浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

(上接770版)

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2026年5月18日下午18:00前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2026年5月18日（星期一）9:00-11:00、14:00-17:00。

（三）登记地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号董事会办公室。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：盛建富

电话：0571-58597001

传真：0571-58597002

电子邮箱：ir@solaxpower.com

联系地址：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号

（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

（三）其他注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2026-007

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月27日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2026年4月17日以邮件方式发出送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席。本次会议由董事长李新富先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事林秉风、邹盛武、周鑫发回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

6、审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

7、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

9、审议通过《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议以及第二届独立董事第九次专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年前三季度利润分配方案的公告》。

10、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见，审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

审计机构出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

13、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

14、审议通过《关于〈公司2025年度环境、社会及公司治理报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度环境、社会及公司治理报告》。

15、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

16、审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

17、审议通过《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

18、审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会第二次会议审查，全体委员回避表决并将该议案提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将直接提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

19、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会第二次会议全体委员全票通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案关联董事兼高管李新富先生、闫强先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

20、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

21、审议通过《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

22、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

23、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》。

24、审议通过《关于对全资子公司荷兰艾罗网络能源有限公司增资的议案》

同意使用自有资金对全资子公司荷兰艾罗网络能源有限公司（英文名称：SolaX Power NL Company B.V.）增资10万欧元，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司持有其100%股权。增资将用于加大市场推广和客户培训等。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2026-016

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等）。

● 投资金额：拟使用不超过人民币3亿元自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。

● 已履行的审议程序：已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）委托理财金额

公司及全资子公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，预计单日余额不超过3亿元。

（三）资金来源

资金来源为公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等产品。董事会授权总经理或其授权人士在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确理财金额、期限、理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司会选择符合国家规定的流动性好、安全性高的投资产品，总体风险可控。但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。

2、公司财务中心及时分析和跟踪理财产品的收益情况，严格控制投资风险。同时财务中心负责建立委托理财台账，对投资的理财产品进行日常管理，并做好账务核算工作。

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门定期进行审计核查。

四、对公司的影响

公司及全资子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用公司自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司主营业务的正常开展，不影响公司日常资金周转的需要。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2026-011

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）

本事项尚需提交股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对艾罗能源所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：王彩霞，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过美邦股份（605033.SH）、芯碁微装（688630.SH）、井松智能（688251.SH）等多家上市公司审计报告。

拟签字会计师：蒋伟，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过阳光电源（300274.SZ）、通源环境（688679.SH）、井松智能（688251.SH）等多家上市公司审计报告。

拟签字会计师：邹莹莹，2024年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚所执业。2024年开始为公司提供审计服务。

项目质量复核人：杨国杰，2004年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过罗莱生活、铜陵有色、润成科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

签字注册会计师蒋伟、签字注册会计师邹莹莹、项目质量控制复核人员杨国杰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人王彩霞于2024年4月受到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函监管措施1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。详见下表：

■

3、独立性

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2025年度的审计费用为160万元（不含增值税），其中财务报告审计收费人民币135万元，内部控制审计收费25万元。2025年度审计费用较2024年度上涨超过20%，主要因审计工作量相应增加所致。

关于2026年度审计费用，公司拟提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，并对2025年度审计情况进行了监督与查问，认为其具备丰富的上市公司审计经验，专业能力突出、执业操守良好，在年度审计工作中保持了高度的独立性和审慎性，审计质量和服务水平得到认可。审计委员会同意将《关于续聘2026年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚所为公司2026年度审计机构，并提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次关于续聘容诚所为公司2026年度审计机构的事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2026-017

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

关于2026年度

董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合公司的实际经营情况，参考公司所处行业和地区的薪酬水平，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事和高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）独立董事

独立董事的报酬实行年度津贴制，其职务津贴为税前人民币9.6万元/年/人。独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事

非独立董事在公司担任管理职务者，按照其岗位、管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司业绩等因素综合评定薪酬。

非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬按月发放。绩效薪酬、中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、其他事项

（一）上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司根据相关法律规定统一代扣代缴。

（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

（三）根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过后方可生效。

五、审议程序

（一）董事会提名与薪酬委员会审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会提名与薪酬委员会第二次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，提名与薪酬委员会全体委员对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》进行了回避表决，并将该议案直接提交董事会审议。《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经提名与薪酬委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交至2025年年度股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事兼高管李新富先生、闫强先生回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2026-014

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

关于召开2025年度

暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月25日（星期一）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月18日（星期一）至05月22日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@solaxpower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告以及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月25日（星期一）10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月25日（星期一）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：李新富先生

董事会秘书：盛建富先生

财务总监：闫强先生

独立董事：周鑫发先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月25日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月18日（星期一）至05月22日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@solaxpower.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0571-58597001

邮箱：ir@solaxpower.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2026年4月29日

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2026-009

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

关于2025年度利润分配方案

及提请股东会授权董事会制定

2026年前三季度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届独立董事第九次专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 公司2025年度利润分配方案是基于公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式，并结合公司未来研发投入需求、产业扩张及布局需求等长期战略发展规划，以及全体股东长远利益的综合考虑。

● 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币209,392.36万元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币234,678.57万元。

根据相关法律法规以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等规定，综合考虑公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、未来产能扩张、产业布局的整体战略规划，同时公司需持续投入研发以保持技术领先优势，为了更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司第二届董事会第二十次会议决议，公司拟定不进行2025年年度现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本；公司拟于2026年度第三季度报告后现金分红，截至2026年12月31日，现金分红金额不低于5亿元，且不高于5.5亿元。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1.5亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例124.05%。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司于2024年1月3日上市，上市未满三个完整会计年度，未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。上市后的具体指标说明如下：

■

二、不进行2025年年度利润分配的情况说明

（一）公司所处行业及其特点、发展阶段

公司所处行业产品更新速度较快，公司需要根据行业技术发展趋势、通过开发新产品实现技术创新和产品迭代，进而推出贴合市场需求、符合行业发展趋势的新产品。当前公司仍处于快速发展阶段，需持续投入大量资金用于人才储备、技术研发、产品拓展及市场开拓，以实现公司持续、稳定、健康发展，在行业内立足并建立竞争优势。

（二）未进行现金分红的原因

综合考虑公司所处行业情况和特点、公司发展阶段和自身经营模式、未来产能扩张、产业布局的整体战略规划，同时公司需要持续的研发投入以保持技术领先优势。为了更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究，拟定公司不进行2025年年度利润分配。

（三）为增强投资者回报水平拟采取的措施

为了更好地回报投资者，根据相关法律法规、公司上市后三年分红回报规划及相关承诺，现提请股东会授权董事会在2026年第三季度报告后，在符合分红条件以及不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定并实施具体的现金分红方案，分红总金额不低于人民币5亿元，上限不超过5.5亿元。

（四）公司2025年中期已执行分红情况

2025年12月，公司以总股本160,000,000股为基数，每股派发现金红利0.9375元（含税），共计派发现金红利150,000,000元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为124.05%。

三、提请股东会授权董事会制定2026年前三季度利润分配方案

根据相关法律法规、公司上市后三年分红回报规划及相关承诺，公司董事会提请股东会授权董事会在2026年第三季度报告后，在符合分红条件以及不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定并实施具体的现金分红方案，分红总金额不低于人民币5亿元，上限不超过5.5亿元。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年前三季度利润分配方案的议案》。公司2025年年度不进行利润分配，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，更好地保障公司战略规划的顺利实施，保证公司的可持续发展，维护股东的长远利益。公司2026年度第三季度报告后分红的授权及相关安排符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司分红的相关规定，且决策程序规范、有效。因此，同意上述方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

五、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、股东权益保护等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2026-015

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

关于2026年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州艾罗能源技术有限公司（以下简称“杭州艾罗”）。

● 公司预计2026年度为杭州艾罗提供担保额度合计不超过人民币3亿元（或等值外币），截至本公告披露日，公司已实际为杭州艾罗提供的担保余额为人民币0元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 本次担保是否经股东会审议：否

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司杭州艾罗生产经营和业务发展的需求，保障其业务顺利开展，结合公司2026年度发展计划，公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币3亿元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。本次担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，上述额度可滚动循环使用。公司董事会授权董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件。本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）杭州艾罗能源技术有限公司

1、基本情况

■

2、主要财务数据

单位：人民币万元

■

注：上述2025年年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及杭州艾罗尚未签订具体担保协议（过往协议仍在有效期的除外）。实际担保金额、担保期限等内容，以实际业务发生时，由公司及全资子公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保是为了确保全资子公司生产经营持续稳健发展，有利于支持全资子公司的良性发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人为公司合并报表范围内子公司，公司对其有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。董事会认为：本次担保额度预计是公司及全资子公司2026年度经营发展的合理需求，额度测算合理，担保风险总体可控，能够有效保障公司经营发展，符合全体股东利益。审议通过本议案。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保总额为31,539.84万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为7.21%，占公司最近一期经审计总资产的比例为4.41%。公司不存在逾期担保，没有涉及诉讼的担保事项。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026年4月29日