青岛鼎信通讯股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：刘敏 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：刘敏 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘敏 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘敏 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘敏 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘敏 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：陈萍
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2026-023
青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年4月23日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2026年4月28日以现场及通讯的方式召开，会议由董事长刘敏先生主持。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2026年第一季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
2、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
修订后的《总经理工作细则》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯总经理工作细则（2026年4月修订）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
5、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于董事、高级管理人员辞任及调整董事会战略委员会委员的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2026-024
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于调整组织架构的公告
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据公司产业战略布局及业务发展需要，为进一步优化资源配置，提高决策和运营效率，更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合经营发展实际需要，公司对组织架构进行了调整，调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件
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证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2026-025
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞任及
调整董事会战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月27日收到董事、副总经理范建华先生的《辞任报告》，范建华先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞任后，范建华先生不再担任公司第五届董事会董事、战略委员会委员及副总经理职务，仍在公司研发部门任职。
●2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，补选刘敏先生为公司第五届董事会战略委员会委员。现将有关情况公告如下：
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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范建华先生未履行完毕的公开承诺具体如下：
首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺
1、《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；
2、若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则公司有权将应付本人的薪酬、津贴予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺事项为止。
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，范建华先生的辞任不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作，辞任申请自送达公司董事会之日起生效，后续将按照公司相关规定做好交接工作。
范建华先生担任公司董事及高级管理人员期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司发挥了积极作用，公司董事会及公司对其在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、调整董事会战略委员会成员情况
鉴于公司董事会成员变动，为确保第五届董事会专门委员会正常运作，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，同意补选刘敏先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后的公司第五届董事会战略委员会成员如下：
战略委员会：曾繁忆（主任委员）、刘敏、袁志双
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯
青岛鼎信通讯股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《鼎信通讯2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。
2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、ESG管理委员会、ESG执行小组。 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度ESG报告提交董事会审议，一年一次。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会切实履行监督职责，持续监督公司可持续发展相关风险、机遇评估及各项工作落地推进，审阅可持续发展战略与目标达成情况。
□否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：公司业务范围不涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，因此科技伦理议题不适用公司；
公司生产经营活动对生态系统和生物多样性并不产生重大影响，因此生态系统和生物多样性保护议题不适用公司；
平等对待中小企业议题披露适用主体为报告期末应付账款（含应付票据）余额超过300亿元或占总资产的比重超过50%的企业；自身或者控股子公司通过国家企业信用信息公示系统向社会公示逾期尚未支付中小企业款项信息的企业，该议题不适用公司；
乡村振兴、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、利益相关方沟通议题对公司不具有财务重要性或影响重要性，但为相关议题，公司已结合实际情况在2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告中对议题的相关举措进行了披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《鼎信通讯2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
