亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：姚祖骧 主管会计工作负责人：王明君 会计机构负责人：刘澍

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：姚祖骧 主管会计工作负责人：王明君 会计机构负责人：刘澍

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：姚祖骧 主管会计工作负责人：王明君 会计机构负责人：刘澍

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：姚祖骧 主管会计工作负责人：王明君 会计机构负责人：刘澍

母公司利润表

2026年1一3月

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：姚祖骧 主管会计工作负责人：王明君 会计机构负责人：刘澍

母公司现金流量表

2026年1一3月

编制单位：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：姚祖骧 主管会计工作负责人：王明君 会计机构负责人：刘澍

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2026-021

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于签署海外机电工程项目订单暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易内容：L&K ENGINEERING CO., LTD. (SINGAPORE BRANCH)（以下简称“台湾亚翔新加坡分公司”）将海外机电工程项目发包给亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新加坡分公司（英文名：L&K ENGINEERING(SUZHOU) CO.,LTD.SINGAPORE BRANCH）（以下简称苏州亚翔新加坡分公司），项目金额约为人民币3,115,400,000.00元（含税）。

● 关联关系：台湾亚翔新加坡分公司为公司控股股东亚翔工程股份有限公司之分公司，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。

● 审议程序：本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，本次交易在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，且已经全体独立董事过半数同意。

● 交易目的：本次交易系正常商业行为，有助于提升公司在新加坡市场的业务份额，优化公司业务结构，补充主营业务资源。

● 其他说明：过去12个月内，公司及旗下分子公司与台湾亚翔新加坡分公司已发生同类关联交易。截至本公告披露日，过去12个月内该类关联交易的累计金额约为人民币1,581,700,000.00元（含税）。

● 本次拟发生的关联交易金额约为人民币3,115,400,000.00元（含税）。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，需履行股东会审议程序。同时，根据以上规定，过去12个月内与同一关联方发生的同类关联交易应当合并计算。在合并本次交易情形下，连续12个月内与台湾亚翔新加坡分公司的同类关联交易累计金额约为人民币4,697,100,000.00元（含税），已达到公司最近一期经审计净资产绝对金额5%以上，需履行股东会审议程序。

一、关联交易概况

（一）关联交易基本情况

苏州亚翔新加坡分公司与台湾亚翔新加坡分公司签署海外机电工程项目订单，合同总金额约为人民币3,115,400,000.00元（含税）。

（二）关联关系说明

台湾亚翔新加坡分公司为公司控股股东亚翔工程股份有限公司之分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

2026年4月29日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》，关联董事姚祖骧、姚智怀依法回避表决，其余非关联董事一致同意。本次交易尚需提交股东会审议。

（四）交易目的及影响

本次交易系正常商业行为，有助于提升公司在新加坡市场的业务份额，优化公司业务结构，补充主营业务资源。交易定价遵循市场原则，公允合理，不会对公司独立性产生不利影响，亦未损害公司及中小股东权益。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

L&K ENGINEERING CO., LTD. (SINGAPORE BRANCH)系公司控股股东亚翔工程股份有限公司之分公司。属于《上海证券交易所股票上市规则》规定由直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，是本公司的关联方。

（二）关联方介绍

1、台湾亚翔新加坡分公司

（1）公司全称：L&K ENGINEERING CO., LTD. (SINGAPORE BRANCH)

（2）成立日期：2001年4月24日

（3）经营范围：管道、供暖（非电力）及空调系统安装（43220）；电气工程（43210）

（4）关联关系：系公司控股股东之分公司。

2、苏州亚翔新加坡分公司

（1）公司全称：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新加坡分公司（英文名：L&K ENGINEERING(SUZHOU) CO.,LTD.SINGAPORE BRANCH）

（2）成立日期：2017年4月26日

（3）主营业务：机电工程系统集成及施工。

三、关联交易标的主要条款

（一）合同金额：约为人民币3,115,400,000.00元（含税）。

（二）付款方式：

（1） 预付15%（分3次支付，在合约签订后30日支付5%，60日支付5%，90日支付5%）；

（2） 工程进度款付至80%。收到发票后60天付款；

（3） 保留款5%，在取得TOP证书后，保固期2年支付。

（三）履约条款：

（1） 交付要求：按LOA的Annex A1~A8的要求执行；

（2） 违约责任：延迟交付按每日0.05%扣款，上限为合同总额10%；

（3） 保固期：2年。

四、双方若需签署项目合同，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026年4月29日，公司董事会第六届第十二次会议审议并通过了《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》，公司两名关联董事姚祖骧、姚智怀回避表决，其余七位有表决权的非关联董事均审阅了议案，并一致表决同意通过本议案。

2、独立董事专门会议

公司独立董事在董事会会议召开前召开了第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》，且已取得全体独立董事过半数同意，独立董事认为：

（1）公司之分公司与控股股东控股之分公司之间的关联交易，系正常商业交易行为。该交易有助于提升公司在新加坡市场的业务份额，优化公司业务结构，补充主营业务资源。经协商，双方明确了关联交易的定价原则按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定执行，定价公允合理，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东权益的行为。

（2）同意将《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》提交董事会审议，董事会审议此议案，关联董事应予以回避表决。

六、公告附件

1、亚翔集成第六届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2026-022

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 13点30分

召开地点：苏州工业园区方达街33号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月29日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和相关信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项

应回避表决的关联股东名称：亚翔工程股份有限公司、苏州亚力管理咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2026年 5月18日

上午 9:30-11:30，下午13:30-15:30,逾期未办理登记的，应于会议召开当日9:00之前到会议召开地点办理登记。

(二) 登记地点：苏州工业园区方达街33号

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 投资者关系室

(三) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

（1）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（2）法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第三（1）、（2）条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人：李繁骏、钱静波

联系电话：0512-67027000

传真号码：0512-67027009

地址：苏州工业园区方达街33号

邮编：215126

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月29日

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2026-019

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月20日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2026年4月29日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

2、审议通过《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》

审议结果：共表决7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票

本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议，且已取得全体独立董事过半数同意。也已经公司战略与ESG委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成一关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月29日