苏州华亚智能科技股份有限公司2025年年度报告摘要

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-027

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以133,831,412为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）精密金属结构件

公司多年深耕全球精密金属结构制造市场，向国内外领先的高端设备制造商提供“小批量、多品种、工艺复杂、精密度高”的定制化精密金属制造服务，包括制造工艺研发与改善、定制化设计与开发、智能化生产与测试、精密焊接与集成装配等。公司定制化精密金属制造服务广泛应用在半导体设备领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等领域。

公司半导体设备领域结构件业务是公司精密金属结构件的核心业务，致力于成为半导体设备领域国内领先的集精密金属结构件制造、设备集成装配及维修服务为一体的综合配套制造服务商。

(二）智能物流装备

在智能装备方面，公司目前主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售。公司的智能装备系统集成了WMS、WCS、AGV调度系统等工业数字化软件控制系统，以及智能移动搬运装备、智能作业装备、智能存储等智能生产辅助设备。该智能装备系统是下游客户实现生产全流程智能化升级、数字化转型的重要组成部分，有助于客户对生产流程管控的优化，提升整体生产效率并降低生产成本。客户目前已涵盖新能源电池及材料、光学材料等新兴产业领域。

（三）半导体设备维修

在半导体设备维修方面，公司为半导体设备终端用户提供各种产品，报告期内，公司主要为半导体芯片客户提供真空阀门维修业务服务。

（四）公司主要产品及其应用概览

（1）精密金属结构件

■

（2）智能物流装备

■

（3）半导体设备维修产品

公司目前半导体设备维修业务主要是集中在刻蚀、沉积、扩散、离子注入、氧化、清洗等设备的各类真空阀门维修。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级。根据中证鹏元出具的《2022年苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【674】号02），公司的主体信用等级为A+，本次可转换公司债券的信用等级为A+，评级展望为稳定，与上年相比，没有发生变化。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-026

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二次会议，会议通知已于2026年4月18日及2026年4月24日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，认为年度报告及摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。全体董事同意报出《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司《2026年第一季度报告》已编制完成。经审议，全体董事认为该报告内容真实、准确、完整，同意报出《2026年第一季度报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告全文》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

公司现任独立董事包海山、现任独立董事刘建明、离任独立董事马亚红提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。公司全体独立董事出具了《独立董事独立性自查情况表》，董事会依此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关文件于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了《2025年度总经理工作报告》，肯定了2025年管理层的整体经营管理情况，并听取了管理层的2026年度的工作计划。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

5、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务报告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于2025年度财务审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务审计报告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》。公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于2025年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制审计报告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

12、审议通过了《关于冠鸿智能2025年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于冠鸿智能2025年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的公告》及中介机构出具的相关文件。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。董事蒯海波因涉及业绩承诺及补偿，对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

13、审议通过了《关于评估审计机构2025年度履职情况的议案》

公司董事会认为天衡会计师事务所在公司2025年年度报告审计过程中坚持独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守和业务水平，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰，切实履行了审计机构应尽的职责。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

14、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

综合考虑天衡会计师事务所的专业能力和年度审计工作的安排，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

因部分企业会计准则变更，公司审议了会计政策变更的议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

公司及子公司拟向金融机构申请融资综合授信额度合计不超过人民币65,000万元（含65,000万元，最终以各金融机构实际批准为定）。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

17、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过6,000万元闲置募集资金购买理财产品。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

18、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

19、审议《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

公司全体董事对本议案进行了回避。

表决情况：0票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）将在股东会上对本议案回避表决。股东蒯海波及其一致行动人徐军、徐飞、刘世严对本议案回避表决。

20、审议《关于2026年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

21、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会就公司在任独立董事包海山、罗来千、刘建明及2025年在任独立董事马亚红女士的独立性情况进行评估，并出具专项报告。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况进行评估的专项报告》。

表决情况：4票赞成、0票反对、0票弃权。全体独立董事对本议案进行了回避。

表决结果：审议通过。

22、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

拟定于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议相关议案。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-029

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于2025年度利润分配及资本

公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

董事会认为：公司拟定《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润531,704,068.25元，母公司报表中可供分配利润555,496,668.92元。本次实际可供分配利润孰低值为531,704,068.25元。

结合公司目前的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，提出2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案，经董事会研究决定：拟以2026年3月31日总股本133,831,412股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.5元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

2025年度，公司未通过集中竞价等方式实施股份回购。上述利润分配预案经股东会审议通过并实施后，公司2025年度现金分红总额为33,457,853.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为39.55%。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则相应调整，即根据总额不变的原则，调整分派比例。

三、现金分红方案的具体情况

公司披露年度现金分红方案的下列指标：

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，具备合法性、合规性及合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

公司2024年度和2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为33154.98万元、12301.04万元，占总资产的比例分别为11.42%，4.17%，均低于50%。

2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》

2、《2025年度财务审计报告》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-031

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于冠鸿智能2025年度业绩承诺

完成情况及实施业绩补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严收购其持有的苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“冠鸿智能”或“标的公司”）51%股权，并于2024年9月12日完成冠鸿智能51%股权过户手续及相关工商变更登记，冠鸿智能已成为华亚智能的控股子公司。

二、业绩承诺情况

（一）业绩承诺内容

本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为蒯海波、徐军、徐飞、刘世严。

本次交易的业绩补偿测算期间为2024年度和2025年度，并且业绩承诺方就标的公司2026年度的净利润进行了追加承诺。根据业绩承诺方承诺：冠鸿智能2024年度、2025年度经审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别不低于7,000万元和8,200万元，2024年度、2025年度承诺的净利润总和不低于1.52亿元；冠鸿智能2026年度经审计的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）不低于8,800万元。

1、2024年度、2025年度业绩补偿方案

（1）补偿金额的确定

对于2024年度、2025年度，业绩承诺期第一年实际业绩未达承诺业绩85%，或者两年业绩承诺期内累计实现业绩未达累计承诺业绩的，业绩承诺方将承担补偿责任。各年度补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的公司交易作价－累积已补偿金额。

补偿方式优先以业绩承诺方通过本次交易获得的公司股份进行补偿，业绩承诺方所获得的股份数量不足以补偿时，差额部分由业绩承诺方以现金方式补偿。

（2）股份补偿数量的确定

各年度补偿股份数量=各年度补偿金额÷本次发行股份购买资产的股份发行价格。本次发行股份购买资产的股份发行价格为43.60元/股，若公司发生送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的发行价格、补偿股份数量也随之进行调整。

业绩承诺方用于业绩承诺补偿和资产减值补偿的股份累计数量上限为业绩承诺方因本次发行股份购买资产而获得的股份对价总数。

（3）现金补偿情况的确定

若业绩承诺方获得的股份数量不足补偿，应以现金补偿。具体计算公式如下：

股份补偿不足时业绩承诺方各自应补偿现金金额=（应补偿股份总数-已补偿股份总数）×本次发行股份购买资产的发行价格。

在计算2024年度、2025年度的应补偿股份数或应补偿现金金额时，若应补偿股份数或应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份及现金不冲回。

（4）分红的调整

在业绩补偿期间如公司发生派送红股、转增股本等情况，导致业绩承诺方持有的公司股份数发生变化的，则上述补偿公式进行相应调整。如公司在业绩补偿期间有现金分红的，该等补偿股份在补偿实施时累计获得的现金分红（以税后金额为准），业绩承诺方应随之无偿支付予公司。

（5）减值情况下的另行补偿安排

在业绩承诺期间届满时，公司将对标的公司进行减值测试，若标的资产期末减值额*转让比例－业绩承诺期限内已补偿总金额〉0，则就该等差额部分，业绩承诺方应当向公司进行补偿。减值补偿方式包括股份补偿和现金补偿，且股份补偿优先。业绩承诺方优先以本次交易公司向其发行的股份进行补偿，股份不足部分以现金补偿。

业绩承诺方就减值部分应向公司补偿的股份数=（标的资产期末减值额*转让比例－业绩承诺期内已补偿总金额）÷本次发行股份价格。

2、2026年度业绩补偿方案

对于2026年度，若标的公司在 2026年度实现的实际净利润数低于8,800万元，业绩承诺方自愿将标的公司在2026 年度实现的实际净利润数与8,800万元间的差额以支付现金的方式对标的公司进行补偿。

（二）补偿方案的实施

1、2024年度、2025年度补偿方案的实施

如标的公司约定的承诺净利润在对应该等承诺年度内未能达到，公司应当在对应年度的专项审计报告披露之日起10日内，以书面方式通知业绩承诺方上述事实，并要求业绩承诺方以股份回购和支付现金的方式进行补偿，即由公司以总价人民币1.00元的价格回购业绩承诺方所持有的公司相应部分股份，若股份不足的，还应当向公司支付相应现金补偿。

如若触发资产减值补偿条款的，公司应当在《减值测试报告》出具之日起10日内，以书面方式通知业绩承诺方关于触发资产减值补偿条款的事实，并要求业绩承诺方以股份回购和支付现金的方式进行补偿，即由公司以总价人民币1.00元的价格回购业绩承诺方所持有的公司相应部分股份，若股份不足的，还应当向公司支付相应现金补偿。

在业绩承诺方应向公司进行补偿时，业绩承诺方应在收到书面通知后5日内，将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的业绩承诺方名下全部公司股份权利状态的书面证明（包括但不限于遭受司法冻结等受限制的情形）及最终补偿给公司的股份数量和股份不足补偿部分的现金金额书面回复给公司。

公司在收到业绩承诺方上述书面回复后，应在3个工作日内最终确定业绩承诺方具体应补偿的股份数量及现金金额，并在60日内召开董事会及股东大会审议相关事宜。

在公司股东大会审议通过股份回购注销议案后，公司应于股东大会决议公告后3日内将股份回购数量及应补偿的现金金额书面通知业绩承诺方。公司将以总价人民币1.00元的价格定向回购该年度业绩承诺方应补偿的股份，并依法予以注销。业绩承诺方应在收到通知的5个工作日内，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发出将其需补偿的股份过户至公司董事会设立的专门账户的指令，并将应补偿的现金支付至公司指定银行账户。业绩承诺方应当积极配合公司实施股份回购及注销（减少注册资本）的相关工作。

2、2026年度补偿方案的实施

若标的公司在2026年度实现的实际净利润数低于8,800万元，业绩承诺方自将标的公司在2026年度实现的实际净利润数与8,800万元间的差额以支付现金的方式对标的公司进行补偿。自有关会计师事务所的专项核查意见出具之日起60日内，业绩承诺方将向标的公司支付涉及的业绩承诺补偿。

（三）业绩承诺方保障业绩补偿实现的具体安排及承诺

为确保业绩承诺方通过本次交易取得的相关股份能够切实用于履行补偿义务，业绩承诺方对本次交易取得的股票进行了股份锁定承诺。

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三、业绩承诺完成情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州冠鸿智能装备有限公司财务报表审计报告》（天衡审字（2026）00968号），标的公司2025年度净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为7,260.52万元，未超过承诺金额8,200.00万元，标的公司未完成2025年度的业绩承诺。

标的公司2024年度、2025年度净利润（扣除非经常性损益前后孰低）之和为1.45亿元，未超过承诺金额1.52亿元，标的公司未完成2024年度、2025年度两年业绩承诺期内累计实现业绩的承诺。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州冠鸿智能装备有限公司2025年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告》（天衡专字（2026）00632号），认为公司管理层编制的《关于苏州冠鸿智能装备有限公司2025年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，在所有重大方面公允反映了苏州冠鸿智能装备有限公司业绩承诺完成情况。

四、业绩承诺未完成的原因

冠鸿智能主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售，主要下游为动力及储能锂电池制造领域。2025年度业绩未达承诺，主要原因如下：

（一）标的公司持续加大新产品的研发投入，对当期利润产生一定的影响；

（二）部分客户项目验收周期延长，导致收入确认节奏不及预期；

（三）行业竞争加剧，部分项目毛利率承压。

五、业绩补偿情况

根据冠鸿智能2025年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润情况，按照《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩补偿协议》及相关补充协议约定，业绩承诺方蒯海波、徐军、徐飞、刘世严需承担业绩补偿义务，并按照各自在本次发行股份购买资产中获得的对价占公司合计获得的标的资产交易对价的比例（各占25%）均等分担补偿责任，具体补偿金额及股份数将在双方前期签署的协议基础上协商确认补偿方案。

公司将根据相关协议约定，督促业绩承诺方尽快履行业绩承诺补偿义务。

六、业绩承诺期届满资产减值测试情况

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《苏州华亚智能科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试涉及的苏州冠鸿智能装备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（华辰评报字(2026)第0230号），截至2025年12月31日，冠鸿智能股东全部权益于评估基准日的市场价值为85,300.00万元，标的资产的评估价值为43,503.00万元，高于原收购时交易价格40,596.00万元，业绩承诺资产未发生减值。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的专项审核报告》（天衡专字(2026)00633号），认为公司管理层编制的《苏州华亚智能科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了华亚智能重大资产重组标的资产的减值测试情况。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-032

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买理财产品。现将相关事项公告如下：

一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况

（1）管理目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司现金资产收益。

（2）投资额度及期限

在确保公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司现金资产收益。公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（3）投资品种

为控制风险，在上述授权额度内的资金仅限于结构化存款、保本型银行理财产品及其他低风险（R1、R2级）等理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

（4）决议有效期

本次投资决议有效期限，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（5）投资决策及实施

在有效期内和额度范围内，董事会授权公司管理层行使决策权并签署合同等相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（6）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司购买理财产品的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

（1）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（2）风险控制措施

1、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并履行信息披露义务。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪购买理财产品的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事有权对购买理财产品情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品履行的审议程序

公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品；公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，本议案取得了全体独立董事的同意。

五、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-033

转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过6,000万元闲置募集资金购买理财产品。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2756号）核准，华亚智能向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币34,000.00万元。募集资金总额扣除发行费用不含税金额人民币3,418,867.92元，实际募集资金净额为人民币336,581,132.08元。

二、募集资金存放及使用情况

（一）募集资金存放情况

1、2022年公开发行可转换公司债券的募集资金（下转811版）