东珠生态环保股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603359 公司简称：东珠生态

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告“第五节重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所‘非标准意见审计报告’的说明”段落。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-10.79亿元，期末累计可供分配的利润为-1.69亿元。鉴于公司2025年净利润亏损，且累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该方案需提交股东会审议后生效。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

近年来，生态文明建设在国家发展战略中的地位持续提升，重要性达到了前所未有的高度。党的二十大及二十届历次全会对生态文明建设作出系列重要部署，进一步明确了人与自然和谐共生是中国式现代化的本质要求。2025年，《关于全面推进美丽中国建设的意见》进入深入实施阶段，各地加快落实“青山常在、绿水长流、空气常新”的美丽家园建设目标，生态环境保护在国家治理体系中的战略地位更加突出。

2025年，随着全球气候变化加剧和环境问题日益复杂，各国政府持续强化环保政策与法规，推动生态与环保治理业向更深层次发展。我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系不断完善，碳排放权交易市场逐步扩容，为行业带来新的市场机遇。公众环保意识进一步增强，绿色消费、生态补偿等机制逐步成熟，为行业提供了广阔的市场空间。与此同时，人工智能、遥感监测、生物修复等技术的创新应用，为生态治理提供了更加高效、精准的支撑。然而，行业仍面临资金短缺的突出挑战，生态环保项目普遍投资大、回报周期长，社会资本参与积极性依然不足，融资渠道有待进一步拓宽。

从竞争格局看，行业不同板块分化明显。在水环境治理、市政景观及土壤修复等领域，大型环保企业和综合性园林企业凭借技术、资本和品牌优势持续占据主导地位，市场集中度进一步提高。这些企业通过产业链整合、跨区域布局和数字化转型，不断强化综合服务能力。在湿地保护、矿山修复、荒漠化治理、生物多样性保护等细分领域，一批具有专业技术优势和深耕经验的中小企业依托差异化策略，聚焦特定业务或技术路线，逐步形成独特的竞争力。此外，行业并购重组活动保持活跃，资源加速向头部企业及细分领域龙头集中，推动竞争格局持续优化。

近年来，国家持续完善生态文明法律法规体系。2025年，十四届全国人大常委会对生态环境法典草案进行了初次、二次及三次审议，各编草案已全部完成二审，并重新整合为完整的三审稿提请审议，法典总则编、污染防治编、生态保护编、绿色低碳发展编及法律责任和附则编均作出多处重要修改完善，其中绿色低碳发展编充实了绿色低碳发展总体要求，完善了应对气候变化与碳达峰碳中和有关制度措施。此外《生态保护补偿条例》深入实施，横向补偿机制加快落地。《碳排放权交易管理暂行条例》持续深化，全国碳市场首次扩围至钢铁、水泥、铝冶炼行业，交易规模稳步增长。《湿地保护法》配套地方性法规陆续修订完善，多个省份修订了湿地保护条例，湿地分级分类管理。这些法规政策为行业提供了坚实的法治保障。

报告期内，行业技术创新步伐加快。湿地修复领域，草藻酶全链条技术入选水利部推广清单。湖泊水环境治理方面，中国环境科学研究院创新提出的湖泊生态系统稳态转换理论明确了水生态修复关键阈值。林碳开发管理领域，《陆地生态系统碳汇核算指南》等三项国家标准于2025年12月起实施，为碳汇核算和增汇提供统一技术依据。

公司也将抓住机遇，加强技术创新，提升资金运作能力，加快人才培养，持续增强核心竞争力，争取更大市场份额。

公司主营业务涵盖生态湿地保护、水环境治理、市政景观、国储林、森林公园、矿山修复、乡村振兴建设、林碳开发管理等板块，是一家集投融资运营、规划设计咨询、林碳开发管理、生态环境治理为一体的综合性强、专业度高的生态修复与治理服务商。面对“2030碳达峰、2060碳中和”的中长期战略目标，以及日益提升的生态环境保护需求、新农村振兴与新型城镇化建设需求，公司持续深耕生态修复和市政景观两大主营业务主线。

当前，宏观经济环境面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，宏观经济增速进入换挡提质的新阶段，各类不确定、不稳定因素显著增多。在此背景下，生态环保行业作为高度依赖政策驱动和资金投入的产业，整体遭受了较大冲击。过去三年，行业内企业普遍面临营收增速放缓、平均利润率下降、项目回款周期延长等挑战，环保类企业资金链紧张问题愈发突出。面对行业发展的新形势，公司也正积极探寻主营业务之外的提质转型路径，持续优化业务结构，提升核心竞争力，以应对市场变化，实现可持续发展。

报告期内，公司顺应生态环保领域的政策导向，积极参与生态文明建设，努力巩固扩大在生态修复领域的先发优势，全面提升项目建设水平，为客户提供从规划、设计、采购、建设到养护的全产业链生态环境建设与修复一体化解决方案。公司坚持创新驱动发展战略，着力推动业务优化与转型升级，积极探索生态修复领域的新兴细分市场，寻求突破性增长。2025年，公司承接了南兴塘河云林滨水公园项目景观绿化工程、江苏大学京江学院中水管网节水改造项目等项目。同时，内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目苏尼特左旗2024年退化草原修复工程(第二批)作业设计、沙洋河五里铺建设EPC项目等项目按计划稳步推进中。此外，公司努力在水体治理、矿山修复以及森林公园等战略领域的布局与拓展进一步深化，为未来可持续发展奠定了坚实基础。

公司积极响应国家乡村振兴战略以及新型城镇化发展部署，在各类乡镇及城市承接市政基础设施建设、市政绿化等工程项目。报告期内，公司承接的江西省赣州乡村振兴与环境综合治理项目南康区森林质量提升改造示范工程施工等项目均按计划有序推进。

报告期内，公司经营模式未发生重大改变，继续以EPC（设计-采购-施工）总承包模式为主。依托公司在生态修复领域的全产业链实施能力及所持有的各类工程承包资质，公司对承接项目实行设计、采购、施工等全建设阶段的一体化承揽与建设管理。该模式充分发挥设计在工程建设过程中的主导作用，有效克服传统模式下设计、采购、施工环节相互脱节与制约的矛盾，从而进一步提升工程施工质量与客户满意度，并有效增厚单个项目的利润水平。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度，公司经营业绩出现较大幅度下滑，实现营业收入28,389.38万元，比上年同期下降24.48%；实现归属于上市公司股东的净利润-107,928.66万元。截至2025年12月31日，公司总资产为526,078.41万元，比去年末下降23.91%；归属于母公司所有者的净资产141,727.54万元，比去年末下降43.23%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

经审计，2025年归属于上市公司股东的净利润为-107,928.66万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-107,448.17万元，2025年实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入2.81亿元。

公司营业收入及利润指标触及《股票上市规则》第9.3.2条之“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形。公司股票在2025年年度报告披露后将被实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”），敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-020

东珠生态环保股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月14日以书面形式及邮件方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据2025年的公司实际工作情况，编制了《2025年度董事会工作报告》，公司董事长席惠明先生代表董事会作2025年度董事会工作报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。公司董事会独立董事张春景先生、刘和先生、万梁浩先生、李专元先生（离任）向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理席惠明先生所作的《公司2025年度总经理工作报告》，认为2025年度管理层在经营中有效地执行了股东会与董事会的各项决议，公司生产、业务等经营稳定，2026年工作计划切实可行。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：《公司2025年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2025年财务状况、经营成果；北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见的《2025年度审计报告及财务报表》，是出于职业判断，依据和理由符合有关规定，客观地反映了公司2025年度财务状况、经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年度财务决算报告》《东珠生态环保股份有限公司2025年度审计报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的《内部控制审计报告》，依据和理由符合有关规定，客观地反映了公司2025年度内部控制情况。董事会将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除所涉及事项对公司的不利影响，以保证公司持续、健康地发展。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《东珠生态环保股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》

公司董事会同意2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。董事会认为：根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》之相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且累计未分配利润为负值，不具备分红条件，董事会同意公司2025年度不进行利润分配。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于2026年度融资额度计划的议案》

公司预计2026年度向银行申请的计划授信额度将不超过40亿元，流动资金贷款等融资额度将不超过15亿元，并提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2026年度融资额度计划的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于对公司2025年度关联交易予以确认的议案》

董事会认为：公司2025年度所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，符合公司及全体股东的最大利益。

本事项已获独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明、谈劭旸回避表决。

10、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易是正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本事项已获独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-023）

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明、谈劭旸回避表决。

11、审议通过了《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

董事会听取了公司审计委员会所作《2025年度履职情况报告》，认为审计委员会成员勤勉尽责，切实有效地指导监督公司2025年度相关工作。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会已编制完成《会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于〈会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会已编制完成《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。公司董事会认为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于公司独立董事2025年度独立性情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经核查独立董事的任职经历及相关自查文件，公司董事会认为公司独立董事在2025年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合法律法规关于独立董事独立性的严格规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据公司的薪酬制度及薪酬与考核委员会的提议，并结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据公司的薪酬制度及薪酬与考核委员会的提议，并结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况并拟定2026年度薪酬方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议并向股东会报告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明、曹敏伟、谈劭旸回避表决。

17、审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计977,785,868.94元，符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息，能够公允地反映公司的资产状况，我们同意本次计提减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬制度》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

本事项已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司自查发现以前年度对部分项目成本、收入的确认和计量存在技术性过失、存在会计差错。基于谨慎性考虑，公司对相关年度财务报表进行追溯调整。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-027）。

本事项已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过了《董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告和内部控制进行审计，出具了保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》。公司董事会对公司2025年保留意见的《审计报告》和公司2025年度否定意见的《内部控制审计报告》涉及事项进行了专项说明。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会提请召开公司2025年年度股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-021

东珠生态环保股份有限公司关于

2025年度不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润-1,079,286,558.41元，期末母公司累计可供分配的利润为 -102,509,659.36元。公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交本公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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因2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》之相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且母公司累计未分配利润为负值，不具备分红条件，公司董事会综合公司经营情况、资金需求和可持续发展，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2025年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月26日召开第六届董事会审计委员会年度第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意将该方案提交董事会审议。

2026年4月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。董事会认为：公司2025年度不进行利润分配是基于公司2025年度的实际经营状况做出的决策，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会同意公司2025年度不进行利润分配。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》尚需提交2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-022

东珠生态环保股份有限公司

关于2026年度融资额度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度融资额度计划的议案》，并提交至公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

根据对2026年公司生产经营计划的分析与预测，为保证公司日常经营资金周转与结算需求，公司预计2026年度向银行申请的计划授信额度将不超过40亿元，流动资金贷款等融资额度将不超过15亿元。

为提高资金运用效率，现提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-023

东珠生态环保股份有限公司关于

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2026年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据公司日常经营需要，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年度将与江西浪涛实业发展有限公司（以下简称“江西浪涛”）、江苏东珠企业管理集团有限公司（以下简称“东珠企管”）、无锡新东文化旅游发展有限公司（以下简称“新东文旅”）发生日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

2、2026年4月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。席惠明先生、谈劭旸先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。

3、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案所涉及的相关事项回避表决。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元 币种：人民币

■

（三） 2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）江西浪涛

1、基本情况

企业名称：江西浪涛实业发展有限公司

法定代表人：陈怡

注册资本：1,800万元

住所： 江西省南昌市东湖区三纬路17号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1993-05-13

经营范围：殡葬服务、墓地开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、财务状况：截至2025年12月31日，江西浪涛实业发展有限公司总资产为21,356.94万元，净资产为7,122.88万元；2025年度，江西浪涛实业发展有限公司营业收入为7,992.33万元，净利润为1,498.56万元。（以上财务数据未经审计）

3、关联关系：江西浪涛为上海惠荣丰生态开发有限公司（以下简称“惠荣丰”）的全资子公司，公司控股股东、实际控制人控制的企业江苏东珠企业管理有限公司持有惠荣丰70%股权，同时公司控股股东、实际控制人之一的浦建芬女士为惠荣丰的法定代表人。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

4、江西浪涛财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

（二）东珠企管

1、基本情况

企业名称：江苏东珠企业管理集团有限公司

法定代表人：王晓辉

注册资本：5000万元

住所：江苏省无锡市锡山区东亭锡沪中路90号

企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2018-10-31

经营范围：企业管理咨询；企业管理服务；企业形象策划；市场营销策划；房地产开发；房地产咨询服务；金属材料、金属制品的销售；面向成年人开展的培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；会议及展览展示服务；健身服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石灰和石膏销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、财务状况:截至2025年12月31日，江苏东珠企业管理集团有限公司总资产为3,875.96万元，净资产为3,831.52万元;2025年度，江苏东珠企业管理集团有限公司营业收入为36.70万元，净利润为-18.76万元。(以上财务数据未经审计)

3、关联关系：自然人席晨超、席晓燕合计持股东珠企管100%的股权，席惠明与席晨超、席晓燕分别为父子、父女关系。席惠明为东珠生态环保股份有限公司实际控制人、控股股东，并担任董事长。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

4、东珠企管财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

（三）新东文旅

1、基本情况

企业名称：无锡新东文化旅游发展有限公司

法定代表人：王晓辉

注册资本：50万元

住所：无锡市滨湖区雪浪街道葛埭社区横山路7号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019-10-08

经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；生态恢复及生态保护服务；游乐园服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；物业管理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；水产品零售；新鲜水果零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；健身休闲活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、财务状况：截至2025年12月31日，无锡新东文化旅游发展有限公司总资产为14.58万元，净资产为-75.57万元；2025年度，无锡新东文化旅游发展有限公司营业收入为110.38万元，净利润为-25.99万元。（以上财务数据未经审计）

3、关联关系：新东文旅为东珠企管的全资子公司，自然人席晨超、席晓燕合计持股东珠企管100%的股权，席惠明与席晨超、席晓燕分别为父子、父女关系。席惠明为东珠生态环保股份有限公司实际控制人、控股股东，并担任董事长。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

4、新东文旅财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司（含子公司）预计2026年将与江西浪涛、东珠企管、新东文旅发生如下日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

1、江西浪涛向公司（含子公司）提供主营业务项目。

江西浪涛向公司发包设计规划项目，其中设计内容包括：园内总体规划、（新建、改建）建筑设计、入口景观设计、园内主、次要道路及沿途景观节点、绿化、围栏设计、放生池、园区低洼地地形改造、山体坡面改造等节点景观方案设计等。

江西浪涛向公司发包建设工程项目，其中工程承包范围包括：南昌青山园区内水塘回填、绿化景观种植、墓道开发、硬质铺装、山体改造、围挡建设、排水工程、园路建设等。

2、新东文旅向公司提供会务服务。服务项目包括：提供会议服务人员，会务标识制作，会场布置，负责参会人员车辆等其他服务。并于会议后提供简餐，提供会场清洁，安保等服务。

3、公司向东珠企管租赁房屋。东珠企管将土地面积约25,000平方米，折合约37亩地块及该区域内房屋租赁给公司，公司向其支付租金。

上述关联交易的交易价格以市场公允价格为基础，由交易方根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营所需，主要体现公司充分发挥与控股股东及其子公司的协同效应，系双方正常的商业往来，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门委员会意见

公司于2026年4月26日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，独立董事认为：公司根据2026年度日常经营需要，对公司各环节与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，公司2026年度拟发生的关联交易属于公司正常经营所需，属于正常的商业往来。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司（含子公司）2026年度日常关联交易预计。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-024

东珠生态环保股份有限公司

关于2025年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》，该事项无需提交股东会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的概况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失606,841,135.99元和计提资产减值损失370,944,732.95元。公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计977,785,868.94元。具体计提减值情况如下：

单位：元

■

二、计提减值准备的具体情况说明

（一）应收票据

2025年，公司转回应收票据坏账准备人民币573,437.26元，系对应收商业承兑汇票年末余额，根据公司相关会计政策转回的坏账准备。

（二）应收款项

公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的应收账款及其他应收款进行了减值测试，公司计提应收账款坏账准备590,970,208.94元，计提其他应收款坏账准备20,704,451.67元。

（三）长期应收款

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的长期应收款与一年内到期的非流动资产按项目逐一估计其可收回金额并进行减值测试。经测试，2025年末计提长期应收款坏账准备20,461,915.98元。

（四）合同资产

对于合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2025年公司计提合同资产减值准备346,222,729.61元，计入资产减值损失。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计977,785,868.94元，相应减少公司合并报表利润总额977,785,868.94元。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计977,785,868.94元，符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息，能够公允地反映公司的资产状况，我们同意本次计提减值准备。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-025

东珠生态环保股份有限公司

关于2026年第一季度主要经营

数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将2026年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、第一季度新中标及签订项目的数量、合计金额情况

2026年1月至3月，公司及子公司未有新中标项目。

2026年1月至3月，公司及子公司未有新签订项目。

二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额

2026年1月至今，公司及子公司未有新中标项目。

2026年1月至今，公司及子公司未有新签订项目。

目前，公司主营业务的各项经营活动一切正常。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-026

东珠生态环保股份有限公司

关于确认董事和高级管理人员

2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第六次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。董事会薪酬与考核委员会事前审议了董事薪酬议案，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

一、董事和高级管理人员2025年度薪酬情况

经核算，公司董事和高级管理人员2025年度税前薪酬如下：

单位：万元

■

注：

1、2025年度公司董事会换届，部分董事、高级管理人员发生变动。

2、曹敏伟先生、张春景先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2025年8月至12月；

3、席晨超先生、李专元先生、邱成彬先生、施锦伟先生、周万里先生、徐鸿皓先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2025年1月至7月；

4、缪春晓先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2025年1月至11月；

二、董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（二）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（三）具体方案

1、公司董事薪酬方案

（1）公司向独立董事支付津贴，每人每年6万元；未在公司担任具体职务的外部董事不在公司领取报酬和津贴；

（2）根据《上市公司治理准则》的要求，在公司担任具体职务的内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司绩效挂钩，根据绩效评价确定，绩效评价的经济指标应当依据经审计的财务数据开展，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；

（3）兼任高管的董事，按高管职位领取薪酬，不领取董事津贴；

（4）公司董事的津贴、薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税；

（5）公司董事因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其津贴、薪酬按实际任职时间计算。

2、公司高级管理人员薪酬方案

（1）根据《上市公司治理准则》的要求，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

基本薪酬是固定报酬，主要根据行业水平、岗位价值、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司绩效挂钩，根据绩效评价确定，绩效评价的经济指标应当依据经审计的财务数据开展，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励按公司《中长期激励管理办法》执行。授权公司人力资源部根据公司相关规定具体实施；

（2）兼任董事的高管，不领董事津贴；兼任多个岗位的高管，只能按单一岗位领取薪酬；

（3）高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税；

（4）公司高级管理人员因换届、改选、改聘、辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职时间计算。

三、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月26日，公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于董事薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体委员，全部回避表决，直接提交董事会审议；审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月27日，公司第六届董事会第六次会议会审议了《关于董事薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2026-027

东珠生态环保股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）自查发现以前年度对部分项目成本、收入的确认和计量存在技术性过失、存在会计差错。基于谨慎性考虑，公司对相关年度财务报表进行追溯调整。

● 本次前期会计差错更正涉及公司2018、2019、2021及2023年度营业收入、营业成本等科目，并追溯调整2018年末及之后各年度末的未分配利润等科目。更正后，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、前期会计差错更正概述

2025年度公司自查发现，以前年度对部分项目成本、收入的确认和计量存在技术性过失，存在会计差错。我公司2018、2019、2021及2023年度，由于部分项目的工程量结算和业主及供应商之间存在较大争议或不确定性，公司未按谨慎性原则对相应的成本和收入及时进行调整，其中合计调减收入10,604,413.56元，合计调增成本167,791,303.26元。因此，公司决定在2025年根据项目结算审计情况和争议诉讼结果对以上会计差错进行追溯调整。

公司于2026年4月26日召开第六届董事会审计委员会第五次会议、2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，对涉及的相关年度财务报告中的会计差错采用追溯重述法进行更正调整。

（下转807版）