江苏天奈科技股份有限公司
(上接222版)
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[注1]截至期末，各项目累计投入金额超过承诺投入金额，主要系募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致；同时，根据公司2025年12月26日第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用已结项募投项目“年产300吨纳米碳材与2,000 吨导电母粒、8,000吨导电浆料项目”的节余募集资金1,664.30万元永久补充流动资金，用于日常经营与业务发展，同时注销募集资金专户；截至2025年12月31日，公司已完成首次公开发行股票对应的所有募集资金专户的注销手续，同时将募集资金专户中结余利息收入0.95万元永久补充流动资金
[注2]项目主体已于2023年6月建成转固，主要产线在2023年-2025年内陆续投产；截止日未完全达产，故尚未达到预计效益
附件2
募集资金使用情况对照表
(2022年公开发行可转换公司债券)
2025年度
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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[注1]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为81,502.50万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决
[注2]由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产
附件3
募集资金使用情况对照表
(2025年向特定对象发行股票)
2025年度
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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[注1]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为78,711.63万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决
附件4
变更募集资金投资项目情况表
(2019年首次公开发行股票)
2025年度
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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[注1]项目主体已于2023年6月建成转固，主要产线在2023年-2025年内陆续投产，截止日未完全达产，故尚未达到预计效益
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-040
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月20日 9点00分
召开地点：江苏省常州市武进区长顺路520号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告、公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年4月29日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。
公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《天奈科技2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：郑涛、严燕、张美杰、蔡永略、张景、姚月婷、共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）、深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年5月18日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）到公司证券部办理登记手续。
（二）登记地点：江苏天奈科技股份有限公司证券部(江苏省常州市武进区长顺路520号公司会议室)。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月18日15:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：江苏省常州市武进区长顺路520号
邮政编码：213100
联系电话：0519-81582868
联系邮箱：stock@cnanotechnology.com
联系人：喻玲
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏天奈科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-033
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.83元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后为基数实施利润分配，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,289,802,954.01元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本366,532,031股，扣除公司回购专户中的股份1,142,400股（回购股份不参与分红），实际可参与利润分配的股数为365,389,631股，以此计算合计拟派发现金红利30,327,339.37元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额55,690,646.86元（不含印花税、交易佣金等费用），现金分红和回购金额合计86,017,986.23元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例37.76%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计30,327,339.37元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例13.31%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度利润分配方案未涉及可能被实施其他风险警示的情形，公司最近三个会计年度的相关现金分红指标如下表所示：
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月29日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议、第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-037
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后实施，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：独立董事领取年度固定津贴，每人每年的董事津贴为8万元人民币（税前）。
2、公司兼任高级管理人员的非独立董事：
公司兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬主要由基本薪酬及绩效薪酬组成。
（1）基本薪酬是公司董事履行岗位职责获得的年度基本报酬。基本薪酬根据兼任高级管理人员的非独立董事的岗位职责和履职情况，并结合行业薪酬水平等因素制定，按月发放。
（2）绩效薪酬是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，其确定和发放以绩效评价为重要依据。兼任高级管理人员的非独立董事的绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人业绩达成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据。兼任高级管理人员的非独立董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、员工持股计划等方式，对包括非独立董事在内的核心员工实施中长期激励。
（4）社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利，按照公司的规定执行。
3、在公司任职的非高级管理人员的非独立董事：领取固定津贴，每人每年发放董事津贴4万元人民币（税前），津贴数额由公司股东会审议决定，并依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，薪酬发放时间、方式根据公司内部规定执行。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成。
1、基本薪酬是公司高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬，基本薪酬根据高级管理人员的岗位职责和履职情况，并结合行业薪酬水平等因素制定，按月发放。
2、绩效薪酬是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，其确定和发放以绩效评价为重要依据。高级管理人员的绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人业绩达成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3、公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、员工持股计划等方式，对包括高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。
4、社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利，按照公司的规定执行。
四、其他规定
（一）董事、高级管理人员的薪酬由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
（二）董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。离任人员的当年度薪酬，按其实际任职时间及考核结果结算。其已获授予但尚未行权或解锁的中长期激励，将根据相关激励计划的规定及离任原因进行处理。
五、公司履行的决策程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年4月29日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，董事会薪酬与考核委员会全体委员对《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，并将该议案直接提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年4月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事郑涛先生、严燕女士、蔡永略先生、张美杰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
公司2026年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过后实施；公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-032
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2026年4月19日发出通知和材料，于2026年4月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2025年年度报告》《天奈科技2025年年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
2、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
3、审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》
公司董事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司2025年度审计报告，对该报告无异议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司2025年度审计报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
4、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2025年度，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行董事职责，认真执行股东会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技2025年年度股东会会议资料》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交2025年年度股东会审议。
5、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告相关文件。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
股东会将听取《天奈科技2025年度独立董事述职报告》。
6、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
公司总经理对公司2025年度整体经营情况、2026年度经营计划等事项向董事会做了汇报，公司董事会同意《天奈科技2025年度总经理工作报告》的内容，报告内容符合公司实际情况。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
公司董事会审议了《天奈科技2025年度财务决算报告》，认为公司编制的2025年财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2025年度财务状况和整体运营情况。董事会对该报告无异议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
8、审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
公司董事会审议了《天奈科技2026年度财务预算报告》，董事会认为公司在总结2025年经营情况和分析2026年经营形势的基础上，本着合理性、可行性原则编制的2026年度财务预算报告充分考虑了公司在2026年度的经营计划和目标，具有合理性。董事会对该报告无异议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
9、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
公司董事会认为公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的实际经营情况及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2025年度利润分配方案。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
10、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
11、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
12、审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
13、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，为满足公司融资及经营需求，结合公司资金需求情况，2026年公司拟向相关银行申请的授信总额度为21.2亿元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。董事会一致同意关于公司向银行申请综合授信额度的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技2025年年度股东会会议资料》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交2025年年度股东会审议。
14、审议通过《关于公司2026年年度审计计划的议案》
董事会认为公司2026年年度审计计划符合公司审计工作需要，有利于公司组织和管理审计工作。公司董事会同意并通过《2026年年度审计计划》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
15、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
经公司独立董事自查以及董事会评估，独立董事何灏、杨永宏、于成永符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事何灏、杨永宏、于成永回避表决。
16、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见，在为公司提供审计服务的过程中，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
17、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会编制了《天奈科技董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。董事会认为报告内容真实反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况等内容。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
18、审议通过《江苏天奈科技股份有限公司2026年第一季度报告》
经审议，董事会认为公司《天奈科技2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2026年第一季度报告》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
19、审议通过《关于公司2025年度企业社会责任报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2025年度社会责任报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
20、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。
21、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
22、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为公司对新增关联方的日常关联交易符合公司生产经营及业务发展的需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-036）。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。关联董事郑涛、张美杰、严燕、蔡永略回避表决。
此议案已经第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，本次关联交易总额未超出董事会审议权限范围，无需提交股东会审议。
23、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
24、审议了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-037）。
全体董事回避表决。
此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员对此议案回避表决，尚需提交2025年年度股东会审议。
25、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。关联董事郑涛、张美杰、严燕、蔡永略回避表决。
此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，股东会将听取《天奈科技高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》。
26、审议通过《关于变更注册资本、修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉及其附件的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司章程（2026年4月修订）》、《江苏天奈科技股份有限公司股东会议事规则（2026年4月修订）》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则（2026年4月修订）》及《天奈科技关于变更注册资本并修改〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2026-038）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交2025年年度股东会审议。
27、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关规则的规定，公司董事会选举严燕女士为公司第三届董事会副董事长，任期自2025年年度股东会通过《关于变更注册资本、修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉及其附件的议案》之日至公司第三届董事会任期届满日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于变更董事会秘书、选举副董事长及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
28、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任蔡永略先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于变更董事会秘书、选举副董事长及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
29、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任刘磊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于变更董事会秘书、选举副董事长及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
30、审议通过《关于公司未来三年（2026年一2028年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技未来三年（2026年一2028年）股东分红回报规划》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第三届董事会审计委员会2026年第三次会议、第三届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
31、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-036
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）本次增加日常关联交易预计事项系公司业务发展实际需要，将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。
一、关于2026年度日常关联交易预计的基本情况
（一）履行的审议程序
公司于2025年12月26日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第三届董事会审计委员会2025年第八次会议、第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-090）。
公司于2026年4月29日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，专门会议审议意见如下：本次增加2026年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2026年4月29日召开第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司本次增加2026年度日常关联交易内容为公司日常生产经营所需，符合公平、公开、公正的原则，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。
公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑涛、张美杰、严燕、蔡永略回避表决，出席会议的其他非关联董事对上述议案进行了表决，一致同意该议案。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司结合业务实际情况，公司拟新增与常州硅源新能材料有限公司（以下简称“常州硅源”）及其子公司关联交易类别以及增加接受关联人委托加工类别关联交易的额度，预计增加日常关联交易额度700万元，具体情况如下：
单位：万元 人民币（不含税）
■
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
■
（二）截至本公告披露日关联人的主要股东
■
（三）关联关系
常州硅源系公司控股股东、实际控制人之一郑涛先生控制的企业。依据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，常州硅源及其子公司被认定为公司的关联法人。
（四）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。
三、日常关联交易主要内容
本次增加日常关联交易主要为接受关联人委托加工及向关联人出售商品，属于正常生产经营业务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行，并在发生关联交易时签署相关协议或合同，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人具备良好的商业信誉和财务状况，有助于公司正常业务的持续开展。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司增加2026年度日常关联交易预计的事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议并同意，履行了必要的审批程序。截至目前，相关决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。公司预计2026年度日常关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司股东的利益，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-038
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司关于
变更注册资本并修改《公司章程》及
其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉及其附件的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司股本变化情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自2022年8月9日开始转股，2025年3月31日起至2026年3月31日，“天奈转债”有人民币6,000元已转换为公司股票，新增转股数量为60股。
公司向特定对象发行A股股票于2025年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并于2025年11月14日解除限售并上市流通。公司本次新增的股份数量为21,674,342股。
公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第三个归属期的股份登记工作，上述股份分别于2025年10月16日、2025年11月25日上市流通。公司本次因限制性股票归属而新增的股份数量为116,135股。
综上，截至2026年3月31日，公司的股本总数由344,741,494股增加至366,532,031股，注册资本由344,741,494元增加至366,532,031元。
二、修订《公司章程》及其附件的相关情况
依据《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟增设副董事长并对《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改。
本次《公司章程》主要修改条款如下表列示：
■
除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，作为《公司章程》附件的《江苏天奈科技股份有限公司股东会议事规则》及《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》根据上述《公司章程》的修订内容及相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况予以同步修订。
关于《公司章程》及其附件的修订尚需提交股东会审议通过，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》及其附件将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-039
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于变更董事会秘书、选举副董事长及
高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）董事会近日收到总经理郑涛先生、董事会秘书蔡永略先生递交的书面辞职报告，因工作调整，郑涛先生申请辞去总经理职务，蔡永略先生申请辞去董事会秘书职务。公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容如下：
一、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
公司董事会近日收到总经理郑涛先生、董事会秘书蔡永略先生递交的书面辞职报告，因工作调整，郑涛先生申请辞去总经理职务，蔡永略先生申请辞去董事会秘书职务。辞任后，郑涛先生仍为公司董事长、核心技术人员及第三届董事会战略委员会主任委员；蔡永略先生仍在公司任财务总监、董事、第三届董事会战略委员会委员，并新任总经理职务。上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，郑涛先生直接持有公司股份27,431,179股，间接持有公司股份492,736股，合计持有公司股份27,923,915股，占公司总股本7.62%；蔡永略先生直接持有公司股份65,000股，间接持有公司股份3,344,325股，合计持有公司股份3,409,325股，占公司总股本0.93%。上述人员本次离任后仍在公司任职，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定，将按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。
郑涛先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司管理效率提升等方面发挥了重要作用；蔡永略先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，二人均为公司持续健康发展作出了积极贡献。公司对郑涛先生、蔡永略先生在任职期间为公司发展所作出的贡献致以衷心感谢！
二、关于选举公司副董事长、聘任总经理及董事会秘书的情况
（一）选举严燕女士担任公司副董事长的基本情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》等相关规则的规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举严燕女士为公司副董事长，该事项以2025年年度股东会审议通过《关于变更注册资本、修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉及其附件的议案》为前提，任期自2025年年度股东会通过《关于变更注册资本、修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉及其附件的议案》之日至公司第三届董事会任期届满日止，严燕女士个人简历详见附件。
（二）聘任蔡永略先生担任公司总经理的基本情况
为适应公司经营发展需要，提高公司管理水平及工作效率，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蔡永略先生为公司总经理，任期自公司第三届董事会第三十二次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，蔡永略先生个人简历详见附件。
（三）聘任刘磊先生担任公司董事会秘书的基本情况
为适应公司经营发展需要，保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘磊先生为董事会秘书，任期自公司第三届董事会第三十二次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
刘磊先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责的要求，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件，刘磊先生个人简历详见附件。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件：
严燕女士，女，中国国籍，汉族，1973年6月出生，高级专业技术职称，无永久境外居留权。1992年9月至1996年7月就读于西北工业大学材料系高分子材料专业，获得学士学位；1997年9月至2000年6月就读于华南理工大学材料学院，获得硕士学位。2003年5月至2006年1月就职于深圳市创明电池技术有限公司，担任副总经理；2006年1月至2009年4月就职于A123 System，担任工厂厂长；2009年4月至2011年1月就职于Leyden Energy，担任亚洲区总裁；2011年1月至今就职于天奈科技，担任董事、副总经理。
蔡永略先生，男，中国国籍，汉族，1978年12月出生，无永久境外居留权。1999年9月至2003年7月就读于长江大学会计专业，获得学士学位。2003年至2010年就职于苏州多彩铝业有限责任公司，在公司的财务部门相继担任会计、会计主管、财务经理和财务负责人等职务；2010年11月至2011年5月就职于苏州中来太阳能材料技术有限公司，担任总经理助理、财务经理；2011年5月至2016年1月就职于苏州中来光伏新材股份有限公司，担任副总经理、财务负责人及董事会秘书。2016年2月至今就职于天奈科技，担任董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。
刘磊先生，男，中国国籍，汉族，1990年11月出生，无永久境外居留权。2014年5月毕业于美国Syracuse University，获得会计学硕士学位；2013年6月毕业于美国University of Oregon，获得会计学学士学位。2015年9月至2025年4月在海通证券股份有限公司任职，先后担任投资银行委员会/债券融资部，分析师/高级分析师/经理/高级经理/副总裁/高级副总裁/业务董事，上海区域负责人。2025年4月至2025年9月，担任国泰海通证券股份有限公司投资银行委员会/债务融资部业务董事。刘磊先生金融从业十余年，债券、股权、并购及财务顾问等各类资本市场业务经验丰富。2025年10月，加入天奈科技担任证券部投资者关系高级总监。
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-035
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于续聘公司2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
注：上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：余建耀，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核同飞股份、天奈科技、天士力、金石资源等上市公司审计报告。
签字注册会计师：方丽英，2019年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核天奈科技审计报告。
项目质量复核人员：徐书华，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年起开始在本所执业，2025年起开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核德赛电池、贝仕达克、联域股份、雅艺科技、杉杉股份等5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用为130万元（含税），其中财务审计服务报酬为100万元（含税），内部控制审计服务报酬为30万元（含税）。
2026年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
2026年4月29日召开公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议并通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026年4月29日召开公司第三届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同意提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
