上海国际港务（集团）股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600018 证券简称：上港集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽

母公司利润表

2026年1一3月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽

母公司现金流量表

2026年1一3月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽丽

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：2026-023

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于董事、高级管理人员

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）于2026年4月28日召开第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据相关规定，全体董事回避了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》的表决，同意将该议案直接提交股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案具体公告如下：

一、适用对象

公司董事（包括非独立董事和独立董事）及《公司章程》规定的高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

根据上海市国有资产监督管理委员会相关规定，董事长（法定代表人）经营业绩考核周期为三年，董事（不含外部董事）、高级管理人员与公司法定代表人经营业绩考核周期保持一致。2026年度董事（不含外部董事）和高级管理人员薪酬考核方案严格按照任期经营业绩考核办法执行。

三、2026年度薪酬方案

（一）独立董事

公司独立董事领取独立董事津贴，标准按照经公司2023年年度股东大会审议通过的津贴标准（每人每年税前15万元人民币）执行，并根据其聘期，每半年发放一次。

（二）董事（不含独立董事）

1、董事长（法定代表人）2026年度薪酬考核根据上海市国有资产监督管理委员会对董事长（法定代表人）任期经营业绩考核的相关文件确定。

2、未在公司担任其他职务的外部董事，不在公司领取薪酬。

3、在公司担任职务的董事不以董事职务在公司领取薪酬，根据其在公司担任的具体职务、实际经营业绩等，按照公司相关薪酬、业绩考核管理制度及考核结果确定年度薪酬。

其年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入等构成，其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。基本年薪按月支付，绩效年薪按一定比例按月预发并于次年根据经审计的经营业绩考核结果，在年报披露后予以兑现，绩效年薪、中长期激励收入等采用递延支付方式，并实行薪酬止付追索扣回机制。

4、其他事项

（1）上述薪酬及津贴为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

（2）董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间核算并发放。

（三）高级管理人员

1、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、实际的经营业绩等，按照公司相关薪酬、经营业绩考核管理制度及考核结果确定薪酬。

2、高级管理人员的年度薪酬、薪酬核算及领薪等细节按照《上港集团进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案》《上港集团党委班子领导人员薪酬考核管理办法》等管理制度及其岗位确定。高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入等构成，其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。基本年薪按月支付，绩效年薪按一定比例按月预发并于次年根据经审计的经营业绩考核结果予以兑现，绩效年薪、中长期激励收入采用递延支付方式，并实行薪酬止付追索扣回机制。

3、其他事项

（1）上述薪酬及津贴为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

（2）高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并发放。

四、审议程序

（一）董事会提名、薪酬与考核委员会审议程序

公司于2026年4月27日召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次会议，全体委员同意《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议；同时审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员为公司董事，在审议该议案时回避表决，同意将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事、总裁宋晓东先生回避表决。根据相关规定，全体董事回避了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》的表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

五、 其他事项

《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》由董事会批准后实施；《关于2026年度董事薪酬方案的议案》由股东会审议通过后生效。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：2026-022

关于修订《上海国际港务（集团）

股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成1,404,758股限制性股票回购注销手续，公司股份总数由23,281,365,262股减少至23,279,960,504股，公司注册资本也由人民币23,281,365,262元减少至人民币23,279,960,504元。

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第六十七次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东会审议。根据公司总股本和注册资本的变化情况，董事会同意公司对原《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的部分内容修订如下：

■

除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。公司将在《公司章程》修订事项经股东会审议通过后办理相关工商变更登记手续，并最终以工商登记机关核准的内容为准。

董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》全文于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：2026-024

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意聘任公司副总裁杨智勇先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

杨智勇先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和履职能力，不存在 不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

截至本公告披露日，杨智勇先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其已报名参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训。公司董事长于福林先生将继续代行董事会秘书职责，待杨智勇先生取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

附：杨智勇先生简历

杨智勇，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。历任上海港务工程公司党委委员、经理；上海港务工程公司党委委员、经理，上海国际港务（集团）股份有限公司宝山地块开发项目筹备组组长；上海港务工程公司党委委员、总经理，上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；中建港务建设有限公司党委委员、总经理，上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书等职。

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2026-025

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于参加2026年上海辖区上市公司

年报集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月15日(星期五) 15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600018@portshanghai.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月1日披露公司2025年年度报告，于2026年4月30日披露公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月15日（星期五）15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、说明会出席人员

公司董事、总裁宋晓东先生，独立董事刘少轩先生，副总裁杨智勇先生（董事会已审议通过聘任其兼任董事会秘书，其尚需取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案无异议后正式履行董事会秘书职责），资产财务部总经理姜丽丽女士。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参与方式

（一）投资者可在2026年5月15日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600018@portshanghai.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-35308688

联系邮箱：600018@portshanghai.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：2026-021

上海国际港务（集团）股份有限公司

第三届董事会第六十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2026年4月21日发出关于召开公司第三届董事会第六十七次会议的通知和材料，会议于2026年4月28日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司总股本和注册资本的变化情况，董事会同意对原《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的部分内容进行修订。本次《公司章程》修订事项经股东会审议通过后办理相关工商变更登记手续，并最终以工商登记机关核准的内容为准。

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

关于本议案具体内容详见公司于2026年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈上海国际港务（集团）股份有限公司章程〉的公告》。

二、审议通过了《关于制定〈上海国际港务（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、规范的董事和高级管理人员薪酬激励与约束体系，提升公司治理水平，董事会同意制定《上港集团董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

《上港集团董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于制定〈上海国际港务（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提交董事会审议。

三、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

由于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事在审议该议案时回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

关于本议案具体内容详见公司于2026年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次会议，全体委员为公司董事，在审议该议案时回避表决，同意将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交董事会审议。

四、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

董事会同意《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

本项议案关联董事、总裁宋晓东先生回避表决。

关于本议案具体内容详见公司于2026年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任公司副总裁杨智勇先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

鉴于杨智勇先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其已报名参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训。公司董事长于福林先生将继续代行董事会秘书职责，待杨智勇先生取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

关于本议案具体内容详见公司于2026年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于聘任董事会秘书的公告》。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于聘任董事会秘书的议案》，并同意提交董事会审议。

附：杨智勇先生简历

杨智勇，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。历任上海港务工程公司党委委员、经理；上海港务工程公司党委委员、经理，上海国际港务（集团）股份有限公司宝山地块开发项目筹备组组长；上海港务工程公司党委委员、总经理，上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；中建港务建设有限公司党委委员、总经理，上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书等职。

六、审议通过了《关于更换董事的议案》。

涂晓平先生现担任公司董事和董事会预算委员会委员职务，因工作需要，拟进行更换。董事会同意提名黄镇洲先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并同意提交股东会审议。董事会同意，如经股东会审议通过，黄镇洲先生当选为上港集团董事，则由其担任董事会预算委员会委员。黄镇洲先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

在上港集团股东会选举产生新的董事之前，涂晓平先生将继续担任上港集团董事以及董事会预算委员会委员职务，履行相关职责，直至股东会选举产生新的董事。董事会对涂晓平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第三次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于更换董事的议案》，并同意提交董事会审议。

附：黄镇洲先生简历

黄镇洲，男，汉族，1978年3月出生，中共党员，高级会计师，毕业于厦门大学会计系会计学专业，获管理学学士学位，后毕业于武汉理工大学交通学院交通运输工程领域工程专业，获工程硕士。历任深圳赤湾港集装箱有限公司财务部会计、助理经理，赤湾集装箱码头有限公司财务部助理经理，深圳妈湾港务有限公司/深圳妈港仓码有限公司财务部经理，招商局国际有限公司财务部高级经理，湛江港(集团)股份有限公司财务总监，招商局集团有限公司资本运营部部长助理，辽宁港口集团有限公司财务总监，招商局工业集团有限公司财务总监。现任招商局港口集团股份有限公司财务总监，招商局港口控股有限公司财务总监，辽宁港口股份有限公司董事。

七、审议通过了《上港集团2026年第一季度报告》。

董事会同意公司2026年第一季度报告。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

上港集团2026年第一季度报告全文于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会审计委员会2026年第三次会议，发表意见如下：全体委员同意上港集团2026年第一季度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日