安徽省司尔特肥业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002538 证券简称：ST司特 公告编号：2026-11

安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会已对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以853,555,763股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1)公司主要业务和产品

公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。

① 肥料的研发、生产和销售

公司是专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生物有机肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务，立足化肥减量提质，绿色增效，以测土配方施肥和土壤改良为抓手，现已形成多个产品。新型功能肥料现有均控网系列、美优能系列、司尔特大丰收系列。

公司产品根据作物需肥规律，合理配比氮、磷、钾养分，有针对性的添加锌、硼等中微量元素，新型肥料特别添加了黄腐酸、聚谷氨酸等增效成分，具有养分充足、质量稳定、生态环保、覆盖面广、适用性强等特点，有助于改善耕地质量、提升肥料利用率、提高作物产量和品质，可满足水稻、小麦、玉米等大田作物及瓜果、蔬菜、茶叶、花生、大豆、油菜、棉花等经济作物的生长需求，帮助农民增产增收。

公司现有三元复合肥、磷酸一铵产能225万吨，硫酸产能（内部使用）115万吨，磷酸产能（内部使用）45万吨。2025年三元复合肥对外销售91.50万吨，较去年同期增长5.82%；磷酸一铵对外销售51.43万吨，较去年同期增长9.64%。

②公司的磷矿经营情况

公司全资子公司贵州路发实业有限公司位于贵州省贵阳市开阳县，主要进行磷矿石的开采生产，目前拥有明泥湾4.5602平方公里的磷矿采矿权和永温磷矿8.305平方公里的采矿权。明泥湾磷矿采矿许可证批准的生产规模为80万吨/年，公司委托第三方有资质单位承包了磷矿石采掘施工，并按合同约定支付相应承包费用。公司加强安全生产管理，通过持续加大安全设施投入与提标升级改造，提高安全生产技术与管理水平，使得开采的矿石贫化率降低，回采率提高，提高了磷矿石的经济效益与价值。开采的磷矿石一部分供应公司磷复肥原料，另外磷矿石还通过开阳县平台公司对外统一竞价销售。公司正在进行明泥湾矿的明泥湾磷矿深部资源获取，根据《省自然资源厅关于贵州路发实业有限公司开阳县永温乡明泥湾磷矿资源储量核实及勘探报告矿产资源储量评审备案的函》及专家评审意见书(黔自然资储备字〔2025〕24号)，截至2025年3月31日，明泥湾磷矿累计查明磷矿资源量3,609.8万吨，其中：开采消耗量1,704.6万吨，保有资源量1,905.2万吨；保有资源量中探明资源量191.5万吨，控制资源量1,090.6万吨，推断资源量623.1万吨。伴生矿产碘推断资源量1,124吨(资源储量数据以评审备案的地质报告为依据)。

开阳县永温磷矿采矿许可证批准的生产规模为300万吨/年，目前该项目《安全设施设计》方案正在积极推进报审、报批中。该矿区属于我国高品位优质磷矿富集区，磷矿综合品位均达30%以上。

公司2025年度磷矿石销售量为57.76万吨，较去年同期下降22.05%。

③马尾山硫铁矿的开采和销售

公司子公司宣城马尾山矿业有限公司主要经营硫铁矿、高岭土矿地下开采，同时经营伴生矿锌、铅、铜、银的开采业务。生产的硫铁矿为公司硫酸的原料，部分硫铁矿对外销售。公司拥有硫铁矿、高岭土矿年许可生产规模38万吨。

硫铁矿（含硫精砂）2025年度销量为9.72万吨，包含硫铁矿、铅精矿、锌精矿。

（2）化肥行业发展情况

①公司所处的行业

公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，第一类第十一项第5条，鼓励“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”，公司所处行业属于国家鼓励投资发展的范畴，是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。

②行业发展阶段和周期性特点

当前磷复肥行业在政策引导、资源约束与市场需求的多重作用下，正处于从规模扩张向质量效益转型的关键阶段，行业发展呈现集中度提升、产品结构优化、应用领域拓展的核心特征，同时受原材料价格、自然天气等外部因素影响经营存在阶段性波动。

新能源汽车与储能产业发展，带动磷酸铁锂、磷酸铁、湿法磷酸等新能源用磷化工产品需求增加，相关市场规模同比增长，根据百川盈孚数据，2025年实际投产的湿法磷酸新增产能150万吨；随着新能源汽车产业持续扩张，磷酸铁锂电池市场需求不断增加，推动磷化工行业应用领域从传统农业向新能源领域延伸，进一步丰富产品结构。

③政策的影响

国家出台各项政策从保供稳价、绿色转型、出口、环保治理等方面引导磷复肥行业发展，既保障农业用肥需求，也推动行业绿色可持续发展。

化肥保供稳价、绿色转型：2025年2月国家发改委印发春耕化肥保供稳价通知，从生产、能源、运输、产销对接等方面保障农业用肥供应；农业农村部化肥减量化行动方案明确2025年目标，要求农用化肥施用量稳中有降、三大粮食作物化肥利用率达43%等，加速了产品结构优化。

磷肥出口政策：2025年12月中央经济工作会议将扩大内需列为2026年首要任务，相关专题会议引导磷资源内循环，优先保障国内供应、稳定市场价格，拉动内部经济发展。

磷石膏环保治理：生态环境部发布磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范，为相关环节防控污染提供技术依据；固体废物综合治理行动计划要求2027年完成云贵鄂川皖渝等主产区存量磷石膏库整治，推动磷复肥行业实现绿色可持续发展。

④行业未来发展趋势和公司的应对措施

2026年初国际能源危机发酵，油气价格震荡上行，带动硫磺等磷肥核心原料价格上涨，国内化肥生产成本上升。国家密集出台保供稳价政策，保障春耕用肥需求与粮食安全。

行业集中度将进一步提升，产品结构持续优化，绿色可持续成为核心发展方向；受磷肥出口政策影响，国内市场竞争加剧，行业竞争格局转向资源、技术及产业链的综合实力比拼；行业发展优先保障国内农业用肥需要。

公司应对措施：

资源端：依托贵州开阳磷矿资源，优化开采技术降低贫化率、提高回采率，降低原料价格波动风险；加快永温矿、明泥湾矿深部开拓项目的报批与建设，提升自有磷矿供应量。

产业端：扎实推进新能源项目建设，培育新的业绩增量，丰富产业布局。

市场端：在磷复肥领域发挥多品牌、多种类优势，深耕市场，加强客户与经销商资源开发，提升经销商忠诚度，稳固市场份额。

政策端：紧密关注国家出口、保供相关政策动态，做好政策适配。

⑤ 公司行业地位

公司拥有安徽宁国、宣州、亳州化肥生产基地与宣州马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山，现已建立新产品研发、生产、应用与服务一整套较为完善的磷复肥产业链，并与高品位磷矿、硫铁矿开采、深度开发利用相配套，综合实力居中国化肥行业、中国磷复肥行业前列。

（3）磷矿行业发展情况

①磷矿石的用途、行业发展阶段、周期性特点

磷矿石为战略资源，依托其资源属性，具备竞争力的企业纷纷通过矿山扩产、外购矿山等方式进行资源储备，行业内企业也持续拓展磷矿石产业链条。从用途来看，磷复肥是磷矿石最主要的下游需求领域，磷肥在磷矿石下游需求中仍占据主导地位；同时伴随新能源产业发展，工业级磷酸等领域对磷矿石的需求形成有效支撑，成为新的需求增长点。

当前磷矿石行业供需格局整体偏紧。一方面，我国可开采磷矿品位持续下降，不仅导致同等产量下有效磷元素减少，还推高矿石开采与加工成本，且部分磷矿石产量被产业链一体化企业内部消化，进一步限制市场实际供应量；另一方面，磷矿石新增产能投放周期较长，而传统磷肥刚需稳固，加上磷酸铁锂为代表的新能源下游新领域需求持续增长，为行业带来自下而上的发展支撑，推动我国磷矿整体产量呈增长趋势。

2025年磷矿石行业量价及区域分布呈现鲜明特征，据百川盈孚数据显示：价格方面，全年磷矿石价格保持相对稳定，且呈现明显品位分化格局，高品位矿石价格保持稳固，低品位矿石价格稳中下行；产量方面，全国磷矿石总产量达12,985.52万吨，同比增幅11.17%，延续增长趋势，产量增长主要源于主产区新增约1,000万吨产能陆续释放（以中低品位产能为主），以及下游新能源领域需求稳步提升形成的市场支撑；区域分布方面，磷矿石生产集聚特征显著，2025年湖北省、云南省、贵州省、四川省四省合计贡献全国99%的产量。

②政策影响

国内出台多项磷化工相关政策，从产业链规划、节能降碳、资源管控等方面引导行业转型升级，严控低效新增产能、推动行业集中度提升，公司发展战略与政策导向相符。

2024年1月，工信部等八部门发布《推进磷资源高效高值利用实施方案》，明确将加强磷化工全产业链统筹规划，引导产业转型升级、提升磷资源利用水平；提出2026年培育3家左右具有全球竞争力的一流磷化工企业、建设3个左右特色先进制造业集群的目标，同时严控磷矿新增产能，要求新建矿山配套深加工项目。公司“矿化一体化”的战略规划及项目建设，均与该政策导向高度契合。

2024年5月，国务院印发《2024一2025年节能降碳行动方案》，严控磷铵、黄磷等行业新增产能，并要求合成氨行业能效标杆水平以上产能占比超30%，政策推动下行业产业升级进程将进一步加速，公司作为国内磷化工企业，有望在此过程中充分受益。

③未来发展方向

贵州省作为磷矿核心产区，明确了磷资源开发利用的核心发展路径：以建设全国重要的资源精深加工基地、新能源动力电池及材料研发生产基地为抓手，落实磷矿资源“富矿精开”要求，在精确探矿、精准配矿、精细开矿、精深用矿四大方向发力，加快推动磷矿资源精深加工产业向高端化延伸、实现协同发展，将磷矿资源优势切实转化为经济优势与发展优势，进一步提升磷资源的高效利用水平及综合价值。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2026年3月27日，公司及相关当事人收到安徽证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（以下简称“《事先告知书》”）（处罚字〔2026〕1号）和《关于对安徽省司尔特肥业股份有限公司、安徽省宁国市农业生产资料有限公司、宣城东晨健康产业管理有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《行政监管措施决定书》”）（行政监管措施决定书〔2026〕15号），公司依据《事先告知书》和《行政监管措施决定书》以及公司自查发现涉及的前期会计差错事项进行更正并对财务报表进行追溯调整。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2025年年度报告全文。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长：袁其荣

二〇二六年四月二十七日

证券代码：002538 证券简称：ST司特 公告编号：2026-8

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于2026年4月27日在安徽省合肥市汇金大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日上午以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名；公司部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

同意公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对安徽证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2026〕1号）和《关于对安徽省司尔特肥业股份有限公司、安徽省宁国市农业生产资料有限公司、宣城东晨健康产业管理有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2026〕15号）及公司自查发现并确认的违规事项中涉及的前期会计差错事项进行更正并追溯调整2022年度至2024年度相关财务报表。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年4月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》和 登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年年度报告全文》之“第三节、第四节”部分内容介绍。

公司独立董事向董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。公司独立董事向公司董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

内容详见2026年4月29日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《2025年度利润分配方案》

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

同时，根据《公司章程》规定，提请公司2025年年度股东会授权董事会在公司2026年年度股东会之前，适时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的2026年度中期股息，而无需事先取得股东会的同意。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年4月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《2025年年度报告及摘要》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见2026年4月29日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年年度报告》;登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

六、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足公司正常生产经营需求，同意公司（含控股子公司，下同）向银行申请总额不超过80亿元的综合授信额度。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长、子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署有关合同、协议、凭证等文件（包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等文件）。

授权额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会批准新的授信申请止，在授信期限内，该授信额度可循环使用。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过《关于制定和修订内部治理制度的议案》

为了进一步提升公司规范运作水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司董事、高级管理人员薪酬追索扣回细则》，修订了《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

其中《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》2项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见2026年4月29日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《安徽省司尔特肥业股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

八、审议通过《关于确认2025年度董事薪酬并制定2026年度薪酬预案的议案》

2025年度，公司支付给董事的津贴为90.08万元（含2025年度离任的董事）。详见公司《2025年年度报告全文》“第四节 公司治理、环境和社会”中“董事、高级管理人员报酬情况”。

根据《公司章程》、 公司内部薪酬相关制度及公司实际经营情况，同时参考国内同行业、同地区及盈利水平相当的上市公司董事的薪酬水平，拟制定公司董事2026年度薪酬方案如下：

1.公司独立董事和非独立董事均有权领取董事津贴，津贴标准按2025年度股东会议决议执行，拟定10.00万元/年（含税），但独立董事不参与公司内部绩效考核。

2.在公司兼任高管职务的非独立董事和职工董事，应依据按照高级管理人员薪酬制度或员工薪酬规定领取薪酬。

基于谨慎性原则，公司董事均对该事项进行回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

九、审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬并制定2026年度薪酬预案的议案》

2025年度，公司支付给高级管理人员的薪酬为743.28万元（含2025年度离任高级管理人员）。详见公司《2025年年度报告全文》“第四节 公司治理、环境和社会”中“董事、高级管理人员报酬情况”。

根据《公司章程》、 公司内部薪酬相关制度及公司实际经营情况，同时参考国内同行业、同地区及盈利水平相当的上市公司高级管理人员的薪酬水平，制定公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

1.基本薪酬：总经理基本薪酬标准为80万元（含税）/年；副总经理基本薪酬标准为30-60万元（含税）/年（授权总经理根据各位副总经理的分工、职责范围等因素分别确定）；董事会秘书、财务总监等人员，参照副总经理基本薪酬标准执行，由总经理确定具体金额。前述基本薪酬，按月平均发放。

2.绩效薪酬：为调动高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司经营目标的达成，加强对经营管理过程的管控，特设置的考核性薪酬。董事会授权总经理办公会制定年度绩效考核办法，考核指标包括但不限于公司年度经营业绩完成情况、各业务板块岗位工作难度、对公司年度经营业绩完成的贡献度、团队管理能力、成本管控能力、年度其他特别贡献等。绩效考核应当考虑到各业务板块发展成熟程度、建设经营难度、中长期融资需求对当年度经营业绩的影响，并对非因高管工作能力、工作态度导致的负面影响因素进行相应剔除。总经理应在季度末或半年度、年度末组织相关部门进行绩效评价确定考核结果，经总经理办公会审议通过，作为发放绩效薪酬的依据。高管人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，每年度应当预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。总经理的绩效薪酬在经总经理办公会审议时，总经理个人应回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

投票结果：全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

袁其荣先生作为公司董事长、总经理，袁鹏先生作为公司董事、副总经理，对本项议案进行回避表决。

十、审议通过《2025年度总经理工作报告》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年4月29日登载于巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

十二、审议通过《关于〈董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留的内部控制审计报告的专项说明〉的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年4月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

十三、审议通过《关于〈董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明 〉的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年4月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年4月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十五、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年4月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

十六、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月22日（周五）安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室召开2025年年度股东会，并听取独立董事向大会作述职报告。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年4月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

十七、审议通过《2026年第一季度报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2026年4月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2026年第一季度报告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：002538 证券简称：ST司特 公告编号：2026-10

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》。现就有关事项公告如下：

一、审议程序

公司审计委员会和第七届董事会第四次会议均审议通过了《2025年度利润分配方案》。

审计委员会认为：2025年度利润分配预案充分考虑了公司财务状况及盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润为1.65亿元(其中母公司实现的净利润为-0.01亿元)，加年初未分配利润19.20亿元（其中母公司年初未分配利润为 14.05亿元），扣除已付普通股股利1.02亿元，截止2025年12月31日，公司可供分配的利润为19.83亿元（其中母公司2025年末可供股东分配的利润为13.02亿元 ），股本总数为8.54亿股。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的2025年度利润分配方案为：

（1）以截至2025年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），不送股。剩余未分配利润结转下一年度。预计本次派发现金红利1.02亿元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的62.03%。（2）2025年度，公司不进行公积金转增股本。

本利润分配预案是以截止2025年12月31日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总额，若公司在分配预案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

同时，根据《公司章程》规定，提请公司2025年年度股东会授权董事会在公司2026年年度股东会之前，适时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的2026年度中期股息，而无需事先取得股东会的同意。具体中期分红安排如下：（1）中期分红的前提条件：2026年中期盈利且累计未分配利润为正；公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营。（2）中期分红的金额：公司2026年中期利润分配金额不超过相应期间归属上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

三、现金分红方案的具体情况

(下转780版)

证券代码：002538 证券简称：ST司特 公告编号：2026-15

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 √会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2026年3月27日，公司及相关当事人收到安徽证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（以下简称“《事先告知书》”）（处罚字〔2026〕1号）和《关于对安徽省司尔特肥业股份有限公司、安徽省宁国市农业生产资料有限公司、宣城东晨健康产业管理有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《行政监管措施决定书》”）（行政监管措施决定书〔2026〕15号），公司依据《事先告知书》和《行政监管措施决定书》以及公司自查发现涉及的前期会计差错事项进行更正并对财务报表进行追溯调整。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2026年3月27日，公司及相关当事人收到安徽证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（以下简称“《事先告知书》”）（处罚字〔2026〕1号）和《关于对安徽省司尔特肥业股份有限公司、安徽省宁国市农业生产资料有限公司、宣城东晨健康产业管理有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《行政监管措施决定书》”）（行政监管措施决定书〔2026〕15号），公司已经就《事先告知书》和《行政监管措施决定书》以及公司自查发现涉及的前期会计差错事项进行更正并追溯调整。同时根据《行政监管措施决定书》的认定，公司向安徽监管局报送了整改方案。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：袁其荣 主管会计工作负责人：孟庆玉 会计机构负责人：孟庆玉

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：袁其荣 主管会计工作负责人：孟庆玉 会计机构负责人：孟庆玉

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

董事长：袁其荣

二〇二六年四月二十七日