中牧实业股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600195 证券简称：中牧股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李寅、主管会计工作负责人张新燕及会计机构负责人（会计主管人员）庞颖保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：中牧实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李寅 主管会计工作负责人：张新燕 会计机构负责人：庞颖
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：中牧实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李寅 主管会计工作负责人：张新燕 会计机构负责人：庞颖
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：中牧实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李寅 主管会计工作负责人：张新燕 会计机构负责人：庞颖
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中牧实业股份有限公司
董事会
2026年4月28日
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中牧实业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年4月17日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2026年4月28日以通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由公司半数以上董事共同推举董事李寅先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
选举李寅先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。
董事李寅先生回避表决。
具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长等事项的公告》（公告编号：临 2026-022）。
二、关于调整公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经选举，公司第九届董事会专门委员会组成成员调整如下：
1．提名委员会成员：谯仕彦先生、胡燕女士、李寅先生。其中谯仕彦先生为召集人。
2．审计委员会成员：胡燕女士、唐功远先生、谯仕彦先生。其中胡燕女士为召集人。
3．薪酬与考核委员会成员：唐功远先生、谯仕彦先生、胡燕女士。其中唐功远先生为召集人。
4．战略与ESG委员会成员：李寅先生、宗文峰先生、沙备备先生、谯仕彦先生、唐功远先生。其中李寅先生为召集人。
5．合规委员会成员：唐功远先生、胡燕女士、宗文峰先生。其中唐功远先生为召集人。
三、中牧股份2026年第一季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2026年4月30日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2026-022
中牧实业股份有限公司
关于董事长辞职暨选举新任董事长等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日收到吴冬荀先生的书面辞职报告，吴冬荀先生因个人退休原因提出辞去公司董事长、董事及董事会战略与ESG委员会召集人职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司章程》等有关法律法规的规定，吴冬荀先生的辞职自辞职报告送达公司时生效。截至本公告披露日，吴冬荀先生持有公司股票157,438股，其辞职后仍将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好工作交接。吴冬荀先生离任后，公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定最低人数的情况，不会影响董事会的正常运作。
吴冬荀先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对吴冬荀先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
三、选举新任董事长等情况
公司于2026年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案》，同意选举李寅先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，并担任公司第九届董事会战略与ESG委员会召集人职务，第九届董事会提名委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2026年4月30日
附简历：
李寅，男，49岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于清华大学。曾任中国农垦集团有限公司战略投资部总经理，中国农业发展集团有限公司战略投资部副总经理、运营管理部总经理。现任中牧实业股份有限公司党委书记、董事、总经理。
李寅先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查和证券交易所的惩戒。
