上海英方软件股份有限公司

（上接871版）

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2026年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-024

上海英方软件股份有限公司

关于2025年第四季度计提信用减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和相关会计政策的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2025年第四季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2025年12月31日合并范围内可能发生信用减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年第四季度公司计提各类信用减值准备共计1,207.57万元，具体如下：

（一）计提信用减值损失情况

单位：万元 币种：人民币

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（二）计提信用减值损失情况

单位：万元 币种：人民币

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二、计提减值准备事项的具体说明

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1,207.57万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2025年第四季度，公司合并报表口径计提信用减值损失1,207.57万元，对公司合并报表利润总额影响数1,207.57万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提信用减值损失数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司在2025年第四季度对核销资产679.70万元计提了信用减值损失157.98万元，影响公司2025年第四季度利润是56.91万元。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年12月31日的财务状况和2025年第四季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-023

上海英方软件股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月13日(星期三)下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：网络文字互动方式

投资者可于2026年4月30日(星期四)至5月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@info2soft.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日发布公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月13日14:00-15:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

一、 说明会类型

本次说明会以“网络文字互动”方式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月13日 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 会议召开方式：网络文字互动方式

三、 参加人员

（一）公司董事长、总经理：胡军擎

（二）公司董事会秘书：沈蔡娟

（三）财务总监：穆娜

（四）独立董事：蔡钰如

（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月13日(星期三)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月30日(星期四)至5月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@info2soft.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-61735888

邮箱：investor@info2soft.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年4月29日

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上海英方软件股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”或“英方软件”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下，调整募投项目“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”的内部投资结构。保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3040号）同意注册，公司于上海证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,094.6737万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元。扣除发行费用人民币78,137,499.03元，募集资金净额为人民币731,663,353.39元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月16日出具了（天健验﹝2023﹞24号）验资报告。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

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截至2025年12月31日，募集资金的具体使用情况，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况及原因

（一）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

本次涉及内部调整的募投项目为：“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”，上述募投项目内部投资结构调整的具体情况如下：

单位：万元

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（二）调整部分募投项目内部投资结构的原因

英方软件本次募投项目结构调整，主要是基于对产业发展趋势的深入研判及对实际研发需求的动态评估。为提升募集资金使用效率，进一步强化公司研发创新能力，公司经审慎研究，决定优化原募投项目的投资结构，将场地租赁及装修、软硬件投入等投入调整至开发实施费用、研发实施费用投入、研发费用投入。目前尽量利用公司现有场地、设备和软件资源，可以满足日常研发、测试、验证所需的服务器、云平台资源及国产化适配环境，无需按原计划大规模新增软硬件购置和场地租赁投入。软件行业正持续向轻资产、高创新、服务化方向转型，研发效率和创新能力更直接地取决于人才队伍的规模与质量。公司需持续吸引和培养高素质研发人才，以加速核心技术攻关、产品迭代升级，从而巩固和扩大技术优势。此外，将部分预算调整为对研发人员的投入，有助于提升资金配置的灵活性，降低因技术迭代而产生的硬件投资风险，使资源更聚焦于人才这一核心资产，符合公司长期发展战略及全体股东的根本利益。本次募投项目的内部结构调整不改变募投项目的总体目标和方向，但将使项目实施路径更加契合行业发展规律和公司实际情况，有利于提升项目效益，更好地实现技术突破与产品创新，保障公司可持续发展。

四、本次部分募投项目内部结构调整对公司的影响

本次内部投资结构调整是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、审议程序

2026年4月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，全体董事一致同意对“行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目”、“云数据管理解决方案建设项目”、“研发中心升级项目”内部投资结构进行调整。

除前述事项外，公司募投项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议通过。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：英方软件调整部分募投项目内部投资结构的事项已经英方软件董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合公司的发展需要，不存在损害股东利益的情形。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定。综上所述，保荐机构对英方软件本次调整部分募投项目内部投资结构的事项无异议。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-025

上海英方软件股份有限公司

关于控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●截至本公告披露日，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人胡军擎先生持有公司股份24,455,000股，占公司总股本的29.29%，本次被司法冻结1,500,000股,占其所持有公司股份的6.13%，占公司总股本的1.80%。本次胡军擎先生所持公司部分股份被冻结的股份数量占其持股总数和公司股本总数比例较低，该事项不会影响公司控制权稳定，不会对公司经营产生重大影响。

●敬请投资者注意投资风险。

公司于近日收到控股股东、实际控制人胡军擎先生通知，其所持公司部分股份被司法冻结，具体情况如下：

一、公司股份被冻结的基本情况

（一）本次股份被冻结基本情况

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（二）股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人的累计被冻结股份情况如下：

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二、本次股份被冻结的原因、对公司的影响

本次公司控股股东、实控人胡军擎先生持有公司部分股份被司法冻结所涉申请人起诉案由为合同纠纷，系两位自然人之间的诉讼，与公司无关，被冻结的股份数量占其持股总数和公司股本总数比例较低，该事项不会对公司控制权产生影响。公司与控股股东、实际控制人在资产、业务、财务等方面保持独立，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，上述冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司经营产生重大影响。

三、针对股权冻结拟采取的措施

公司将持续关注上述股份冻结事项的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年4月29日