四川路桥建设集团股份有限公司2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：蜀道集团因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的部分无限售流通股转至“蜀道投资集团有限责任公司一2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”“蜀道投资集团有限责任公司－2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”以及“蜀道集团－中信证券－26蜀道EB担保及信托财产专户”，预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和可交换债券偿付提供担保。（详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2024-138、2025-035、2026-016的相关公告）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.回购股份的完成情况
公司于2025年4月29日召开第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或转换公司发行的可转债。公司已于2026年4月23日完成本次股份回购，共回购股份11,396,900股，占公司总股本的比例为0.1311%，回购均价为9.43元/股，支付的回购总金额为人民币107,449,527.42元（不含交易费用）。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2026-021的《四川路桥关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》）
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立成 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：冯静
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立成 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：冯静
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立成 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：冯静
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立成 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：冯静
母公司利润表
2026年1一3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立成 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：冯静
母公司现金流量表
2026年1一3月
编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙立成 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：冯静
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-035
四川路桥建设集团股份有限公司
关于更换蜀道集团免于发出要约收购四川路桥项目持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源承销保荐）原指定罗泽先生担任四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称四川路桥或公司）控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）免于发出要约收购四川路桥项目持续督导财务顾问主办人，履行持续督导职责。
近日，公司收到申万宏源承销保荐发来的《申万宏源承销保荐关于更换蜀道集团免于发出要约收购四川路桥持续督导财务顾问主办人的函》，因原持续督导财务顾问主办人罗泽先生提出了辞职申请，无法继续履行对公司的持续督导职责，申万宏源承销保荐现已委派何搏先生接替相关工作，继续履行持续督导职责。本次变更后，该项目的财务顾问主办人为何搏、杨柏乐。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件：
何搏先生简历
何搏先生，具有保荐代表人资格、注册会计师资格、法律职业资格。何搏先生2015年开始从事投资银行业务工作，主要项目经历包括：宏辉果蔬股份有限公司（603336）首次公开发行股票项目、绵阳富临精工机械股份有限公司（300432）重大资产重组项目、宏辉果蔬股份有限公司（603336）公开发行可转换公司债券项目、成都市新筑路桥机械股份有限公司（002480）非公开发行股票项目、苏州华源控股股份有限公司（002787）非公开发行股票项目、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（688255）科创板首次公开发行股票项目、成都欧康医药股份有限公司（920230）北交所首次公开发行股票项目、雪天盐业集团股份有限公司（600929）非公开发行股票项目等。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-033
四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月27日 14点30分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月27日
至2026年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
说明：本次股东会还将听取公司四位独立董事作2025年度述职报告、公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：与审议对象存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（式样附后）。
（二）登记时间：2026年5月25日和2026年5月26日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询
联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610041
联系电话：028-85126085
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
四川路桥建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-034
四川路桥建设集团股份有限公司
2026年度第一季度担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于2025年12月12日召开第八届董事会第六十五次会议、2025年12月30日召开2025年第七次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度授信及担保计划的议案》，2026年度，公司提供担保预计总额为365.04亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。上述担保金额为公司2026年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。在上述担保额度以内发生的具体融资担保事项，将提请公司股东会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川路航建设工程有限责任公司、四川蜀道养护集团有限公司、四川路桥怡达投资有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构或其他第三方签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东会。具体内容详见公司公告编号为2025-133的《四川路桥关于2026年度担保计划的公告》。
2026年第一季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：
■
二、被担保人基本情况
（一）四川路桥怡达投资有限公司
■
（二）四川路桥建设集团物资有限责任公司
■
（三）绵阳新路投资发展有限责任公司
■
（四）四川自隆高速公路开发有限公司
■
（五）四川路桥城投环保材料有限责任公司
■
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为295.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的55.96%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为236.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.79%；公司对参股公司提供的担保总额为2.40亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.45%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为56.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.72%，前述担保均不存在逾期担保的情况。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-032
四川路桥建设集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）本次董事会于2026年4月29日在四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数9人，实际出席人数9人。其中董事张戬，独立董事李光金、周友苏以通讯方式参会。
（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026年第一季度报告》
会议审议通过了《2026年第一季度报告》。报告详见上海证券交易所网站。
此议案已经第九届董事会风控与审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
根据《公司章程》及有关规定，公司拟于2026年5月27日以现场结合网络的方式召开公司2025年年度股东会。
具体内容详见公司公告编号为2026-033的《四川路桥关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥
