湖北平安电工科技股份公司2025年年度报告摘要

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以185,503,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.98元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司专业从事电热系统用云母耐温绝缘材料、新能源热失控安全防护件和特种石英纤维及电子布的研发、生产和销售。

1、电热系统用云母耐温绝缘材料

公司长期聚焦电力、电工、电热领域的高性能云母耐温绝缘材料研发与产业化，产品主要包括绝缘云母纸、耐高温云母板、耐火云母带、电热异型制品及硅晶发热膜等。绝缘云母纸已深度应用于三峡大坝、白鹤滩水电站等国家重大工程的主绝缘系统；耐高温云母板广泛应用于智能家电的热防护领域；耐火云母带主要作用于特种电缆、航空航天等应用领域的耐温绝缘，为其安全发展提供坚实支撑。

2、新能源热失控安全防护件

公司新能源热失控安全防护件产品主要包括云母盖板、云母隔板、云母监控板、云母垫片等。主要功能是防止新能源汽车电池模组热扩散、模块间绝缘隔热、电芯温度监控、电芯绝缘隔热等。作为新能源汽车热失控被动安全管理的关键材料，公司产品能实现电池模组间、模组与乘员舱的有效隔断，阻挡热失控冲击和热失控扩散。公司布局"多层级热失控阻断"技术，通过电芯级、模组级、系统级三级防护实现"不起火"目标，持续推进技术创新，形成了新能源车热失控防护完整解决方案，走向集成化发展。

3、特种石英纤维及电子布

特种石英纤维及电子布产品覆盖工业级玻纤布、电子级玻纤布及石英布（Q布），产品广泛应用于工业领域、消费电子、新能源和CCL等场景，形成传统工业布稳基、电子布配套、石英布（Q布）高端突围的三层布局。

工业级玻纤布通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料、绝热保温材料等国民经济各个领域，最终用于基建和建筑材料、交通运输、电子电气、能源环保、消费品等众多领域。

电子级玻璃纤维布主要作为增强材料应用在覆铜板(CCL)中，最后以印制电路板(PCB)的形式应用在各类终端电子产品中。玻璃纤维电子布在高频高速PCB、服务器基板、5G通信材料的核心供应链中，是当之无愧的“隐形材料”，处于“电子纱一电子布一覆铜板一印制电路板”价值链上游。电子级玻璃纤维布技术要求高，且资金壁垒明显，在全产业链中价值创造能力较高，它以极致的绝缘性、热稳定性与树脂兼容性，决定着电子产品的信号传输效率与可靠性。

石英布（Q布）作为面向M9材料三大主材之一，突破玻纤在高速高频、低介损、低热膨胀系数等性能上的瓶颈。在天然矿藏中，石英跟云母伴生存在，公司三十多年来持续关注石英深加工及下游应用并依托自身在特种玻纤领域拉丝、表面处理、织造和后处理15年的工艺积累，形成从石英原矿一石英棒一石英纱一石英布到石英制品的一体化战略布局，对标6G通讯用高端材料需求，深度融入高端覆铜板及PCB产业链，切入新能源和电子信息等高景气度市场，打造高端特种功能材料新增长点。

（二）主要经营模式

1、研发模式

公司坚持"以市场为导向"的研发策略，建立了以当前市场需求为导向的基础研发与以未来市场趋势为导向的创新研发相结合的研发模式。公司高度重视市场需求对于研发工作的引领作用，在研发立项前进行详细深入的市场调研，广泛收集下游客户的开发需求，以客户的需求为导向，充分论证项目的可行性。同时，公司会根据未来市场发展趋势，创新研发产品，通过持续技术创新，主动完成新技术、新产品的技术积累，为未来市场需求做足准备。

2、采购模式

公司生产用的原材料主要为云母原料、玻纤原纱以及精细化工材料等，由公司采购部门统一向国内外厂商采购。公司原材料采购一般按照“以销定产”“以产定购”的模式，根据客户订单进行采购。公司对云母原料进行安全及战略储备，保证云母原料满足生产经营需求；其他原材料根据生产日常消耗量、交货周期、安全库存进行采购。公司执行严格的供应商管理制度，一般对每批采购至少选择3家合格供应商进行性价比评估。

3、生产模式

公司采取"以销定产"和"订单生产"相结合的生产模式。公司生产部门根据市场的销售计划、销售预测情况和库存管理经验，制定月、周生产计划，实施生产。同时，公司生产部门根据合同要求，综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素，结合自身产能、原材料情况制定生产计划。此外，为充分利用产能，公司根据以往的产品销售数据并结合客户具体需求，进行少量的备货。

4、销售模式

公司销售模式主要为直销，直销模式下主要客户为新能源汽车、特种线缆、覆铜板（CCL）、电机、发电机、智能家电等厂商。由于公司产品下游应用领域较为广泛，为拓宽业务渠道，公司存在少量向经销商销售的情形。公司通过健全销售网络，完善服务体系，不断探索新的业务领域和市场机会，为公司持续发展奠定了坚实的基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-012

湖北平安电工科技股份公司

关于2025年度利润分配和资本

公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。本议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为241,631,782.44元，母公司实现净利润为247,333,369.80元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金24,733,336.98元后，2025年度当年母公司可供分配的利润222,600,032.82元，加上年初母公司未分配利润292,883,418.16元，减去2025年度已实施的2024年度分红金额66,781,139.40元，截至2025年12月31日，母公司累计可供分配的利润为448,702,311.58元，合并报表累计可供分配的利润为828,375,643.28元。根据孰低原则，本年可供上市公司股东分配的利润为448,702,311.58元。

结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：公司拟以总股本185,503,165股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.98元（含税），每10股以资本公积金转增3股。本次利润分配共派发现金红利73,830,259.67元（含税），剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次拟以资本公积金转增55,650,950股，本次资本公积金转增股本之后公司总股本增加至241,154,115股（总股本可能因零碎股的舍入调整而产生微小差异，最终转增股本数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的为准）。

在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为73,830,259.67元（含税）；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现金分红和股份回购总额为73,830,259.67元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.55%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

现金分红方案指标：

■

注：公司于2024年3月上市，上市未满三个会计年度，以上表格中数据仅填报上市后的数据；公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目核算及列报情况如下：

■

四、备查文件

1、2025年度审计报告

2、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-014

湖北平安电工科技股份公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，财务报告审计费用和内部控制审计费用由股东会授权公司管理层与审计机构具体商定。同时，提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。

现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字会计师：康雪艳，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张杨驰，2020年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王建，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度财务报告审计费用50万元（含税），内部控制审计费用25万元（含税），合计人民币75万元（含税）。2026年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议对天健所从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在前期担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地完成审计工作，较好地满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健所担任公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、天健所相关资质文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-015

湖北平安电工科技股份公司

2026年度董事、高级管理人员薪酬及

津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。该议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。现将具体薪酬方案公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案。

一、适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、高级管理人员薪酬及津贴方案自公司股东会审议通过后实施，至新的董事、高级管理人员薪酬及津贴方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）非独立董事薪酬方案

（1）公司非独立董事标准年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分构成，不再发放董事津贴，其中基本薪酬占标准年薪的50%、原则上按月平均发放，绩效薪酬占标准年薪的50%，并留存一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；任期激励是与任期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理团队任期内经营业绩及贡献的奖励，考核周期为任期考核，根据考核结果，任期内按一定比例分批次支付。

其他非独立董事在公司或子公司兼任其他岗位职务，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

（二）独立董事津贴方案

独立董事实行固定津贴制度，公司2026年度独立董事津贴为每人每年人民币10万元（税前），按季度发放，无绩效薪酬。自公司股东会决议通过后开始执行。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分组成，基本薪酬原则上按月平均发放，绩效薪酬根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，任期激励是与任期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理团队任期内经营业绩及贡献的奖励，考核周期为任期考核，根据考核结果，任期内按一定比例分批次支付。

四、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、在公司担任多项职务的高级管理人员，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬；

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬及津贴。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-016

湖北平安电工科技股份公司

关于2026年度向金融机构申请

授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

根据湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为提高资金营运能力，保证公司生产经营、项目建设、投资计划等工作顺利推进，根据《公司章程》相关规定，公司及其全资子公司拟向金融机构申请总额不超过2亿元的综合授信额度，有效期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内，授信期限内授信额度可循环使用。

综合授信包括但不限于项目投资或建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行等机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

二、履行的审议程序

(下转792版)

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位：元

■

2.利润表项目

单位：元

■

3.现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北平安电工科技股份公司

单位：元

■■

法定代表人：潘渡江 主管会计工作负责人：丁恨几 会计机构负责人：刘黎爽

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：潘渡江 主管会计工作负责人：丁恨几 会计机构负责人：刘黎爽

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2026年4月29日

湖北平安电工科技股份公司2026年第一季度报告