上海开开实业股份有限公司2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人庄虔贇、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）陈珩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海开开实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：庄虔贇 主管会计工作负责人：刘光靓 会计机构负责人：陈珩

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海开开实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：庄虔贇 主管会计工作负责人：刘光靓 会计机构负责人：陈珩

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海开开实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：庄虔贇 主管会计工作负责人：刘光靓 会计机构负责人：陈珩

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海开开实业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2026-017

上海开开实业股份有限公司

关于向全资子公司上海雷允上药业西区有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

增资标的名称：上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷西公司”）

增资金额：4,000万元

本次增资事项已经上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次增资将有利于进一步深化公司“大健康”战略，增强雷西公司抗风险能力，助力公司可持续高质量发展。未来可能受宏观经济、行业政策、市场竞争及经营管理等因素影响，存在业务发展不及预期的风险。

一、本次增资概述

（一）本次增资概况

近年来，公司全资子公司雷西公司积极推进“大健康”产业转型，聚焦医药健康、医疗健康、医养健康三大核心领域，探索新业态、新模式、新动能。为保障转型项目持续落地，集聚优质资源向优势业务倾斜，公司拟以自有资金对雷西公司增资4,000万元。本次增资完成后，雷西公司的注册资本将由13,678万元增加至17,678万元。

本次增资事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（二）本次增资的交易要素

■

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资标的为公司全资子公司雷西公司，目前注册资本人民币13,678万元。主要从事以中华老字号“雷允上”品牌的批发零售业务以及健康服务业务，涵盖中西药品、医疗器械、试剂耗材以及诊疗服务等。旗下拥有上海雷允上西区药品零售有限公司、上海源源化学试剂有限公司、上海雷允上西区金雷中医门诊部有限公司、上海雷允上西区门诊部有限公司、上海雷西精益供应链管理有限公司等企业。近年来由传统的医药零售逐步向大健康服务转型，向数智化、精细化、专业化、供应链服务延伸。

（二）增资标的具体信息

（1）增资标的基本情况

■

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

（3）增资前后股权结构

单位：万元

■

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资紧扣公司整体战略部署，有利于进一步深化公司“大健康”战略，增强雷西公司抗风险能力，助力公司可持续高质量发展。本次增资使用自有资金，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。本次增资对象为全资子公司，交易公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

四、本次增资的风险提示

本次增资将有利于进一步深化公司“大健康”战略，增强雷西公司抗风险能力，助力公司可持续高质量发展。未来可能受宏观经济、行业政策、市场竞争及经营管理等因素影响，存在业务发展不及预期的风险。公司将持续加强对雷西公司的治理管控、经营监督与风险防控，完善内控体系，保障资金使用效率与资产安全，切实维护公司及全体股东利益。本次增资的工商登记变更等事项尚需市场监督管理部门核准。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2026-019

上海开开实业股份有限公司

2026年一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》附件《第四号—零售》《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求，现将公司2026年一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

2026年第一季度，为提升零售门店经营效率，公司扩增经营面积，新增建筑面积86.10平方米。截至2026年3月末，公司旗下自营零售门店14家（其中一家为自有物业与租赁物业相结合），建筑面积为4,505.91平方米，主要布局于上海市静安区内。

二、报告期内主要经营数据情况

2026年1-3月，公司累计实现主营业务收入26,283.55万元：医药板块24,729.74万元，服装板块1,395.49万元，其他158.32万元；主营业务毛利3,990.12万元：医药板块3,764.48万元，服装板块104.95万元，其他120.69万元。

1、主营业务分板块：

1) 医药板块

单位：万元 币种：人民币

■

2) 服装板块

单位：万元 币种：人民币

■

3) 其他

单位：万元 币种：人民币

■

2、主营业务分地区

单位：万元 币种：人民币

■

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026-016

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于拟续聘2026年度财务报表审计和内部控制审计

会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会”）为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额不超过72万元（其中内控审计费用10万元）。公司董事会授权公司总经理室办理签订2026年度聘用合同等相关事宜。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。上会在全国各地设有 26 家分所，目前事务所有注册会计师人数逾500名，已为数百家上市公司、大型集团公司及金融企业提供常年审计及咨询服务。

注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

2、人员信息

截至2025年末，上会合伙人人数113人，注册会计师人数551人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

3、业务规模

上会2025年度经审计的业务总收入为人民币6.92亿元，其中审计业务收入人民币4.84亿元;证券业务收入2.38亿元。2025年度上市公司(含A、B股)审计客户共计87家，收费总额人民币0.74亿元。这些上市公司主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；本公司同行业上市公司审计客户4家。

4、投资者保护能力

截至 2025 年末，上会计提的职业风险基金为零元、购买的职业保险累计赔偿限额为11,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分2次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人近三年从业经历：

项目合伙人张君如女士，2021年成为注册会计师， 2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，至今为多家企业提供上市公司年报审计等证券相关服务。近三年签署过爱普股份(603020)审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师近三年从业经历：

签字会计师胡文妤女士，2018年开始在上会执业并从事上市公司审计，2020年成为注册会计师，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宣泰医药（688247）、赢合科技（300457）等上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（3）质量控制复核人近三年从业经历：

质量控制复核人胡明利女士，2013年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过祥源文旅（600576）、数字政通（300075）等上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定公司2026年度财务报表和内部控制审计费用合计72万元，费用较2025年度下降15.29%。其中：财务报表审计费用62万元；内部控制审计费用10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 董事会审计委员会意见

2026年4月21日，公司召开董事会审计委员会2026年第四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘2026年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议。同时出具了关于公司拟续聘2026年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的审核意见。

公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘上会为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月28日，公司召开第十一届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘2026年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意继续聘请上会作为公司2026年度财务报表审计和内部控制审计，聘期一年，审计费用总额不超过72万元（其中内控审计费用10万元），费用较2025年度下降15.29%。公司董事会授权公司总经理室办理签订2026年度聘用合同等相关事宜。

（三）生效日期

本次续聘公司2026年度的财务报表审计和内部控制审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2026-015

上海开开实业股份有限公司

关于增加预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，无需提交公司股东会审议；

本次增加的日常关联交易均与日常经营相关，系为满足子公司零售门店的用房需求，具有合理性和必要性，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因相关关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第三次会议以及第十一届董事会第二次会议，审议通过了《公司2025年度日常关联交易实际发生额和预计2026年度日常关联交易的议案》。（详见2026年3月28日《上海证券报》《香港商报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）

2、2026年4月21日公司召开独立董事2026年第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。公司独立董事对关联交易事项予以认同，认为：本次增加的日常关联交易是以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于子公司持续稳定经营。交易价格以市场价格为基础，参照行业可比交易水平协商确定，确保定价公允性，无利益输送以及价格操纵行为。本次增加的日常关联交易决策程序规范，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定。交易定价根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，公司保持独立经营决策权，不存在关联方不当干预情形，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

3、2026年4月21日公司召开董事会审计委员会2026年第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》。审计委员会认为：本次增加的日常关联交易均与日常经营相关，系为满足子公司零售门店的用房需求，有利于子公司持续稳定经营。交易价格以市场价格为基础，参照行业可比交易水平协商确定，确保定价公允性，无利益输送以及价格操纵行为。本次增加的日常关联交易决策程序规范，公司保持独立经营决策权，不存在关联方不当干预情形导致公司对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性构成不利影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

4、2026年4月28日公司召开第十一届董事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事庄虔贇、焦志勇、龚伶伶、朱芸、刘光靓、陈珩回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司预计增加2026年度日常关联交易金额90万元。本次增加后，公司预计2026年度向关联方承租房屋全年合同租金合计725.44万元。本次增加日常关联交易预计金额和类别如下：

■

除上述增加的日常关联交易外，原预计2026年度日常关联交易金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

上海第一西比利亚皮货有限公司

统一社会信用代码：91310106132258492H

成立日期：1996年1月5日

注册地：上海市静安区南京西路878号

主要办公地点：上海市静安区南京西路860弄2号211室

法定代表人：王谷善

注册资本：人民币200万元

经营范围：百货，革皮，羊毛，皮革化工原料，针、纺织品及原料，建筑、装潢材料，纺织机械，皮革加工设备，服装设计、加工、制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：上海开开（集团）有限公司

财务数据（未经审计）：2025年12月31日资产总额770.76万元，负债总额203.88万元，净资产566.88万元，资产负债率26.45%；2025年度营业收入584.44万元，净利润108.24万元。

（二）与公司的关联关系

上海第一西比利亚皮货有限公司为公司控股股东上海开开（集团）有限公司持有股份比例42%的参股公司。

（三）履约能力分析

上述关联方是依法注册成立、依法存续的法人主体，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司本次增加的日常关联交易系满足全资子公司雷西公司零售门店的用房需求，交易价格均参照市场价格公允定价，同时兼顾商业合理性，并经双方公平协商确定交易价格。

（二）定价政策

公司及子公司与关联方之间发生的各项交易均严格遵循自愿平等、互利互惠、公平公允的市场化原则。交易价格以市场价格为基础，参照行业可比交易水平协商确定，确保定价公允性，原则上不高于同类交易的市场平均价格，无利益输送以及价格操纵行为。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一） 关联交易目的

公司本次增加的日常关联交易是以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于子公司持续稳定经营。

（二） 对上市公司的影响

公司本次增加的日常关联交易决策程序规范，公司保持独立经营决策权，不存在关联方不当干预情形，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本次增加的日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性构成不利影响。本次增加的日常关联交易均与日常经营相关，系为满足子公司零售门店的用房需求，具有合理性和必要性。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2026-020

上海开开实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

基本情况

■

已履行及拟履行的审议程序

2026年3月26日上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第十一届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，授权公司总经理室在2026年4月至2027年4月期间，继续利用在日常经营过程中阶段性留存的短期闲置资金总额度不超过人民币3.5亿元，购买低风险理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议案无需提交股东会审议。

特别风险提示

公司本着审慎投资的原则拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保日常经营所需资金的前提下使用部分在日常经营过程中阶段性留存的自有资金投资委托理财产品，不会影响公司日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

（二）投资金额

本次委托理财投资金额：人民币4,000万元

（三）资金来源

本次资金来源全部为公司阶段性留存的短期闲置自有资金。

（四）投资方式

■

（五）投资期限

180天

（六）委托理财的具体情况

1、产品概述

■

2、受托方的情况

本次委托理财的交易对宁波银行股份有限公司（证券代码：002142）为深圳证券交易所上市的国内商业银行，交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

二、审议程序

2026年3月26日公司召开第十一届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，授权公司总经理室在2026年4月至2027年4月期间，继续利用在日常经营过程中阶段性留存的短期闲置资金总额度不超过人民币3.5亿元，购买低风险理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议案无需提交公司股东会审议。（详见2026年3月28日《上海证券报》《香港商报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。

公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露短期闲置自有资金购买理财产品的后续进展。

（二）风险防控措施

公司为控制拟购买低风险理财产品的投资风险，将严格筛选金融机构的资质，原则上将选择金融行业排名居前的大型金融机构，优先选择国有控股或在主板上市的大型金融机构。

1、公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司计划财务部相关人员将及时跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各期投资情况及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

（一）对公司的影响

公司不存在有大额负债的同时短期阶段性购买大额理财产品的情形。公司在确保日常经营活动所需的前提下，使用部分在日常经营过程中阶段性留存的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

（二）会计政策及核算原则

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，相关损益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2026-014

上海开开实业股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十一届董事会第三次会议通知和会议相关材料于2026年4月18日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2026年第一季度报告

本报告已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），针对本报告中的财务信息进行了重点审议，同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于拟增加2026年度日常关联交易预计金额的议案

由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事庄虔贇、焦志勇、朱芸、龚伶伶、刘光靓、陈珩回避表决。

本议案已经公司独立董事2026年第三次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

具体内容详见2026年4月30日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-015号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

三、关于拟续聘2026年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

具体内容详见2026年4月30日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-016号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

四、关于拟向全资子公司上海雷允上药业西区有限公司增资的议案

具体内容详见2026年4月30日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-017号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

六、关于召开2025年年度股东会的通知

具体内容详见2026年4月30日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-018号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2026-018

上海开开实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月5日 14点00分

召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月5日

至2026年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月28日、2026年4月30日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司2025年年度股东会材料将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：第7项

3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、10、11项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东于2026年6月3日（星期三）9：30～16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）

3、 联系电话：86-21-62712002

传 真：86-21-62712002

联系地址：上海市静安区昌平路678号1楼

联 系 人：董事会办公室

四、 其他事项

1、会期半天，一切费用自理。

2、按有关规定本次股东会不发礼品（包括车费）。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

报备文件

第十一届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海开开实业股份有限公司：

兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股