广东华锋新能源科技股份有限公司

（上接133版）

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谭帼英 主管会计工作负责人：李胜宇 会计机构负责人：李胜宇

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长：谭帼英

二〇二六年四月二十九日

（上接133版）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事周乔先生、罗玉涛先生、王大方先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》《2025年度独立董事述职报告》等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

（三）审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-30,025,827.17元；母公司实现的净利润为人民币-24,153,186.39元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为人民币-256,735,238.04元；母公司可供分配利润为人民币-401,519,806.39元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且报告期末合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不符合现金分红的实施条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

（四）审议通过了《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》；《2025年年度报告摘要》同日刊登、披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案无需提交公司2025年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案无需提交公司2025年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案无需提交公司2025年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立健全有效的激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（九）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，回避9票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查任职资格，董事会同意提名陈运先生、林程先生、卢峰先生、陈宇峰先生、万富斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年度股东会选举通过之日起三年。本次股东会将采用累积投票制，对公司第七届董事会非独立董事候选人进行逐项表决。

在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责，确保公司董事会各项工作正常开展，保障公司经营活动的平稳运行。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

10.01审议通过了《关于〈提名陈运先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

10.02审议通过了《关于〈提名林程先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

10.03审议通过了《关于〈提名卢峰先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

10.04审议通过了《关于〈提名陈宇峰先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

10.05审议通过了《关于〈提名万富斌先生为第七届董事会非独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）。

（十一）审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查任职资格，董事会同意提名寇祥河先生、李继伟先生、兰凤崇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年度股东会选举通过之日起三年。寇祥河先生为会计专业人士，符合相关法律法规规定的任职条件。上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，本次股东会将采用累积投票制，对公司第七届董事会独立董事候选人进行逐项表决。

在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责，确保公司董事会各项工作正常开展，保障公司经营活动的平稳运行。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

11.01审议通过了《关于〈提名寇祥河先生为第七届董事会独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

11.02审议通过了《关于〈提名李继伟先生为第七届董事会独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

11.03审议通过了《关于〈提名兰凤崇先生为第七届董事会独立董事候选人〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会讨论审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）。

（十二）审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

公司董事会提议于2026年5月19日（星期二）下午15:00召开2025年度股东会，审议公司《2025年年度报告及摘要》等相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十八次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-013

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更系广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第19号》”）进行的相应变更，本次会计政策变更预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及适用日期

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该会计准则解释自2026年1月1日起施行。

（二）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释19号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2026-014

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十八次会议，决定于2026年5月19日（星期二）召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

1、现场投票：股东本人现场出席或填写授权委托书授权代理人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码

■

（二）议案披露情况

上述议案已经公司2026年4月28日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、公司独立董事将在本次年度股东会作述职报告，独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

3、基于谨慎性原则，关联股东对议案6.00应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

4、议案7.00、议案8.00采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事5名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记,公司不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年5月15日16:30前送达公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份，邮政编码526000，信函请注明“2025年度股东会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:00一11:30，下午14:00一16:30

（三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期“华锋股份”董事会办公室。

（四）联系方式

联系人：何嘉雯、林彦婷

联系电话：0758-8510155

邮箱：board@c-hfcc.com

通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份

邮编：526000

（五）会议费用

与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（六）出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议；未办理出席登记的，不能行使表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）第六届董事会第二十八次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

（一）参加网络投票的具体操作流程；

（二）2025年度股东会授权委托书。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362806”；投票简称为：“华锋投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事（如提案编码的提案7，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如提案编码的提案8，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东华锋新能源科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东华锋新能源科技股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

委托有效期：自签署日至本次股东会结束

注：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。