山东奥福环保科技股份有限公司

(上接162版)

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入34,932.38万元，较上年同期增加22.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1,470.96万元，成功实现扭亏为盈。上述经营成果的取得，主要得益于公司年初制定的销售拓展与降本增效策略的有效落实。此外，公司完成了临邑西厂区土地使用权及厂房建筑物的对外出售，并对迁移后维修成本高、使用效率低的固定资产进行处置，实现资产处置收益，对利润总额的贡献约为430万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688021 证券简称：奥福科技 公告编号：2026-010

山东奥福环保科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日 10点00分

召开地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路1751号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4.01、4.02、5.01、5.02、5.03、5.04

应回避表决的关联股东名称：议案4.01是王建忠回避表决，议案4.02是潘吉庆、武雄晖、刘洪月、刘坤回避表决；议案5.01是潘吉庆回避表决，议案5.02是王建忠回避表决，议案5.03是潘吉庆回避表决，议案5.04是潘吉庆、武雄晖回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月18日（上午8:00-10:00，下午13:00-17:00）。

（二）登记地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路1751号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室。

（三）登记方式

1、个人股东或个人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）个人股东：本人有效身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）个人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法人股东法定代表人或法定代表人授权的代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）法定代表人出席：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）法定代表人授权的代理人出席：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章并由其法定代表人或者法定代表人正式委任的代理人签署。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

代理人的姓名；

是否具有表决权；

分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；

委托书签发日期和有效期限；

委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

列明股东代理人所代表的委托人的股份数额。

4、异地股东可以通过信函或邮件方式办理登记。相关材料须在登记时间2026年5月18日17:00点前送达，以抵达公司的时间为准。信函或邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东会”字样，并附上上述所列的证明材料复印件。采用信函或邮件方式登记的股东，请提供有效的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。现场参会时，请携带上述材料原件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：安徽省蚌埠市经济开发区老山路1751号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

联系电话：0534-4260688

传真：0534-4266655

邮箱：shandongaofu@aofuchina.com

联系人：张凤珍

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东奥福环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688021 证券简称：奥福科技 公告编号：2026-008

山东奥福环保科技股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对奥福科技公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息。

项目合伙人：吴强，1996年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过中泰证券、立中集团、百合股份、泰德股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：周仕洪，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚所执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署过键邦股份、泰鹏智能等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：冯飞，2026年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚所执业，2025年开始为公司提供审计服务。

项目质量复核人：刘诚，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过森特股份、热景生物等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚所协商确定。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对容诚所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了容诚所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意续聘容诚所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688021 证券简称：奥福科技 公告编号：2026-006

山东奥福环保科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人基本情况：被担保人均为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，具体为：德州奥深节能环保技术有限公司（以下简称“德州奥深”）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下简称“蚌埠奥美”）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“重庆奥福”）、安徽奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“安徽奥福”）。

● 本次担保金额：公司拟为上述子公司提供担保额度合计不超过人民币36,000万元，担保类型为融资类担保。

● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为9,662.85万元。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本次担保尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为满足经营需要，公司同意为德州奥深向银行申请最高额不超过人民币2,000万元的贷款提供连带责任担保；为蚌埠奥美向银行申请最高额不超过人民币3,000万元的贷款提供连带责任担保；为重庆奥福向银行申请最高额不超过人民币11,000万元的贷款提供连带责任担保；为安徽奥福向银行申请最高额不超过人民币20,000万元的贷款提供连带责任担保。

本次担保尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、德州奥深基本情况

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2、重庆奥福基本情况

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3、安徽奥福基本情况

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4、蚌埠奥美基本情况

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5、德州奥深主要财务指标

单位：万元

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6、重庆奥福主要财务指标

单位：万元

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7、安徽奥福主要财务指标

单位：万元

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8、蚌埠奥美主要财务指标

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需经银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为上述子公司提供担保是为了满足其融资需求，德州奥深、蚌埠奥美、重庆奥福、安徽奥福资产及信用状况良好，担保风险可控，为其提供担保符合公司整体利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为子公司申请流动资金或项目资金贷款提供担保的事项，是在综合考虑子公司业务发展需要的基础上做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司子公司，资产及信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为9,662.85万元，占本公司2025年度经审计净资产的11.08%，占公司最近一期经审计总资产的比例为8.35%，担保对象均为公司下属子公司。本公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688021 证券简称：奥福科技 公告编号：2026-014

山东奥福环保科技股份有限公司

2025年度利润分配方案及

2026年度中期分红授权安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币178,854,091.45元，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币14,709,558.92元。

经公司第四届董事会第十次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本76,413,717股，以此计算合计拟派发现金红利7,641,371.70元(含税)。本年度公司现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的51.95%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。上述现金分红后，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下：

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二、2026年度中期分红授权安排

综合考虑投资者回报和公司发展，同时为简化中期利润分配程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，董事会可根据公司2026年度中期经营情况、现金流情况，制定并执行具体的2026年度中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施中期利润分配的具体方案。2026年度中期利润分配金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润的50%。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将上述方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2025年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）其他风险说明

本次中期分红授权不会对公司正常经营产生重大不利影响，具体以公司后续相关公告为准。

公司2025年年度利润分配方案及中期分红授权方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688021 证券简称：奥福科技 公告编号：2026-011

山东奥福环保科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营需要，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任丁运刚先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会届满之日止。

丁运刚先生具备履行职责所需的专业知识和工作能力，能够胜任岗位要求，具备行使职权所需的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情况，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

丁运刚，男，1968年出生，东南大学电子材料与元器件专业本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年12月至2013年5月历任NGK(苏州)环保陶瓷有限公司制造部科长，此后在国内多家蜂窝陶瓷及新材料企业担任技术总监、副总经理、事业部总经理等职务。2025年1月至今历任安徽奥福精细陶瓷有限公司生产部负责人、基地运营总经理。

截至目前，丁运刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。

证券代码：688021 证券简称：奥福科技 公告编号：2026-012

山东奥福环保科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月12日以邮件方式送达。本次会议应出席董事8名（含独立董事3名），实际出席8名。会议由董事长潘吉庆先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司2025年年度报告》及《山东奥福环保科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本76,413,717股，以此计算合计拟派发现金红利7,641,371.70元(含税)。本年度公司现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的51.95%。本次利润分配不进行公积金转增股本，不送红股。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

独立董事认为：公司2025年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排的公告》。

(三)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在市场开拓、技术研发和内部治理等方面均取得了一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度要求，勤勉履行股东会赋予的各项职责。董事会坚定落实股东会各项决议，充分发挥战略引领作用，带领公司管理层积极推进各项业务发展，不断优化公司治理体系，切实提升治理效能，为公司持续稳健发展筑牢坚实基础。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告及董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

结合独立董事关于独立性的自查报告及述职报告，董事会出具了关于独立董事独立性情况的专项意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《山东奥福环保科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(六)审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司2025年度审计委员会履职报告》。

(七)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

以上议案分为3个子议案分别进行投票表决，董事会表决情况如下：

①在公司不担任其他职务的董事薪酬表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

②在公司担任其他职务的董事薪酬表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

③高级管理人员薪酬表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(九)审议通过《关于预计公司2026年度关联交易的议案》

公司预计2026年度对关联方的关联交易额度为381万元，分别为材料采购20万元，仓储物流费用350万元，房屋租赁11万元。上述关联交易符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

以上议案已经公司独立董事专门会议及公司董事会审计委员会事前认可。

独立董事认为：公司2026年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

以上议案分为2个子议案分别进行投票表决，董事会表决情况如下：

①预计公司与上海运百供应链有限公司的关联交易表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。潘吉庆先生、张浩先生回避表决。

②预计公司与天津创导热材料有限公司的关联交易表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。王建忠先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于预计公司2026年度关联交易的公告》。

(十)审议通过《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

(十一)审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的议案》

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

(十二)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司通过对会计师事务所2025年度履职情况评估，经综合考虑，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

(十三)审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司2026年度拟向金融机构申请累计总金额不超过人民币7.88亿元的综合授信额度。

以上议案已经董事会战略委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

(十四)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司子公司2026年度拟向银行申请最高额不超过人民币36,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保。

以上议案已经公司董事会战略委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

(十五)审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为1,380.34万元，将减少公司2025年度利润总额1,380.34万元。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

(十六)审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》。

(十七)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司同意聘任丁运刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

(十八)审议通过《关于公司修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十九)审议通过《关于公司制定〈突发事件应急预案管理制度〉的议案》

为保障公司生产经营安全和应对重特大事件的能力，最大限度地预防和减少重特大事件及其造成的损害，维护公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保障广大投资者利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合本公司的实际情况，制定《突发事件应急预案管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十)审议通过《关于公司修订〈社会责任管理制度〉的议案》

为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件，公司调整《社会责任管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一)审议通过《关于公司修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步规范会议程序、提升决策质效，公司拟对《总经理工作细则》中总经理办公会议的运作形式予以优化完善。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)审议通过《关于修订〈内部审计底稿管理制度〉的议案》

为规范公司内部审计部门工作底稿的编制、保存和使用，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对本制度进行调整。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

(二十三)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

(二十四)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排的公告》。

(二十五)审议通过《关于提议召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688021 证券简称：奥福科技 公告编号：2026-007

山东奥福环保科技股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构

申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向各银行申请不超过人民币7.88亿元（大写人民币柒亿捌仟捌佰万元整）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、押汇、保函等综合业务。授权有效期自股东会审议通过之日起生效，且在股东会未通过新的议案前均有效，授信额度可循环使用。拟向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：

1、中国工商银行股份有限公司5,000万元；

2、中国农业银行股份有限公司9,000万元；

3、齐鲁银行股份有限公司6,000万元；

4、中国银行股份有限公司2,000万元；

5、招商银行股份有限公司3,000万元；

6、中国建设银行股份有限公司10,000万元；

7、山东临邑农村商业银行股份有限公司3,000万元；

8、徽商银行股份有限公司2,500万元；

9、蚌埠农村商业银行股份有限公司2,000万元；

10、邮政储蓄银行临邑支行1,000万元；

11、德州银行股份有限公司临邑支行1,000万元；

12、青岛银行股份有限公司德州临邑支行3,000万元；

13、中信银行股份有限公司17,300万元；

14、交通银行股份有限公司1,000万元；

15、重庆农村商业银行荣昌支行玉伍分理处500万元；

16、重庆银行股份有限公司荣昌支行500万元；

17、北京银行济南分行2,000万元；

18、包括但不限于向上海浦东发展银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、兴业银行济南分行、广发银行股份有限公司、中国光大银行另外申请不超过10,000万元的授信额度。

综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。

授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，可以在不同银行间进行调整，公司及子公司皆可以使用上述综合授信额度。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司可在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或其他形式的担保。

为提高工作效率，确保及时办理资金融通业务，公司提请股东会授权董事会在上述额度内向金融机构办理申请授信相关事宜，且董事会可以根据公司实际经营需要，在股东会的授权范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688021 证券简称：奥福科技 公告编号：2026-009

山东奥福环保科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司2025年度计提的减值准备总额为1,380.34万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值损失

公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款及应收票据等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，公司2025年度共计提信用减值损失185.19万元。

2、资产减值损失

公司于资产负债表日评估存货的可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态以及未来使用或销售情况作为估计的基础。经测试，公司计提存货跌价准备及合同履约成本减值损失1,019.42万元。

鉴于公司部分老旧生产设备及办公设备存在减值迹象，公司按其账面价值与可收回金额的差额计提固定资产减值准备171.53万元。

此外，公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度计提合同资产减值损失为4.2万元。

综上，公司2025年度计提资产减值损失合计1,195.15万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年计提信用减值损失和资产减值损失总计1,380.34万元，将减少公司2025年利润总额1,380.34万元。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688021 证券简称：奥福科技 公告编号：2026-013

山东奥福环保科技股份有限公司

关于预计公司2026年度日常关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易是以公司正常生产经营为基础，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度关联交易的议案》，关联董事潘吉庆先生、王建忠先生、张浩先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司董事会在审议该议案前经独立董事专门会议审议，非关联独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会进行审议。非关联独立董事认为：公司预计2026年日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们同意公司2026年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见如下：关联董事潘吉庆先生、张浩先生回避表决；非关联董事认为，公司2026年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，同意将本议案提交董事会审议。

本次关联交易尚需提交股东会审议。关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司及公司子公司预计2026年将与上海运百供应链有限公司（以下简称“上海运百”）、天津创导热材料有限公司（以下简称“天津创导”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币381万元，具体情况如下：

单位：万元

■

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况。

1、上海运百

■

2、天津创导

■

(二)与上市公司的关联关系

■

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约和支付能力。公司与上述关联方前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行。

三、日常关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购材料及服务、销售产品等，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日