湖南金博碳素股份有限公司

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附件2

2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 金额单位：人民币元

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附件3

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注1：承诺效益为募集说明书预测效益换算数据；

注2：实际效益计算未考虑锂电领域和交通领域热场产品。

附件4

2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注：实际效益计算未考虑锂电领域和交通领域热场产品。

证券代码：688598 证券简称：金博股份

湖南金博碳素股份有限公司

2025年度环境、社会及公司治理

（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（以下简称“本报告”）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读本报告全文。

2、本报告已经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为董事会战略与发展委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为公司建立由职能部门、战略与发展委员会至董事会的分级信息报告机制，公司以年度为周期发布年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为《内部审计制度》《信息披露管理制度》《员工绩效考核管理办法》等。公司构建自上而下的ESG治理架构，董事会负责制定ESG发展战略、方针目标与相关制度，评估重大议题影响；董事会下设战略与发展委员会，监督可持续发展战略相关执行情况；各职能部门、事业部及子公司负责执行落实，开展环保、社会责任、公司治理相关信息与数据的收集、汇总及披露工作，形成高效协同的组织保障体系。同时，公司全面推进ESG能力建设，系统化开展ESG专项培训，覆盖管理层和相关核心业务部门。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：

√是 □否

公司通过专项访谈和问卷调查的方式与以下利益相关方沟通并确定本年度可持续发展（ESG）重要性议题。公司以“影响重要性问卷+财务重要性问卷”为核心支撑，建立双维度重要性分析方法学：其中影响重要性问卷覆盖政府与监管机构、企业员工、客户与消费者等多类利益相关方，有效填写360人；财务重要性问卷则聚焦董事与管理层、股东与投资者群体，有效填写19人。其他与各利益相关方的常态化沟通方式请参照下表。

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4、双重重要性评估结果

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注：生态系统和生物多样性保护、水资源利用、平等对待中小企业、乡村振兴、社会贡献五项议题，均属于《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定议题。经评估，上述议题对公司不具备重大性。其中，生态系统和生物多样性保护议题因公司业务不涉及相关领域，未予披露并已在本报告中说明；其余议题均已按照相关要求完成披露。

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2026-011

湖南金博碳素股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司董事会同意公司及子公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过150,000万元人民币（或等值外币，含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司购买流动性好、安全性高的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，为实现公司及股东利益最大化，提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益和股东回报。公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过150,000万元人民币（或等值外币，含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该授权额度。

（三）资金来源

公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，选择安全性高、流动性较好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等合格的专业金融机构。

公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确理财产品金额、期限，选择产品品种，签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资期限

投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司董事会同意在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过150,000万元人民币（或等值外币，含本数）的自有资金购买安全性高、流动性较好的中低风险理财产品。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司尽量选择安全性高、流动性较好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门相关人员将持续分析和跟踪委托理财产品投向及进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

2、独立董事、审计委员会有权对委托理财使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将根据相关企业会计准则的规定对理财产品进行相应会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026年4月29日

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湖南金博碳素股份有限公司

关于使用公积金弥补亏损的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。现将具体情况公告如下：

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司母公司财务报表累计未分配利润金额为-66,187.64万元，盈余公积期末余额为16,225.35万元，资本公积期末余额为441,766.65万元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。

二、本次使用公积金弥补亏损的方案

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积16,225.35万元和资本公积49,962.29万元，两项合计66,187.64万元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

三、对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司会计报表盈余公积为0元，资本公积减少至391,804.35万元，未分配利润补亏至0元。本次公积金弥补亏损方案的实施，将有助于公司提升投资者回报能力，推动公司实现高质量发展。

四、审议程序

2026年4月27日，公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员会认为：公司本次使用母公司资本公积金弥补其累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

同日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使用母公司资本公积金弥补其累计亏损，并将该议案提交公司股东会审议。

五、风险提示

1、本次公司使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性；

2、当前公司正处于“单一龙头”向平台型公司战略升级的关键阶段，受地缘冲突、行业竞争加剧、主要产品毛利率承压、应收账款回款等因素影响，公司可能面临持续亏损的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026年4月29日

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湖南金博碳素股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》

及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

根据公司经营发展实际需要，公司拟对原有经营范围进行变更，具体情况如下：

变更前：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；碳纤维再生利用技术研发；非金属矿及制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；碳纤维再生利用技术研发；非金属矿及制品销售；货物进出口；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；喷涂加工；检验检测服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；涂装设备销售；终端测试设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、修订《公司章程》情况

根据公司变更经营范围情况，公司拟对《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订事项需提交公司2025年年度股东会审议，同时董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订相关治理制度情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。本次拟修订制度已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次修订后的公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026年4月29日

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湖南金博碳素股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月27日在金博研究院会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4月16日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》

内容：《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

内容：《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次年度股东会将听取本议案。

（八）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，独立董事刘洪波先生、曾蔚女士、李洁女士回避表决。

（九）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（十四）审议通过了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》

内容：公司独立董事领取董事津贴，金额为12万元整（含税）/年；未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴；在公司及其子公司任职的非独立董事薪酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。具体按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》执行。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，董事会全体董事对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东会审议，关联股东将回避表决。

（十五）审议通过了《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

内容：公司高级管理人员根据其在公司担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬原则上占基本薪酬与绩效薪酬总额不低于50%，具体按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》执行。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事廖寄乔先生、戴朝晖先生、王冰泉先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本次年度股东会将听取本议案。

（十六）审议通过了《关于制定2026年经营管理团队工作考核目标的议案》

内容：同意公司制定的2026年经营管理团队工作考核目标。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，关联董事廖寄乔先生、戴朝晖先生、王冰泉先生、赵宏美先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十八）审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事廖寄乔先生、胡晖先生、廖雨舟先生回避表决。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议，关联股东将回避表决。

（十九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于2026年度授权办理融资相关事宜的议案》

内容：公司拟授权公司及子公司在2026年度内向商业银行等金融机构办理融资相关事宜，含前期融资额在内融资净额不超过人民币150,000万元（或等值外币，含本数，在此额度内可滚动使用），借款年利率参照市场同等条件的利率水平。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（二十三）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（二十四）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（二十五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二十六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

内容：为进一步完善公司治理结构，提升管理水平和运营效率，公司根据未来战略布局及业务发展的需要，对组织架构进行调整。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

（二十七）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十八）《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

内容：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，公司董事会认为：公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（二十九）逐项审议并通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

内容：公司本次向特定对象发行股票的具体方案逐项表决情况如下：

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、发行方式和发行时间

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、发行对象及认购方式

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、发行数量

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、限售期

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、上市地点

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8、本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、募集资金金额及用途

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10、本次发行的决议有效期

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需逐项提交公司年度股东会审议。

（三十）审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（三十一）审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（三十二）审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（三十三）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（三十四）审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（三十五）审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（三十六）审议通过了《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请公司股东会授权公司董事会办理2026年度以简易程序向特定对象发行股票事宜的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（三十七）审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（三十八）审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

内容：为规范公司本次发行上市募集资金的管理、存放和使用，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存放和使用。公司将择机与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同意授权公司管理层办理上述募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三十九）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

内容：公司董事会提请于2026年5月20日召开2025年年度股东会，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026年4月29日

(上接759版)