湖北五方光电股份有限公司
(上接818版)
若在利润分配方案披露后至实施前，公司总股本由于股权激励、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
4、如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为28,866,535.20元；2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为35,743,086.10元（不含交易费用）。2025年度公司现金分红和股份回购总额为64,609,621.30元，占2025年度归属上市公司股东的净利润的174.00%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
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公司最近三个会计年度累计现金分红总额为145,173,856.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、财务可行性、未来发展规划及股东投资回报等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2026年4月29日
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-006
湖北五方光电股份有限公司
关于提请股东会授权董事会
制定2026年中期分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，为提升投资者回报水平，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将相关事项公告如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正数；
2、公司现金流能够满足正常经营及持续发展的需求。
（二）中期分红金额上限
公司2026年中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红授权
为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在符合中期分红条件及金额上限的前提下，根据届时情况制定并实施具体的2026年中期分红方案，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、风险提示
上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，且2026年中期分红方案需董事会根据实际情况确定，后续是否能够顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2026年4月29日
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-009
湖北五方光电股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为有效规避汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过2亿元人民币（或等值外币），额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品等。
2、公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、交易违约风险、回款预测风险、操作风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展总额不超过2亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）投资目的
由于公司海外业务持续发展，外汇收支规模较大。同时，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率及利率波动加剧，外汇市场风险显著上升。为有效规避汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟结合具体业务情况，合理安排资金开展外汇套期保值业务。上述业务不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额、期限及授权
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过2亿元人民币（或等值外币），额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。
（三）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种与公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算币种相同，主要外币币种为日元、美元等；拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品等。
（四）交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。
（五）资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金。
二、外汇套期保值业务风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险。
2、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
3、回款预测风险：在客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况下，货款实际回款情况与预测回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险。
5、其他风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，不进行投机和套利交易。具体开展外汇套期保值业务必须基于公司外币收付款的谨慎预测、外币持有规模、资金周转等方面的综合考虑。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司开展外汇套期保值业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，规避可能产生的法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
三、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表和损益表相关项目。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
3、公司《外汇衍生品交易业务管理制度》。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2026年4月29日
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-008
湖北五方光电股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：
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3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用为60万元，其中，年报审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定审计费用并签署相关业务合同。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、执业情况和诚信记录等进行充分了解和审查，认为其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面能够满足公司审计工作的要求，其在为公司提供审计服务期间，坚持以独立、客观、公正的原则开展审计工作，勤勉尽责地履行作为审计机构的职责。为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会审议意见；
3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2026年4月29日
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2026-003
湖北五方光电股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开，公司于2026年4月17日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
二、审议通过了《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
四、审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，综合考虑公司实际经营情况、长远发展需求及股东投资回报，公司拟定2025年年度利润分配预案为：以公司目前总股本291,665,352股扣除公司回购专用证券账户中的股份3,000,000股后的288,665,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利28,866,535.20元；不送红股；不以资本公积转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前，公司总股本由于股权激励、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况,公司董事会提请股东会授权董事会在符合中期分红条件及金额上限的前提下，根据届时情况制定并实施具体的2026年中期分红方案，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
七、审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
九、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度以及公司薪酬与绩效考核体系的规定，对公司董事、高级管理人员2025年薪酬予以确认，具体情况如下：
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注：以上薪酬为含税金额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。
公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案：公司董事（不含独立董事）同时兼任高级管理人员或者其他职务的，根据其所担任的具体岗位和职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司董事（不含独立董事）如未在公司担任除董事外的其他职务，则不在公司领取薪酬及津贴。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，利益相关董事廖彬斌先生、奂微微先生、田泽云先生和赵刚先生回避表决。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
十、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关业务合同。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
十二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，同意公司及子公司开展总额不超过2亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，与本议案一并经公司董事会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》
公司兹定于2026年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2026年4月29日
