浙江德创环保科技股份有限公司

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江德创环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-012

浙江德创环保科技股份有限公司

关于2025年日常关联交易执行情况

及2026年日常关联交易预计情况的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项需要提交公司股东会审议。

● 公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月28日浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。本次关联交易事项需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第五届董事会第三次独立董事专门会议认真审阅了董事会提供的关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案资料，认为：公司与关联法人之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）2025年日常关联交易实际执行情况如下：

■

（三）公司2026年日常关联交易的预计情况如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江德升新能源科技有限公司

1、基本情况

名称：浙江德升新能源科技有限公司（以下简称“德升新能源”）

注册资本：壹亿壹仟万元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法人代表：黄浙军

注册地：浙江省绍兴滨海新区沥海街道海天道2号

经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电池制造；电池销售；充电桩销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工程管理服务；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；电气设备修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2025年12月31日，德升新能源总资产18,042.00万元，净资产-3,275.69万元，营业收入6,805.71万元，净利润-428.26万元。（未经审计）

2、关联关系说明

公司与德升新能源为同一实际控制人所控制，德升新能源为本公司的关联法人。

（二）上海德创海洋环境科技有限公司

1、基本情况

公司名称：上海德创海洋环境科技有限公司（以下简称“上海德创”）

注册股本：贰仟万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法人代表：金猛

注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路620号20层2006B室

经营范围：一般项目：海洋服务，海洋环境服务，船舶设计，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，环境保护专用设备销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，金属制品销售，防火封堵材料销售，金属结构销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，电工仪器仪表销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止2025年12月31日，上海德创总资产96.41万元，净资产-470.10万元，2025年营业收入0.00万元，净利润-40.57万元。(未经审计)

2、关联关系说明

公司与上海德创为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与德升新能源之间的关联交易主要是采购商品、劳务及租赁设备、生产线、出售商品及服务和出租厂房，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平。

公司与上海德创之间的关联交易主要是出售商品及服务，交易价格参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易均系为了公司开展日常经营活动的需要，公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-018

浙江德创环保科技股份有限公司

2026年一季度

环保行业经营性信息简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、报告期内（2026年1-3月份）公司新增订单情况

报告期内，公司新增订单金额为13,693.14万元，按公司业务板块划分如下：

1、大气治理类订单新增13,093.27万元；

2、固废危废类订单（工业废盐等收储）新增599.87万元。

二、公司在手订单情况及订单状态

截至报告期末（2026年3月31日），公司在手待执行订单金额共计112,453.36万元，按公司业务板块划分如下：

1、大气治理类待执行订单110,576.24万元；

2、固废危废类（已收储的工业废盐等待处理）待执行订单1,877.12万元；

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-009

浙江德创环保科技股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

● 本次拟不进行利润分配的原因：公司2025年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为负。

● 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为-30,430,404.73元，因公司2025年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为负值，本次利润分配方案未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

■

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度合并报表，综合考虑公司实际经营情况及未来发展的资金需要，为保证公司的可持续发展和维护股东的长远利益，经公司董事会审慎考虑，公司2025年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以“8票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-008

浙江德创环保科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

2、审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈2025年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2025年年度报告》及摘要。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》

鉴于公司2025年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施， 2025年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述预案需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于2025年度利润分配的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

5、审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘用期为一年。公司2025年财务审计费用92万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计审计费用人民币110万元（含税），与2024年度审计费用持平。2026年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议通过。

8、审议通过了《关于公司〈2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

独立董事吕岩女士、季根忠先生、陈显明先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》，经过认真审查，出具了《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。请各位董事审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

议案包含2025年度公司董事的薪酬考核，全体董事回避表决。

本议案已经公司2026年第一次薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司在2026年度内向银行等金融机构申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票、融资租赁等业务）总金额不超过人民币13亿元或等值外币（最终以银行等金融机构实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行及其他金融机构申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东会审议批准之日起一年内有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

11、审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》

（1）与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生、赵博先生回避表决，其他非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

（2）与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生回避表决，其他非关联董事同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议，尚需提交2025年度股东会审议通过。

12、审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过。

13、审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》

授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案》

为满足全资子公司经营和发展需要，提高全资子公司运作效率，公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担保的最高额度为2.80亿元。

为满足全资子公司经营和发展需要，提高全资子公司运作效率，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）相互之间提供担保的最高额度为0.50亿元。

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司提供担保的最高额度为0.50亿元。

担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

为满足控股子公司融资需要（包括但不限于宁波甬德），同意公司为控股子公司（包括但不限于宁波甬德）提供最高不超过1.00亿元的连带责任保证担保，主要用于控股子公司（包括但不限于宁波甬德）向金融机构申请贷款等。

担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述额度和期限内授权公司管理层根据经营业务需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

控股子公司（包括但不限于宁波甬德）其他股东将按股权比例提供连带责任保证担保。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

15、审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于开展2026年度期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

16、审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过。

17、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-013

浙江德创环保科技股份有限公司

关于授权董事长对外投资审批权限的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》，相关公告内容如下：

为了提高公司的决策效率，及时抓住机会投资符合公司战略发展方向的投资项目，促进公司发展，公司董事会拟授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行对外投资，不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司将根据市场和政策变化及时调整对外投资策略，控制对外投资风险，并根据上海证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-011

浙江德创环保科技股份有限公司

关于向银行等金融机构申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，相关公告内容如下：

根据公司资金预算及资金安全的需要，公司及合并报表范围内的子公司在2026年度内向银行等金融机构申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票、融资租赁等业务）总金额不超过人民币13亿元或等值外币（最终以银行等金融机构实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行及其他金融机构申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东会审议批准之日起一年内有效。

本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-015

浙江德创环保科技股份有限公司

关于开展2026年度

期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”、“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

● 特别风险提示

公司开展外汇及商品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以套利、投机为目的交易。

但在业务开展过程中也存在一定的风险，如市场风险、基差风险、资金风险、流动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

（1）外汇套期保值业务

基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（2）商品套期保值业务

大宗商品热卷、螺纹钢、不锈钢等（以下合称“钢材”）是公司烟气治理产品生产所需的重要原材料，市场化程度高，价格受市场供求、汇率等各因素的影响，变动较大，如未来原材料价格上涨，将会给公司带来成本和业绩压力，为有效地防范钢材价格变动带来的市场风险，降低钢材价格波动对公司正常经营的影响，公司计划开展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易中钢材价格波动风险。

（二）交易金额

（1）外汇套期保值业务

根据公司资产规模及业务需求情况，2026年度公司拟开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（含），预计动用的交易保证金上限不超过1,000万美元（含）。

（2）商品套期保值业务

为满足公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，综合考虑公司主要原材料钢材价格上涨幅度、采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货期权套期保值业务在交易期限内任一时点的保证金最高额度不超过人民币3,000万元（含），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元（含）。前述保证金额度内资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金和权利金金额不超过已审议额度。

（三）资金来源

商品、外汇期货套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

（1）外汇套期保值业务

1、交易类型：外汇套期保值

2、交易品种：涉及的币种为美元。

3、交易工具：外汇套期保值工具包括但不限于外汇远期。

4、交易场所：境内具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构。

（2）商品套期保值业务

1、交易类型：商品套期保值

2、交易品种：钢材。

3、交易工具：期货等

4、交易场所：境内外经监管机构批准、具有相关业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日终止。

二、 审议程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议通过。

三、交易风险分析及风控措施

公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定材料价格及外汇汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格及外汇汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失；

2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下；

3、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险；

4、资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度。在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金被强行平仓而产生损失的风险；

5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因，导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来的相应风险。

6、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

7、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。

■

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-010

浙江德创环保科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李明明，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宏华数科、大博医疗、多瑞医药等上市公司审计报告。

签字注册会计师：仝芝玉，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多瑞医药、德创环保公司审计报告。

项目质量复核人员：马章松，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健事务所执业；近三年签署过时代出版、工大高科等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司2025年财务审计费用92万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计审计费用人民币110万元（含税），与2024年度审计费用持平。2026年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。

审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业，专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-017

浙江德创环保科技股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午15：00-16：00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月5日(星期二)至5月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（securities@zj-tuna.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月12日（星期二）下午15：00-16：00，举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长金猛先生、总经理赵博先生、财务总监黄丹妮女士、董事会秘书沈鑫先生、独立董事季根忠先生、独立董事吕岩女士、独立董事陈显明先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月12日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参加本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月5日(星期二)至5月11日(星期一)前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（securities@zj-tuna.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：石天铭

联系电话：0575－88556039

电子邮箱：securities@zj-tuna.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-014

浙江德创环保科技股份有限公司

关于公司及全资子公司、控股子公司

之间相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1.与全资子公司相关的担保概况

为满足全资子公司经营和发展需要，提高全资子公司运作效率，公司拟对全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）提供担保的最高额度为2.80亿元。

为满足全资子公司经营和发展需要，提高全资子公司运作效率，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）相互之间提供担保的最高额度为0.50亿元。

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，全资子公司（包括但不限于越信环保、华弘环保、印度子公司、德拓智控）拟对公司提供担保的最高额度为0.50亿元。

担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日，在上述额度和期限内授权公司及全资子公司管理层根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。公司可根据实际经营情况对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资子公司分配担保额度。

2.与控股子公司相关的担保概况

同意公司为控股子公司（包括但不限于宁波甬德）提供最高不超过1.00亿元的连带责任保证担保，主要用于控股子公司（包括但不限于宁波甬德）向金融机构申请贷款等。

担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述额度和期限内授权公司管理层根据经营业务需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

控股子公司（包括但不限于宁波甬德）其他股东将按股权比例提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

2026年4月28日，公司召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案》，并同意将上述议案提交2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

■

（二）被担保人失信情况

不存在被担保方为失信执行人的情形。

三、担保协议的主要内容

除以前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议外，后续新签署担保协议的具体担保金额、担保方式以及担保期限以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，股东会授权公司及全资子公司和控股子公司管理层签署与具体担保事项有关的各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

2026年度公司向全资子公司和控股子公司提供担保事项有利于满足公司、全资子公司和控股子公司之间的融资需求和开展日常业务需求，上述被担保方均为公司全资子公司和控股子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%，公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司、全资子公司和控股子公司之间的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保额度是为了满足公司、全资子公司和控股子公司经营和发展的需要，有利于提高公司、全资子公司和控股子公司运作效率，提升公司、全资子公司和控股子公司整体经营能力。公司对下属全资子公司和控股子公司具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为2.07亿元（不包含本次），占公司2025年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为61.53%。其中公司对全资以及控股子公司提供的实际担保金额为2.07亿元，占公司2025年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为61.53%。全资子公司对公司提供的实际担保总额以及全资以及控股子公司之间的实际担保总额为0亿元，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

(上接207版)