安邦护卫集团股份有限公司

(上接789版)

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2025年12月31日，公司总股本107,526,882股，本次转增股本后，公司的总股本约为150,537,635股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系四舍五入取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

■

注：公司上市时间为 2023年12月20日，上市未满三个完整会计年度，最近三个会计

年度计算口径仅体现 2024年、2025年数据。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流等产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-023

安邦护卫集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过并于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中电海康集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月15日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00；

（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E7楼公司董事会办公室；

（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提交以下资料： 1、自然人股东：本人身份证，股东账户卡或有效股权凭证办理登记手续； 2、自然人股东委托代理人：必须持有股东签署或盖章的授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡或有效股权凭证、代理人本人身份证； 3、法人股东法定代表人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书； 4、法人股东授权代理人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、授权代理人身份证。

（四）异地股东可以使用传真、邮件或信函的方式进行登记，传真、邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真、邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：周黎隽女士

公司证券事务代表：王艳女士

联系电话：0571-87557906

公司传真：0571-87557906

公司邮箱：abhwzqb@zjabhw.com

公司地址：杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

安邦护卫集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-022

安邦护卫集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第四次会议的通知，本次会议于2026年4月28日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

5、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度社会责任（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度社会责任（ESG）报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

6、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

7、审议并通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：2026-021。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

8、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2026-015。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

9、审议并通过《2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》，公告编号：2026-016。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议并通过《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的公告》，公告编号：2026-017。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；关联董事王方瑞回避表决。

本议案经第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构财通证券股份有限公司发表了专项核查意见。

11、审议并通过《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

12、审议并通过《关于2025年度资产减值计提的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2026-018。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

13、审议并通过《关于公司2026年度向银行申请借款总额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司2026年度向银行申请借款总额度的公告》，公告编号：2026-019。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表审计和内部控制审核的机构。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》，公告编号：2026-020。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议并通过《2025年度产业结构与投资布局情况报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

16、审议并通过《关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.公司董事长谢伟先生薪酬方案；

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

2.公司董事、总经理、财务负责人石焕挺先生薪酬方案；

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

3.公司董事柯林田先生薪酬方案；

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

4.公司职工董事叶加若先生薪酬方案；

表决结果：同意10票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

5.公司董事卢卫东先生（已离任）薪酬方案；

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

6.公司独立董事津贴方案；

表决结果：同意7票；反对0票，弃权0票，关联董事回避本人薪酬表决。

7.公司高级管理人员薪酬方案；

表决结果：同意11票；反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议并通过《关于确定领导人员薪酬系数的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

18、审议并通过《关于2025年度集团总部员工业绩考核结果及相关事项的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

19、审议并通过《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司工资总额管理暂行办法〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

20、审议并通过《关于制定〈安邦护卫集团股份有限公司董事长专题会议事规则〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

21、审议并通过《关于修订〈安邦护卫集团股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

22、审议并通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月20日14:30召开公司2025年年度股东会，对需提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-023。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-020

安邦护卫集团股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元

上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计收费124万元，其中年报审计收费94万元，内控审计收费30万元。

本期审计费用的定价原则：按照审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。对于中汇2026年度的审计费用，提请股东会授权管理层根据2026年度工作业务量决定2026年度的财务报告审计费用、内部控制审计费用。

请各位董事审议，本议案尚需提交股东会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面进行审查，认为该所在公司审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业准则，表现出良好的工作水平，具有较强的专业能力和投资者保护能力，经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年财务报告和内控报告的审计机构，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会决定聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及各子公司 2026年度财务报告和内控报告的审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。并将上述议案提交公司股东会审议。

（三）本次续聘生效日期

本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-018

安邦护卫集团股份有限公司

关于2025年度资产减值计提的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则》、财政部《企业会计准则第8号一资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的应收账款、其它应收款、合同资产计提减值准备，2025年度计提（含转回）各项资产减值准备合计人民币1,145.23万元，具体情况如下：

单位：元

■

一、资产减值准备相关说明

（一）信用减值损失

2025 年度公司计提的信用减值损失主要是应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

（二）资产减值损失

2025 年度公司计提（转回）的资产减值损失主要是合同资产减值准备和存货跌价准备。

对于存货按照《企业会计准则第 1 号一一存货》的相关规定，存货跌价准备的确认标准和计提方法：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

对于合同资产按照《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础确认损失准备。

二、计提减值准备的具体情况

（一）计提信用减值损失

单位：元

■

（二）计提资产减值损失

单位：元

■

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提减值准备合计11,452,257.41元，符合《企业会计准则》 和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备，将减少公司2025年度利润总额11,452,257.41元，相关数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、公司履行的决策程序

公司于 2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于 2025年度资产减值计提的议案》，同意公司本次资产减值计提。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-015

安邦护卫集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，编制了2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），公司由主承销商财通证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,881,721股，发行价为每股人民币19.10元，共计募集资金51,344.09万元，扣除承销和保荐费用2,500.00万元后的募集资金为48,844.09万元，已由主承销商财通证券于2023年12月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用1,720.24万元后，公司本次募集资金净额为47,123.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕703号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金11,046.19万元，累计使用募集资金25,524.71万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 22,587.98 万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：2025年12月末公司募集资金账户的差异原因系本期发生的尚未在报告期内进行置换的补充流动资金等额置换费用人民币692.33万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

2023年12月7日，安邦护卫、财通证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月15日，安邦护卫、安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司、财通证券与中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年7月31日，安邦护卫、浙江衢州安邦护卫有限公司、浙江温州安邦护卫有限公司、中信银行股份有限公司衢州分行、 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司与财通证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：元

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注：应结余额与实际余额存在差异的原因系本期发生的尚未在报告期内进行置换的补充流动资金等额置换费用所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年4月19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币5,757.02万元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,624.24万元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币132.78万元（不含税）。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安邦护卫集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]283号）。上述资金置换事项于2024年度实施完成。

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案无需提交公司股东会审议，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年1月19日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年1月3日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

2025年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，项目整体尚未完工，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目实际进展情况，拟对“集团数字化升级发展项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

■

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年7月8日召开第一届董事会第三十六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》。公司于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，同意公司将“浙江公共安全服务中心（一期）项目” 中区域现金服务中心、涉案财物管理中心、档案信息化管理中心三个子项目的实施主体变更为公司控股子公司浙江衢州安邦护卫有限公司以及浙江温州安邦护卫有限公司实施，其中衢州安邦建设区域现金服务中心和涉案财物管理中心，温州安邦建设涉案财物管理中心和档案信息化管理中心，相应实施地点从杭州市钱塘区变更为衢州和温州。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对安邦护卫2025年度募集资金存放与使用情况出具了《安邦护卫集团股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2026]6256号），认为：公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见报告，保荐机构认为：安邦护卫2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定及公司募集资金管理制度的要求，执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对安邦护卫2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026年 4 月29 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-017

安邦护卫集团股份有限公司

关于确认2025年度日常关联交易

和预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交股东会审议通过。

● 本次日常关联交易均属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易的预计和执行实际情况

单位：万元

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注：1、2026年4月28日，公司召开第二届董事会第四次会议，对2025年实际发生的关联交易进行了确认；

2、浙江城市数字技术有限公司为本期新增合营企业，本期向浙江城市数字技术有限公司销售及提供劳务共计205.11万元，其中提供劳务为3.43万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述新增关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，未达到披露要求；

3、向关联人销售商品及提供劳务的其他关联企业为四川金投科技股份有限公司，向关联人购买技防材料和劳务的其他关联企业为浙江金华安邦护卫有限公司（20.24万元）、温州市安保集团有限公司（11.67万元）以及浙江天顺控股集团有限公司（1.75万元）。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍与关联关系

1、中电海康集团有限公司

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2、浙江金华安邦护卫有限公司

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3、浙江省智慧消防管理有限公司

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4、丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

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5、台州市国有资产投资集团有限公司

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6、湖州市道路交通安全服务中心

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7、浙江天顺控股集团有限公司

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8、宁波市平安宾馆有限公司

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9、四川金投科技股份有限公司

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