湖北振华化学股份有限公司

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除上述修改的条款以及因部分章节或条款删减、增加而需对其他章节序号、条款序号以及援引条款序号一并作相应调整外，《公司章程》其他条款不变。本次公司章程修订事项还需提请公司股东会审议批准，并经监管部门核准。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-040

湖北振华化学股份有限公司

2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露：第十三号一一化工》（2022年修订）的要求，现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-035

湖北振华化学股份有限公司

关于2026年度预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

为支持湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营发展和项目建设，经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素，公司拟在2026年度为重庆民丰化工有限责任公司等4家合并报表范围内子公司提供不超过233,000万元人民币额度的担保。

● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保预计情况

为支持湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营发展和项目建设，经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素，公司拟在2026年度为重庆民丰化工有限责任公司等4家合并报表范围内子公司提供不超过233,000万元人民币额度的担保。上述担保均不存在反担保。

（二）内部决策程序

2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度预计担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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注：上述单位总资产、净资产为截至2025年12月31日的个体报表数据，营业收入与净利润为2025年个体报表数据

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额以及担保时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足上述子公司正常生产经营和业务发展需要，有利于公司整体稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保单位均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够及时掌握其资信和财务状况；同时，公司董事会已审慎判断被担保人具有偿还债务的能力，本次担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于2026年度预计担保额度的议案》。公司董事会经认真审议，一致认为：本次担保是根据控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，控股子公司运营正常，资信良好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保总额为12,895万元人民币，担保余额为12,895万元人民币，分别占公司2025年度经审计归属于公司股东净资产的3.46%、3.46%。截至目前，公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

七、担保期限及授权事宜

自公司股东会通过2026年度为子公司提供担保额度事项的决议之日起，至通过2027年度为子公司提供担保额度事项的决议之日止，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通过的对外担保未到期的，公司将继续按照原担保金额、期限为其提供担保。公司授权公司董事长在上述额度范围内全权办理具体担保业务，签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。除上述担保事项外，公司及子公司新增担保的，需按照《公司章程》及相关法律法规规定提交公司董事会或股东会审议。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-038

湖北振华化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 14点30分

召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容请详见公司于2026年4月2日、2026年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度和公告。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（见附件）、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2026年5月18日以前将前述材料传真或邮寄至登记点。

（二）登记时间

2026年5月19日，上午8：00-11:30，下午1:30-2：00

（三）登记地点

湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号新办公楼五楼证券部办公室

邮政编码：435001

电话：0714-6406329

联系人：朱士杰

六、其他事项

与会者食宿及交通费用自理。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北振华化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-034

湖北振华化学股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘审计机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

“大信”）。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

（二）人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数为3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务信息

2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。2024年度大信的审计客户中，同属制造业的上市公司约146家。

（四）投资者保护能力

大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，具有良好的投资者保护能力。

（五）独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

2026年2月27日，中国证券监督管理委员会重庆证监局对拟签字项目合伙人索保国采取出具警示函的行政监管措施。除上述事项外，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

二、项目成员情况

（一）项目组人员

拟签字项目合伙人：索保国

拥有注册会计师、律师执业资质，具有证券业务服务经验，1999年取得注册会计师执业资格，从2000年至今在大信从事上市审计工作，近三年签署或复核过湖北广济药业股份有限公司、三丰智能装备集团股份有限公司等上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

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