深圳市得润电子股份有限公司

(上接893版)

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《公司2025年度报告及其摘要》。

《公司2025年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际经营状况及未来发展需要，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）会议审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制自我评价报告出具了标准无保留意见内控审计报告，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）会议审议通过了《公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

《公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）会议审议通过了《公司董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

《公司董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）会议审议通过了《公司董事会关于2024年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

《公司董事会关于2024年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。

同意公司及子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人民币（或等值外币）总敞口153,100万元综合授信额度，用于流动资金贷款、商业汇票开立、内保外贷、内存外贷、信用证开立、固定资产贷款、项目贷款、保理融资等业务。上述融资事项以公司及（或）子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长或总裁（总经理）在股东会通过之日起1年内负责与相关机构签订融资合同；在授权范围和有效期内，上述授信额度可按照相关规定在公司及合并报表范围内子公司之间循环、调剂使用。具体申请授信额度情况如下：

（1）公司（包括深圳市得润电子股份有限公司鹤山分公司）申请总额敞口不超过29,500万元综合授信额度；

（2）鹤山市得润电子科技有限公司申请总额敞口不超过60,000万元；

（3）鹤山市合润电子科技有限公司申请总额敞口不超过4,600万元；

（4）深圳市得润光学有限公司申请总额敞口不超过20,000万元；

（5）合肥得润电子器件有限公司申请总额敞口不超过15,000万元；

（6）青岛得润电子有限公司申请总额敞口不超过6,000万元；

（7）深圳得润精密零组件有限公司申请总额敞口不超过2,000万元；

（8）惠州市升华科技有限公司申请总额敞口不超过2,000万元；

（9）得润电子（香港）有限公司申请总额敞口不超过6,000万元；

（10）得润汽车部件（重庆）有限公司申请总额敞口不超过4,000万元；

（11）河北得润电子元器件有限公司申请总额敞口不超过2,000万元；

（12）武汉瀚润电子有限公司申请总额敞口不超过2,000万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于为控股子公司融资提供担保额度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）会议审议通过了《关于选举第八届董事会战略与ESG委员会委员的议案》。

选举虞熙春先生为公司董事会战略与ESG委员会委员，与邱扬先生（召集人）、刘标先生、陈骏德先生、梁赤先生共同组成公司第八届董事会战略与ESG委员会，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步提升公司治理规范水平，根据相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意对《对外担保管理制度》《对外提供财务资助的管理制度》《对外信息报送和使用管理制度》《风险投资管理制度》《内部审计制度》进行相应的修订。

修订后的相关制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。

为适应公司可持续发展需要，建立健全公司董事、高级管理人员的激励和约束机制，激发董事、高级管理人员提升公司价值的积极性和创造性，确保公司战略目标和经营计划的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，原《高级管理人员薪酬考核制度》废止。

制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

此项议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。本项议案需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

此项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

该议案涉及董事薪酬，基于审慎原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

（十九）会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

此项议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事邱扬先生（兼任公司总裁）回避表决。

（二十）会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

此项议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事邱扬先生、叶星先生回避表决。

（二十一）会议审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

《公司2026年第一季度报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）会议审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2026年一2028年）》。本项议案需提交公司股东会审议通过。

《公司未来三年股东回报规划（2026年一2028年）》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》公司《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．公司董事会独立董事2026年第2次专门会议审查意见；

2．公司董事会薪酬与考核委员会二〇二六年第1次会议决议；

3．公司董事会审计委员会二〇二六年第2次会议决议；

4．公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-023

深圳市得润电子股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产概述

1．计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司截至2025年12月31日资产状况，公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、商誉等资产进行了全面的清查盘点，对合并范围内各子公司可能发生减值损失的资产进行了减值测试。

经测试，公司各类资产应计提减值准备6,463.16万元，具体如下：

■

2．本次核销资产情况

■

二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计6,463.16万元，减少2025年度利润6,463.16万元，相应减少2025年度股东权益6,463.16万元。

公司本次核销资产405.87万元，已全额计提资产减值准备，不影响公司2025年度的净利润。

三、资产减值准备计提情况说明

（一）信用减值准备

1．按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

■

应收票据确定组合的依据如下：

■

其他应收款确定组合的依据如下：

■

2．应收款项计提减值准备的金额

单位：人民币万元

■

注：期初减值准备与期末减值准备之差，与本期计提金额之间的差异主要是本期公司将应收客户货款进行债务重组减少776.42万元，汇率变动影响金额-79.24万元，核销应收款128.61万元。

3．应收款项计提减值准备的原因

本次应收款项计提减值准备均按照公司应收款项减值准备会计政策计提

（二）资产减值准备

1．公司存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，当其可变现净值低于成本时，提取跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

提取跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2．存货跌价准备的金额

单位：人民币万元

■

注：期初减值准备与期末减值准备之差，与本期计提之间的差异主要是公司本期存货转销及汇率变动金额。

3．计提存货跌价准备的原因

公司期末依据存货减值准备会计政策测算计提了减值准备。

4．长期资产减值准备计提的方法

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

5．长期资产减值准备计提的金额

单位：人民币万元

■

注：期初减值准备与期末减值准备之差，与本期计提之间的差异主要是公司本期处置报废核销减值准备金额。

6．固定资产计提减值准备的原因

关于固定资产减值准备，根据《企业会计准则》的有关规定，根据客户预计的未来收入，于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试，测试结果显示固定资产存在减值现象，2025年度公司对此部分计提了相应的减值准备。

四、董事会关于公司本次计提资产减值准备及核销资产的说明

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，并经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，依据充分。计提资产减值准备及核销资产后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

五、备查文件

1．第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-025

深圳市得润电子股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第八届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司合并报表实现归属母公司股东的净利润-33,845,683.47元，加上年初未分配利润-2,203,198,603.02元，截至2025年12月31日公司合并报表可供股东分配利润为-2,237,044,286.49元，其中母公司可供股东分配净利润为-1,894,126,517.49元。

根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际经营状况及未来发展需要，经公司董事会审议，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

三、2025年度利润分配预案具体情况

（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

■

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第八节 其他风险警示9.8.1条“（九）最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”，如触及上述情形将被实施其他风险警示。

鉴于公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不具备现金分红条件，因此公司不触及上述其他风险警示情形。

（二）公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《公司章程》及《未来三年（2023一2025年）股东回报规划》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。

（3）在公司经营活动现金流量连续两年为负时，现金分红比例不超过公司累计可分配利润的30%；

（4）当公司最近一期经审计资产负债率超过70%时，公司可不进行现金分红；

（5）现金分配金额应符合中国证监会、深圳证券交易所以及中国财政部的相关法律法规及规范性文件的要求。

鉴于公司2025年度的实际经营情况，该年度实现的可分配利润为负值，且截至2025年12月31日公司可供股东分配利润也为负值，不满足现金分红条件；同时考虑公司未来发展需要，为保障公司正常生产经营和稳定发展，保持持续的研发投入及市场拓展，更好地维护全体股东长远利益，综合以上因素考虑，公司2025年度拟不进行利润分配。

上述利润分配预案是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2023一2025年）股东回报规划》关于利润分配的规定和要求。

四、其他

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司将按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东会以现场会议形式召开，并采用网络投票方式为股东参加股东会提供便利。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-034

深圳市得润电子股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因涉及董事薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自公司第八届董事会第二十二次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 独立董事及不在公司担任具体职务的非独立董事实行固定津贴制，津贴标准由之前的人民币8.4万元/年（含税）调整为人民币10万元/年（含税）；津贴按月发放。

2. 公司非独立董事在公司担任具体职务的，按照其所任工作岗位及工作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬。

3. 公司非独立董事在公司担任高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；在公司担任其他具体职务的，按照其在公司所担任职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，以及绩效考核情况确定薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。

基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。如果兼任两个或以上高级管理职务，则按较高标准确定；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司经营管理目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；中长期激励收入根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、专项奖励等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律法规等另行制定及实施。

在公司担任具体职务的非独立董事一定比例的绩效薪酬、中长期激励收入依据经审计的年度财务数据、在年度报告披露和绩效评价后支付。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司所担任职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，以及绩效考核情况确定薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。

基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。如果兼任两个或以上高级管理职务，则按较高标准确定；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司经营管理目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；中长期激励收入根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、专项奖励等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律法规等另行制定及实施。

高级管理人员一定比例的绩效薪酬、中长期激励收入依据经审计的年度财务数据、在年度报告披露和绩效评价后支付。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他事项说明

1. 上述董事、高级管理人员薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选/改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

3. 公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

4. 董事薪酬方案在提交2025年度股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案在提交第八届董事会第二十二次会议审议通过后实施。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-033

深圳市得润电子股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据业务发展及日常经营需要，公司及下属子公司2026年度预计将与美达电器（重庆）有限公司（以下简称“重庆美达”）、鹤山市柏拉蒂电子有限公司（以下简称“鹤山柏拉蒂”）发生产品及服务购销、房屋租赁等各类日常关联交易，预计总额不超过人民币5,600万元。公司2025年度与重庆美达实际发生的日常业务交易金额为1,599.58万元（系与重庆美达形成关联方之前发生延续的交易）。

公司于2026年4月15日召开第八届董事会独立董事2026年第2次专门会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事表决同意通过。

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邱扬先生、叶星先生回避表决，其余6位非关联董事表决同意通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》等相关规定，公司2026年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东会审议。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

公司对2026年与关联方发生日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

■

注：1. 预计鹤山柏拉蒂将于近期与公司形成关联关系，此前不需预计关联交易金额；

2.公司与重庆美达上年发生的金额为其出表之前形成的；

3.上述关联交易均为预测，能否按照预计签署合同、订单具有不确定性，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能；

4.若公司与同一关联人实际发生关联交易总金额超出预计总金额，或与未预计关联人发生关联交易的，公司将根据《上市规则》《公司章程》等规定及时履行相应审批程序及披露义务。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

公司2025年度未预计日常关联交易情况。

二、关联方介绍及关联关系

2026年度公司预计将与美达电器（重庆）有限公司、鹤山市柏拉蒂电子有限公司发生日常关联交易，关联方基本情况如下：

（一）美达电器（重庆）有限公司基本情况

1. 名称：美达电器（重庆）有限公司

2. 法定代表人：陈如鸿

3. 注册资本：3,865万美元

4. 统一社会信用代码：91440300672959388E

5. 公司类别：有限责任公司（中外合资）

6. 成立日期：2008-05-04

7. 注册地址：重庆市璧山区璧泉街道聚金大道13号得润电子工业园

8. 经营范围：一般项目：研发、生产、经营UPS（不间断电源）、汽车电子零配件、家用警报系统设备、逆变器、触摸屏、线路板、LED节能照明系统；从事上述产品及相关零配件的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）并提供相关技术服务。

9. 股东情况：公司持有Meta system S.P.A.（以下简称“Meta”）35.09%股权，Meta以直接和间接形式持有重庆美达100%股权：Meta直接持有其14.62%股权，通过美特科技（宜宾）有限公司持有其85.38%股权。

10. 与公司的关联关系：公司现任董事长、总裁邱扬先生担任重庆美达副董事长，根据《上市规则》的相关规定，公司与重庆美达构成关联关系。

11. 财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，重庆美达总资产95,121.16万元，净资产-58,076.97万元；2025年度实现营业收入73,546.25万元，净利润2,049.51万元。

12. 履约能力分析：鉴于重庆美达履约能力不足，公司与其实际采用先收款后交易的结算方式，以保障公司和股东的合法权益。

（二）鹤山市柏拉蒂电子有限公司基本情况

1. 名称：鹤山市柏拉蒂电子有限公司

2. 法定代表人：罗鸣

3. 注册资本：10,000万元

4. 统一社会信用代码：91440784MA53PF5086

5. 公司类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6. 成立日期：2019-09-05

7. 注册地址：鹤山市鹤山工业城鸿江路13号之2B2-5楼

8. 经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；其他电子器件制造；智能车载设备制造；电子专用材料制造；模具制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；电子产品销售；电子专用材料销售；智能车载设备销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；国内贸易代理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。

9. 股东情况：公司持有柏拉蒂电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳柏拉蒂”）45.25%股权，深圳柏拉蒂持有鹤山柏拉蒂100%股权。

10. 与公司的关联关系：因深圳柏拉蒂实施增资扩股，预计其将于近期不再纳入公司合并报表范围；同时因公司董事长兼总裁邱扬先生曾任鹤山柏拉蒂董事（2026年3月23日卸任）、公司职工董事叶星先生通过持股平台间接持有深圳柏拉蒂股权，根据《上市规则》相关规定，公司与鹤山柏拉蒂将构成关联关系。

11. 财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，鹤山柏拉蒂总资产41,690.04万元，净资产5,232.92万元；2025年度实现营业收入65,103.95万元，净利润-1,492.24万元。

12. 履约能力分析：鹤山柏拉蒂资信状况良好，公司判断其具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司2026年度日常关联交易主要是向鹤山柏拉蒂、重庆美达销售商品、出租房屋，向鹤山柏拉蒂采购商品、提供服务等日常交易，公司及子公司预计2026年与上述关联方将发生不超过5,600万元的交易金额。公司与关联方所进行的关联交易均系基于业务发展需要所发生的日常经营行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，以公允的价格和条件确定交易金额，将根据业务开展需要签署协议，付款安排和结算方式参照合同约定执行，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2026年度公司与上述关联方的日常关联交易预计额度，是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。公司2026年度关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，亦不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审查意见

经审查，独立董事认为：公司2026年度预计的日常关联交易事项是为满足公司日常经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对上市公司的独立性产生不利影响。我们同意公司2026年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1．公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2．公司第八届董事会独立董事2026年第2次专门会议审查意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-035

深圳市得润电子股份有限公司

关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．由于公司连续三个会计年度（2023年至2025年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）项规定，公司股票自2026年4月29日起将被叠加实施其他风险警示。

2．本次被叠加实施其他风险警示后，公司股票简称仍为“ST得润”，证券代码仍为“002055”，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。本次叠加其他风险警示，公司股票不停牌。

一、股票的种类、简称、股票代码、被叠加实施其他风险警示的起始日及日涨跌幅限制

1．股票种类：人民币普通股A股

2．股票简称：不变，仍为“ST得润”

3．股票代码：002055

4．被叠加实施其他风险警示的起始日：2026年4月29日

5．公司股票停复牌起始日：不停牌

6．被叠加实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%

二、公司股票已被实施其他风险警示情形

2025年12月31日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕25号）。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.8.1条规定：“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目。”因此，公司股票自2026年1月6日起被实施其他风险警示，但不触及《上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的情形。

三、本次公司股票被叠加实施其他风险警示的原因

由于公司连续三个会计年度（2023年至2025年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2025年度被中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《上市规则》第9.8.1条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。”因此，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示，公司股票自2026年4月29日起被叠加实施其他风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销本次叠加其他风险警示的意见及主要措施

公司董事会对相关事项高度重视，对相关问题进行反思并督促管理层提出有效的解决方案，制定切实可行的整改措施改善公司的资产和财务状况，提升公司持续经营能力，力争早日撤销其他风险警示，主要措施如下：

1．公司将持续推进战略转型升级，集中优势资源深耕核心业务领域，积极布局新兴应用领域，进一步丰富产品矩阵；同时，加快资产整合优化步伐，优化资源配置，深度聚焦主营业务，强化内部管理，促进技术创新与市场拓展，提升公司核心竞争力和整体盈利能力。

2．公司将持续加强在业务环节的精细化管理，通过强化供应链管理、优化生产流程、推进数字化进程等举措，加强资金管控，控制各项业务成本，提高人效，充分挖掘管理效能，增强公司经营活力，提高经营质量。

3．公司将与相关债权人保持积极沟通协商，在致力于改善经营业绩和财务状况的同时，共同探讨多元化的、有效的债务化解途径和方案，缓解公司债务风险，逐步减少债务风险对公司持续经营能力的不利影响。

四、公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易被实施其他风险警示期间，将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系部门：证券部

联系电话：0755-89492166

联系邮箱：002055@deren.com

联系地址：深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦

公司提醒广大投资者，《证券时报》《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-032

深圳市得润电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（以下简称“《准则解释第19号》”）相关规定要求进行的相应变更，根据《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1．会计政策变更的原因及时间

2025年12月，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

2. 变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3. 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2026年1月1日起将按照《准则解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更对公司2025年度财务报表无影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-031

深圳市得润电子股份有限公司

关于举行2025年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日披露了2025年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2026年5月12日（星期二）15:00一17:00在全景网举行2025年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁邱扬先生、独立董事虞熙春先生、董事会秘书贺莲花女士、财务总监路淑银女士。

为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2026年5月12日（星期二）12:00前将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱002055@deren.com，也可点击网址链接http://ir.p5w.net/zj/或者扫以下二维码进入“业绩说明会问题征集”专题页面进行提问，公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

■

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-028

深圳市得润电子股份有限公司

关于为控股子公司融资提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次担保为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司、鹤山市合润电子科技有限公司等11家公司融资提供担保额度，部分被担保对象资产负债率超过70%；此外，连同本次续保与计划新增担保等值人民币敞口163,400万元，公司计划对外累计担保不超过等值人民币敞口额度181,998万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的137.75%。敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年4月27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

同意公司为控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司、鹤山市合润电子科技有限公司、深圳市得润光学有限公司、合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司、深圳得润精密零组件有限公司、惠州市升华科技有限公司、得润电子（香港）有限公司、得润汽车部件（重庆）有限公司、河北得润电子元器件有限公司、武汉瀚润电子有限公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口163,400万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长或总裁（总经理）在股东会通过之日起1年内负责与相关机构确定具体融资及担保事项并签订融资合同及担保合同等文件；在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，并经第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过。

截至本公告披露日，公司除为控股子公司提供担保，以及此前为美达电器（重庆）有限公司提供的担保因其未及时偿还债务而导致逾期，产生诉讼纠纷外，未为其他任何公司或个人提供担保。

二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况表

■

三、被担保人具体情况

（1）鹤山市得润电子科技有限公司

该公司成立于2015年3月，注册地点：鹤山市鹤山工业城鸿江路13号，法定代表人：霍柱东，注册资本：100,096.31万元人民币，公司持有其82.02%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电镀加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。许可项目：电线、电缆制造。

截至2025年12月31日，鹤山得润的资产总额为337,477.29万元，负债总额为58,687.72万元，净资产为278,789.57万元，资产负债率为17.39%。2025年实现营业收入135,364.77万元，利润总额25,875.15万元，实现净利润21,545.00万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

鹤山得润不是失信被执行人。

（2）鹤山市合润电子科技有限公司

该公司成立于2021年4月，注册地点：鹤山市共和镇鸿江路13号之十（2、3层），法定代表人：潘福生。注册资本：1,125万元，公司持有其100%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；模具制造；模具销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；金属链条及其他金属制品制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。许可项目：电线、电缆制造。

截至2025年12月31日，鹤山合润的资产总额为13,210.78万元，负债总额为12,444.62万元，净资产为766.16万元，资产负债率为94.20%。2025年实现营业收入8,131.20万元，利润总额678.56万元，实现净利润678.56万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

鹤山合润不是失信被执行人。

（3）深圳市得润光学有限公司

该公司成立于2013年11月，注册地点：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区汇通路269号1栋一单元101、201、301、二单位102、B2、三单位101，法定代表人：袁怡珍，注册资本：16,000万元人民币，公司直接间接持有其83.14%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围为：光电镜头产品、光电产品、发光二极管支架、LED灯具、透镜组件、汽车零部件产品、精密模具、精密组件产品（不含限制项目）、引线框架及半导体元器件、精密电子连接器、光连接器、电子元器件、通讯产品配件的生产与销售；国内贸易；货物及技术进出口；信息咨询、市场营销策划、光电技术支持服务。

截至2025年12月31日，得润光学的资产总额为49,400.62万元，负债总额为20,266.23万元，净资产为29,134.39万元，资产负债率为41.02%。2025年实现营业收入60,298.41万元，利润总额4,897.20万元，实现净利润4,052.51万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

得润光学不是失信被执行人。

（4）合肥得润电子器件有限公司

该公司成立于2002年1月，注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区耕耘路19号，法定代表人：陈如鸿，注册资本：1,700万元人民币，公司直接间接持有其100%股权，纳入合并报表范围，主要经营范围为：电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。许可项目：电线、电缆制造。

截至2025年12月31日，合肥得润的资产总额为117,781.27万元，负债总额为86,834.04万元，净资产为30,947.23万元，资产负债率为73.72%。2025年实现营业收入56,178.24万元，利润总额30.44万元，实现净利润-514.40万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

合肥得润不是失信被执行人。

（5）青岛得润电子有限公司

该公司成立于2006年11月，注册地点：山东省青岛市胶州市九龙街道办事处新河路南、太湖路西侧，法定代表人：陈如鸿，注册资本：1,000万元人民币，公司持有其100%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

截至2025年12月31日，青岛得润的资产总额为65,802.47万元，负债总额为41,707.97万元，净资产为24,094.50万元，资产负债率为63.38%。2025年实现营业收入87,522.92万元，利润总额669.59万元，实现净利润660.47万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

青岛得润不是失信被执行人。

（6）深圳得润精密零组件有限公司

该公司成立于2002年1月，注册地点：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区汇通路269号得润电子工业园A栋202、203，法定代表人：霍柱东，注册资本：2,000万元，公司直接间接持有其100%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：从事计算机信息科技、计算机软硬件的技术开发；从事汽车软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；提供上述商品的批发、零售、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；提供商务信息咨询服务。工业工程设计服务；工业设计服务；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；工业机器人制造；智能机器人销售；服务消费机器人制造；人工智能双创服务平台；电子元器件与机电组件设备销售。生产经营电子连接器、精密模具、精密组件产品、电子元器件、光电器件、电子线束、电子零配件、普通口罩。

截至2025年12月31日，得润精密的资产总额为6,147.57万元，负债总额为3,835.35万元，净资产为2,312.22万元，资产负债率为62.39%。2025年实现营业收入4,297.23万元，利润总额331.52万元，实现净利润248.63万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

得润精密不是失信被执行人。

（7）惠州市升华科技有限公司

该公司成立于2015年12月，注册地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区50号小区厂房，法定代表人：柳彬盛，注册资本：4,500万元，公司持有其100%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围：电子元器件制造；机械电气设备制造；光缆制造；显示器件制造；汽车零部件及配件制造；五金产品制造；光电子器件制造；模具制造；光学仪器制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。许可项目：电线、电缆制造。

截至2025年12月31日，惠州升华的资产总额为13,770.86万元，负债总额为8,432.70万元，净资产为5,338.16万元，资产负债率61.24%。2025年实现营业收入20,214.29万元，利润总额403.02万元，实现净利润352.36万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

惠州升华不是失信被执行人。

（8）得润电子（香港）有限公司

该公司成立于2005年4月，注册地点：香港，注册资本：68,000万港元，公司持有其100%的股份，纳入合并报表范围，主要经营范围为：投资、贸易、物流。

截至2025年12月31日，得润香港公司资产总额为104,817.94万元，负债总额为91,390.02万元，净资产为13,427.92万元，资产负债率为87.19%。2025年度实现营业收入106,762.56万元，利润总额-50,483.73万元，实现净利润-50,558.90万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

得润香港不是失信被执行人。

（9）得润汽车部件（重庆）有限公司

该公司成立于2016年3月，注册地点：重庆市璧山区璧泉街道金剑路269号，法定代表人：朱春海，注册资本：5,000万元人民币，公司间接持有其53.03%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围为：一般项目：生产、销售：电子连接器、线束、精密组件、电子器件、电线电缆、汽车电子装置、汽车零配件（不含发动机）；从事货物与技术的进出口业务；道路普通货运；市场推广服务；汽车软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

截至2025年12月31日，得润汽车部件的资产总额为17,427.15万元，负债总额为18,651.67万元，净资产为-1,224.52万元，资产负债率为107.03%。2025年实现营业收入11,735.91万元，利润总额-3,840.39万元，实现净利润-4,189.2万元。

重庆得润汽车部件不是失信被执行人。

（10）河北得润电子元器件有限公司

该公司成立于2023年10月，注册地点：河北省邯郸市曲周县曙光路智能机器人产业园，法定代表人：肖春华，注册资本：1,000万元人民币，公司间接持有其100%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围为：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。

截至2025年12月31日，河北得润资产总额为7,460.88万元，负债总额为6,132.00万元，净资产为1,328.88万元，资产负债率为82.19%。2025年实现营业收入11,807.66万元，利润总额281.94万元，实现净利润222.06万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

河北得润不是失信被执行人。

（11）武汉瀚润电子有限公司

该公司成立于2012年2月，注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）1号厂房第1-3层，法定代表人：潘春芳，注册资本：1,000万元人民币，公司间接持有其100%的股份，纳入公司合并报表范围，主要经营范围为：电子连接器、线束、精密组件、电子器件、汽车电子装置、汽车零配件的生产和销售。

截至2025年12月31日，武汉瀚润资产总额为7,941.80万元，负债总额为5,310.81万元，净资产为2,630.99万元，资产负债率为66.87%。2025年实现营业收入10,545.40万元，利润总额397.00万元，实现净利润290.40万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

武汉瀚润不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

上述担保事项的担保方式包括但不限于以公司及（或）子公司信用提供连带责任保证担保、以公司及（或）子公司资产提供抵押担保等，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议，担保期限、担保金额等具体内容以最终签订的担保协议或文件为准。

五、董事会意见

1．公司为控股子公司担保，能够解决控股子公司生产经营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步做大做强。

2．上述控股子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

3．上述控股子公司中得润光学、鹤山得润、重庆得润汽车部件其他股东均为财务性投资，不参与公司生产经营，未进行同比例担保；公司对上述子公司具有实际控制权，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

4．董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口163,400万元连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保余额为等值人民币57,848万元，连同本次续保与计划新增担保等值人民币敞口163,400万元，公司计划对外累计担保不超过等值人民币敞口额度181,998万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的137.75%。

除前述为控股子公司提供担保，以及此前为美达电器（重庆）有限公司提供的担保因其未及时偿还债务而导致逾期，产生诉讼纠纷外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

七、备查文件

1．公司第八届董事会第二十二次会议决议及公告。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-027

深圳市得润电子股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-2,237,044,286.49元，公司未弥补亏损金额为2,237,044,286.49元，公司实收股本为604,490,017.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

报告期内，公司各项经营活动健康有序发展，通过持续强化内部管理，加强研发投入和市场拓展，连接器等业务规模进一步扩大，实现了营业收入和盈利水平的持续提升；原控股子公司Meta System S.p.A.于2024年期末不再纳入公司合并报表范围，大幅度减少对公司利润水平的负面影响；公司前三季度已经实现盈利，但由于公司被中国证监会立案调查事项，由此引起的行政处罚及投资者诉讼，基于审慎原则，公司对此进行了充分预计负债的会计处理，同时公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动，产生了公允价值损失，对公司利润水平产生了较大的负面影响，使得公司2025年全年经营业绩虽然相比去年同期大幅扭亏，扣除非经常性损益后的净利润实现扭亏为盈，但归属于上市公司股东的净利润仍有一定亏损。

三、应对措施

2026年作为“战略深耕年”，公司将围绕“强本固基、风险出清、协同赋能”的核心目标，全面推进战略深化与管理体系升级。公司将坚持战略深耕导向，聚焦核心业务，深入发展优势业务领域；通过深化集团一体化建设、强化复合型人才培养、加强品牌文化与标杆建设、推动“+AI”落地、强化合规经营等各项举措，推进公司高质量、可持续发展。

（一）坚守战略深耕，夯实长远发展基础

2026年，公司将深化战略聚焦，为长远发展强本固基。公司以问题解决为导向，系统复盘过往经营中的短板与不足，深入剖析根源，并将复盘成果转化为推动战略落地的具体行动。一方面，公司将优势资源集中投入核心主业，积极把握通信技术、人工智能等新兴技术对连接器的高性能需求，重点投向高速传输、高频带宽、精密互联等领域的技术攻关及相应市场拓展，着力提升产品竞争力与客户满意度；另一方面，公司通过建立健全“战略一规划一计划一执行一评估”的全流程闭环管理机制，确保年度计划与长远目标紧密衔接、同频共振，保障战略目标扎实落地。

（二）深化集团一体化3.0，全面推进“大运营”体系建设

2026年度，公司将全面深化集团一体化3.0建设，推动经营管理重心从管理体系完善向实体运作增强转变，旨在实现业务价值链的一体化高效运营，并围绕战略客户与关键攻坚任务，打造灵活高效的无边界协同组织。在此背景下，全集团树立“大运营”思维，强化总部在战略、标准统一和资源配置中的引领作用，同时提升业务单位执行效能。

在供应链端，推动采购集中化管理、供应商深度协同及大宗物料策略采购，灵活运用金融工具管理价格波动风险；在客户端，推动总拥有成本（TCO）分析前置与产能协同规划，从“被动响应需求”转向“主动引导价值”。此外，公司将积极探索AI技术在需求预测、库存优化、成本管控等场景的应用，向内挖掘潜力，向外拓展效能，全面提升公司供应链的核心竞争力与风险抵御能力。

（三）强化复合型人才培养，优化激励机制与人文关怀

人才是战略落地的核心支撑。公司高度重视复合型人才培养，将持续优化人才管理体系。一方面，积极推动管理者跨部门、跨岗位轮岗交流，强化全局协同意识，并将协作成效纳入绩效考核体系，打破组织壁垒，提升组织合力；另一方面，持续优化激励机制、福利保障体系及职业发展通道，尤其加强对核心骨干人才的长期激励与关怀，促使经营成果有效惠及员工，以清晰的绩效管理与激励体系双轮驱动，保障公司整体业绩目标的实现，并为公司长远发展提供坚实的人才保障。

（四）深化品牌文化与标杆建设，彰显企业核心价值

2026年度，公司将围绕形象构建、标杆展示等方面，推动品牌形象的具体化与内涵深化，向员工、客户及资本市场清晰传递企业定位与核心价值主张。一方面，公司系统梳理在绿色制造、员工发展、公司治理等方面的ESG实践，通过发布年度ESG报告等方式，向客户、投资者与公众清晰传递公司的可持续发展价值主张，塑造并巩固可信赖的品牌形象；另一方面，公司以业务规划为导向，打造高水平的区域标杆生产基地，并通过政企协同、总部统筹品牌管理等方式，将标杆基地打造为展示企业形象与品牌价值的重要载体，进一步提升市场认可度与核心竞争力。

（五）推动“+AI”落地，驱动数智化运营升级

信息化与数智化是公司提升管理效能、驱动业务发展的核心引擎。2026年，公司坚持“业务驱动、成果导向、用户至上”原则，推动“+AI”战略在一线场景的实质性应用。重点在需求预测、智能排产、库存优化、成本动态管控及研发协同等领域探索AI技术落地路径，确保数智化投入转化为可量化的效率提升或成本节约；同时，公司将同步推进ERP系统统一、协同办公平台升级与供应链一体化平台建设，打破数据壁垒，强化流程协同；此外，公司将信息安全置于数智化建设的核心位置，从制度建设、流程管控、技术防护等多维度筑牢安全防线，严防数据泄漏与系统运行风险，为业务高速发展提供可靠的数字化支撑。

（六）严守风险控制底线，筑牢企业发展安全屏障

公司将推动健全覆盖投资全周期的动态风险管理机制，强化风险预警与应对能力；严守信息披露合规底线，确保重大风险事项及时研判、准确上报，有效防范信息披露合规风险与舆情风险；加强审计、法务与知识产权工作的协同联动，推动建立贯穿业务全链条的风险控制闭环，并强化专利布局对公司核心技术及市场竞争力的战略支撑作用。各项风控举措将紧密围绕公司整体战略展开，形成系统化、常态化的保障机制，为品牌建设、基地运营及业务拓展提供坚实的安全屏障。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-030

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：公司2025年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1．现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月21日（现场股东会召开当日）下午15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2026年5月18日

（七）会议出席对象

1．截至2026年5月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2．公司董事、高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师；

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东会审议的提案

表一：本次股东会提案编码示例表（均为非累积投票提案）：

■

（二）其他说明

1．公司独立董事将在年度股东会上述职。

2．以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，议案相关内容详见2026年4月29日信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第八届董事会第二十二次会议决议公告》《公司2025年度董事会工作报告》《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《关于为控股子公司融资提供担保额度的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《公司未来三年股东回报规划（2026年一2028年）》等。

3．上述议案将对中小投资者（公司董高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（3）异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，股东请仔细填写《参会回执》（格式附后），以便登记确认。电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

2．登记时间及地点：

登记时间：2026年5月19日（上午9:00-11:30，13:30-17:00）。

登记地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦

3．会议联系方式：

地址：深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦

电话：0755-89492166，电子邮件：002055@deren.com

联系人：贺莲花

4．会议费用：

会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第八届董事会第二十二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为：362055；投票简称为：得润投票。

2．填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月21日（现场股东会召开当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司2025年度股东会，并按下列指示对会议议案行使表决权（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

■

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人证件号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2025年度股东会结束。

参会回执

截至2026年5月18日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年度股东会。

股东名称（签章）： 身份证号码/营业执照号码：

股东账户：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话： 手机：

电子邮箱：

联系地址：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。