南京医药集团股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600713 证券简称：南京医药
债券代码：110098 债券简称：南药转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
3.1 股东权益变动情况
公司原第二大股东Alliance Healthcare Asia Pacific Limited将其持有的全部144,557,431股公司股份协议转让给广药二期基金事项，已办理完毕股权转让过户登记手续，2026年2月27日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年2月26日。本次过户登记完成后，广药二期基金持有公司144,557,431股无限售流通股（占公司3月末总股本的11.04%），为公司第二大股东。
详情请见公司于2026年2月28日对外披露的编号为ls2026-019之《南京医药集团股份有限公司关于公司持股5%以上股东协议转让股份过户完成的公告》。
3.2 重大关联交易
A、2026年4月9日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案》，同意公司向新工投资集团申请额度不超过人民币40亿元（含）借款，用于公司日常经营资金周转。本次借款期限为一年，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率不超过同期LPR（贷款市场报价利率），按实际借款额和用款天数计算，每月支付利息，借款无相应担保或抵押。截至本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为0元。本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司于2026年4月11日对外披露的编号为ls2026-043之《南京医药集团股份有限公司关于公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易公告》。
B、2026年3月16-17日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向其少数股东湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“湖北中山医疗”）申请额度不超过2亿元（含）借款，借款期限为一年，借款金额可在上述额度内循环使用。借款利率与南药湖北向公司借款利率保持一致，预计2.19%左右（以最终签署的借款协议为准），并按实际借款额和用款天数予以计算。截至本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为2,976.24万元。
详情请见公司于2026年3月18日对外披露的编号为ls2026-026之《南京医药集团股份有限公司关于控股子公司向其少数股东借款之关联交易公告》。
C、公司出资人民币11,980万元参与投资设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准，以下简称“南药医疗器械投资公司”）事项，南药医疗器械投资公司已于2026年2月13日完成注册登记，营业执照登记名称为南京医药集团江丰股权投资基金有限公司（以下简称“江丰股权投资基金”），2026年3月18日，江丰股权投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得私募投资基金备案证明（备案编码：SBSH54），各方首期出资款共2,000万元已于2026年3月10日实缴到位。江丰股权投资基金成立后，将专项用于投资江丰生物。最终交易价格等投资核心条款以正式签署的股权投资协议为准。
详情请见公司于2026年3月21日对外披露的编号为ls2026-029之《南京医药集团股份有限公司与私募基金合作投资事项进展公告》。
D、2026年4月9日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司出资不超过45,000万元参与投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准的名称为准，以下简称“标的基金”），占标的基金认缴出资总额的59.90%。南京新工新兴产业投资管理有限公司出资不超过75万元，占标的基金认缴出资总额的0.1%，为基金管理人。南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资不超过30,000万元，占标的基金认缴出资总额的40%。
标的基金成立后，专项投资不超过75,000万元用于并购北京大清生物技术股份有限公司（以下简称“大清生物”）44.95%股权和北京科健科技有限公司（以下简称“科健科技”）50.98%股权。最终并购股权比例、交易价格等投资核心条款以正式签署的股权投资协议为准。本次并购完成后，标的基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。
董事会同时提请股东会授权经营层全权办理与公司投资成立标的基金及专项并购大清生物44.95%股权和科健科技50.98%股权有关的全部事宜，包括但不限于：签署、修订所有必要的法律文件、终止本事项等。本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司于2026年4月11日对外披露的编号为ls2026-044之《南京医药集团股份有限公司关于与私募基金合作投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并对外投资暨关联交易的公告》。
3.3 重要的非股权投资
A、截至本报告披露之日，福建同春生物医药产业园（一期）建设项目已竣工验收完毕，即将 投入使用。
B、截至本报告披露之日，南京医药江苏零售物流一体化项目已竣工验收完毕，即将投入使用。
3.4 董事变动情况
A、2026年3月16-17日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于免去公司第十届董事会部分董事的议案》、《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》、《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》，根据公司与Alliance Healthcare Asia Pacific Limited及相关方签订的《战略合作协议》第7条“董事的提名和免职”、第7A条“高级管理人员的提名和免职”相关条款约定，同意免去Marco Kerschen先生、骆训杰先生的董事职务，并一并免去Marco Kerschen先生董事会提名与人力资源规划委员会、薪酬与绩效考核委员会委员职务；免去骆训杰先生董事会战略决策与投融资管理委员会、审计与风险控制委员会委员职务。同意解聘骆训杰先生的副总裁职务。
同意增补陈光焰先生为公司第十届董事会非独立董事，任期与第十届董事会任期一致。
本次免去部分董事及增补非独立董事事项已经公司2026年第二次临时股东会审议通过。
详情请见公司于2026年3月18日对外披露的编号为ls2026-023之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告》。
B、2026年4月7日，公司第十五届第一次职工代表大会选举徐艳女士为公司第十届董事会职工董事，与公司第十届董事会其他八名董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会任期一致。
详情请见公司于2026年4月8日对外披露的编号为ls2026-036之《南京医药集团股份有限公司关于选举第十届董事会职工代表董事的公告》。
3.5 被征收房产土地情况
2025年12月9-10日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于政府征收公司二级子公司部分房产土地的议案》，同意公司控股子公司南京药业股份有限公司之全资子公司南京鹤龄房产物业管理有限公司（以下简称“鹤龄房产物业公司”）、控股子公司南京鹤龄药事服务有限公司（以下简称“鹤龄药事服务公司”）就南京市雨花台区窑岗村33、35号两处房产土地与相关征收部门、征收实施单位签署《南京市国有土地上房屋征收与补偿协议》及《补充协议》等相关征收补偿协议，被征收土地面积34,709.49m2，房产建筑面积20,644.33m2，合计补偿金额294,446,660元。
详情请见公司于2026年4月11日对外披露的编号为ls2026-050之《南京医药集团股份有限公司关于政府征收公司二级子公司部分房产土地的进展公告》。
截至本报告披露之日，鹤龄房产物业公司、鹤龄药事服务公司共收到补偿款291,973,738元，剩余2,472,922元将根据有关房产处置情况后期取得。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：南京医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：南京医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：南京医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：南京医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：南京医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：南京医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
南京医药集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-055
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药集团股份有限公司
关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次增加日常关联交易预计事项是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易，属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害本公司和全体股东的合法利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）2026年度预计日常关联交易履行的审议程序
2026年1月19-20日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，董事会同意公司2026年度预计日常关联交易。董事会同时提请股东会授权公司经营层于2026年度，在不超过6,000万元额度内，审批南京新工数字科技有限责任公司与南京新工投资集团有限责任公司及其下属子公司所发生的南京新工数字科技有限责任公司主营业务范畴内提供劳务和销售产品之日常关联交易。关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。详情请见公司于2026年1月21日对外披露的《关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：ls2026-007）。
本议案已经公司2026年2月5日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。
（二）增加2026年度预计日常关联交易履行的审议程序
2026年4月28日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会在对本议案进行表决时，关联董事陈光焰先生回避表决，本议案由出席会议的其他8名无关联关系董事表决通过（同意8票，反对、弃权均为0票）。
本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过（同意3票，反对、弃权均为0票），3名独立董事对本议案予以事前审核后认为，本次增加的关联交易预计均为公司日常生产经营业务所需，交易价格按市场价格执行，预计不会损害公司和股东的利益，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
因公司增加2026年度日常关联交易预计的总金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产的5%以上，本议案须提交公司股东会审议，相关关联股东将在审议本议案时回避表决。
（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：2026年2月26日，公司第二大股东变更为广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广药二期基金”）。白云山为广药二期基金控股股东，白云山及其下属子公司自2026年2月26日起为公司关联方。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、广州白云山医药集团股份有限公司
法定代表人：李小军
注册资本：人民币162,579.0949万元
住所：广州市荔湾区沙面北街45号
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：西药批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售;化学药品原料药制造；中药饮片加工；中成药生产等。
主要股东：广州医药集团有限公司
主营业务：药品生产、销售、批发等
主要财务数据：
2025年12月31日，白云山资产总额8,451,114.00万元，负债总额4,442,827.13万元，归属于母公司所有者权益合计3,778,804.83万元，资产负债率52.57%；2025年度，白云山营业收入7,765,610.99万元，归属于母公司所有者的净利润298,311.36万元。（详情请见白云山2025年年度报告）
2、南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司（以下简称“南药活力蚂蚁”）
法定代表人：袁晶晶
注册资本：人民币3,000万元
住所：南京市雨花台区安德门大街55号洁源金融城2号楼301、401-2室
类型：有限责任公司
经营范围：医疗服务；医疗美容服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）等。
主要股东：公司、南京蚂蚁健康管理有限公司
主营业务：医疗服务等
主要财务数据：
2025年12月31日，南药活力蚂蚁资产总额2,888.45万元，负债总额1,865.99万元，净资产1,022.46万元，资产负债率64.60%；2025年度，南药活力蚂蚁营业收入997.86万元，净利润-624.05万元。（未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
1、白云山，系本公司第二大股东广药二期基金的控股股东，为持有公司5%以上股份的股东的一致行动人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）项之规定。
2、南药活力蚂蚁，系本公司关联自然人担任董事的参股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）项之规定。
（三）履约能力分析
根据上述公司关联方的财务状况，各公司均具备充分的履约能力，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
上述日常关联交易的发生，均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。
（二）公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。
（三）公司与关联方交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
（四）上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告
南京医药集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-056
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药集团股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2025年年度股东会
2、股东会召开日期： 2026年5月8日
3、股东会股权登记日：
■
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
■
2、取消议案原因
因《关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案》中部分内容尚待最终确定，为保障本公司及全体股东的利益，经董事会审慎评估，公司2025年年度股东会将取消该议案。本次取消该议案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
三、除了上述取消议案外，公司于2026年4月11日公告的原股东会通知事项不变。
四、取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月8日 14点00分
召开地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变，为2026年4月29日。
4、股东会议案和投票股东类型
■
听取议案：1、听取公司第十届董事会2025年度独立董事述职报告（王春晖）；
2、听取公司第十届董事会2025年度独立董事述职报告（陆银娣）；
3、听取公司第十届董事会2025年度独立董事述职报告（吕伟）；
4、听取关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年4月9日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。详见公司于2026年4月11日对外披露的编号为ls2026-037之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》，相关公告已于2026年4月11日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报上。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：2-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：南京新工投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告
南京医药集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600713 证券简称：南京医药
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药集团股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
2、本2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告已经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为___董事会战略决策与投融资管理委员会_ □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为___编制年度ESG报告、年度汇报_ □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：董事会战略决策与投融资管理委员会为ESG事务专责机构，负责审议公司ESG战略、中长期规划及管理方针，并对ESG管理体系的有效性及年度ESG报告进行全面监督与审核。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-054
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。
● 是否有董事投反对或弃权票：否
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2026年4月23日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2026年4月28日以现场加通讯方式在福建省福州市福州西湖大酒店 22楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周建军先生、徐健男女士、左翔元先生、陈光焰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董事张靓先生、徐艳女士以通讯方式出席了本次会议。公司董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《南京医药集团股份有限公司2026年第一季度报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过（同意4票，反对、弃权均为0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。
2、审议通过《南京医药集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会战略决策与投融资管理委员会2026年第二次会议审议通过（同意4票，反对、弃权均为0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。
3、审议通过关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案；
（1）同意增补周建军先生为公司第十届董事会审计与风险控制委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。
同意9票、反对0票、弃权0票
（2）同意增补张靓先生为公司第十届董事会提名与人力资源规划委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。
同意9票、反对0票、弃权0票
（3）同意增补陈光焰先生为公司第十届董事会战略决策与投融资管理委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。
同意9票、反对0票、弃权0票
（4）同意增补陈光焰先生为公司第十届董事会薪酬与绩效考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。
同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案；
同意增加2026年度公司对广州白云山医药集团股份有限公司及下属子公司、南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司的关联交易预计。
关联董事陈光焰先生回避对本议案的表决。
同意8票、反对0票、弃权0票
（具体内容详见公司编号为ls2026-055之《南京医药集团股份有限公司关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告》）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过（同意3票，反对、弃权均为0票），独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
上述第4项议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告
南京医药集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
