湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

（上接118版）

三、现金分红方案的具体情况

1、公司近三年现金分红情况

单位：元

■

基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

结合公司经营发展实际情况及未来战略发展需要，为保障公司正常经营的资金需求，增强公司抵御风险能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2025年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-020

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员

2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开董事会第七届第九次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，其中董事薪酬方案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认情况

2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事津贴按季发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《2025年年度报告》之“董事、高级管理人员报酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬/津贴方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规和《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事薪酬。

2、公司独立董事津贴为5万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员任期内因辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、2026年第一次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-021

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于2026年度质量回报

双提升行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为深入贯彻中共中央政治局会议“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议“大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的部署，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，结合公司发展战略与经营实际，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，推动公司长远健康可持续发展，公司制定了2026年度“质量回报双提升”行动方案。现将具体内容汇报如下：

一、聚焦主业精耕细作，夯实经营质量根基

2025年，传统百货零售行业面临外部环境复杂、消费需求迭代、竞争加剧、购买力恢复不及预期等结构性调整压力。公司坚守百货零售主业，深入实施一店一策优化运营策略，加大线上线下全渠道融合，全力保障经营稳定。截至2025年末，公司线下运营11家百货门店（含友谊商店、长沙友阿奥特莱斯、多地友阿国际广场等）、90家7?ELEVEN便利店；同步优化低效门店布局，集中资源做强核心门店；线上“友阿海外购”“友阿微店”“友阿购”平台稳定运营，为公司销售渠道拓展提供支撑。

2026年，公司将继续深耕百货零售领域，不断巩固区域竞争力。

一是优化商品结构。紧跟消费趋势，淘汰低效品类；深化供应链整合，提升商品差异化与性价比，拓宽盈利空间。

二是强化战略合作。深化与头部品牌、优质供应商合作，提升供应链效率与议价能力，保障商品供给稳定与竞争力。

三是深耕细分赛道。结合区域消费特点，布局银发经济、悦己消费、国潮文化等领域，打造特色商品矩阵，形成差异化优势。

四是深化“一店一策”。针对不同门店的区位特点、客群结构和竞争环境，制定差异化调改方案，同时严控成本费用，提升运营效率。

五是提升服务体验。完善全流程服务标准，精细化会员运营，增加增值服务，提升客户黏性与复购率。

六是推进降本增效。激发团队内生活力，打造自驱型组织，强化部门协同，提升组织效率与市场快速响应能力，实现资源高效配置。

二、锚定双主业战略落地，培育新利润增长极

公司以科技创新与产业融合为方向，加快培育新质生产力，推动从传统零售向“百货零售+半导体”双主业战略转型。

一是通过并购尚阳通实施产业转型升级。2025年5月，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，拟以15.80亿元的交易对价收购深圳尚阳通科技股份有限公司（以下简称“尚阳通”）100%股份，同时募集配套资金5.50亿元。尚阳通专注高性能半导体功率器件的研发、设计和销售，产品覆盖车规级、工业级和消费级等应用领域，包括超级结MOSFET、IGBT、SiC功率器件等是公司突破主业瓶颈、培育新增长点的关键布局。

二是构建“产学研用”一体化生态。2025年5月，公司与长沙国控资本管理有限公司、清华大学天津电子信息研究院签署了《战略合作框架协议》，本次合作计划发挥三方在技术、资本和产业资源等方面优势，共同推动半导体产业链的协同发展。

2026年，公司将全力推进尚阳通并购事项的相关工作，力争尽快完成交易实施；同时，公司深化与清华大学天津电子信息研究院、长沙国控资本合作，围绕半导体产业链关键环节布局优质项目。公司将持续跟踪功率半导体行业发展趋势，将半导体业务打造为新支柱产业，形成双主业稳定驱动格局。

三、实施稳定分红政策，提升投资者获得感

公司高度重视股东回报，2009年上市以来累计实施现金分红15次，分红总额达6.77亿元，与投资者共享发展成果。

2026年，公司将持续提升经营与盈利水平，在保障日常经营需求的前提下，结合公司发展阶段，执行持续、稳定的利润分配政策，为股东提供长期可靠的投资回报。

四、完善公司治理体系，提升规范运作水平

2025年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，积极推进公司治理优化工作，不断建立健全内部治理机制：

一是优化治理结构。2025年10月，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案经公司2025年第三次临时股东大会审议通过后实施。取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时增设1名职工代表董事，董事会人数由7人调整为8人。

二是健全制度体系。2025年，公司修订完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《对外担保制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等一系列治理制度，经股东大会审议通过，筑牢规范运作基础。

三是保障独立董事履职。公司持续落实独立董事制度改革要求，根据《独立董事工作制度》，明确独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并对其履职情况进行统计记录。独立董事通过出席相关会议、获取经营资料、与中介机构沟通、实地考察等方式履行职责。对独立董事的独立性进行评估，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

2026年，公司将紧跟监管政策变化，及时评估修订内部治理制度，确保公司治理体系与《公司法》《证券法》及深交所规则保持一致。在独立董事履职保障方面，公司将进一步完善独立董事沟通机制，定期向独立董事汇报公司经营状况和重大事项，保障独立董事现场工作、重大事项决策参与权。同时，公司将加强董事以及高级管理人员等合规培训，强化规范运作意识，提升治理的有效性和透明度。

五、规范信息披露与投关管理，多渠道传递公司价值

一是严守信披底线。严格按照法律法规履行信息披露义务，以投资者需求为导向，提升披露主动性、准确性与透明度。

二是畅通沟通渠道。通过股东会、业绩说明会、深交所互动易、投资者电话等多渠道，及时回应市场关切，保障中小投资者知情权、参与权、监督权。

三是传递长期价值。以优良业绩、规范治理、高质量信披、积极回报，构建透明互信的投资者关系，增强市场信心。

六、强化“关键少数”责任，筑牢合规风控底线

聚焦控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员等“关键少数”，强化责任落实与风险防控。公司将常态化开展监管政策培训与案例警示，传达最新监管动态与市场趋势；推动相关人员参与资本市场法律法规与专业知识学习，提升自律意识与履职能力，引导“关键少数”严守履职底线，防范合规风险，保障公司稳健运营。

七、风险提示

本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。本次收购尚阳通事项尚需取得深交所审核通过及中国证监会注册后方可实施，能否取得上述批准及最终取得时间存在不确定性。双主业战略的推进效果受半导体行业周期、市场需求变化及整合效果等多重因素影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2026-023

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决议，公司将于2026年5月21日（星期四）召开2025年年度股东会。现将会议具体事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第七届董事会

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。

3、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求，本次股东会审议的议案3、4、5、6、7将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。

3、上述第7项议案需逐项表决，同时所涉及关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

4、公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。具体内容详见公司2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

5、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东会现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

（3）股东为 QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月15日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）

3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部

电话：0731-82243046 传真：0731-82243046

信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、 联系方式

联系人：高晟 孔德晟

联系电话： 0731- 82295528 0731-82243046；

传真：0731-82243046

2、与会股东食宿及交通费自理

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362277”；投票简称为“友阿投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月21日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年年度股东会，并根据本次股东会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

■

说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）