上海泰坦科技股份有限公司
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注：
1.上述部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误；
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，具体以公司2025年年度报告为准；
二、业绩快报修正原因说明
（一）业绩快报差异情况
公司本次修正后的数据与公司披露的《2025年度业绩快报公告》（公告编号：2026-003）中主要财务数据的差异：修正后的营业总收入为252,140.97万元，比修正前业绩快报披露数据增加658.05万元，变化幅度为0.26%；修正后的归属于母公司所有者的净利润为亏损3,091.98万元，比修正前业绩快报披露数据增加亏损1787.54万元，变化幅度为137.04%；修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损10,113.99万元，比修正前业绩快报披露数据增加亏损2,886.02万元，变化幅度为221.25%。
（二）造成业绩快报差异的具体原因
公司在披露2025年年度业绩预告和业绩快报阶段，年度审计工作尚未全面展开，系基于当时已获取的信息进行测算。随着年度财务审计工作逐步推进，并与年审会计师充分沟通，基于审慎性原则与专业判断审慎核实部分资产的折旧摊销时点、存货跌价准备计提等事项，对本次业绩预告和业绩快报阶段披露的财务数据金额进行相应调整。
（三）本次更正是经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时调整后的结果，公司与年审会计师事务所就本次更正事项不存在分歧。
三、风险提示
公司本次更正公告的数据，系经公司审慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，因本次修正给投资者带来的不便，公司深表歉意。本次业绩快报修正后的数据是根据注册会计师审计结果进行的修正，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-023
上海泰坦科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开公司第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行理财，购买安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过12个月）理财产品。自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长、经营管理层在相应额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。现将相关情况公告如下：
一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）购买理财产品目的
在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）购买理财产品额度
公司拟使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）购买理财产品品种
为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过12个月），具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。以上投资产品不得用于质押，不得用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。
（四）授权期限
自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源及具体实施方式
资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，经公司董事会审议通过后，公司董事会授权董事长、经营管理层在相应额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。
其中单笔金额不超过10,000万元人民币的理财业务，授权总经理及财务负责人行使决策审批行为后组织财务管理部门办理；单笔金额超过10,000万元人民币的理财业务，由董事长行使决策审批行为后交财务管理部门办理。
（六）信息披露
公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、风险及风险控制措施
（一）现金管理的风险
公司应选择安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过12个月）的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司现金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、独立董事、董事会审计委员会可以对理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，不会对公司正常生产经营造成影响。
2、公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
四、审议程序
公司于2026年4月29日召开公司第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行理财，购买安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过12个月）理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-024
上海泰坦科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及子公司存在部分进口业务将涉及外汇结算，由于自2022年以来，人民币兑美元汇率走势波动性显著增强，结合公司进口业务采购账期及货期，可能会对公司造成汇兑损失。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。
公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司本次开展外汇衍生品交易不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金不超过等值60万美元或其他等值外币货币，预计任意时点交易最高余额不超过等值2,000万美元或其他等值外币货币，上述额度在期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。
（五）交易期限
自公司第五届董事会第三次会议批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
二、 审议程序
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。此事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次事项不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，禁止任何风险投机行为。
2、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
4、公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率或利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟采用的会计政策及核算原则如下：
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公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，最终以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-025
上海泰坦科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十四次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）作为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月25日及2025年5月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-014、2025-023）。
近日，公司收到大信会计师事务所的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：
一、签字注册会计师变更情况
大信会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李潇女士作为项目合伙人及签字注册会计师、潘吉先生作为项目签字注册会计师为公司提供审计服务。由于大信会计师事务所内部工作调整，现委派陈丽华先生、黄劲松先生接替李潇女士、潘吉先生作为项目签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为：陈丽华先生、黄劲松先生。
二、本次变更的签字注册会计师的基本信息
项目合伙人：陈丽华先生，2004年成为中国注册会计师，2017年加入大信会计师事务所，具有多年上市公司、IPO审计、企业并购重组、新三板审计等工作经验，具有相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
陈丽华先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
签字注册会计师：黄劲松先生，2026年成为中国注册会计师，2016年加入大信会计师事务所，具有多年上市公司、IPO审计、企业并购重组、新三板审计等工作经验，具有相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
黄劲松先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-021
上海泰坦科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会决定
以简易程序向特定对象发行股票的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次授权事项简述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于2026年4月29日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东会审议通过。
二、本次授权具体内容
本次提请股东会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过（含）35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）发行数量
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（七）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（八）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
（九）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公 司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
（十一）决议有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
三、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项议案尚待公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-018
上海泰坦科技股份有限公司
关于公司及子公司、孙公司
2026年度申请综合授信
并提供相应担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”)
合并报表范围内的全资子公司/控股子公司/控股孙公司：上海蒂凯姆实业有限公司（以下简称“蒂凯姆”）、宜昌泰坦科技有限公司（以下简称“宜昌泰坦”）、安徽天地高纯溶剂有限公司（以下简称“安徽天地”）、安徽天地生命科技有限公司（以下简称“天地生命”）、上海坦泰生物科技有限公司（以下简称“坦泰生物”）、上海泰坦聚源生物科技有限公司（以下简称“聚源生物”）、上海泰坦纯源仪器有限公司（以下简称“纯源仪器”）、上海迈皋科学仪器有限公司（以下简称“迈皋仪器”）、上海泰坦微源检测技术有限公司（以下简称“微源检测”）、上海泰坦逸达生物有限公司（以下简称“逸达生物”）、奕诺微（上海）分离技术有限公司（以下简称“奕诺微”）。
● 公司及子公司、孙公司预计2026年度向银行等金融机构、非金融机构申
请合计不超过人民币39.70亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务），并为综合授信额度内的融资提供不超过39.70亿元的连带责任担保。
● 被担保人若为非全资子公司/非全资孙公司，则需提供反担保。
● 截至2025年末，公司对合并报表内全资及控股子公司、控股孙公司担保
余额为42,270.04万元，无其他对外担保，无逾期担保。
● 上述事项尚需提交股东会进行审议。
一、担保情况概述
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》。
根据公司2026年度经营计划，为保证公司及子公司、孙公司各项工作顺利进行，公司及子公司、孙公司预计2026年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币39.70亿元的综合授信额度。其中：
母公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过28亿元的综合授信额度；全资子公司蒂凯姆拟向金融机构及非金融机构申请不超过4亿元的综合授信额度；全资子公司宜昌泰坦拟向金融机构及非金融机构申请不超过3亿元的综合授信额度；控股子公司安徽天地拟向金融机构及非金融机构申请不超过3,000万元的综合授信额度；控股孙公司天地生命拟向金融机构及非金融机构申请不超过5,000万元的综合授信额度；控股子公司坦泰生物拟向金融机构及非金融机构申请不超过2.5亿元的综合授信额度；全资子公司聚源生物拟向金融机构及非金融机构申请不超过1亿元的综合授信额度；控股子公司纯源仪器拟向金融机构及非金融机构申请不超过2,000万元的综合授信额度；控股子公司迈皋仪器拟向金融机构及非金融机构申请不超过500万元的综合授信额度；控股子公司微源检测拟向金融机构及非金融机构申请不超过500万元的综合授信额度；控股子公司逸达生物拟向金融机构及非金融机构申请不超过500万元的综合授信额度；控股子公司奕诺微拟向金融机构及非金融机构申请不超过500万元的综合授信额度。
授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。另外控股子公司安徽天地、控股孙公司天地生命的授信额度相互之间可调剂使用。
公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保，担保总额不超过39.70亿元人民币，担保方式为连带责任担保。其中：
1、公司为子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器、迈皋仪器、微源检测、逸达生物、奕诺微，孙公司天地生命提供担保额度合计不超过11.70亿元。被担保人若为非全资子公司/非全资孙公司，则需提供反担保。其中安徽天地、天地生命、迈皋仪器、微源检测、逸达生物、奕诺微均为其它股东不提供同比例担保；安徽天地、天地生命、迈皋仪器、微源检测、逸达生物、奕诺微均为非全资子公司，需提供反担保。实际发生担保时，上述各子公司、孙公司的担保额度可相互间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
2、子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器、迈皋仪器、微源检测、逸达生物、奕诺微，及孙公司天地生命为母公司提供担保额度合计不超过28亿元。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。
本次申请授信及担保事项尚需提交股东会审议。有效期自本次股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）蒂凯姆基本情况
1、名称：上海蒂凯姆实业有限公司
2、成立日期：2017年3月15日
3、注册地址：上海市徐汇区康健路64号201-52
4、法定代表人：张庆
5、注册资本：18,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：危险化学品经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；电工仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；化妆品零售；日用百货销售；日用化学产品销售；食品添加剂销售；金属材料销售；家具销售；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，蒂凯姆不属于失信被执行人。
9、与公司关系：公司直接持有蒂凯姆100%股权
10、主要财务数据：
单位：万元
■
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）宜昌泰坦基本情况
1、名称：宜昌泰坦科技有限公司
2、成立日期：2021年9月18日
3、注册地址：湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路55号
4、法定代表人：张庆
5、注册资本：23,000万元人民币
6、经营范围：一般项目 ： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;新材料技术研发;生物化工产品技术研发;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;合成材料制造（不含危险化学品）;合成材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;生物基材料制造;生物基材料销售;高纯元素及化合物销售;表面功能材料销售;新型有机活性材料销售;生态环境材料销售;新型催化材料及助剂销售;高性能密封材料销售;超材料销售;石墨烯材料销售;机械设备销售;机械电气设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;机械零件、零部件销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;电子测量仪器销售;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售;实验分析仪器销售;供应用仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;半导体器件专用设备销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用设备销售;电子产品销售;电子真空器件销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目 ： 危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，宜昌泰坦不属于失信被执行人。
9、与公司关系：公司直接持有宜昌泰坦100%股权
10、主要财务数据：
单位：万元
■
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）安徽天地基本情况
1、名称：安徽天地高纯溶剂有限公司
2、成立日期： 2008年12月23日
3、注册地址： 安徽省安庆市复兴镇临江产业园(同兴村)
4、法定代表人： 毕风华
5、注册资本： 1,357.7778万元人民币
6、经营范围：2000吨/年HPLC乙腈、250吨/年HPLC己烷、250吨/年HPLC正庚烷、812吨/年HPLC甲醇、72吨/年HPLC乙醇、72吨/年HPLC乙酸乙酯、72吨/年HPLC丙酮、72吨/年HPLC2-丁酮、72吨/年HPLC甲苯、68吨/年HPLC异丙醇、24吨/年HPLC氯苯、15吨/年HPLC环己烷、12吨/年HPLC1,2-二氯苯、6吨/年HPLC正戊烷、8吨/年HPLC二氯甲烷、9吨/年HPLC三氯甲烷、10吨/年HPLC1-氯丁烷、2吨/年HPLC1-甲基-2-吡咯烷酮、30吨/年HPLC二甲基甲酰胺、30吨/年HPLC二甲苯、3吨/年HPLC正丁醇、3吨/年HPLC叔丁醇、12吨/年HPLC四氢呋喃、3吨/年HPLC2,2,4-三甲基戊烷、20吨/年HPLC吡啶、3吨/年HPLC石油醚、4吨/年HPLC乙醚、6吨/年HPLC甲基叔丁基醚、30吨/年二甲基乙酰胺、30吨/年二甲亚砜研发、生产、销售及提供相关技术咨询和技术服务；纸包装制品、木包装制品、木材、塑料制品、金属材料制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽天地不属于失信被执行人。
9、股权结构：
■
10、主要财务数据： 单位：万元
■
注：上述系安徽天地单体报表的财务数据，上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）天地生命基本情况
1、名称：安徽天地生命科技有限公司
2、成立日期： 2019年12月20日
3、注册地址： 安徽省安庆市高新区纬一路1号
4、法定代表人： 毕风华
5、注册资本：14,000万元人民币
6、经营范围：药物检测、多肽合成、生物化学试剂、溶剂及耗材的生产与销售，应用于生物科技与生命医疗研究、化学实验与分析的研究工具产品及耗材的生产与销售，化工产品的制造销售与技术服务（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，天地生命不属于失信被执行人。
9、股权结构：
安徽天地直接持有100%股权，而公司持有安徽天地69.7989%股权，因此天地生命是公司控股的孙公司。
10、主要财务数据：
单位：万元
■
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）坦泰生物基本情况
1、名称：上海坦泰生物科技有限公司
2、成立日期：2018年5月18日
3、注册地址： 上海市松江区新飞路1500弄66号三楼A室
4、法定代表人： 张庆
5、注册资本：6,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备耗材销售；办公设备销售；供应用仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；日用化学产品销售；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨烯材料销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；电子专用材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，坦泰生物不属于失信被执行人。
9、股权结构：
■
10、主要财务数据： 单位：万元
■
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（六）聚源生物基本情况
1、名称：上海泰坦聚源生物科技有限公司
2、成立日期： 2021年5月28日
3、注册地址： 上海市奉贤区南桥环城西路3111弄258号2幢2层
4、法定代表人： 张庆
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；日用百货销售；劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；家具销售；第一类医疗器械销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作；软件开发；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息系统集成服务；专用设备修理；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，聚源生物不属于失信被执行人。
9、股权结构：公司直接持有聚源生物100%股权。
10、主要财务数据： 单位：万元
■
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（七）纯源仪器基本情况
1、名称：上海泰坦纯源仪器有限公司
2、成立日期： 2023年4月28日
3、注册地址： 上海市松江区新飞路1500弄66号四楼A室
4、法定代表人： 文杨明
5、注册资本：1,250万元人民币
6、经营范围：一般项目：实验分析仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，纯源仪器不属于失信被执行人。
9、股权结构：
■
10、主要财务数据： 单位：万元
■
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（八）迈皋仪器基本情况
1、名称：上海迈皋科学仪器有限公司
2、成立日期： 2013年4月3日
3、注册地址： 上海市奉贤区奉城镇南奉公路669号1幢1层2车间
4、法定代表人：凌慧
5、注册资本：142.8571万元人民币
6、经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备制造；机械设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，纯源仪器不属于失信被执行人。
9、股权结构：
■
10、主要财务数据： 单位：万元
■
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（九）微源检测基本情况
1、名称：上海泰坦微源检测技术有限公司
2、成立日期： 2025-02-26
3、注册地址： 上海市奉贤区环城西路3111弄300号2幢1层
4、法定代表人：张庆
5、注册资本：5,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；进出口商品检验鉴定；标准化服务；公路水运工程试验检测服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；自然科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，微源检测不属于失信被执行人。
9、股权结构：
■
10、主要财务数据： 单位：万元
■
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（十）逸达生物基本情况
1、名称：上海泰坦逸达生物有限公司
2、成立日期： 2024-08-01
3、注册地址： 上海市奉贤区环城西路3111弄300号2幢1层
4、法定代表人：张玉玺
5、注册资本：100万元人民币
6、经营范围：一般项目：生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；仪器仪表修理；机械设备租赁；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，逸达生物不属于失信被执行人。
9、股权结构：
■
10、主要财务数据： 单位：万元
■
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（十一）奕诺微基本情况
1、名称：奕诺微（上海）分离技术有限公司
2、成立日期： 2025-02-13
3、注册地址： 上海市奉贤区环城西路3111弄300号2幢1层
4、法定代表人：任兴发
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；办公设备耗材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项： 无
8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，奕诺微不属于失信被执行人。
9、股权结构：
■
10、主要财务数据： 单位：万元
■
注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司、孙公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关金融机构及非金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足公司、全资子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、聚源生物以及控股子公司安徽天地、坦泰生物、纯源仪器、迈皋仪器、微源检测、逸达生物、奕诺微、控股孙公司天地生命日常经营的需要，有利于支持其良性发展，对泰坦科技整体发展有利。公司对全资子公司及控股子公司、控股孙公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。公司持有安徽天地69.7989%的股权，为其控股股东，其他小股东没有按出资比例提供同等担保，因此全部由公司提供担保。安徽天地持有天地生命100%股权，天地生命是公司控股孙公司，其他小股东没有按出资比例提供同等担保，因此全部由公司提供担保。公司持有迈皋仪器50.00%的股权，为其控股股东，其他小股东没有按出资比例提供同等担保，因此全部由公司提供担保。公司持有微源检测70.00%的股权，为其控股股东，其他小股东没有按出资比例提供同等担保，因此全部由公司提供担保。公司持有逸达生物75.00%的股权，为其控股股东，其他小股东没有按出资比例提供同等担保，因此全部由公司提供担保。公司持有奕诺微80.00%的股权，为其控股股东，其他小股东没有按出资比例提供同等担保，因此全部由公司提供担保。
另外上述对象的主体资格、资信状况均符合公司提供担保的相关规定。预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过担保管理、财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。
五、董事会意见
本次公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构及非金融机构申请综合授信并提供相应担保预计事项是在综合考虑公司及子公司、孙公司业务经营发展需要后而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司及控股子公司、控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公司上述申请授信及担保事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2025年末，公司对合并报表内全资及控股子公司、控股孙公司担保余额为42,270.04万元，无其他对外担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为14.96%和8.69%；公司及子公司、孙公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-016
上海泰坦科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈丽华先生，2004年成为中国注册会计师，2017年加入大信会计师事务所，具有多年上市公司、IPO审计、企业并购重组、新三板审计等工作经验，具有相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟签字项目注册会计师：黄劲松先生，2026年成为中国注册会计师，2016年加入大信会计师事务所，具有多年上市公司、IPO审计、企业并购重组、新三板审计等工作经验，具有相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人：于春波，注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
大信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
公司支付给大信会计师事务所2025年度审计费用为160万元（不含税），其中年报审计收费130万元；内控审计收费30万元。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，按相关规定和要求，通过招标方式确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
董事会审计委员会审核了公司选聘会计师事务所的过程，对选聘程序、招投标文件以及会计师事务所的资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。根据公司邀请招标的结果，本次续聘会计师事务所程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第五届董事会第三次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》的表决情况：
表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-014
上海泰坦科技股份有限公司
关于2025年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年归属于上市公司股东的净利润为负，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，2025年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
● 公司2025年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-3,091.98万元。
经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司2025年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提 交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于截至2025年末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定，上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策，《公司章程》第一百六十九条规定了现金分红的条件。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，不符合《公司章程》中关于现金分红条件和发放股票股利条件的相关规定。且综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司将持续高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律 法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种 因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极实施公司的利润分配政 策。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司2025年度利润分配预案是基 于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等 相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形，有利于公司 的长远发展。因此，公司董事会同意通过《关于2025年度利润分配预案的议案》， 并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
公司本次利润分配预案的制定，充分考虑了公司生产经营、现金流状态及未 来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。未来公司将严格按照相 关法律法规和《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发， 综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-015
上海泰坦科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事专门会议也审议通过了相关议案，形成决议：公司2026年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展需要，具备必要性与合理性；公司日常关联交易定价符合公允性原则，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。综上，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。
经审核，董事会审计委员会认为：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
(下转211版)
(上接209版)
