，近年来伴随着可持续发展理念的推广，其在全球服装领域获得了广泛认同，众多知名品牌纷纷推出环保系列，H＆M、Adidas等品牌更是涉足再生纤维生产，公司被中国纺织工业联合会评定为“再生纤维时装面料产品开发基地”。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

杭州福恩股份有限公司

董事长：王内利

二〇二六年四月二十九日

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-014

杭州福恩股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议决议，公司将于2026年5月29日（星期五）召开2025年年度股东会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州福恩股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月29日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月29日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月29日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2026年5月22日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件三），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路299公司会议室。

二、会议审议事项

■

除全体董事回避的议案5.00外，上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2026年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的有关公告。

1、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、议案5、6的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2026年5月25日上午9:00一11:00，下午13:30一17:00（以公司所在地邮戳日期为准）。

3、登记地点：杭州福恩股份有限公司，杭州市萧山区靖江街道福恩路299公司董事会办公室，邮政编码：311223。

4、联系电话：0571－82997733、0571－82997729（传真）。

5、联系人：管建琴女士。

通讯地址：杭州市萧山区靖江街道福恩路299公司董事会办公室，邮编311223（信封注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、会务常设联系方式：

联系人：管建琴女士

电话号码：0571－82997733

传真号码：0571－82997729

电子邮箱：pr@fuen.com

六、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361312”，投票简称为“福恩投票”。

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日上午9:15，结束时间为2026年5月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东登记表

截止2026年5月22日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有福恩股份股票，现登记参加公司2025年年度股东会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件三：

授权委托书

截止2026年5月22日收市时，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有杭州福恩股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席杭州福恩股份有限公司2025年年度股东会，并依照下列指示对股东会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

■

注：1、如欲对提案1至7项投同意票，请在“同意”栏内填上“√”；如欲对上述提案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”；如欲对上述提案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”；

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

本委托书的有效期为 。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：_______________

委托人证券账户卡号：______________

委托人身份证号码（社会信用代码）：______________________

受托人（签字）：_____________________

委托人身份证号码：_____________________

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-003

杭州福恩股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年4月17日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2026年4月27日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王内利女士主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州福恩股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事吕晓红、姚玉元、孙虹向董事会提交了独立董事2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过了《公司2025年度总经理业务报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配的公告》。

公司董事会认为公司2025年度利润分配预案合法、合规，符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定及公司利润分配政策，有利于公司的长期发展。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司发表了核查意见。

(下转732版)

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州福恩股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：王内利 主管会计工作负责人：冯炯 会计机构负责人：宣晓莎

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：王内利 主管会计工作负责人：冯炯 会计机构负责人：宣晓莎

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

杭州福恩股份有限公司

董事会

2026年4月29日