北京华峰测控技术股份有限公司

本次对章程修订内容如下：

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除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2026-016

北京华峰测控技术股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》相关规定，为提高募集资金使用效率，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换；并同意对公司于2025年6月15日（《募集资金监管规则》施行）至2026年4月28日期间以募集资金置换自有资金支付的募投项目的部分款项（包括人员薪酬、社保费用以及材料费等）事宜予以确认。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]93号”文《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A 股）15,296,297股，发行价格为每股107.41元，共募集资金总额1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元，已于2020年02月13日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68元，公司本次实际募集资金净额为人民币1,512,258,582.96元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2020]第3-00003号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司已披露的相关公告、募集资金存放与实际使用情况专项报告，公司募集资金投资项目情况如下：

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二、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资、奖金等薪酬费用应通过公司基本存款账户进行支付，不能通过募集资金专户直接支付；同时根据征收机关要求，公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，无法通过募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用；部分募投项目支出涉及设备采购、软件采购及境内外结算等情形，相关款项亦可能存在不适宜直接通过募集资金专户支付的情况；募投项目涉及部分原材料、房租物业等小额零星开支，为提高公司运营效率，拟通过公司自有资金账户先行支付。

因此，为提高募投项目实施效率，公司及相关募投项目实施主体拟使用自有资金先行支付在实施募投项目过程中涉及募投项目的部分款项，在定期对各募投项目发生的费用进行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金支付募投项目款项的明细表，并履行内部审批程序。

2、公司财务部门在完成内部审核审批后，定期将以自有资金先行支付的募投项目款项从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。

3、公司财务部门建立自有资金置换募集资金款项台账，逐笔记载募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户的时间、金额、账户等信息，并按要求留存相关凭证。

4、保荐机构和保荐代表人有权对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司募集资金使用情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配合相关监督检查工作。

四、补充确认公司以募集资金置换自有资金支付的募投项目的部分款项（包括人员薪酬、社保费用以及材料费等）事宜

公司募投项目的实施过程中，公司根据实际需要，以自有资金支付募投项目的部分款项（包括人员薪酬、社保费用以及材料费等），并从募集资金账户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年6月15日（《募集资金监管规则》施行）至2026年4月28日，公司等额置换的以自有资金支付相关款项金额为197,235,892.64元，公司已从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。本次公司对上述以募集资金置换自有资金支付的募投项目的部分款项（包括人员薪酬、社保费用以及材料费等）事宜予以补充确认。

五、本次事项对公司的影响

公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常开展。

上述事项不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。

六、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2026年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换；并同意对公司于2025年6月15日（《募集资金监管规则》施行）至2026年4月28日期间以募集资金置换自有资金支付的募投项目的部分款项（包括人员薪酬、社保费用以及材料费等）事宜予以确认。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的相关事项，系公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司及子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2026-017

北京华峰测控技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2026年4月28日下午13点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》。

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为2.6285万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

关联董事徐捷爽回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华峰测控2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件公告》。

二、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2025年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

三、《关于公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告》。

六、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

九、《关于公司2025年度董事会审计委员会年度履职报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2025年董事会审计委员会年度履职报告》。

十、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

其中，叶陈刚、夏克金、高滨为关联董事，回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均为利益相关者回避表决。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华峰测控关于2026年度董事薪酬方案的公告》。

十二、《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

十三、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

十四、《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十五、《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

十六、《关于公司 2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十七、《关于修改〈公司章程〉并提请股东会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司章程》。

十八、《关于公司部分募投项目募集资金使用完毕并注销募集资金专户的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十九、《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十、《关于公司 2026年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2026-014

北京华峰测控技术股份有限公司

关于部分募投项目募集资金使用完毕

并注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“公司”）2020年度首次公开发行股票募集资金中，投入“科研创新项目”的部分已按计划投入使用完毕，公司拟将相关的募集资金专户予以注销，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]93号”文《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）15,296,297股，发行价格为每股107.41元，共募集资金总额1,642,975,260.77元。扣除承销费用后的公司募集资金金额1,528,613,803.64元，已于2020年02月13日由中国国际金融股份有限公司存入公司银行账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用16,355,220.68元，公司本次实际募集资金净额为人民币1,512,258,582.96元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2020]第3-00003号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定要求制定了《北京华峰测控技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构在上市前与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行和招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司华峰测控技术（天津）有限责任公司（以下简称“天津华峰”）与中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司全资子公司盛态思软件（天津）有限责任公司（原北京盛态思软件有限公司）（以下简称“盛态思”）与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

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三、本次注销募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司2020年度首次公开发行股票募集资金中投入“科研创新项目”的部分已全部使用完毕。公司拟将相关的募集资金专户予以注销。公司募集资金专户注销后，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

“科研创新项目”使用2020年度首次公开发行股票的募集资金具体情况如下：

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注：

1.实际投入金额和拟投入金额的差异主要系募集资金现金管理所产生的利息收入、理财收益等。

2.注销时结余利息以销户当日实际转出为准，结余利息将永久补充流动资金。

截止目前，公司“科研创新项目”的募投资金已全部使用完毕。“科研创新项目”对应的研发项目，后续研发投入将转为自有资金，公司将继续推进该项目。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

（上接786版)